Ολη η λίστα (και όλα τα ονόματα) με τις 44 υποθέσεις λαθρεμπορίου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. οικονομικών

Αφορά περιπτώσεις καυσίμων, αλκοόλ, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμη και χρυσού και ηλεκτρικής ενέργειας

Ενας κατάλογος 14 σελίδων με 80 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιριών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε 44 υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων, χρυσού, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμα και ηλεκτρικής ενέργειας κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018.

Στη λίστα κεντρίζουν την προσοχή υποθέσεις, όπως αυτή της ΣΕΚΑΠ και της εταιρίας των ιδιοκτητών του πλοίου «Αγία Ζώνη». Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι φάκελοι δεν έχουν κλείσει, καθώς εκκρεμούν προσφυγές. Ο κατάλογος δείχνει ότι συνολικά καταλογίστηκαν πέρυσι διαφυγόντες δασμοί, φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα άνω των 350.000.000 ευρώ.

Η λίστα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) περιλαμβάνει τις εξής υποθέσεις:

1. Καζαντσίδης Χαράλαμπος και Λειβαδόπουλος Γιούρι: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς και φόρους 196.493,86 ευρώ. Ο καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 294.740,79 ευρώ.

2. Γιαννακίδης Ιωάννης, Γιαννακίδης Ομηρος και Θεοδωρίδης Διονύσιος: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου), με αναλογούντες δασμούς και φόρους 146.322,24 ευρώ. Καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 146.322,24 ευρώ.

3. Γαβράς Ισαάκ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 271.346,36 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη ή πρόστιμα 814.039,08 ευρώ.

4. Τριανταφυλλίδης Νικόλαος, Δημητριάδης Οτάρι, Δημίδοβα Φλώρα: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 94.423,41 ευρώ. Επιβαρύνονται με 246.067,58 ευρώ ο πρώτος και από 18.601,33 ευρώ οι άλλοι δύο.

5. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και Αμανατίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 174.543,62 ευρώ. Επιβαρύνονται με 261.815,43 ευρώ καθένας.

6. ECO SUN ΕΠΕ: Ψευδές πιστοποιητικό καταγωγής με αναλογούντες δασμούς και φόρους 216.912,02 ευρώ και πολλαπλά τέλη ή πρόστιμα 32.536,81 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

7. Ελευθεριάδης Λάζαρος: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 1.410.887,40 ευρώ και πολλαπλά τέλη 4.232.662,20 ευρώ.

8. Ζήτρος Βασίλειος και Ζήτρου Αθηνά με αστικά συνυπεύθυνη την εταιρία Ζήτρος Μενέλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ψευδές πιστοποιητικό καταγωγής, με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους να φθάνουν τα 83.381,74 ευρώ και τα επιβληθέντα πολλαπλά τέλη να φθάνουν συνολικά τα 262.652,48 ευρώ.

9. Η ίδια παράβαση τους καταλογίζεται, με αναλογούντες δασμούς 73.120,50 ευρώ και πολλαπλά τέλη 230.329,60 ευρώ.

10. Μαμιδάκης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη τη Mamidoil-Jet Oil: Εμφανίζεται να έχει προσφύγει για πρόστιμο 3.920.500,34 ευρώ που αφορούσε αδικήματα επί επιταγών.

11. Κούτλας Κωνσταντίνος με αστικά συνυπεύθυνη την Νικόλαος Κούτλας: Εμφανίζεται να έχει προσφύγει για πρόστιμο 1.641.404,70 ευρώ που αφορούσε αδικήματα επί επιταγών.

12. Σπυριδωνίδης Νικόλαος: Λαθρεμπορία καυσίμων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 102.787,57 ευρώ και πρόστιμα 308.362,71 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

13. Αλχαζίδης Γεώργιος, Λαζαρίδης Σάββας με αστικά συνυπεύθυνη ΔΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς 961.784,78 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.885.354,34 ευρώ.

14. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 343.952,82 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.031.858,46 ευρώ.

15. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 771.341,61 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.314.024,83 ευρώ.

16. Γιουρούκ Μεμέτ Ριτβάν, Γιουρούκ Τζεμιλέ, Μπατζάκ Χαμιδέ: Λαθρεμπορία χρυσού με αναλογούντες φόρους 177.776,98 ευρώ και επιβληθέντα τέλη 533.330,94 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

17. Παππάς Νικόλαος (εκκρεμεί προσφυγή), Ιωάννης Ζήνας, Κωνσταντίνος Παχής, Καρατζούνης Αθανάσιος: Λαθρεμπόριο τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 9.388.680,18 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 7.041.510,15 στον καθένα εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων και 28.166.040,54 ευρώ στη ΣΕΚΑΠ ως αστικά συνυπεύθυνη.

18. Πονομάρεβ Βασίλειος, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Ματσαρίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 542.997 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.628.991 ευρώ.

19. Lipatov Oleksandr: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 12.621.757,37 και επιβληθέντα πρόστιμα 37.865.272,11 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

20. Sotirov Stefan, Milushev Zahari, Παλαντίδης Συμεών, Κουρπαζίδης Βασίλειος, Φαρίντ Σιχόβ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 4.928.052,32 ευρώ και πρόστιμα 14.784.156,96 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου.

21. Kemenes Zsolt με αστικά συνυπεύθυνη Blue Motor Parts KFT: Λαθρεμπορία τσιγάρων, με δασμούς 734.236,78 ευρώ και πρόστιμα 2.202.710,34 ευρώ.

22. Berishvili Mamuka, Καρατζάς Ευάγγελος και αστικά συνυπεύθυνος Μάγκλαρης Χαράλαμπος και Κοινωνία Αστικού Δικαίου «Μάγκλαρης Χαρ,. Καρατζάς Ευάγ.»: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 1.037.467,52 ευρώ και πρόστιμα 3.112.402,56 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

23. Balko Artem, Vengerchuk Igor, Kondratenko Valerii, Prisenko Valerii, Skrypets Sergiy, Zdorovets Pavlo: Λαθρεμπορία τσιγάρων για δασμούς 12.253.003,93 ευρώ και πρόστιμα 36.759.011,79 ευρώ.

24. Κυριαζόπουλος Διονύσιος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων προϊόντων, με δασμούς 371.950,67 ευρώ και πρόστιμα 1.115.852,01 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

25. Σεμερτζής Αλέξιος: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 391.759,89 ευρώ και πρόστιμα 1.175.279.67 ευρώ.

26. Λιούλιας Ευάγγελος με αστικά συνυπεύθυνη ΑΡΑΓΚΟ Α.Ε.: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 96.968.094,97 ευρώ και τέλη 67.600.724,97 ευρώ.

27. Μιχελάκης Σταύρος: Λαθρεμπορία σκαφών με δασμούς 129.688,03 ευρώ και πρόστιμα 389.364,09 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

28. Laert Tunyan, Αμλετ Τουνιάν, αστικά συνυπεύθυνη Green Harvest: Λαθρεμπορία φωτοβολταϊκών (εκκρεμεί προσφυγή), με δασμούς 281.035,19 ευρώ και πρόστιμα 843.105,57 ευρώ.

29. Προκοπιάδης Ιωάννης, Πασσαλής Κων/νος, Φέξης Γεράσιμος: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 114.784,75 ευρώ και πρόστιμα 344.354,25 ευρώ.

30. Λαρεντζάκης Γεργιος, Αστικά συνυπεύθυνη Λαρεντζάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπορία προπανίου, με δασμούς 133.307,51 ευρώ και πρόστιμα 399.922,53 ευρώ.

31. Ορφανός Δημήτριος, Κούρβας Νικόλαος, αστικά συνυπεύθυνη Δημήτριος Ορφανός & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, με δασμούς 85.633,93 ευρώ και πρόστιμα 256.901,79 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

32. Κουντούρης Θεόδωρος, Βαλτζής Ιωάννης, Καρατζάς Υπάτιος, Κούκης Μιχαήλ, Σκαφιδάς Γεώργιος, Φραγκάκος Ιωάννης, Δόντης Μιχαήλ με αστικά συνυπεύθυνες «Αγία Ζώνη Ι Ν.Ε.», «Αγία Ζώνη ΙΙΙ Ν.Ε.» και «ΦΩΣ ΑΒΕ & ΝΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 137.057,33 ευρώ και πρόστιμα 411.171,99 ευρώ.

33. Γεωργαράς Γεώργιος, Φιλιππίδης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΑΒΕΕ: Λαθρεμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με δασμούς 726.432,61 ευρώ και πρόστιμα 2.179.297,83 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

34. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμή προσφυγή) με δασμούς 370.829,96 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

35. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 312.930,69 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

36. ΕΛ.ΠΕ.: απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 403.006,57 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

37. Λευκόπουλος Ηλίας, Σπυριδόπουλος Γεώργιος, Μαυροδόντης Χαράλαμπος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων, με δασμούς 157.833,07 ευρώ και πρόστιμα 473.499,21 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

38. Παπαδόπουλος Παναγιώτης: Λαθρεμπορία καπνικών, με δασμούς 2.321.039,45 ευρώ και πρόστιμα 6.963.118,35 ευρώ.

39. Mohamed Zaghloul: Λαθρεμπορία καπνού με δασμούς 1.222.445,78 ευρώ και πρόστιμα 3.667.337,34 ευρώ.

40. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.671.782,58 ευρώ και πρόστιμα 5.015.347,74 ευρώ.

41. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.673.457,72 ευρώ και πρόστιμα 5.020.373,16 ευρώ.

42. Green Harvest ΑΠΕ ΕΠΕ: Ψευδής δήλωση καταγωγής (άσκηση προσφυγής), με δασμούς 2.301.662,40 ευρώ.

43. Πολυχρονάκης Παναγιώτης με αστικά συνυπεύθυνη Εταιρία Ανακυκλωτική Τεχνολογική Πειραιώς: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 2.323.881,54 ευρώ και πρόστιμα 6.971.644,62 ευρώ.

44. Μιχαηλίδης Παύλος με αστικά συνυπεύθυνη INEXBIL Παύλος Μιχαηλίδης Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.588.025,94 ευρώ και πρόστιμα 4.764.078 ευρώ.

Πηγή www.dimokratianews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Ενημερωθείτε για ότι συμβαίνει με ένα

στη σελίδα μας.

Το Διυλιστήριο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύονται τα οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους.