Διυλιστήριο: λίστα

ροη αναρτησεων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα λίστα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Ολη η λίστα (και όλα τα ονόματα) με τις 44 υποθέσεις λαθρεμπορίου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. οικονομικών

Αφορά περιπτώσεις καυσίμων, αλκοόλ, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμη και χρυσού και ηλεκτρικής ενέργειας

Ενας κατάλογος 14 σελίδων με 80 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιριών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε 44 υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων, χρυσού, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμα και ηλεκτρικής ενέργειας κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018.

Στη λίστα κεντρίζουν την προσοχή υποθέσεις, όπως αυτή της ΣΕΚΑΠ και της εταιρίας των ιδιοκτητών του πλοίου «Αγία Ζώνη». Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι φάκελοι δεν έχουν κλείσει, καθώς εκκρεμούν προσφυγές. Ο κατάλογος δείχνει ότι συνολικά καταλογίστηκαν πέρυσι διαφυγόντες δασμοί, φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα άνω των 350.000.000 ευρώ.

Η λίστα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) περιλαμβάνει τις εξής υποθέσεις:

1. Καζαντσίδης Χαράλαμπος και Λειβαδόπουλος Γιούρι: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς και φόρους 196.493,86 ευρώ. Ο καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 294.740,79 ευρώ.

2. Γιαννακίδης Ιωάννης, Γιαννακίδης Ομηρος και Θεοδωρίδης Διονύσιος: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου), με αναλογούντες δασμούς και φόρους 146.322,24 ευρώ. Καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 146.322,24 ευρώ.

3. Γαβράς Ισαάκ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 271.346,36 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη ή πρόστιμα 814.039,08 ευρώ.

4. Τριανταφυλλίδης Νικόλαος, Δημητριάδης Οτάρι, Δημίδοβα Φλώρα: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 94.423,41 ευρώ. Επιβαρύνονται με 246.067,58 ευρώ ο πρώτος και από 18.601,33 ευρώ οι άλλοι δύο.

5. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και Αμανατίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 174.543,62 ευρώ. Επιβαρύνονται με 261.815,43 ευρώ καθένας.

6. ECO SUN ΕΠΕ: Ψευδές πιστοποιητικό καταγωγής με αναλογούντες δασμούς και φόρους 216.912,02 ευρώ και πολλαπλά τέλη ή πρόστιμα 32.536,81 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

7. Ελευθεριάδης Λάζαρος: Λαθρεμπορία τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 1.410.887,40 ευρώ και πολλαπλά τέλη 4.232.662,20 ευρώ.

8. Ζήτρος Βασίλειος και Ζήτρου Αθηνά με αστικά συνυπεύθυνη την εταιρία Ζήτρος Μενέλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ψευδές πιστοποιητικό καταγωγής, με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους να φθάνουν τα 83.381,74 ευρώ και τα επιβληθέντα πολλαπλά τέλη να φθάνουν συνολικά τα 262.652,48 ευρώ.

9. Η ίδια παράβαση τους καταλογίζεται, με αναλογούντες δασμούς 73.120,50 ευρώ και πολλαπλά τέλη 230.329,60 ευρώ.

10. Μαμιδάκης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη τη Mamidoil-Jet Oil: Εμφανίζεται να έχει προσφύγει για πρόστιμο 3.920.500,34 ευρώ που αφορούσε αδικήματα επί επιταγών.

11. Κούτλας Κωνσταντίνος με αστικά συνυπεύθυνη την Νικόλαος Κούτλας: Εμφανίζεται να έχει προσφύγει για πρόστιμο 1.641.404,70 ευρώ που αφορούσε αδικήματα επί επιταγών.

12. Σπυριδωνίδης Νικόλαος: Λαθρεμπορία καυσίμων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 102.787,57 ευρώ και πρόστιμα 308.362,71 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

13. Αλχαζίδης Γεώργιος, Λαζαρίδης Σάββας με αστικά συνυπεύθυνη ΔΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς 961.784,78 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.885.354,34 ευρώ.

14. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 343.952,82 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.031.858,46 ευρώ.

15. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 771.341,61 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.314.024,83 ευρώ.

16. Γιουρούκ Μεμέτ Ριτβάν, Γιουρούκ Τζεμιλέ, Μπατζάκ Χαμιδέ: Λαθρεμπορία χρυσού με αναλογούντες φόρους 177.776,98 ευρώ και επιβληθέντα τέλη 533.330,94 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

17. Παππάς Νικόλαος (εκκρεμεί προσφυγή), Ιωάννης Ζήνας, Κωνσταντίνος Παχής, Καρατζούνης Αθανάσιος: Λαθρεμπόριο τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 9.388.680,18 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 7.041.510,15 στον καθένα εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων και 28.166.040,54 ευρώ στη ΣΕΚΑΠ ως αστικά συνυπεύθυνη.

18. Πονομάρεβ Βασίλειος, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Ματσαρίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 542.997 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.628.991 ευρώ.

19. Lipatov Oleksandr: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 12.621.757,37 και επιβληθέντα πρόστιμα 37.865.272,11 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

20. Sotirov Stefan, Milushev Zahari, Παλαντίδης Συμεών, Κουρπαζίδης Βασίλειος, Φαρίντ Σιχόβ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 4.928.052,32 ευρώ και πρόστιμα 14.784.156,96 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου.

21. Kemenes Zsolt με αστικά συνυπεύθυνη Blue Motor Parts KFT: Λαθρεμπορία τσιγάρων, με δασμούς 734.236,78 ευρώ και πρόστιμα 2.202.710,34 ευρώ.

22. Berishvili Mamuka, Καρατζάς Ευάγγελος και αστικά συνυπεύθυνος Μάγκλαρης Χαράλαμπος και Κοινωνία Αστικού Δικαίου «Μάγκλαρης Χαρ,. Καρατζάς Ευάγ.»: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 1.037.467,52 ευρώ και πρόστιμα 3.112.402,56 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

23. Balko Artem, Vengerchuk Igor, Kondratenko Valerii, Prisenko Valerii, Skrypets Sergiy, Zdorovets Pavlo: Λαθρεμπορία τσιγάρων για δασμούς 12.253.003,93 ευρώ και πρόστιμα 36.759.011,79 ευρώ.

24. Κυριαζόπουλος Διονύσιος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων προϊόντων, με δασμούς 371.950,67 ευρώ και πρόστιμα 1.115.852,01 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

25. Σεμερτζής Αλέξιος: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 391.759,89 ευρώ και πρόστιμα 1.175.279.67 ευρώ.

26. Λιούλιας Ευάγγελος με αστικά συνυπεύθυνη ΑΡΑΓΚΟ Α.Ε.: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 96.968.094,97 ευρώ και τέλη 67.600.724,97 ευρώ.

27. Μιχελάκης Σταύρος: Λαθρεμπορία σκαφών με δασμούς 129.688,03 ευρώ και πρόστιμα 389.364,09 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

28. Laert Tunyan, Αμλετ Τουνιάν, αστικά συνυπεύθυνη Green Harvest: Λαθρεμπορία φωτοβολταϊκών (εκκρεμεί προσφυγή), με δασμούς 281.035,19 ευρώ και πρόστιμα 843.105,57 ευρώ.

29. Προκοπιάδης Ιωάννης, Πασσαλής Κων/νος, Φέξης Γεράσιμος: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 114.784,75 ευρώ και πρόστιμα 344.354,25 ευρώ.

30. Λαρεντζάκης Γεργιος, Αστικά συνυπεύθυνη Λαρεντζάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπορία προπανίου, με δασμούς 133.307,51 ευρώ και πρόστιμα 399.922,53 ευρώ.

31. Ορφανός Δημήτριος, Κούρβας Νικόλαος, αστικά συνυπεύθυνη Δημήτριος Ορφανός & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, με δασμούς 85.633,93 ευρώ και πρόστιμα 256.901,79 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

32. Κουντούρης Θεόδωρος, Βαλτζής Ιωάννης, Καρατζάς Υπάτιος, Κούκης Μιχαήλ, Σκαφιδάς Γεώργιος, Φραγκάκος Ιωάννης, Δόντης Μιχαήλ με αστικά συνυπεύθυνες «Αγία Ζώνη Ι Ν.Ε.», «Αγία Ζώνη ΙΙΙ Ν.Ε.» και «ΦΩΣ ΑΒΕ & ΝΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 137.057,33 ευρώ και πρόστιμα 411.171,99 ευρώ.

33. Γεωργαράς Γεώργιος, Φιλιππίδης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΑΒΕΕ: Λαθρεμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με δασμούς 726.432,61 ευρώ και πρόστιμα 2.179.297,83 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).

34. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμή προσφυγή) με δασμούς 370.829,96 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

35. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 312.930,69 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

36. ΕΛ.ΠΕ.: απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 403.006,57 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.

37. Λευκόπουλος Ηλίας, Σπυριδόπουλος Γεώργιος, Μαυροδόντης Χαράλαμπος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων, με δασμούς 157.833,07 ευρώ και πρόστιμα 473.499,21 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.

38. Παπαδόπουλος Παναγιώτης: Λαθρεμπορία καπνικών, με δασμούς 2.321.039,45 ευρώ και πρόστιμα 6.963.118,35 ευρώ.

39. Mohamed Zaghloul: Λαθρεμπορία καπνού με δασμούς 1.222.445,78 ευρώ και πρόστιμα 3.667.337,34 ευρώ.

40. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.671.782,58 ευρώ και πρόστιμα 5.015.347,74 ευρώ.

41. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.673.457,72 ευρώ και πρόστιμα 5.020.373,16 ευρώ.

42. Green Harvest ΑΠΕ ΕΠΕ: Ψευδής δήλωση καταγωγής (άσκηση προσφυγής), με δασμούς 2.301.662,40 ευρώ.

43. Πολυχρονάκης Παναγιώτης με αστικά συνυπεύθυνη Εταιρία Ανακυκλωτική Τεχνολογική Πειραιώς: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 2.323.881,54 ευρώ και πρόστιμα 6.971.644,62 ευρώ.

44. Μιχαηλίδης Παύλος με αστικά συνυπεύθυνη INEXBIL Παύλος Μιχαηλίδης Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.588.025,94 ευρώ και πρόστιμα 4.764.078 ευρώ.

Πηγή www.dimokratianews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Coca-Cola, Nestlé, ΔΕΛΤΑ και Unilever αποσύρουν προϊόντα μετά την απειλή οργάνωσης για δηλητηρίαση (λίστα)

Το προειδοποιητικό μήνυμα οργάνωσης για δηλητήριο σε προϊόντα ερευνάται από την αντιτρομοκρατική

Στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανατέθηκε η έρευνα για ανακοίνωση που αναρτήθηκε χτες σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, με τίτλο «Πράσινη Νέμεσις - Πράξη 2η (Προειδοποιητικό μήνυμα)», στην οποία εκφράζεται η απειλή ότι, αφαιρέθηκαν από σούπερ μάρκετ συσκευασμένα τρόφιμα και αναψυκτικά συγκεκριμένων εταιρειών, τα δηλητηρίασαν διοχετεύοντας χλωρίνη και υδροχλωρικό οξύ και θα τα επανατοποθετήσουν στα ράφια μεγάλων αλυσίδων πολυκαταστημάτων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:«Τα δηλητηριασμένα προϊόντα θα επανατοποθετηθούν στα ράφια μεγάλων αλυσίδων super market σε όλη την Αττική. Να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να αποτραπεί κάπως η διαδικασία επανατοποθέτησης, καθώς όπως τα απαλλοτριώσαμε έτσι και θα τα βάλουμε πίσω (μακριά από κάθα είδους ''ματια'', ηλεκτρονικά και μη). Η επανατοποθέτηση των προϊόντων θα ξεκινήσει 3 μέρες ακριβώς μετά την αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος (δηλαδή θα ξεκινήσει από τις 22/12/2016) και θα διαρκέσει ακριβώς 2 εβδομάδες (μέχρι τις 5/1/2017). Επιχειρησιακή στοχοθεσία της συγκεκριμένης δράσης είναι το σαμποτάζ των παραπάνω εταιρειών μέσω της πλήρους απόσυρσης των προϊόντων τους για τις 2 αυτές εβδομάδες, καθιστώντας σαφές πως δεν αποσκοπούμε να προκαλέσουμε οποιαδήποτε ζημια σε καταναλωτές. Χτυπώντας το μαρκετιστικο προφίλ των συγκεκριμένων μεγαλοεταιρειών, επιδιώκουμε να τους προκαλέσουμε οικονομικό πλήγμα, καθώς, αν θέλουν να είναι ''ασφαλείς'' οι πελάτες τους, θα πρέπει να αποσύρουν όλες τις παρτίδες των προϊόντων που θα είναι στα ράφια για όλο το διάστημα κατά το οποίο θα διαρκέσει η δράση.»

Για το θέμα ενημερώθηκαν από την ΕΛΑΣ, ο ΕΦΕΤ, καθώς και όλες οι εταιρείες που αναφέρονται στο κείμενο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Πράσινης Νέμεσις» απαλλοτριώθηκαν και δηλητηριάστηκαν:

-12 σάλτσες για Ceasar σαλάτες της Hellmans (Unilever)

-23 συσκευασίες σάλτσα ντομάτας Pummaro ''Κλασσική'' (Unilever)

-11 συσκευασίες σάλτσα ντομάτας Pummaro ''Πιο συμπυκνωμένη'' (Unilever)

-35 συσκευασίες ''Φρέσκο γάλα'' της ΔΕΛΤΑ

-12 μπουκάλια Nestea ροδάκινο, της Nestle

-10 μπουκάλια Nestea λεμόνι, της Nestle

-29 μπουκάλια Coca Cola Light

Σημειώνεται ότι ανάλογη απειλή είχε εκτοξευθεί με τον ίδιο τρόπο και το 2013.

Οι εμπλεκόμενες εταιρίες αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τους

«Η ΔΕΛΤΑ, σε συνέχεια ηλεκτρονικής ανάρτησης, αναφορικά με το Φρέσκο Γάλα Πλήρες 1 λίτρου (χάρτινη συσκευασία / μπλε χρώμα) και μετά από σύσταση των αρμόδιων αρχών, προχωράει προληπτικά στην προσωρινή διακοπή της διάθεσής του, στον Νομό Αττικής.

Το γεγονός αυτό πλήττει μια ελληνική εταιρεία, η οποία απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, συνεργάζεται καθημερινά με 1.400 Έλληνες κτηνοτρόφους και για περισσότερα από 60 χρόνια, στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια, οικονομία και περιφέρεια. Πέρα από τη ζημιά που της δημιουργεί, στρέφεται ενάντια στους κτηνοτρόφους και τους εκατοντάδες συνεργαζόμενους (δίκτυο διανομής, σημεία πώλησης, προμηθευτές) και τελικά στρέφεται άμεσα ενάντια στην ίδια την ελληνική κοινωνία.

Η ασφάλεια, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων μας, αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αξίες, τις οποίες θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να υπηρετούμε, με κάθε κόστος.

Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης καθώς και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών»

Οι ανακοινώσεις των Coca-Cola, Nestlé και Unilever.

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με κείμενο που αναρτήθηκε χθες στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά σε επαπειλούμενη επιμόλυνση συγκεκριμένων προϊόντων μας, οι εταιρίες Coca-Cola, Nestlé και Unilever ενημερώνουμε ότι, μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές: Προχωρούμε άμεσα σε προληπτική απομάκρυνση των παρακάτω προϊόντων από όλα τα σημεία πώλησης στην Αττική:

Hellmann's Caesar Salad Dressing (πλαστικό μπουκάλι 235 ml)

Pummaro «κλασικό» και «πιο συμπυκνωμένο» (χάρτινη συσκευασία των 500g και 520g αντίστοιχα) Nestea Ice Tea Ροδάκινο (500ml πλαστική φιάλη, 4Χ500 πλαστική φιάλη)

Nestea Ice Tea Λεμόνι (500ml πλαστική φιάλη, 4Χ500 πλαστική φιάλη)

Coca-Cola Light (500ml πλαστική φιάλη, 4Χ500 πλαστική φιάλη)

Από την πρώτη στιγμή, είμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς η ασφάλεια των καταναλωτών μας αποτελεί πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μας.

Διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία με τους καταναλωτές μας στους ακόλουθους αριθμούς χωρίς χρέωση:

Coca-Cola: 800-11-55800

Unilever: 800-11-99099

Νestea: 800-11-55800

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο με νεότερες ανακοινώσεις, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές. Ζητούμε την κατανόηση των καταναλωτών και των πελατών μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια, για οποιαδήποτε αναστάτωση.

Πηγή www.lifo.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Νέα λίστα με 475 μεγαλοκαταθέτες στα χέρια των ελληνικών Αρχών

Τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους θα είναι διαθέσιμα τον επόμενο μήνα

Στην υπηρεσία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται πλέον η λίστα με τους 475 Έλληνες καταθέτες εξωτερικού, που έστειλε ηλεκτρονικά και με ειδικό κρυπτογραφημένο σύστημα η αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας.

Την ύπαρξη της λίστας ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής. Αμέσως μετά την παραλαβή της εστάλη στους οικονομικούς εισαγγελείς για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Η λίστα αφορά λογαριασμούς καταθέσεων του 2010 σε τράπεζα της κεντρικής Ευρώπης, ενώ, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, περιλαμβάνει ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο επιτελείο του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη θεωρούν ότι το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτει πλέον η χώρα και αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι πολύ ισχυρό και αποδίδει ήδη καρπούς.

Η νέα λίστα, άλλωστε, είναι το αποτέλεσμα των επαφών που, μαζί με τον γενικό γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γιώργο Βασιλειάδη, είχε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών όλο το τελευταίο διάστημα με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας Βάλτερ Μπόργιανς. Συνεργασία που εκφράστηκε και με αποστολή ελεγκτών του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών στο γερμανικό κρατίδιο για περαιτέρω εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Τα επόμενα βήματα του υπουργείου Οικονομικών

Σε πρώτη φάση θα γίνει διασταύρωση με τις άλλες λίστες καταθετών του εξωτερικού που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές Αρχές.
Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η διασταύρωση των εισοδημάτων, τα οποία οι συγκεκριμένοι καταθέτες έχουν δηλώσει στην εφορία τα προηγούμενα χρόνια με το ύψος των καταθέσεων που υπάρχουν στους λογαριασμούς τους.
Εκτιμάται ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους που θα γίνουν θα είναι διαθέσιμα στον επόμενο 1-1,5 μήνα.

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Tα ελληνικά ονόματα των Panama Papers- Η λίστα των 400σίων

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

VIDEO - Νέες “βόμβες” Φαλτσιανί : Πέντε μόνο, στελέχη ελληνικών τραπεζών έκαναν την διακίνηση όλων των λογαριασμών

Νέες “αποκαλύψεις” του Ερβέ Φαλτσιανί, στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου έρχονται να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες, που κάνουν λόγο για “αναφορά” του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στην προ ημερήσίας της Τρίτης στη Βουλή, στην ύπαρξη ολόκληρης “εγκληματικής οργάνωσης”, πίσω από τη λίστα Λαγκάρντ, που είχε ως αποκλειστικό σκοπό το “ξέπλυμα” αλλά και τη διευκόλυνση της φυγάδευσης στο εξωτερικό, αφορολόγητων ποσών, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα παράνομων συναλλαγών.

Στην ίδια συνέντευξη στην εκπομπή check point του Αlpha, ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη λίστα, εξηγεί ότι,όλες τις συναλλαγές τις έκαναν 5 στελέχη τραπεζών, που επιτηρούνταν από μια “πυραμίδα” 10 προσώπων, μεταξύ των οποίων τραπεζίτες, πολιτικοί αλλά και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τον Φαλτσιανί, αυτή η … πυραμίδα της διαφθοράς, είχε μεγάλη επιρροή σε κορυφαία κλιμάκια της δημόσιας ζωής και του κράτους, με αποτέλεσμα … πολλά πρόσωπα που έφθασε στα χέρια τους η λίστα, τα προηγούμενα χρόνια, να καταλαμβάνονται από περιοδική “αμνησία” και να την … ξεχνάνε!

Τέλος ο Ελβετός, περίπου ανακοίνωσε τον ερχομό του σύντομα στην Ελλάδα, ώστε να είναι παρώνστην εξέλιξη των ερευνών για την αποκάλυψη όπλων των … πραγματικών ιδιοκτητών, των λογαριασμών της λίστας και όχι των “μπροστινών” τους, επιβεβαιώνοντας έτσι, την πολύ στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει με κομβικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης …

Δείτε το βίντεο:

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Η λίστα με τα δανεικά και αγύριστα των επωνύμων από τη Λαϊκή

Η απόρρητη έκθεση της Price Waterhouse Cooper μετά τη φυγή του Βγενόπουλου από τη Λαϊκή το 2012, εμπεριέχει όλα τα κόκκινα δάνεια που δόθηκαν από την τράπεζα στο ανφάν γκατέ της ελληνικής επιχειρηματικότητας και όχι μόνο. Τα ονόματα που καταγράφονται στην έκθεση δίνουν σαφή εξήγηση για την αντιμετώπιση που έχει ο Βγενόπουλος από τη Δικαιοσύνη, ενώ προκύπτει το ερώτημα γιατί ενώ τραπεζικοί διώκονται για κόκκινα δάνεια, για τα συγκεκριμένα δάνεια να υπάρχει ασυλία;

Όλη η αφρόκρεμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και όχι μόνο εμφανίζεται στον κατάλογο της έκθεσης της PWC με τα κόκκινα δάνεια που έδινε η τράπεζα. Μεγάλα ονόματα, όπως των Σάλα και της Πειραιώς, Βοβού, Γιαννίκου, Μαρινάκη, Τράγκα, Θεοχαράκη, Πρώτο Θέμα, Μίνωας Κυριακού, Πηλαδάκης. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του κ. Κούμπα, αφού δανειοδοτείται με περίπου 50 εκατ. ευρώ, έχοντας εξασφάλιση μόλις 10.514.058 ευρώ, ενώ το έλλειμα στις εξασφαλίσεις ηταν 38.327.353 ευρώ. Ο εφοπλιστής Ζολώτας -τον οποίο ο Βγενόπουλος ισχυριζόταν πως συνάντησε πρώτη φορά το 2009, αλλά ήταν συνέταιρός του από το 2006 στη G.I.T. Holdings ΑΕ- λαμβάνει δάνειο περίπου 600 εκατ. ευρώ, με εγγύηση 459.771.889 ευρώ, με το ίδιο ποσό να αντιστοιχεί στην επιπρόσθετη υπολογιζόμενη ζημία. Από τη λίστα δεν θα μποούσε να λείπει και ο κολοσσός του Αντρέα Βγενόπουλου, καθώς η MIG δανειοδοτήθηκε με 357.909.356 ευρώ, έχοντας εξσφάλιση 233.391.772 ευρώ και επιπρόσθετη ζημία 35.847.776 ευρώ.

Πολλά από αυτά τα ονόματα εμφανίζονται να δανειοδοτούνται χωρίς εγγυήσεις. Μετά τη δανειοδότηση εντοπίζεται έλλειμα εξασφαλίσεων και επιπρόσθετη υπολογιζόμενη ζημία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η δανειοδότηση είναι ύψους δεκάδων εκατομμυρίων και εξασφαλίζεται με εγγυήσεις από μετοχές εταιριών συμφερόντων Βγενόπουλου.

Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πως όταν οι μετοχές απαξιώνονται, η τράπεζα δεν φροντίζει να πάρει -ως όφειλε- νέες εξασφαλίσεις. Οι ζημίες, σύμφωνα με την έκθεση της PWC με τα στοιχεία που εξετάστηκαν μέχρι και το 2012, για τη Λαϊκή φτάνουν -στο πιο αισιόδοξο σενάριο- τα 2,5 δις ευρώ, ενώ στο χειρότερο τα 15 δις ευρώ.

Πολλά από τα δάνεια δίνονται σε επιχειρηματίες που συνδέονται σε παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον Βγενόπουλο. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση η δανειοδότηση της IRF (ύψους 172.294.234 ευρώ με την εξασφάλιση του δανείου να προέρχεται από μετοχές των Υγεία, MIG και Marfin Pop Bank), στην οποία μέτοχοι είναι ο Βγενόπουλος και οι εφοπλιστές Φράγκου και Βενιάμης. Η δανειοδότηση αυτή είχε εξασφαλίσεις 77.872.84, ενώ εντοπίστηκε έλλειμα 99.421.392, με επιπρόσθετη υπολογιζόμενη ζημία 49.710.696 ευρώ.

Είναι σημαντικό ότι στη δανειοδότηση της IRF, σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας της Κύπρου, συμμετείχε και ο Βγενόπουλος, γεγονός που αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων. Το κομμάτι της δικογραφίας που αφορά την IRF, ήταν αυτό που η εισαγγελία Διαφθοράς θα ασκούσε διώξεις πριν αφαιρεθεί με πραξικοπηματικό τρόπο από την κ. Τσατάνη.

Ο Αντρέας Βγενόπουλος προσπαθεί να εμφανίσει τα δάνεια ως καλυμμένα την εποχή που δόθηκαν. Το θέμα είναι ότι αφενός δεν ήταν καλυμμένα και αφετέρου δεν υπήρχε ούτε στη συνέχεια ανάλογη κάλυψη, αν και η τράπεζα όφειλε να φροντίσει να πάρει τις ανάλογες εξασφαλίσεις, κάτι που είχε εντοπιστεί από το 2009 από την ΤτΕ.

Η δημοσίευση της έκθεσης αφήνει έκθετη την εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη, που συρτάρωσε την υπόθεση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως όλα έγιναν μια χαρά. Ο Αντρέας Βγενόπουλος εμφανίζει τις δανειοδοτήσεις ως καλυμμένες την περίοδο που δόθηκαν, αποκρύπτοντας ότι έπρεπε συνεχώς να είναι εξασφαλισμένες.

Η κ. Τσατάνη φαίνεται πως παρέλειψε να ελέγξει το δρόμο του χρήματος, τις εξασφαλίσεις και αν τα δάνεια πήγαν για το σκοπό της δανειοδότησης.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Επιχείρηση Μπόργιαρνς: Δεσμεύουν τους λογαριασμούς στην Ελλάδα των μεγαλοκαταθετών της περίφημης λίστας...

Οι οικονομικοί εισαγγελείς ξεκινούν εντός της βδομάδας να στέλνουν ανά...
100 κλήσεις προς τους 11.558 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς και πλέον αυτοί θα καλούνται όχι ως μάρτυρες αλλά ως ύποπτοι για την τέλεση των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Να δεσμεύσουν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα των μεγαλοκαταθετών της UBS είναι αποφασισμένοι οι οικονομικοί εισαγγελείς Παν. Αθανασίου , Γ. Δραγάτσης, Ελ. Τουλουπάκη κ.α .

Οι έμπειροι εισαγγελείς ξεκινούν εντός της βδομάδας να στέλνουν ανά 100 κλήσεις προς τους 11.558 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς και πλέον αυτοί θα καλούνται όχι ως μάρτυρες αλλά ως ύποπτοι για την τέλεση των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Οι εισαγγελείς έχουν προσαρμόσει ένα ειδικό σύστημα αυτοματοποιημένης διαδικασίας μέσω του οποίου με το που εμφανίζεται ο καταθέτης:

Α) Του γνωστοποιείται το έγγραφο της ανωμοτί κατάθεσης του υπόπτου.

Β) Έγγραφο με το ποσό που διατηρεί στην τράπεζα του εξωτερικού.

Γ) Αναλυτική κατάσταση με τον έλεγχο που έκανε αρμόδιος υπάλληλος για το σύνολο των εισοδημάτων που δήλωσε την τελευταία 15ετία. Αν η απόκλιση είναι εμφανής (που στην πλειονότητα τους κατά τον πρόχειρο έλεγχο προέκυψε πως είναι) ο εισαγγελέας θα του ζητεί να συναινέσει και να πληρώσει.

Δ) Αν αυτός αρνηθεί και ισχυριστεί πως μπορεί να τα δικαιολογήσει τότε θα λαμβάνει 20ήμερη προθεσμία. Μόνο που αυτομάτως, και πριν βγει από το εισαγγελικό γραφείο, θα του κοινοποιείται πως δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του στην Ελλάδα. Διαδικασία που πλέον γίνεται εντός λίγων λεπτών της ώρας.

Όπως σημείωνε μάλιστα αρμόδια πηγή "ακόμα κι αν δεν διαθέτουν χρήματα στην Ελλάδα , θα σημάνει φορολογική και οικονομική ζημία, αφού δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση καμιάς κάρτας συναλλαγών".

Σε περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ δηλωθέντων στην Ελλάδα και καταθέσεων στο εξωτερικό είναι χαώδης, κατά πληροφορίες η δέσμευση θα προηγείται της παρουσίας του υπόπτου στα εισαγγελικά γραφεία. Και βέβαια σε περίπτωση που συναινέσει ο καταθέτης να πληρώσει τα οφειλόμενα αυτομάτως θα αίρεται η δέσμευση των λογαριασμών τους.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Ιερέας με 500 χιλ. ευρώ και δύο ηθοποιοί με καταθέσεις 3 εκατ. ευρώ στη λίστα Μπόργιανς

Ένας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ειναι τα πρώτα ''ψάρια'' που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας

Ενας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ειναι τα πρώτα ''ψάρια'' που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με το ομόσπονδο κρατίδιο αναπτύχθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, με το υπουργείο Οικονομικών της Ρηνανίας να παραδίδει στη χώρα μας μία λίστα με 10.500 Έλληνες καταθέτες στην ελβετική UBS.

Η διασταύρωση των ονομάτων άρχισε αμέσως και όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που... εξήγαγαν στην Ελβετία. Οι πρώτες καταθέσεις δόθηκαν ήδη στους οικονομικούς εισαγγελείς, αφού πέρασαν το κατώφλι του ΣΔΟΕ.

Το μεσημέρι, Ελλάδα και Ρηνανία Βεστφαλία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα φοροδιαφυγής, ενώ ο Νόμπερτ Μποργιανς πρότεινε την εκπαίδευση 50 Ελλήνων εφοριακών στην Γερμανία.

Μήνυμα στους εταίρους ότι είναι ισχυρή η πρόθεση της κυβέρνησης για τη πάταξη της φοροδιαφυγής, έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Μποργιανς.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....