Στη φυλακή ο μεγαλοκατασκευαστής Γιάννης Καρούζος - 16 χρόνια και 200.000 ευρώ

Στη φυλακή οδηγείται ο πρώην μεγαλοκατασκευαστής ,Ιωάννης Καρούζος ,που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος ως βασικός πρωταγωνιστής του αποκαλούμενου «Καρούζος Gate» και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ.

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας ,μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία ακόμα τέσσερις από τους συνολικά έξι εμπλεκομένους στην υπόθεση για την διάπραξη -κατά περίσταση - βαρύτατων αδικημάτων , όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση δεν αναγνώρισε ελαφρυντικές περιστάσεις σε κανέναν από τους πέντε που κρίθηκαν ένοχοι.

Στην Ρεβέκκα Σκαφτούρα ,πρώην σύζυγο του Ιωάννη Καρούζου επιβλήθηκε κάθειρξη 14 ετών και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ, στον εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη, πέντε έτη, ενώ στους Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Ρεκούμη, εκπροσώπους της εταιρείας ΦΑΝΤΟΜ, επτά και πέντε έτη ,αντίστοιχα.

Αθώος κρίθηκε ο ,Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, υιός του Ιωάννη και επίσης εκπρόσωπος της ΦΑΝΤΟΜ

Αναστολή στην έφεση δόθηκε σε όλους πλην του Ιωάννη Καρούζου, ενώ παράλληλα στη Ρεβέκκα Σκαφτούρα επιβλήθηκαν οι εξής περισοριτικοί όροι: εμφάνιση στο Α.Τ. της περιοχής της τρεις φορές τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση χρήσης πλωτού ή εναέριου μέσου, και υποχρέωση διανυκτέρευσης στην οικία της.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης σε όλους στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων τριών ετών, και την υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη του Δημοσίου ύψους 100.000 ευρώ στον Καρούζο και 50.000 ευρώ σε καθέναν από τους υπόλοιπους καταδικασθέντες.

Καταπέλτης η εισαγγελέας

Την ενοχή του άλλοτε ισχυρού άνδρα στον χώρο των κατασκευών, Γιάννη Καρούζου, της πρώην συζύγου του Ρεβέκκας Σκαφτούρου και τριών ακόμη κατηγορουμένων για την εμπλοκή τους στην υπόθεση είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας..

Υπενθυμίζεται ότι το ζεύγος Καρούζου είχε παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα στο οποίο αναφερόταν ότι το ξέπλυμα «τελούνταν κατ΄ επάγγελμα, καθώς φέρεται ότι είχαν διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, καθώς και την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων με τις οποίες δικαιολογούσαν τραπεζικές συναλλαγές με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά, όπως επίσης με το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών ατομικών και εταιρικών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών».

Σύμφωνα με τις κατηγορίες "ο όμιλος Καρούζου με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή προχωρούσε σε αγορές ακινήτων-φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρία. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων φτάνει τα 300.000.000 ευρώ, ενώ το ποσό της φοροδιαφυγής τα 30.000.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2017, ο Γιάννης Καρούζος και η πρώην πλέον σύζυγός του δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αλλά αντίθετα επιτίθεντο ο ο ένας στον άλλο σε κάθε ευκαιρία.

Μάλιστα, ο Γιάννης Καρούζος είχε εξαπολύσει δριμύ κατηγορώ σε βάρος της πρώην συζύγου του, φωτογραφίζοντάς την ως «εγκέφαλο» του σκανδάλου φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων και ξεπλύματος. Ο άλλοτε ισχυρός επιχειρηματίας, που κρατείται στο νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού, εμφανιζόταν καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρου όσες φορές βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα δεν θύμιζε σε τίποτα το λαμπερό fashion icon του παρελθόντος.

Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Καρούζος Gate: Απειλές με όπλα και χορός εκατομμυρίων

Του Παναγιώτη Στάθη

Με καταγγελίες πως βασικός μάρτυρας στην αποκαλούμενη υπόθεση "Καρούζος gate" απειλήθηκε με όπλο για να μην καταθέσει σήμερα στη δίκη που συνεχίζεται στο 1ο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, άρχισε το πρωί η ακροαματική διαδικασία.

Ο Ιωσήφ Λιβανός κατήγγειλε επίθεση απο αγνώστους οι οποίοι τον απείλησαν με όπλο, με έγγραφο προς το δικαστήριο.

Ο κ. Λιβανός, οι καταγγελίες του οποίου μαζί με αυτές του επιχειρηματία Γιώργου Ζωγραφάκη έγιναν αφορμή να ξεκινήσει η δικαστική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επρόκειτο να καταθέσει σήμερα στο 1ο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αλλά δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα. Όπως υποστήριξε ενώ οδηγούσε στις 7.30 το πρωί οι δράστες - που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα -πλησίασαν το αυτοκίνητό του και με την απειλή όπλου του είπαν να μην καταθέσει σε βάρος του Γιάννη Καρούζου. Ο μάρτυρας κατέληξε στο ΑΤ Βουλιαγμένης όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Γιατί δικάζονται

Πρόκειται για τη δίκη της υπόθεσης φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ και τις αγοραπωλησίες ακινήτων με φερόμενο ως βασικό πρωταγωνιστή τον επιχειρηματία, η οποία ξεκίνησε με σοβαρές καταγγελίες.

Το κατηγορητήριο για το οποίο θα δικαστούν έξι άτομα αφορά κατά περίπτωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ο Όμιλος Καρούζου με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή προχωρούσε σε αγορές ακινήτων-φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρία. Στην δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων φθάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ ενώ το ποσό της φοροδιαφυγής στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των κατηγορουμένων η σύζυγος του επιχειρηματία Ρεβέκκα Σκαφτούρα αλλά και ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης που εκπροσωπούνται απο δικηγόρους, όπως έχουν δικαίωμα.

Τα μαύρα ταμεία

Η απουσία του κ. Λιβανού έφερε στο βήμα του μάρτυρα τον πρώην λογιστή του Ομίλου ο οποίος κατέθεσε ότι την ανάπτυξη και το ταμείο των εταιριών είχε αναλάβει αποκλειστικά η σύζυγος του Γ. Καρούζου, Ρεβέκκα Σκαφτούρα.

Δήλωσε, πάντως, άγνοια για την ύπαρξη "άσπρων και μαύρων ταμείων" στον όμιλο ενώ δήλωσε άγνοια αν η κ. Σκαφτούρα είχε εξωχώριες εταιρίες και "ότι πληρώθηκε τεράστιο ποσό σε δικηγορικό γραφείο για την ίδρυση και συντήρηση των εταιριών αυτών". Ο λογιστής δήλωσε και πάλι άγνοια για την ύπαρξη των offshore. Ο συνήγορος του Γ. Καρούζου, Γ. Παπαδάκης, ζήτησε τότε να ξανακληθεί ο μάρτυρας "ώστε να εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση με τραπεζίτη από το εξωτερικό για τα χρήματα που έφυγαν έξω" όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή www.capital.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Σκάνδαλο Καρούζου: Έστελναν λεφτά σε κουτιά γλυκών σε εισαγγελέα και πρώην υπουργό!

Με προαναγγελία συγκλονιστικών αποκαλύψεων για διπλούς πάτους σε κουτιά γλυκών που στέλνονταν σε εισαγγελέα και πρώην υπουργό, ξεκινήσε η δίκη για το αποκαλούμενο Καρούζος Gate με βασικό κατηρούμενο τον πάλαι ποτέ μεγαλοεπιχειρηματία Ιωάννη Καρούζο.

Καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, ο πρώην μεγαλοκατασκευαστής βρέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κατηγορούμενος για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις, ενώ απούσα ήταν η σύζυγός του, Ρεβέκκα Σκαφτούρα, η οποία εκπροσωπήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης.

Συνολικά έξι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της φοροδιαφυγής, της ηθικής αυτουργίας στη φοροδιαφυγή και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των συγκλονιστικών αποκαλύψεων για το μαύρο χρήμα που διακινήθηκε και θυμίζει τις αλήστου μνήμης εποχές του ΠΑΣΟΚ με τα εκατομμύρια μέσα στα πάμπερς την περίοδο του σκανδάλου Κοσκωτά τη δεκαετία του '80.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρώην ζευγάρι φέρεται να είχε διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιρειών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων ώστε να δικαιολογεί τραπεζικές συναλλαγές με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά, το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών ατομικών και εταιρικών σε πιστωτικά ιδρύματα και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών.

Κατά τη σημερινή (22/02/2017) ακροαματική διαδικασία ο Ιωάννης Καρούζος και ο δικηγόρος του Γιώργος Παπαδάκης υποστήριξαν εμφατικά πως η Ρεβέκκα Σκαφτούρα ήταν ο «εγκέφαλος» του ομίλου και πως εκείνη έδινε έγκριση για τα πάντα.

«Εγώ χρειαζόμουν έγκριση για να μου δώσει ένα χαρτζιλίκι. Υπάρχει ένα ιδιόχειρο σημείωμα για 2000 ευρώ που ζητήθηκε έγκριση Σκαφτούρα για να δοθούν στον πρόεδρο της εταιρίας», είπε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Καρούζος.

Έστελναν λεφτά σε δικαστή και υπουργό μέσα σε κουτιά με γλυκά

Εντύπωση προκάλεσε ωστόσο συγκεκριμένη ερώτηση απο την υπεράσπιση στην πρώτη μάρτυρα που ανέβηκε στο βήμα η οποία διετέλεσε γραμματέας και ταμίας του ομίλου.

Αναφερόμενη στην κοσμοπολίτικη ζωή της Ρ. Σκαφτούρα, και αφού ύστερα από διευκρίνιση της υπεράσπισης, εξήγησε ότι υπήρχε οικογενειακή σχέση με κορυφαίο δικαστικό και με κορυφαίο πρώην υπουργό, οι οποίοι ήταν οι νονοί των παιδιών τους, ρωτήθηκε:

Υπεράσπιση: Τα κουτιά που στέλνατε σε αυτά και σε άλλα πρόσωπα περιείχαν γλυκά μόνο ή και κάτι άλλο σε διπλούς πάτους;

Πρόεδρος: Δεν ενδιαφέρουν αυτά. Είναι εκτός κατηγορίας.

Υπεράσπιση: Θα έρθουν βιντεάκια! Δεν ήταν μόνο τα γαλακτομπούρεκα στο Εθνικής Αμύνας. Ήταν κι αλλού...

Η πρώην εργαζόμενη του ομίλου πρόσθεσε στην κατάθεσή της ότι και οι δύο κατηγορούμενοι ασχολούνταν με το όμιλο, ενώ αναφορικά με τα μεγάλα ποσά τη διοίκηση την ασκούσαν επίσης παράλληλα.

Παράλληλα, μίλησε για τα δυό ακίνητα που πωλήθηκαν στην εταιρία Fantom κι ενώ η αγοραπωλησία φέρεται να είχε πραγματικό τίμημα 20 εκατ. ευρώ και εικονικό 5 εκατ. ευρώ.

«Ξέρω μόνο για την αγοραπωλησία ό,τι μου είπε η Ρεβ. Σκαφτούρα, ότι δηλαδή πουλήθηκαν και τα δύο ακινητα, ποιό ηταν το τίμημα και πώς να το μοιράσω. Αν θυμαμαι καλά, μου είπε πολύ αργότερα, μετά την πώληση ποιός ειναι ο αγοραστής πίσω απο τη Fantom. Έμαθα οτι είναι του.... γιατί απλα μου το ανεφερε. Δεν ηταν κατι που αφορούσε εμένα».

Η υπόθεση φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ανοίγουν στόματα και επιτέλους η Δικαιοσύνη θα μάθει που πήγαινε όλος αυτός ο πακτωλός των χρημάτων.

Πηγή  www.newsbomb.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Έξι στο σκαμνί για το "Καρούζος Gate"

Την παραπομπή σε δίκη του αποκαλούμενου «βασιλιά» του real estate Ιωάννη Καρούζου που κρατείται στις φυλακές Χαλκίδας, της πρώην συζύγου του Ρεβέκκας Σκαφτούρα, του γνωστού επιχειρηματία Βίκτορα Ρέστη και ακόμη τριών ατόμων ζητεί ο εισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Στην πρότασή του ο εισαγγελέας δείχνει το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε συνολικά έξι άτομα για σειρά κακουργημάτων που συνδέονται με το γνωστό σκάνδαλο των δανειοδοτήσεων που έχει χαρακτηριστεί ως «ΚΑΡΟΥΖΟΣ GATE», προτείνοντας ωστόσο την απαλλαγή όλων των στελεχών των τραπεζών που ενέκριναν τις επίμαχες δανειοδοτήσεις!

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας Εφετών κ. Παναγιωτόπουλος ζητεί να δικαστούν ο μεγαλοκατασκευαστής Ιωάννης Καρούζος, η πρώην σύζυγός του Ρεβέκκα Σκαφτούρα, ο Βίκτωρας Ρέστης , οι εκπρόσωποι της εταιρίας Fantom Χρήστος Ρεκούμης και Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος καθώς και ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, στενός συνεργάτης του Βίκτωρα Ρέστη. 

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα πίσω από τη Fantom που είχε αναλάβει την αγορά ακινήτων ήταν ο κ. Ρέστης αφού είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Οι αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται, ανά περίπτωση στους κατηγορουμένους αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Στην πρότασή του ο εισαγγελικός λειτουργός είναι καταπέλτης για το σχέδιο που είχαν βάλει σε εφαρμογή ο Ι. Καρούζος και η πρώην σύζυγός του προκειμένου να διαπράττουν ανενόχλητοι φοροδιαφυγή και στη συνέχεια να ξεπλένουν τα χρήματα μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα. «Τούτο δε επιδίωξαν και πέτυχαν δια της αναμείξεως των ανωτέρω εγκληματικών εσόδων με άλλα νόμιμα χρηματικά ποσά που κατείχαν».

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος , σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, διεπράχθη από τους κατηγορουμένους κατ΄επάγγελμα αφού «είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων επί σκοπώ δικαιολογήσεως τραπεζικών συναλλαγών με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά, το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών ατομικών και εταιρικών σε πιστωτικά ιδρύματα, με μεθοδευμένες παντελώς παράτυπες πρακτικές που αντέβαιναν στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος».

Όσον αφορά στην εμπλοκή της Fantom, πρόκειται για την εταιρία που αγόρασε δύο ακίνητα του Ομίλου Καρούζου αντί εικονικού τιμήματος 5 εκ.ευρώ, με το πραγματικό να αγγίζει τα 20 εκ. ευρώ.

Κατά τον εισαγγελέα πρέπει να απαλλαχθούν για το αδίκημα της απιστίας τα μέλη των επιτροπών και των συμβουλίων των τραπεζών που χορήγησαν τα δάνεια και οι Ιωάννης Καρούζος, Ρεβέκα Σκαφτούρα καθώς και συγγενικό αυτής πρόσωπο, για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Πλέον, τον τελευταίο λόγο έχει το Συμβούλιο Εφετών το οποίο θα εκδώσει βούλευμα.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Στο σκαμνί στελέχη 4 κορυφαίων Ελληνικών Τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια στον Καρούζο!

Στελέχη 4 ελληνικών τραπεζών που ενέκριναν αφειδώς δάνεια άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο επιχειρήσεων του προφυλακισμένου επιχειρηματία Ιωάννη Καρούζου είναι πλέον υπόλογοι για κακουργηματική απιστία. 

Η έρευνα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου κατέληξε στο συμπέρασμα πώς υπήρξε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον όμιλο επιχειρήσεων Καρουζου, ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης με το οποίο συνελήφθη η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία , Ρεββεκα Σκαφτουρα.

Όλα ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες του Ιωσήφ Λιβανού για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μάσα από τις διαδοχικές επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου Καρούζου.

Συγκεκριμένα, η δίωξη αφορά τα αδίκημα της φοροδιαφυγής και άμεσης συνέργειας καθώς και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων. Αυτά αποδίδονται στον στενό πυρήνα της οικογένειας και του λογιστή του Ι. Καρουζου καθώς και εκπρόσωπων εταιρειών που ενεπλάκησαν στην αγοραπωλησία των επίμαχων ακίνητων.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει απιστία κακουργηματική για τις εγκριτικές επιτροπές δανείων 4 τραπεζών με ηθικούς αυτουργούς το ζεύγος Καρουζου-Σκαφτουρας. 

Και τέλος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον επιχειρηματία και συνεργάτες του στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα της έρευνας, η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ και ο δανεισμός ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.

Η εισαγγελική έρευνα έκλεισε χωρίς να βρεθούν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα.

Η δικαστική διερεύνηση ανατέθηκε στον ανακριτή Γ. Ανδρεάδη ενώπιον του οποίου θα απολογηθούν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Τις διαστάσεις του θέματος αλλά και την  εμπλοκή στελέχους κορυφαίας συστημικής Τράπεζας στην υπόθεση είχε αποκαλύψει από τις 31-1-2013 ο Lykavitos.gr.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....