Διυλιστήριο: 11/24/17
ροη αναρτησεων

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Ολη η λίστα (και όλα τα ονόματα) με τις 44 υποθέσεις λαθρεμπορίου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. οικονομικών



Αφορά περιπτώσεις καυσίμων, αλκοόλ, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμη και χρυσού και ηλεκτρικής ενέργειας

Ενας κατάλογος 14 σελίδων με 80 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιριών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε 44 υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων, χρυσού, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμα και ηλεκτρικής ενέργειας κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018.

Στη λίστα κεντρίζουν την προσοχή υποθέσεις, όπως αυτή της ΣΕΚΑΠ και της εταιρίας των ιδιοκτητών του πλοίου «Αγία Ζώνη». Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι φάκελοι δεν έχουν κλείσει, καθώς εκκρεμούν προσφυγές. Ο κατάλογος δείχνει ότι συνολικά καταλογίστηκαν πέρυσι διαφυγόντες δασμοί, φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα άνω των 350.000.000 ευρώ.

Η λίστα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) περιλαμβάνει τις εξής υποθέσεις:

1. Καζαντσίδης Χαράλαμπος και Λειβαδόπουλος Γιούρι: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς και φόρους 196.493,86 ευρώ. Ο καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 294.740,79 ευρώ.

2. Γιαννακίδης Ιωάννης, Γιαννακίδης Ομηρος και Θεοδωρίδης Διονύσιος: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου), με αναλογούντες δασμούς και φόρους 146.322,24 ευρώ. Καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 146.322,24 ευρώ.

3. Γαβράς Ισαάκ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 271.346,36 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη ή πρόστιμα 814.039,08 ευρώ.

4. Τριανταφυλλίδης Νικόλαος, Δημητριάδης Οτάρι, Δημίδοβα Φλώρα: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 94.423,41 ευρώ. Επιβαρύνονται με 246.067,58 ευρώ ο πρώτος και από 18.601,33 ευρώ οι άλλοι δύο.

5. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και Αμανατίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 174.543,62 ευρώ. Επιβαρύνονται με 261.815,43 ευρώ καθένας.

6. ECO SUN ΕΠΕ: Ψευδές πιστοποιητικό καταγωγής με αναλογούντες δασμούς και φόρους 216.912,02 ευρώ και πολλαπλά τέλη ή πρόστιμα 32.536,81 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

7. Ελευθεριάδης Λάζαρος: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 1.410.887,40 ευρώ και πολλαπλά τέλη 4.232.662,20 ευρώ.

8. Ζήτρος Βασίλειος και Ζήτρου Αθηνά με αστικά συνυπεύθυνη την εταιρία Ζήτρος Μενέλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ψευδές πιστοποιητικό καταγωγής, με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους να φθάνουν τα 83.381,74 ευρώ και τα επιβληθέντα πολλαπλά τέλη να φθάνουν συνολικά τα 262.652,48 ευρώ.

9. Η ίδια παράβαση τους καταλογίζεται, με αναλογούντες δασμούς 73.120,50 ευρώ και πολλαπλά τέλη 230.329,60 ευρώ.

10. Μαμιδάκης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη τη Mamidoil-Jet Oil: Εμφανίζεται να έχει προσφύγει για πρόστιμο 3.920.500,34 ευρώ που αφορούσε αδικήματα επί επιταγών.

11. Κούτλας Κωνσταντίνος με αστικά συνυπεύθυνη την Νικόλαος Κούτλας: Εμφανίζεται να έχει προσφύγει για πρόστιμο 1.641.404,70 ευρώ που αφορούσε αδικήματα επί επιταγών.

12. Σπυριδωνίδης Νικόλαος: Λαθρεμπορία καυσίμων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 102.787,57 ευρώ και πρόστιμα 308.362,71 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

13. Αλχαζίδης Γεώργιος, Λαζαρίδης Σάββας με αστικά συνυπεύθυνη ΔΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς 961.784,78 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.885.354,34 ευρώ.

14. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 343.952,82 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.031.858,46 ευρώ.

15. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 771.341,61 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.314.024,83 ευρώ.

16. Γιουρούκ Μεμέτ Ριτβάν, Γιουρούκ Τζεμιλέ, Μπατζάκ Χαμιδέ: Λαθρεμπορία χρυσού με αναλογούντες φόρους 177.776,98 ευρώ και επιβληθέντα τέλη 533.330,94 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

17. Παππάς Νικόλαος (εκκρεμεί προσφυγή), Ιωάννης Ζήνας, Κωνσταντίνος Παχής, Καρατζούνης Αθανάσιος: Λαθρεμπόριο τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 9.388.680,18 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 7.041.510,15 στον καθένα εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων και 28.166.040,54 ευρώ στη ΣΕΚΑΠ ως αστικά συνυπεύθυνη.

18. Πονομάρεβ Βασίλειος, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Ματσαρίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 542.997 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.628.991 ευρώ.

19. Lipatov Oleksandr: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 12.621.757,37 και επιβληθέντα πρόστιμα 37.865.272,11 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

20. Sotirov Stefan, Milushev Zahari, Παλαντίδης Συμεών, Κουρπαζίδης Βασίλειος, Φαρίντ Σιχόβ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 4.928.052,32 ευρώ και πρόστιμα 14.784.156,96 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου.

21. Kemenes Zsolt με αστικά συνυπεύθυνη Blue Motor Parts KFT: Λαθρεμπορία τσιγάρων, με δασμούς 734.236,78 ευρώ και πρόστιμα 2.202.710,34 ευρώ.

22. Berishvili Mamuka, Καρατζάς Ευάγγελος και αστικά συνυπεύθυνος Μάγκλαρης Χαράλαμπος και Κοινωνία Αστικού Δικαίου «Μάγκλαρης Χαρ,. Καρατζάς Ευάγ.»: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 1.037.467,52 ευρώ και πρόστιμα 3.112.402,56 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

23. Balko Artem, Vengerchuk Igor, Kondratenko Valerii, Prisenko Valerii, Skrypets Sergiy, Zdorovets Pavlo: Λαθρεμπορία τσιγάρων για δασμούς 12.253.003,93 ευρώ και πρόστιμα 36.759.011,79 ευρώ.

24. Κυριαζόπουλος Διονύσιος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων προϊόντων, με δασμούς 371.950,67 ευρώ και πρόστιμα 1.115.852,01 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

25. Σεμερτζής Αλέξιος: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 391.759,89 ευρώ και πρόστιμα 1.175.279.67 ευρώ.

26. Λιούλιας Ευάγγελος με αστικά συνυπεύθυνη ΑΡΑΓΚΟ Α.Ε.: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 96.968.094,97 ευρώ και τέλη 67.600.724,97 ευρώ.

27. Μιχελάκης Σταύρος: Λαθρεμπορία σκαφών με δασμούς 129.688,03 ευρώ και πρόστιμα 389.364,09 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

28. Laert Tunyan, Αμλετ Τουνιάν, αστικά συνυπεύθυνη Green Harvest: Λαθρεμπορία φωτοβολταϊκών (εκκρεμεί προσφυγή), με δασμούς 281.035,19 ευρώ και πρόστιμα 843.105,57 ευρώ.

29. Προκοπιάδης Ιωάννης, Πασσαλής Κων/νος, Φέξης Γεράσιμος: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 114.784,75 ευρώ και πρόστιμα 344.354,25 ευρώ.

30. Λαρεντζάκης Γεργιος, Αστικά συνυπεύθυνη Λαρεντζάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπορία προπανίου, με δασμούς 133.307,51 ευρώ και πρόστιμα 399.922,53 ευρώ.

31. Ορφανός Δημήτριος, Κούρβας Νικόλαος, αστικά συνυπεύθυνη Δημήτριος Ορφανός & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, με δασμούς 85.633,93 ευρώ και πρόστιμα 256.901,79 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

32. Κουντούρης Θεόδωρος, Βαλτζής Ιωάννης, Καρατζάς Υπάτιος, Κούκης Μιχαήλ, Σκαφιδάς Γεώργιος, Φραγκάκος Ιωάννης, Δόντης Μιχαήλ με αστικά συνυπεύθυνες «Αγία Ζώνη Ι Ν.Ε.», «Αγία Ζώνη ΙΙΙ Ν.Ε.» και «ΦΩΣ ΑΒΕ & ΝΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 137.057,33 ευρώ και πρόστιμα 411.171,99 ευρώ.

33. Γεωργαράς Γεώργιος, Φιλιππίδης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΑΒΕΕ: Λαθρεμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με δασμούς 726.432,61 ευρώ και πρόστιμα 2.179.297,83 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

34. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμή προσφυγή) με δασμούς 370.829,96 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

35. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 312.930,69 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

36. ΕΛ.ΠΕ.: απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 403.006,57 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

37. Λευκόπουλος Ηλίας, Σπυριδόπουλος Γεώργιος, Μαυροδόντης Χαράλαμπος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων, με δασμούς 157.833,07 ευρώ και πρόστιμα 473.499,21 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

38. Παπαδόπουλος Παναγιώτης: Λαθρεμπορία καπνικών, με δασμούς 2.321.039,45 ευρώ και πρόστιμα 6.963.118,35 ευρώ.

39. Mohamed Zaghloul: Λαθρεμπορία καπνού με δασμούς 1.222.445,78 ευρώ και πρόστιμα 3.667.337,34 ευρώ.

40. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.671.782,58 ευρώ και πρόστιμα 5.015.347,74 ευρώ.

41. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.673.457,72 ευρώ και πρόστιμα 5.020.373,16 ευρώ.

42. Green Harvest ΑΠΕ ΕΠΕ: Ψευδής δήλωση καταγωγής (άσκηση προσφυγής), με δασμούς 2.301.662,40 ευρώ.

43. Πολυχρονάκης Παναγιώτης με αστικά συνυπεύθυνη Εταιρία Ανακυκλωτική Τεχνολογική Πειραιώς: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 2.323.881,54 ευρώ και πρόστιμα 6.971.644,62 ευρώ.

44. Μιχαηλίδης Παύλος με αστικά συνυπεύθυνη INEXBIL Παύλος Μιχαηλίδης Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.588.025,94 ευρώ και πρόστιμα 4.764.078 ευρώ.


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πρόταση εισαγγελέα: Ένοχοι 36 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου



Δεκαοκτώ χρόνια μετά την υπόθεση με τις αποκαλούμενες «μετοχές-φούσκες» στο Χρηματιστήριο και ενώ η πρώτη ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ήταν απαλλακτική για τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα, η εισαγγελέας Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ζήτησε να κηρυχθούν όλοι ένοχοι για την «δημιουργία επίπλαστης αγοράς» και εν συνεχεία «την καταπόντισή της».

Μετά από διαδικασία που ξεκίνησε πριν περίπου δύο χρόνια, η εισαγγελέας Αθηνά Θεοδωροπούλου, με την αγόρευσή της, έκρινε ότι το αποκαλούμενο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου το 1999, «έχει ενόχους».

Η υπόθεση δικάζεται εκ νέου, μετά από αναίρεση που άσκησε ο Άρειος Πάγος στην αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί το 2013 για τους 36 κατηγορούμενους, χρηματιστές, επιχειρηματίες, εφοπλιστές κά, θεωρώντας πως η απαλλακτική απόφαση στερούνταν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Οι κατηγορούμενοι δικάζονται κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σύμφωνα με την κ. Θεοδωροπούλου, πρέπει να κριθούν ένοχοι, καθώς «κακώς το πρώτο δικαστήριο κατέληξε πως δεν προκάλεσαν ζημιά».

Η εισαγγελέας, χαρακτηρίζοντας την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, μία «σπουδαία απόφαση» επεσήμανε πως σκοπός των κατηγορουμένων ήταν, μέσω μεθοδεύσεων, η μακροπρόθεσμη «δημιουργία πλασματικής εικόνας της αγοράς και η καλλιέργεια επενδυτικής ευημερίας, αλλά και η μακροπρόθεσμη σταθεροποίησή της». Κατά την εισαγγελική λειτουργό, το σχέδιο δεν πήγε καλά γιατί η διόγκωση των μετοχών ήταν τεχνητή και «μετά καταποντίστηκε το σύστημα».

Απευθυνόμενη σε παρόντες κατηγορούμενους, η κ. Θεοδωροπούλου είπε, πως διαμόρφωσαν ψευδώς τις τιμές των μετοχών με «τα πακέτα που έριξαν στην αγορά» και συνέχισε: «Πλήξατε με τις μεθοδεύσεις το νόμο της ελεύθερης αγοράς, με τη διόγκωση της τιμής των μετοχών, που δεν θα διαμορφώνονταν σε αυτά τα επίπεδα».

Η δικαστική έρευνα, με τις «μετοχές φούσκες του Χρηματιστηρίου» ξεκίνησε το 1999 και εν μέσω αρνητικών συγκυριών, με την εμπλοκή της τότε ανακρίτριας που ανέλαβε να χειριστεί την δικογραφία σε «παραδικαστικό κύκλωμα», είχε καταλήξει το 2009 σε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που παρέπεμπε 67 κατηγορούμενους.

Στην πορεία, με εφετειακό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι μειώθηκαν σε 42, οι οποίοι δικάστηκαν και αθωώθηκαν το 2013, ενώ πλέον έξι από αυτούς δεν είναι εν ζωή.

Η διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων συνεχίζεται με αγορεύσεις συνηγόρων υπεράσπισης.

Τα ονόματα που είχαν καλεστεί στις 15 Απριλίου, οριστικά και αμετάκλητα οι: Παναγιώτης Κονταλέξης χρηματιστής, Γεώργιος Μπατατούδης μέτοχος της Ιντερσάτ, Παναγιώτης Πανούσης μέτοχος της Άττικατ, Κωνσταντίνος Στέγγος, Χρυσή Στέγγου, Στυλιανή Στέγγου ( της Τεχνικής Ολυμπιακής), Σπυρίδωνας Τασόγλου της ομώνυμης εισηγημένης εταιρείας, Ηλίας Τσοτάκος χρηματιστής, Δημήτριος Ράνιος χρηματιστής, Ηλία Μπογδάνος της Active Επενδυτικής, Γεώργιος Μαυροειδής εφοπλιστής, Σπυρίδωνας Σπύρου, Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Αποστολία Βεργάδου, Γεώργιος Παπαχρήστου, Γεώργιος – Ελευθέριος Καλογήρου, Κωνσταντίνος Μαρκέτος, Βασίλειος Βεργάδος, Ιωάννης Γρυπάρης, Joseph Saman, Κωνσταντίνος Αδηλίνης (του Ιωάννη), Θεόδωρος Αδηλίνης (του Δημητρίου), Θεόδωρος Αδηλίνης (του Ιωάννη) Ελένη Ζησιμοπούλου, Καλλιόπη Γεωργαντζή, Αλκιβιάδης Γεωργαντζής, Θεοφάνης Ράνιος (χρηματιστής), Ιωάννης Σφακιανάκης, Άτταλος Τριανταφύλλου, Λάμπρος Τσίλης, Αγγελική Ζησιμοπούλου, Βασίλειος Μανιός (εφοπλιστής), Αναστασία Κολλακή (σύζυγος εφοπλιστή), Παντελής – Ελευθέριος Κολλάκης (εφοπλιστής), Ανθή Πριοβόλου (πρώην φωτομοντέλο), Μηνάς Παναγιωτίδης, Σταύρος Γαλανάκης, Γεώργιος Λυραράκης (εφοπλιστής), Αθανάσιος Παπούλιας, Ιωάννης Τσούρτης, Γεώργιος Στέγγος (Τεχνική Ολυμπιακή), Βαρβάρα Τσούρτη, Σταυρούλα – Μαρία Λακοπούλου, Ιορδάνης Αρζόγλου, Ζωή Στέγγου, Ιωάννης – Γεώργιος Ραζής, Σπυρίδωνας Σκιαδόπουλος, Κωνσταντίνος Ιγγλέσης, Σταματίνα Βατικιώτου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....