Διυλιστήριο: Κουράκου
ροη αναρτησεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κουράκου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κουράκου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ανοίγουν οι λογαριασμοί Κανδαλέπα που διακίνησαν εκατομμύρια στον ΥΕΘΑ του Σημίτη το 2000!



Ελάχιστοι, ακόμα και μέσα στους κόλπους της Δικαιοσύνης, ήταν εκείνοι που μπορούσαν να προβλέψουν ότι η τραπεζική κατάθεση, με τα περίπου δύο εκατ. ευρώ, που εντοπίστηκε τυχαία στην λίστα Λαγκάρντ, στο όνομα «Σταυρούλα Κουράκου», θα αποτελούσε τον καμβά πάνω στον οποίο θα ξετυλιγόταν μια σύνθετη δικαστική περιπέτεια για τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου. Ο οποίος είχε καταγγελθεί ευθέως από τον Πάνο Καμμένο, έχει όμως την στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μάλιστα θέλει και τον γιο του στα ψηφοδέλτια!

Η κατάθεση της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, που ερευνήθηκε για το «πόθεν έσχες», αλλά και για φορολογικά θέματα από πλευράς ΣΔΟΕ, είχε γίνει φύλλο – φτερό από τους ειδικούς ανακριτές Διαφθοράς, υποψιαζόμενοι πως τα χρήματα που διακινήθηκαν μέσα από αυτόν μπορεί να είναι περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ ή ενδεχομένως να σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα.

Κομβικό σημείο για τις υποψίες των ανακριτών, που οδήγησαν σε κλήση της Σταυρούλας Κουράκου ενώπιόν τους, αποτέλεσε ένα εύρημα που για τους ίδιους υπήρξε εξαιρετικά σημαντικό. Ηταν δύο εμβάσματα με ισόποσες δόσεις, περί τα 500.000 ευρώ το καθένα, προς τον λογαριασμό της συζύγου Παπαντωνίου από λογαριασμό του κουμπάρου του, επιχειρηματία Γεωργίου Κανδαλέπα.

Τα εμβάσματα προς τον λογαριασμό Κουράκου –περί τα τέλη του 2000– κρίθηκε από τους ανακριτές ότι πρέπει να φωτιστούν και να διερευνηθούν προς πολλές κατευθύνσεις: Ποια ήταν η προέλευση του ποσού του ενός εκατ. ευρώ, αν μπορεί να τα δικαιολογήσει ο Κανδαλέπας, γιατί τα κατέθεσε στον λογαριασμό της συζύγου του πρώην υπουργού και ποια ήταν η αιτία της κατάθεσης;

Ο Γιώργος Κανδαλέπας εκλήθη από τους ανακριτές για εξηγήσεις και του ζητήθηκε να συναινέσει άμεσα στο άνοιγμα λογαριασμού που διαθέτει μαζί με τη σύζυγό του. Εκείνος το αρνήθηκε!

Στην άρνηση Κανδαλέπα, που ενίσχυσε τις υποψίες των ανακριτών, οι ίδιοι απάντησαν άμεσα με αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις ελβετικές αρχές ζητώντας το ταχύτερο δυνατόν την κίνηση του λογαριασμού. Πληροφορίες από δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για ενημέρωση που έχουν ήδη οι ανακριτές ότι ενδιαφέροντα ευρήματα θα προκύψουν σχετικά με τον λογαριασμό Κανδαλέπα, ευρήματα που μπορεί, όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές, να οδηγήσουν την έρευνα για τις μίζες των εξοπλιστικών σε νέες αποκαλύψεις. Σήμερα όπως αποκαλύπτει η Real News, ανοίγουν πλέον με δικαστική απόφαση οι λογαριασμοί του Κανδαλέπα και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

Ο φακελος των συμβάσεων Παπαντωνίου ήταν ανάμεσα στους 19 φακέλους που έστειλε στον εισαγγελέα ο Πάνος Καμμένος.

Πηγή netakias.com

https://diulistirio.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την καταδίκη του ζεύγους Παπαντωνίου για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες του έτους 2008



Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε σήμερα την αίτηση του τέως υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, με την οποία ζητούσαν να αναιρεθεί η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκαν για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες του έτους 2008, σε φυλάκιση 2 ετών, με τριετή ανατολή.

Οι αρεοπαγίτες, δεχόμενοι την εισήγηση της εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ξένης Δημητρίου, έκριναν ότι η εφετειακή απόφαση έχει πλήρη και επαρκή αιτιολογία, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία.

Πάντως, το ζεύγος Παπαντωνίου έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών με αναστολή και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, κλπ, για ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες μεταγενέστερων ετών (2009, κλπ).

Η δικαστική έρευνα για το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες ξεκίνησε όταν, από τη «λίστα Λαγκάρντ», εντοπίστηκε λογαριασμός της Σταυρούλας Κουράκου στην Τράπεζα HSBC, με ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Στα νησιά Κέιμαν βρήκαν την offshore της συζύγου του Γιάννου



της Αθανασίας Αγγελοπούλου


Σύμβαση με offshore εταιρεία που είχε έδρα τον φορολογικό παράδεισο των νησιών Κέιμαν είχε υπογράψει η Σταυρούλα Κουράκου για την αξιοποίηση των 1,3 εκατ. ευρώ που αποκαλύφθηκε μέσω της λίστας Λαγκάρντ.

Η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου, αφού έβγαλε τα χρήματα στο εξωτερικό, προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία HSBC ltd, θυγατρική της ομώνυμης τράπεζας, για τη δημιουργία του trust που ανέλαβε τη διαχείριση του ποσού.

Η σύμβαση, που αποκαλύπτει η Realnews, καταρτίστηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2008 με συμβαλλόμενους τη Στ. Κουράκου και την «HSBC International Trustee Limited of Strathvale House 2hd floor, North Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands».

Το trust ονομάστηκε «Sar» και το αρχικό του κεφάλαιο ήταν μόλις 10 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ορίστηκε να είναι ανακλητό που σημαίνει ότι ο ιδρυτής -εν προκειμένω η Στ. Κουράκου- μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματα του καταπιστεύματος όποτε το επιθυμούσε.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....