Μαύρο χρήμα 10,1 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 5,6% του ΑΕΠ, φανερώθηκε με την οικειοθελή αποκάλυψη και τους συστηματικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.
Σε μια χώρα χρεοκοπημένη με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες, κάποιοι συμπολίτες μας έχουν τεράστια χρηματικά διαθέσιμα και "αποθέματα", προερχόμενα κυρίως από φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα.
Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι συγκλονιστικά και είναι άξιο απορίας πως το ζήτημα αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε με τον αρμόζοντα τρόπο και με την πρέπουσα έμφαση, αλλά χάθηκε μέσα στον πολυσέλιδο απολογισμό της ΑΑΔΕ, με μια μικρή αναφορά.
Περίπου 150.000 με 200.000 συμπολίτες μας είχαν… ξεχάσει να δηλώσουν συνολικά εισοδήματα 10,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5,6% του ΑΕΠ της χώρας!
Από τις αρχές του 2017, η ΑΑΔΕ έθεσε σε εφαρμογή τη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα. Σε όποιους είχαν αποκτήσει εισοδήματα που δεν τα δήλωσαν ποτέ στην εφορία, δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν δήλωση και να τα νομιμοποιήσουν εκ των υστέρων. Καταβάλλοντας βέβαια υψηλούς φόρους, αποφεύγοντας όμως τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) και τις ποινικές, καθώς η φοροδιαφυγή για ποσό άνω των 100.000 ευρώ είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη 5-10 ετών.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση μετά από διαδοχικές παρατάσεις, έληξε στις 25 Νοεμβρίου 2017 και το ενδιαφέρον αποδείχτηκε ότι ήταν τεράστιο.
Σημειώνεται ότι παλαιότερες ρυθμίσεις που έγιναν στο παρελθόν (η πρώτη ήταν το 2004 από τον υφυπουργό Οικονομικών Αδάμ Ρεγκούζα), δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και μάλλον απέτυχαν. Υπερδιπλάσια του στόχου
Με την εμπειρία αυτή, η ΑΑΔΕ στη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα έθεσε χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών. Επισήμως δεν ανακοινώθηκε ποσοτικός στόχος. Ανεπισήμως, από υπηρεσιακά στελέχη της ΑΑΔΕ προέκυψε πως ο στόχος ήταν η δήλωση περίπου 3 δισ. ευρώ και η είσπραξη περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, ήδη στην ΑΑΔΕ μιλούσαν για "φορολογικό θαύμα". Οπως είχε αποκαλύψει τότε το Sofokleousin.gr, τα εισοδήματα που δηλώθηκαν ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός ανέβηκε στα 10,1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι υπετριπλάσιο των προσδοκιών και των στόχων.
Όμως το αποτέλεσμα που αποτέλεσε έκπληξη για όλους, αλλά δεν ήταν τυχαίο. Αυτή τη φορά, όσοι απέκρυπταν συστηματικά εισοδήματα, γνώριζαν την αποφασιστικότητα του υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, Οι ποινικές διώξεις εναντίον μεγαλοεργολάβων, εκδοτών, μεγαλοεπιχειρηματιών και η προσαγωγή τους στα αστυνομικά τμήματα, έδωσαν το μήνυμα, ότι η Εφορία πλέον, δεν αστειεύεται και κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο.
Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ, ανέπτυξε ηλεκτρονικά συστήματα διασταύρωσης εισοδημάτων και καταθέσεων με τις ελληνικές και τις ξένες τράπεζες, ενώ είχε στα χέρια της και τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και τη λίστα των Εμβασμάτων. Μονόδρομος η αποκάλυψη
Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή που είχαν ήταν μονόδρομος. Η εμφάνιση στην εφορία των εισοδημάτων, που απέκτησαν και δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων οικονομικών ετών.
Τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ότι δηλώθηκαν εισοδήματα ύψους 10,1 δισ. ευρώ ή το 5,6% του ΑΕΠ!
Χωρίς τη ρύθμιση αυτή, τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα παρέμεναν κρυφά, εκτός και αν εντοπίζονταν από τον έλεγχο. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν υπερβαίνουν τις 500.000. Ο αριθμός των φορολογουμένων είναι μικρότερος, καθώς ο καθένας εξ αυτών υποβάλλει δηλώσεις για περισσότερες από μία φορολογίες (εισόδημα, ΦΠΑ, ακίνητα). Υπολογίζεται πως οι φορολογούμενοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων είναι περίπου 150.000 – 200.000, αριθμός εντυπωσιακό επί συνόλου 6.000.000 φορολογουμένων.
Αναλυτικότερα:
1. Υποβλήθηκαν συνολικά 507.677 αιτήσεις-δηλώσεις. Οι 36.522 υποβληθείσες αιτήσεις-δηλώσεις αφορούν σε φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές διενέργειας ελέγχου. Τα συνολικά ποσά του κύριου και του πρόσθετου φόρου τα οποία βεβαιώθηκαν με βάση τις δηλώσεις αυτές ανέρχονται σε 377,44 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες 471.155 αιτήσεις-δηλώσεις υποβλήθηκαν χωρίς να έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου, πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις "αμιγούς" οικειοθελούς συμμόρφωσης.
3. Βεβαιώθηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 795,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 377,44 εκατ. ευρώ αφορούν στις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές ελέγχους και τα υπόλοιπα 417,88 εκατ. ευρώ αφορούν σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση εντολής διενέργειας ελέγχου. Ήδη, από τα βεβαιωθέντα 795,32 εκατ. ευρώ έχουν εισπραχθεί τα 262,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 183,04 εκατ. ευρώ προέρχονται από φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι εξάλλου, ότι από 262,23 εκατ. ευρώ που ήδη εισπράχθηκαν τα 231,3 εκατ. ευρώ ήταν εφάπαξ πληρωμές του συνόλου των βεβαιωθέντων ποσών κύριου και πρόσθετου φόρου. Τα υπόλοιπα ποσά εντάχθηκαν σε ρυθμίσεις των 24 ή των 12 δόσεων, εξασφαλίζοντας μια ομαλή ροή εσόδων προς τα κρατικά ταμεία.
Και οι λίστες
Παράλληλα, εκτός από την εθελοντική ρύθμιση, υπάρχουν και τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων.
Ενδεχομένως, κάποιες περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονταν στις λίστες αυτές, έσπευσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα, για να αποφύγουν τον έλεγχο και τις κυρώσεις.
Από τις λίστες ελέγχθηκαν 1.934 υποθέσεις, βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 919 εκατ. ευρώ, και έχουν εισπραχθεί 107,3 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό έχει ενταχθεί σε ρύθμιση.
Τι βεβαιώθηκε και τι εισπράχθηκε από τις λίστες (ποσά σε ευρώ)
Λεφτά υπήρχαν;
Το αποτέλεσμα της οικειοθελούς ρύθμισης και οι έλεγχοι στις λίστες δείχνουν πως τελικά είχε δίκιο ο Γιώργος Παπανδρέου όταν είπε το 2009 την περίφημη φράση «λεφτά υπάρχουν» και εννοούσε το "μαύρο" χρήμα. Ωστόσο, αναλαμβάνοντας την εξουσία το 2009, η κυβέρνησή του δεν έκανε τίποτα για την αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος, ενώ οι λίστες Λαγκάρντ και των Εμβασμάτων, «θάφτηκαν» σε συρτάρια, σβήστηκαν ονόματα και δεν έγινε τίποτα ούτε τότε, ούτε και μετά επί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Στη φυλακή οδηγείται ο πρώην μεγαλοκατασκευαστής ,Ιωάννης Καρούζος ,που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος ως βασικός πρωταγωνιστής του αποκαλούμενου «Καρούζος Gate» και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16 ετών.
Του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ.
Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας ,μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία ακόμα τέσσερις από τους συνολικά έξι εμπλεκομένους στην υπόθεση για την διάπραξη -κατά περίσταση - βαρύτατων αδικημάτων , όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση δεν αναγνώρισε ελαφρυντικές περιστάσεις σε κανέναν από τους πέντε που κρίθηκαν ένοχοι.
Στην Ρεβέκκα Σκαφτούρα ,πρώην σύζυγο του Ιωάννη Καρούζου επιβλήθηκε κάθειρξη 14 ετών και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ, στον εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη, πέντε έτη, ενώ στους Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Ρεκούμη, εκπροσώπους της εταιρείας ΦΑΝΤΟΜ, επτά και πέντε έτη ,αντίστοιχα.
Αθώος κρίθηκε ο ,Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, υιός του Ιωάννη και επίσης εκπρόσωπος της ΦΑΝΤΟΜ
Αναστολή στην έφεση δόθηκε σε όλους πλην του Ιωάννη Καρούζου, ενώ παράλληλα στη Ρεβέκκα Σκαφτούρα επιβλήθηκαν οι εξής περισοριτικοί όροι: εμφάνιση στο Α.Τ. της περιοχής της τρεις φορές τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση χρήσης πλωτού ή εναέριου μέσου, και υποχρέωση διανυκτέρευσης στην οικία της.
Το δικαστήριο επέβαλε επίσης σε όλους στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων τριών ετών, και την υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη του Δημοσίου ύψους 100.000 ευρώ στον Καρούζο και 50.000 ευρώ σε καθέναν από τους υπόλοιπους καταδικασθέντες.
Καταπέλτης η εισαγγελέας
Την ενοχή του άλλοτε ισχυρού άνδρα στον χώρο των κατασκευών, Γιάννη Καρούζου, της πρώην συζύγου του Ρεβέκκας Σκαφτούρου και τριών ακόμη κατηγορουμένων για την εμπλοκή τους στην υπόθεση είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας..
Υπενθυμίζεται ότι το ζεύγος Καρούζου είχε παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα στο οποίο αναφερόταν ότι το ξέπλυμα «τελούνταν κατ΄ επάγγελμα, καθώς φέρεται ότι είχαν διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, καθώς και την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων με τις οποίες δικαιολογούσαν τραπεζικές συναλλαγές με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά, όπως επίσης με το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών ατομικών και εταιρικών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών».
Σύμφωνα με τις κατηγορίες "ο όμιλος Καρούζου με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή προχωρούσε σε αγορές ακινήτων-φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρία. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων φτάνει τα 300.000.000 ευρώ, ενώ το ποσό της φοροδιαφυγής τα 30.000.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2017, ο Γιάννης Καρούζος και η πρώην πλέον σύζυγός του δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αλλά αντίθετα επιτίθεντο ο ο ένας στον άλλο σε κάθε ευκαιρία.
Μάλιστα, ο Γιάννης Καρούζος είχε εξαπολύσει δριμύ κατηγορώ σε βάρος της πρώην συζύγου του, φωτογραφίζοντάς την ως «εγκέφαλο» του σκανδάλου φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων και ξεπλύματος. Ο άλλοτε ισχυρός επιχειρηματίας, που κρατείται στο νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού, εμφανιζόταν καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρου όσες φορές βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα δεν θύμιζε σε τίποτα το λαμπερό fashion icon του παρελθόντος.
Εικοσι έξι χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ που διενεργήθηκαν τους τελευταίους μήνες.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται δημοφιλής τραγουδιστής που υπέβαλε μετά τον έλεγχο εκπρόθεσμη δήλωση για ακαθάριστα έσοδα 620.000 ευρώ, καθώς και περιπτώσεις φορδιαφυγής από νυκτερινά κέντρα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μπαρ σε κοσμοπολίτικα νησιά, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά και μέσω… Facebook.
Από τον κατάλογο δεν λείπουν και υποθέσεις καταστηματαρχών με «πειραγμένα» POS που εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Δημήτρης Κοντομηνάς. Ο πρόεδρος του τηλεοπτικού σταθμού Alpha που έχει για γεωπολιτικό αναλυτή το Βερύκιο και που νόμιζε πως η πρώτη σε θεαματικότητα εκπομπή του, η Ελληνοφρένεια, “δεν πωλούσε αρκετά”…
Όπως μαθαίνουμε, σε βάρος του Δημήτρη Κοντομηνά ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος... για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και για φοροδιαφυγή ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων.
Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2006-2008 και εντάσσεται στις έρευνες που διενεργούν οι οικονομικοί εισαγγελείς μετά και τα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια τους από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής. Ο Δημήτρης Κοντομηνάς αρνήθηκε τη διάπραξη αξίοποινης πράξης, όταν κλήθηκε για εξηγήσεις, οπότε η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινικές διώξεις.
Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.
Έτσι, η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση των ποινικών διώξεων και η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη σε ειδικό ανακριτή, ενώπιον του οποίου ο επιχειρηματίας θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
«Ωρολογιακή βόμβα» έτοιμη να σκάσει χαρακτηρίζουν άνθρωποι της αγοράς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα λεγόμενα Paradise Papers.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το «Εθνος», περισσότερα από 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται να συνδέονται με εταιρείες offshore και εντοπίζονται στα αρχεία της Appleby. 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρέθηκαν και πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς, μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, αλλά και μεγαλοστέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore. Ακόμα, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες, καθώς και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις. 252 διευθύνσεις επικοινωνίας στην Ελλάδα
Στη διαρροή από την Appleby εντοπίζονται 252 καταχωρήσεις διευθύνσεων επικοινωνίας ατόμων που συνδέονται με offshore εταιρείες και βρίσκονται γεωγραφικά στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αλλες περιοχές της Αττικής που εμφανίζονται στα αρχεία που έχουν διαρρεύσει από την Appleby είναι η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα, το Ελληνικό, το Χαλάνδρι, ο Αλιμος, τα Βριλήσσια, το Ψυχικό, η Νέα Ερυθραία και ο Βύρωνας. Ποιά είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Appleby
Η Appleby είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών offshore, εδρεύει στις Βερμούδες και στα αρχεία της κρύβονται υπεράκτιες διασυνδέσεις περισσότερων από 120 πολιτικών προσώπων από 47 διαφορετικές χώρες, οι ελιγμοί πολυεθνικών κολοσσών με σκοπό να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, αλλά και οι πλούσιοι, διάσημοι και ισχυροί του πλανήτη που έχουν επιλέξει τη μυστικότητα των offshore.
Αναζητώντας τη λέξη Ελλάδα ανάμεσα στα 6,5 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν από τα εταιρικά μητρώα των 19 δικαιοδοσιών μυστικότητας, εντοπίστηκαν περισσότερα από 6.000 που περιείχαν τη συγκεκριμένη λέξη.
Αυτά προέρχονται από περιοχές όπως η Μάλτα, η Αρούμπα, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπέιντος, οι Βερμούδες, οι Νήσοι Κουκ, η Ντομινίκα, η Λαμπουάν, τα Νησιά Μάρσαλ, το Νησί Νέβις και η Αγία Λουκία. Πολλές φορές σε αυτού του είδους τα έγγραφα που προέρχονται από εταιρικά μητρώα ο όρος Ελλάδα συναντάται στις διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνουν οι μέτοχοι, οι διευθυντές η άλλοι συνδεόμενοι με τις εταιρείες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των εγγράφων αποκαλύπτει στοιχεία για offshore ελληνικών συμφερόντων.
Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες εντοπίζονται στα αρχεία που προέρχονται από το μητρώο της Μάλτας, όπου ο όρος Ελλάδα εντοπίστηκε σε 5.553 έγγραφα. Ακολουθούν οι Μπαχάμες (539 έγγραφα), τα Μπαρμπέιντος (222), οι Βερμούδες (33), η Αρούμπα (10), τα Νησιά Μάρσαλ (8), η Λαμπουάν (7), το Νέβις (5), η Ντομινίκα (3), η Αγία Λουκία (1).
Οι διαρροές αυτές εληφθησαν απο τη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung η οποία μοιράστηκε τα στοιχεία με την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICI).
Ποιά η διαφορά των Paradise Papers με τα Panama Papers
Οι αποκαλύψεις για τα « Paradise Papers » δημοσιεύονται σε 95 μίντια σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της γαλλικής Le Monde, το κόστος της φοροαποφυγής των πλουσίων στοιχίζει 350 δις ευρώ ετησίως στα κράτη όλου του κόσμου και ειδικότερα στοιχίζει 120 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αντίθετα με τα « Panama Papers », αυτή η νέα έρευνα δεν αφορά τόσο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (το οποίο προέρχεται από την φοροδιαφυγή και άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως το εμπόριο όπλων ή ναρκωτικών) αλλά αφορά κυρίως νόμιμα σχήματα τα οποία οργανώνονται από στρατιές ειδικών σε φορολογικά θέματα. Τα χρήματα δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, έχουν «κρυφτεί» από τον φορολογικό έλεγχο, με νόμιμο τρόπο, ή στα όρια της νομιμότητας, χάρη στα «κενά» που παρουσιάζει το διεθνές φορολογικό σύστημα.
Μοσκοβισί: Ηρθε η ώρα για γρήγορες αποφάσεις
Με ανάρτησή του στο twitter ο ευρωπαίος επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί σχολιάσε σχετικά με τα paradise papers: «Ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με γρήγορες αποφάσεις».
Περί τα 8 τρισ. ευρώ σε φορολογικούς παραδείσους
Αποκαλυπτική για το πώς λειτουργούν τα υπεράκτια οικονομικά κέντρα του κόσμου είναι η νέα διαρροή εγγράφων από δύο εταιρείες παροχής υπηρεσιών offshore.
Τα Paradise Papers, όπως ονομάζονται τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα, που έρχονται στο φως ενάμιση χρόνο μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers, ανέρχονται σε επτά εκατομμύρια, και περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικά στοιχεία, συμβάσεις δανείων, και πλήθος στοιχείων που φαίνεται να αφορούν τουλάχιστον 25.000 υπεράκτιες εταιρείεςπου έχουν κάποια σύνδεση με ανθρώπους σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Τα Paradise Papers φέρνουν στο φως μια σειρά από πολιτικούς, επιχειρηματίες και διάσημους «αστέρες», που φέρονται να έχουν κάνει μια σειρά από επενδύσεις σε φορολογικούς παραδείσους.
Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, που αποκάλυψε τα Paradise Papers, ξεκαθαρίζει πάντως πως υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και καταπιστεύματα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η ICIJ δεν έχει σκοπό να υπονοήσει πως πρόσωπα, εταιρείες ή άλλες οντότητες έχουν παραβεί τον νόμο ή ότι έχουν ενεργήσει καταχρηστικά κατά οποιονδήποτε τρόπο». Στο επίκεντρο η νομική εταιρεία Appleby
Στο κέντρο των Paradise Papers, μίας διεθνούς έρευνας που οδηγεί κατευθείαν στον σκιώδη κόσμο των δισεκατομμυρίων, βρίσκεται η νομική εταιρία Αppleby, ένας από τους ηγέτες της αγοράς για τις υπεράκτιες επιχειρήσεις. 100 εκατομμύρια δολάρια ετήσια έσοδα, 470 εργαζόμενοι, γραφεία σχεδόν σε κάθε σημαντικό φορολογικό παράδεισο. Η Appleby ιδρύθηκε στο Χάμιλτον, πρωτεύουσα των Βερμούδων. Εκεί, η επιχείρηση εδρεύει σήμερα σε ένα απλό κτίριο. Αλλά ο κατάλογος των πελατών είναι εξαιρετικός: συμπεριλαμβάνονται πριγκίπισσες, πρωθυπουργοί και αστέρες του Χόλυγουντ, καθώς και μερικοί από τους πλουσιότερους ολιγάρχες του κόσμου, από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.
Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung έδωσε στη δημοσιότητα συνολικά περίπου 13,4 εκατομμύρια έγγραφα με ημερομηνία από το 1950 ως το 2016, τα οποία δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι πελάτες χρησιμοποιούν εταιρείες γραμματοκιβωτίων για να καλύψουν την εγκληματική συμπεριφορά ή να αποκρύψουν χρήματα από αμφιλεγόμενες πηγές. Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα τα έγγραφα αποκαλύπτουν τις μέχρι τώρα άγνωστες συνδέσεις ενός Αμερικάνου υπουργού με τους Ρώσους ολιγάρχες. Συνολικά, στα έγγραφα φιγουράρουν περισσότεροι από δώδεκα σύμβουλοι, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και δωρητές του Ντόναλντ Τραμπ.
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι εταιρείες κολοσσοί όπως η Nike, η Apple, η Uber ή το Facebook συρρικνώνουν τους φόρους τους σε γελοία χαμηλά ποσοστά, αποκαλύπτουν περιουσιακά στοιχεία της βασίλισσας Ελισάβετ, του ροκ αστέρα Bono, και ενός συνεργάτη του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό σε φορολογικούς παραδείσους. Αποκαλύπτουν πως οι πολιτικές ελίτ χρησιμοποιούν αυτόν τον μυστικό κόσμο: περισσότεροι από 120 πολιτικοί από σχεδόν 50 χώρες εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Δισεκατομμυριούχοι, επιχειρηματίες κι ένας πρώην καγκελάριος στη λίστα
Στη Γερμανία, τα ίχνη οδηγούν σε χιλιάδες πελάτες, δικαιούχους ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί αυτόματα νομικό παράπτωμα. Μεταξύ των υπεράκτιων χρηστών είναι δισεκατομμυριούχοι, ευγενείς, επιχειρηματίες, κληρονόμοι, επενδυτές, καταδικασθέντες απατεώνες και πρώην πολιτικοί, όπως ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ αλλά και εταιρείες όπως η Sixt, η Deutsche Post ή η αλυσίδα ξενοδοχείων Meininger, η Siemens, η Allianz, η Bayer και η Deutsche Bank γράφει η Süddeutsche Zeitung.
Τα έγγραφα δείχνουν έναν κόσμο που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των μεγάλων εταιρειών, των πλουσίων και των εξαιρετικά πλούσιων. Ανοίγουν την πόρτα σε μια βιομηχανία που υπόσχεται την υψηλότερη μυστικότητα και καλύπτει ένα προηγουμένως αόρατο δίκτυο σε όλο τον κόσμο.
Τα Paradise Papers δείχνουν πόσο αδιάρρηκτος είναι ο offshore κόσμος με τα βιομηχανικά έθνη. Ο οικονομολόγος Γκάμπριελ Ζουκμάν έχει υπολογίσει πόσο μεγάλη είναι η διάσταση αυτού του κόσμου για την έρευνα αυτή: περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια ευρώ μετατοπίζονται ετησίως από πολυεθνικές εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.
Αλλά οι φορολογικοί παράδεισοι βοηθούν όχι μόνο τις εταιρείες να αποφύγουν τους φόρους αλλά και τους ιδιώτες. Δεν πρόκειται μόνο για φόρους, αλλά και για το γεγονός ότι οι πλούσιοι, ιδίως, μπορούν να παρακάμψουν τους νόμους που τους ενοχλούν - ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για φόρους κληρονομιάς, για θέματα ευθύνης ή για προστασία των πιστωτών.
«Για τους υπερ-πλούσιους, υπάρχει ένας κόσμος πέρα από το νόμο», λέει ο κοινωνιολόγος Μπρουκ Χάρινγτον συγγραφέας του βιβλίου Capital without Borders. Έτσι, από όλους τους ανθρώπους, οι πλουσιότεροι θα μπορούν να απολαύσουν «τα οφέλη της κοινωνίας» χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς τους.
Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που ελάχιστα ή καθόλου εμφανίζονται στα έγγραφα: άνθρωποι που κερδίζουν κανονικά ή λίγα. Και όμως αυτός ο υπεράκτιος κόσμος έχει αντίκτυπο σε όλους μας. Από τις εθνικές οικονομίες λείπουν τα δισεκατομμύρια των φόρων - ορισμένα εκ των οποίων λείπουν, για παράδειγμα για τη λειτουργία νοσοκομείων, για τη δημιουργία παιδικών σταθμών ή για την κοινωνική ασφάλεια
Η διάσταση του προβλήματος δείχνει έναν άλλο υπολογισμό του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν : Οι υπερ-πλούσιοι έχουν σταθμεύσει 7,9 τρισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογικούς παραδείσους.
Ποιους «αγγίζουν» οι αποκαλύψεις στις ΗΠΑ
Τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ ενός μέλους του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία φαίνεται να αποκαλύπτουν τα έγγραφα που διέρρευσαν μέσω των Paradise Papers, καθώς και το πώς ρωσικές κρατικές εταιρείες χρηματοδότησαν μεγάλες επενδύσεις σε Twitter και Facebook.
Σύμφωνα πληροφορίες του Times που επικαλείται το CNNi, πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στον «κύκλο» του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον αλλά και ο οικονομικός σύμβουλος Γκάρι Κον, αναφέρονται ονομαστικά στα συγκεκριμένα έγγραφα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για παράνομη πράξη σε κάποια από τις ενέργειές τους.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ, ο Γουίλμπουρ Ρος, διατηρεί, μέσω μιας εταιρείας στα νησιά Κέιμαν, έναν λογαριασμό εκατομμυρίων δολαρίων σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία έχει πελάτη μια ρωσική εταιρεία ενέργειας, την Sibur. Μεταξύ των ιδιοκτητών της Sibur είναι ένα μέλος της οικογένειας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά κι ένας Ρώσος ολιγάρχης, σύμφωνα με τους Times, που σημειώνουν ότι η εταιρεία έχει συσταθεί από τη ρωσική κυβέρνηση.
Ένας άλλος από τους πελάτες της εν λόγω ναυτιλιακής εταιρείας είναι η PDVSA, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, η οποία μπήκε στο στόχαστρο των κυρώσεων του Τραμπ φέτος.
Σύμφωνα πάντα με τους Times, ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του Ρος, που υπολογίζεται περί τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, συνδέεται με μυστικές υπεράκτιες επενδύσεις. Όταν ο Ρος αποκάλυψε τα περιουσιακά του στοιχεία στις αρχές της φετινής χρονιάς, αναφέρθηκε στην ναυτιλιακή εταιρεία Navigator, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια εταιρεία στην οποία σκόπευε να διατηρήσει ένα έννομο συμφέρον. Όμως το συγκεκριμένο έγγραφο δεν έκανε καμία αναφορά για το μέγεθος της επένδυσης αυτής.
Ο υπουργός Εμπορίου βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, μέλος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας να έχει ήδη εκφράσει την αμφισβήτησή του για το πρόσωπο του Ρος, κατηγορώντας τον μάλιστα για την «απόκρυψη μιας συνεχιζόμενης οικονομικής σχέσης» με τους Ρώσους.
Το υπουργείο Εμπορίου πάντως σχολίασε στο CNNi πως ο Ρος δεν είχε καμία εμπλοκή στην απόφαση της ναυτιλιακής εταιρείας να συνεργαστεί με την ρωσική ενεργειακή επιχείρηση, ξεκαθαρίζοντας πως ο υπουργός ουδέποτε συναντήθηκε με μετόχους της Sibur. Twitter, Facebook και ρωσικά χρήματα
Σύμφωνα πάντα με τους Times, δύο κρατικές ρωσικές εταιρείες έμμεσα και μυστικά «έριξαν» εκατομμύρια δολάρια στο Twitter και στο Facebook. Και οι δύο αυτές συναλλαγές έγιναν, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται τα έγγραφα, με την εμπλοκή του Γιούρι Μίλνερ, ενός μεγιστάνα της τεχνολογίας ο οποίος συνεργάζεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ.
Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς ο Μίλνερ έκανε επενδύσεις στην εταιρεία Cadre, που ιδρύθηκε από τον Κούσνερ και τον αδελφό του. Ο Μίλνερ πάντως δήλωσε στην εφημερίδα πως συναντήθηκε με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία φορά. Μάλιστα φαίνεται πως οι «δεσμοί» του Μίλνερ με τον Κούσνερ δεν σχετίζονται με τις ρωσικές επενδύσεις στο Facebook και το Twitter.
Όπως αναφέρουν οι Times η ρωσική τράπεζα VTB έδωσε 131 εκατομμύρια δολάρια σε μια υπεράκτια εταιρεία που συνδέεται με τον Μίλνερ, και σύμφωνα με τα έγγραφα κάποια από αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για να χρηματοδοτηθεί μια επένδυση στο Twitter. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο ρωσικός κολοσσός Gazprom δάνεισε χρήματα σε μια άλλη εταιρεία η οποία επένδυσε σε μια συμφωνία εκατομμυρίων του Μίλνερ με το Facebook.
Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του ο Guardian, ο Μίλνερ ισχυρίζεται πως η χρηματοδότηση από την τράπεζα VTB δεν χρησιμοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί κάποιου είδους επιρροή μέσω Twitter, ενώ πρόσθεσε πως δεν γνώριζε για την σχέση της Gazprom με την επένδυση στο Facebook.
Σύμφωνα πάντως με τη βρετανική εφημερίδα, δεν είναι σαφές αν η Μόσχα είχε πολιτικό ενδιαφέρον στις επενδύσεις σε Facebook και Twitter ή αν έγιναν απλά για το κέρδος. Εκπρόσωπος του Twitter είπε στο CNNi πως η εταιρεία είχε ελέγξει κάθε πιθανό επενδυτή πριν το 2013.
Τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής προέκυψαν από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων και πληροφοριών που ολοκληρώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Στοιχεία για τις υποθέσεις αυτές έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ. Ειδικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:
1. Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Αμαρουσίου με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, δεν δήλωσε εισόδημα ύψους 2.899.081,96 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α. με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 ευρώ.
3. Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94 ευρώ.
4. Τυπογραφική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59 ευρώ.
5. Εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο χάρτου στην περιοχή του Πειραιά έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22 ευρώ.
6. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 810.907,30 ευρώ.
7. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση γαμήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στην περιοχή των βορείων προαστίων, βρέθηκε κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας να μην έχει δηλώσειεισοδήματα ύψους 1.321.254,79 ευρώ.
8. Ελεύθερος επαγγελματίας (Δικηγόρος) της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς, φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01 ευρώ,
Το μυθικό ποσό των 75.000.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ο Επιχειρηματίας και Ιδιοκτήτης του ALPHA Δημήτρης Κοντομηνάς, ύστερα από τις καταγγελίες που είχε κάνει πριν αρκετά χρόνια ο Πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και Ανεξάρτητος Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εφημερίδας ΑΞΙΑ, ποσό άνω των 75.000.000€ καταλογίστηκε στον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA κ. Κοντομηνά Δημήτρη από την Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κ. Νικολόπουλο, σχετικά με την υπόθεση που ο ίδιος ανέδειξε, μας ανέφερε χαρακτηριστικά:
”Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, κινήθηκαν και έπραξαν το καθήκον τους. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αναδείξαμε το απαράδεκτο καθεστώς της καθυστέρησης να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, για μια υπόθεση φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Έστω και καθυστερημένα πιέζοντας την γραφειοκρατία θεσμικά, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και φυσικά εξαιτίας της αγωνίας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, μετά από δύο χρόνια επιτέλους κοινοποιήθηκε το τεράστιο ποσό των 75 εκ. ευρώ που καταλογίστηκε στους μετόχους της Alpha τηλεόρασης. Τα αυτονόητα έπραξε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, που οι πριν από αυτόν, όμως δεν το έκαναν. Μένει να δούμε αν ο Διοικητής θα διατάξει επανελέγχους στα ΜΜΕ με την ίδια λογική.”
Σε ερώτησή μας προς τον κ. Νικολόπουλο, σχετικά με τη λάσπη και τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα και σχόλια σε τηλεοπτικές εκπομπές που δέχθηκε ο ίδιος, προφανώς λόγω του γεγονότος ότι ανέδειξε το θέμα, μας είπε:
”Παρότι δεχτήκαμε απίστευτο πόλεμο και λάσπη, ιδίως από δημοσιογράφους και ΜΜΕ προσκείμενα στον επιχειρηματία, δεν διστάσαμε να αναδείξουμε ένα ζήτημα ανικανότητας ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.
Σε αντίθεση με υποθέσεις ανωνύμων και μικρομεσαίων επιχειρηματιών όπου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι άμεσοι και αμείλικτοι, στην περίπτωση του κ. Κοντομηνά, για παράνομες πράξεις των ετών 2005 και 2006, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδράνησαν, ως κάποιο αόρατο χέρι να επέβαλε την καθυστέρηση εξέτασης των εν λόγω υποθέσεων.”
Τέλος, ρωτήσαμε τον Πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών, εάν νιώθει δικαιωμένος και εάν το θέμα κλείνει εδώ, δηλαδή αν ο κ. Κοντομηνάς πληρώνει τα 75.000.000 ευρώ και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο… Και ομολογουμένως η απάντησή του μας άφησε με το στόμα ανοιχτό, καθώς όπως φαίνεται, για ακόμη μια φορά υπήρξε ένα ”αόρατο χέρι” στον κρατικό μηχανισμό που φρόντιζε να ”εξαφανίζει” τις υποθέσεις:
”Η ικανοποίησή μας δεν ολοκληρώνεται στον καταλογισμό των 75.000.000€ στον κ. Κοντομηνά, με τον οποίον προφανώς και δεν έχουμε οποιαδήποτε προσωπική διαφορά.
Απαιτούμε να διερευνηθεί σε βάθος ποια είναι η αιτία της καθυστέρησης καταλογισμού των προστίμων, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και για ποια αιτία «έθαψαν» την υπόθεση επί 6 χρόνια.
Απαιτούμε, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη παροχή «ασυλίας» από δημόσιους λειτουργούς στην συγκεκριμένη υπόθεση, να ελεγχθεί η περιουσιακή κατάσταση όλων των εμπλεκομένων καθώς και των συγγενικών τους προσώπων ώστε να διευκρινιστεί αν η καθυστέρηση οφείλετο σε προσωπική ανικανότητα ή σε δόλιους λόγους. Σε κάθε περίπτωση να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες ώστε εφόσον κριθούν ανίκανοι να απομακρυνθούν από την Υπηρεσία τους.
Απαιτούμε να επανελεγχθούν όλες οι σημαντικές υποθέσεις που οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ελέγξαν και είτε καθυστέρησαν σημαντικά να ολοκληρώσουν είτε τελικά έριξαν στα ελαφριά τους ελεγχόμενους.
Απαιτούμε τέλος να ελεγχθεί ποιοι δικαστικοί λειτουργοί και για ποια αιτία καθυστέρησαν να εξετάσουν την εν λόγω υπόθεση, εφόσον όφειλαν να το πράξουν.
Μένει να δούμε την καταβολή των 75 εκ. ευρώ στα δημόσια ταμεία!”
Κλείνοντας, ο κ. Νικολόπουλος μας τόνισε ότι ”το αίτημα του φτωχοποιημένου Ελληνικού λαού είναι να πληρώσουν οι νταβατζήδες φοροκλέπτες, που για τόσα χρόνια καλοπερνούσαν γλεντοκοπούσαν και έπιναν στην υγειά των κορόιδων και επιτέλους να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα”, γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, μιας και η κοινωνία στην κυριολεξία βράζει, με τις υποθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων φοροδιαφυγής – κυρίως ”επιφανών” οικογενειών – που βλέπουν το φως της δημοσιότητας!
Η υπόθεση έχει παρόν και μέλλον, καθώς η εν λόγω υπόθεση μας θυμίζει αρκετά και την υπόθεση της ΔΟΥ Κηφισιάς, όπου και πάλι ένα ”αόρατο χέρι” φρόντιζε να εξαφανίζει υποθέσεις που έκαιγαν!
Όργιο φοροδιαφυγής παρατηρείται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στον τουριστικότερο νομό της βόρειας Ελλάδας, τη Χαλκιδική, με «πρωταγωνιστές» κυρίως Σέρβους, αλλά και Σκοπιανούς και Βούλγαρους. Εκμεταλλευόμενοι την πτώση των αξιών στα ακίνητα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αγόρασαν ένα μεγάλο αριθμό μικρών διαμερισμάτων και δωματίων. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει τίποτε το περίεργο, ειδικά αφού επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.
Το ζήτημα, όμως, είναι ότι μένουν για 15-20 μέρες και το υπόλοιπο καλοκαίρι τα νοικιάζουν σε χαμηλές τιμές σε ομοεθνείς τους, προφασιζόμενοι ότι είναι συγγενείς τους ή φίλοι τους.
Την παραπάνω καταγγελία έκανε στο pontos-news.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Χαδαλής. Όπως είπε, οι επιτήδειοι Βαλκάνιοι «αλιεύουν» τους πελάτες τους μέσω αγγελιών που βάζουν σε εφημερίδες των χωρών τους.Επίσης, τοποθετούν δικά τους άτομα ως «κράχτες» σε κεντρικά σημεία των παραθαλάσσιων περιοχών, οι οποίοι μόλις δουν κάποιον ομοεθνή τον «ψήνουν» να διαμείνει στα δικά τους καταλύματα για τις διακοπές του.
Μιας και το ακίνητο είναι δηλωμένο ως εξοχική κατοικία καταβάλεται ο ετήσιος ΕΝΦΙΑ, ωστόσο εκεί σταματά κάθε νόμιμη συναλλαγή με το ελληνικό Δημόσιο. Στους πελάτες τους δεν δίνουν καμία απόδειξη, κι έτσι δεν φορολογούνται για το εισόδημά τους.
Θύματα οι επαγγελματίες στον τουρισμό
Τα μεγάλα θύματα, κατά τον Δημήτρη Χαδαλή, είναι οι Έλληνες ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων –κυρίως αυτοί που με το καλοκαιρινό εισοδήματα από τρία-τέσσερα καταλύματα προσπαθούν να βγάλουν ολόκληρη τη χρονιά–, αφού βρίσκονται αντιμέτωποι με αθέμιτο ανταγωνισμό.
Το pontos-news.gr βρέθηκε για το ρεπορτάζ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, ωστόσο τα στόματα των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων ανοίγουν με δυσκολία.
Όπως είπαν, αποφεύγουν να προχωρήσουν σε καταγγελίες στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπό το φόβο αντιποίνων από την πλευρά των κυκλωμάτων. Άλλωστε τα συνολικά ποσά που διακινούνται παράνομα σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλά. Κάποιοι Βαλκάνιοι έχουν αγοράσει ακόμα και τέσσερα ή πέντε διαμερίσματα στους τουριστικούς οικισμούς, και κάθε καλοκαίρι θησαυρίζουν κλέβοντας το ελληνικό Δημόσιο. Σε ολόκληρη τη Χαλκιδική
Όπως είπε ο Δημήτρης Χαδαλής, το φαινόμενο παρατηρείται σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Όμως είναι εντονότερο στις τουριστικές περιοχές της δυτικής ακτής (Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, Νέα Πλάγια, Νέα Φλογητά κτλ.), οι οποίες είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αλλά με τιμές περισσότερο προσιτές.
Το τελευταίο διάστημα πάντως τα «κυκλώματα» έχουν επεκταθεί ακόμα και στις πλέον ακριβές περιοχές της Κασσάνδρας (Πευκοχώρι, Χανιώτη), ή στους αρκετά μακρινούς από τα σύνορα οικισμούς του τρίτου ποδιού.
Τράπεζες και χρηματομεσίτες "ελάφρυναν" τα γερμανικά ταμεία κατά 31,8 δισ. ευρώ, μέσω των αμφιλεγόμενων συναλλαγών Cum-Cum και Cum-Ex, όπως αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα της έγκυρης εφημερίδας του Αμβούργου "Die Zeit" και του πρώτου δημόσιου γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ARD, η οποία θα μεταδοθεί απόψε.
Οι συναλλαγές Cum-Cum επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να αποφεύγουν την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, δανείζοντας μετοχές σε μια (γερμανική εν προκειμένω) τράπεζα, και οι δεύτερες επιτρέπουν την επίτευξη ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος των μερισμάτων, δεδομένου ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης θεωρούνται άθροισμα κεφαλαίων και φορολογούνται λιγότερο απ' ό,τι τα μερίσματα.
«Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας» όπως λέει ο οικονομολογος Κρίστοφ Σπένγκελ, οποίος συνεργάστηκε στην έρευνα της "Die Zeit" και του ARD. Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Μανχάιμ υπολόγισε ιστορικά τη ζημιά από το 2001 και κατέληξε το συμπέρασμα ότι το γερμανικό κράτος ζημιώθηκε κατά 31,8 δισ. ευρώ από φόρους, οι οποίοι δεν εισπράχθηκαν. Συγκεκριμένα, από τις συναλλαγές Cum-Cum το γερμανικό κράτος ζημιώθηκε κατά 24,6 δισ. ευρώ και από τις συναλλαγές Cum-Ex κατά 7,2 δισ.
Σημειώνεται πάντως ότι και οι δύο τύποι συναλλαγών έχουν εν τω μεταξύ απαγορευτεί στη Γεραμνία, οι μεν πρώτες το 2016 οι δε δεύτερες το 2012.
Εικονικές θυγατρικές ομίλων και υποκαταστήματα εταιρειών όπως οι πασίγνωστες BMW, Bosch, BASF, Deutsche Bank και Puma είναι εγκατεστημένες στη Μάλτα. Πολλές δεν αναφέρονται ούτε καν στον τηλεφωνικό κατάλογο, ούτε έχουν προσωπικό.
Τρεις εξ αυτών μοιράζονται μάλιστα το ίδιο κουδούνι, ενώ η Lufthansa διατηρεί 18 θυγατρικές στη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία έχει μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο, με αποτέλεσμα άλλες χώρες-μέλη να έχουν απώλειες φορολογικών εσόδων δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Spiegel.
Οι Μαλτέζοι δελεάζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις εταιρείες με ονειρεμένα χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτό προκύπτει από τις χιλιάδες σελίδες εγγράφων τα οποία αξιολόγησε το γερμανικό περιοδικό σε συνεργασία με το ερευνητικό δίκτυο "European Investigativ Collaborations" (EIC). Το Spiegel αποκαλύπτει μάλιστα και τις επιλήψιμες πρακτικές τις οποίες χρησιμοποιούν οι γερμανικές εταιρείες, των οποίων οι θυγατρικές καταφεύγουν στην Μάλτα για να φοροδιαφύγουν στη χώρα τους.
Πιο συγκεκριμένα: Στο ερευνητικό δίκτυο "European Investigativ Collaborations" (EIC) περιήλθαν δύο πακέτα δεδομένων, τα λεγόμενα "MaltaFiles", τα οποία επιτρέπουν μια πληρέστερη εικόνα στο μαλτέζικο σύστημα ίδρυσης εταιρειών και αποκαλύπτουν τις μητρικές όσων έχουν εγκατασταθεί εκεί. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα είναι εγκατεστημένοι στη Μάλτα -μέσω θυγατρικών τους- μεγάλοι όμιλοι εταιρειών του δείκτη DAX της Φρανκφούρτης .
Συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία αναφέρει το Spiegel είναι οι γερμανικοί κολοσσοί BMW, BASF, Deutsche Bank, Puma, Merck και μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Bosch και η Rheinmetall. Μόνον η Lufthansa διαθέτει 18 θυγατρικές εταιρείες στη Μάλτα.
Διπλά… συμβόλαια φοροδιαφυγής γνωστών παικτών μπάσκετ και μεγάλης ΚΑΕ, διαπίστωσαν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας μετά την παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου υποβλήθηκε το πόρισμα της προκαταρκτικής το οποίο επιβεβαίωνε τις σχετικές παραβάσεις που φέρεται να ανέρχονται περίπου στο 1.000.000 ευρώ. Η έρευνα του Εισαγγελέα ξεκίνησε μετά από ανώνυμη γραπτή καταγγελία που κατατέθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2015 μαζί με σχετικά έγγραφα που ανέφεραν ότι οι δηλωθείσες αμοιβές τουλάχιστον τριών πρώην αθλητών της συγκεκριμένης ΚΑΕ παρουσίαζαν αναντιστοιχία σε σχέση με αυτές που πραγματικά είχαν λάβει.
Η ΚΑΕ φέρεται να υπέγραφε και να τηρούσε με τους αθλητές και άλλα συμβόλαια από εκείνα που κατέθετε στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή των φόρων που αντιστοιχούσε σε αυτά τα εισοδήματα.
Οι αστυνομικοί για να διαπιστώσουν την ύπαρξη παράλληλων συμβολαίων συγκριτικά με εκείνα που είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήθηκαν την παροχή στοιχείων αναφορικά με αυτούς τους τρεις αθλητές, από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), από τις αρμόδιες ΔΟΥ, από τους μάνατζερ των παικτών αλλά και από την ελεγχόμενη ΚΑΕ. Παράλληλα μέσω της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος και αιτήματα δικαστικής συνδρομής ζητήθηκαν στοιχεία από δύο γνωστές εταιρείες εκπροσώπησης αθλητών σε Ισπανία και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί πήραν τις φορολογικές δηλώσεις την τριετία 2012-2015, των τριών αθλητών όπως και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούσαν σε ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Οι αρμόδιοι αξιωματικοί λαμβάνονται υπ’ όψιν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές, τα δώρα, τα πριμ υπογραφής και επίτευξης αγωνιστικών στόχων και άλλες παροχές, προέβησαν σε ξεχωριστές διασταυρώσεις για κάθε είδος αμοιβών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο διαρκούσε η έρευνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ φέρεται πως κάλυψε μέρος των χρημάτων που έπρεπε να καταβληθούν ως φόροι από τα προηγούμενα συμβόλαια.
Ο 35χρονος σέντερ
Σύμφωνα με το συμβόλαιο που αναφερόταν στην καταγγελία, για τον γνωστό αθλητή, προβλεπόταν η καταβολή καθαρού από φόρους ποσού ύψους 540.000 δολαρίων, από την ΚΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013. Προβλεπόταν επίσης πριμ περίπου 100.000 δολαρίων, για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου, ευρωπαϊκού τίτλου και έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής. Ωστόσο βάσει των κατατεθειμένων συμβάσεων παροχής αθλητικών υπηρεσιών στον ΕΣΑΚΕ και στη ΔΟΥ, προβλέπονταν για την ίδια αγωνιστική περίοδο αμοιβές 106.900 ευρώ ως πριμ συμβολαίου, μηνιαίες αποδοχές 654,50 ευρώ και αντίστοιχα πριμ για τους στόχους της ομάδας ύψους περίπου 65.000 ευρώ. Για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 οι καθαρές αμοιβές ως πριμ συμβολαίου εμφανίζονταν στο ύψος των 102.115 ευρώ, και πριμ στόχων έως 220.000 ευρώ.
Ο εκπρόσωπος αθλητών κατέθεσε ότι για το 2012-2013, η συνολική αμοιβή του παίκτη ήταν περίπου 500.000 δολάρια ενώ μετά από επαναδιαπραγμάτευση των όρων συμφωνήθηκε αμοιβή περίπου 300.000 δολαρίων. Άλλος εκπρόσωπος δήλωσε ενόρκως ότι η αμοιβή του παίκτη για την περίοδο 2013-2014 κυμαινόταν περίπου στις 200.000 δολάρια.
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψε ότι στους λογαριασμούς του παίκτη στην Ελλάδα, μέσω μεταφορά από την ΚΑΕ, για τα έτη 2012, 2013 και 2014 είχαν πιστωθεί συνολικά 177. 120 ευρώ, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το ίδιο χρονικό διάστημα είχαν γίνει καταθέσει μετρητών ύψους 329.050 ευρώ. Στις φορολογικές του δηλώσεις για τα έτη 2013 και 2014, είχαν εμφανιστεί καθαρά ποσά από μισθούς ύψους περίπου 450.000 ευρώ. Από την σύγκριση των στοιχείων προέκυπτε η καταβολή αμοιβών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονταν στα σχετικά συμφωνητικά που κατατέθηκαν στην εφορία. Επίσης πολλές από τις «πρόσθετες» αμοιβές δόθηκαν ως μετρητά και όχι μέσω τραπεζικών λογαριασμών όπως προβλέπεται.
Ο 30χρονος σουτέρ
Σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε επισυναφθεί στην καταγγελία για τον δεύτερο αθλητή προβλεπόταν η καταβολή του καθαρού ποσού των 300.000 ευρώ για την περίοδο 2012-2013 και 350.000 ευρώ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τα πριμ επίτευξης στόχων ήταν 35.000 ευρώ. Ωστόσο στην ΕΣΑΚΕ για την πρώτη περίοδο είχε κατατεθεί σύμβαση ύψους 90.900 ευρώ ως πριμ συμβολαίου και 38.800 ευρώ επιπλέον σε περίπτωση επίτευξης στόχων. Για την περίοδο 2013-2014 το πριμ συμβολαίου που κατατέθηκε ήταν 82.115ευρώ και πριμ στόχων ύψους 35.000 ευρώ.
Εκπρόσωπος αθλητών κατέθεσε ότι για την περίοδο 2012-2013 η αμοιβή του συμβολαίου του αθλητή ήταν 300.000 ευρώ και μετά από επαναδιαπραγμάτευση έπεσε στις 200.000 ευρώ, ενώ το ίδιο συνέβη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου του παίκτη, προέκυψε ότι από την ΚΑΕ τα έτη 2012, 2013 και 2014, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του 151.000 ευρώ, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις μετρητών ύψους 326.999,60 ευρώ. Από την αντιπαραβολή των πιστώσεων και χρεώσεων των τραπεζικών λογαριασμών, το χρονικό διάστημα για το οποίο γινόταν η έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που πιστώνονταν, στη συνέχεια μεταφέρονταν μέσω της έκδοσης εντολών. Στην δήλωση εισοδήματος του παίκτη για τα έτη 2013 και 2014, δηλώθηκαν 141.972,06 ευρώ. Από τα στοιχεία της καρτέλας λογαριασμού του αθλητή, φαίνεται η ΚΑΕ να κατέβαλε αυτές τις χρονιές, 151.000.000 ευρώ.
Ο Έλληνας σέντερ
Η μεγάλη αναντιστοιχία προέκυψε, από την διερεύνηση των καταγγελλομένων, που αφορούσαν την περίπτωση ενός 33χρονου Έλληνα αθλητή. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΑΕ, για τις περιόδους 2013-2014 και 2014-2015, με συνολικές αμοιβές 1.500.000 ευρώ.
Ωστόσο στην ΕΣΑΚΕ και στην Εφορία κατατέθηκαν συμβάσεις που για την πρώτη περίοδο προέβλεπαν αμοιβή ως πριμ συμβολαίου 92.115 ευρώ και πριμ στόχων ύψους 160.000 ευρώ, ενώ για την επόμενη χρονιά πριμ συμβολαίου 117.115 ευρώ και πριμ στόχων πάλι 160.000 ευρώ. Εκπρόσωπος αθλητών δήλωσε ενόρκως ότι η αμοιβή του αθλητή για την πρώτη περίοδο ήταν 100.000 ευρώ και 120.000 ευρώ για την δεύτερη.
Από τις φορολογικές δηλώσεις του 2014 και 2015 προέκυπτε ότι δηλώθηκαν 268.032,75 ευρώ από μισθούς της αλλοδαπής συνολικού ύψους 450.000 ευρώ, από ξένη ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, ενώ οι αμοιβές που έλαβε από τις δύο ελληνικές ΚΑΕ που αγωνίστηκε στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά. Από τα στοιχεία της επίμαχης ΚΑΕ στην καρτέλα λογαριασμού του αθλητή προκύπτει ότι τα έτη 2013, 2014 και 2015, καταβλήθηκαν 225.000 ευρώ. Στους λογαριασμούς του παίκτη πιστώθηκαν από την ΚΑΕ, 225.000 ευρώ, το επίμαχο χρονικό διάστημα.
Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης, κοινοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, που την είχε παραγγείλει και σε τέσσερις κατά τόπους εφορίες, της ΚΑΕ και των αθλητών, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες. Η προκαταρκτική κοινοποιήθηκε και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την ενημέρωσή τους και τις τυχόν δικές τους ενέργειες.
Μεγάλες αποκλίσεις στα έσοδα, μηδενικές υποβολές δηλώσεων ΦΠΑ σε τουριστικά καταλύματα με πληρότητες άνω του 90% εντόπισε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Μεγάλη φοροδιαφυγή σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια κατά την καλοκαιρινή περίοδο εντόπισε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσω διασταυρώσεων που διενήργησε μεταξύ των στοιχείων που αποδεικνύουν τις πληρότητές τους και τις δηλώσεις τους στην εφορία.
Τα στοιχεία παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ Γιώργος Πιτσιλής καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της ΓΓΔΕ. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν αποκλίσεις δηλωθέντων εσόδων από τα εκτιμώμενα πραγματικά έσοδα ύψους 4 εκατ ευρώ ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχε δηλωθεί μηνιαίος τζίρος μηδέν ή κάποιων δεκάδων ευρώ ενώ ο εκτιμώμενος πραγματικός ανερχόταν σε 180.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα όπως ανακοινώθηκε τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησαν την έρευνα τους από ένα αρχείο 2.123 καταλυμάτων με βάση στοιχεία που ελήφθησαν και από το υπουργείο Τουρισμού. Από αυτά τα 1.545 ήταν ξενοδοχεία και τα 578 ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα 901 καταλύματα τηρούσαν διπλογραφικά βιβλία που σημαίνει ότι οι δηλώσεις ΦΠΑ του Ιουνίου θα έπρεπε να υποβληθούν τον Ιούλιο και τα 1.180 απλογραφικά ενώ 42 είτε δεν τηρούσαν βιβλία ή ήταν ασαφές σε ποια κατηγορία βιβλίων ανήκαν.
Το επόμενο βήμα για τα στελέχη της ΓΓΔΕ ήταν να συλλέξουν πληροφορίες για την πληρότητα των καταλυμάτων αυτών μέσω των ιστοσελίδων τους στο Ιντερνετ, μέσω του Booking, ή δια τηλεφώνου. Μέσω της διαδικασίας αυτής διαπίστωσαν τις πληρότητες τους αλλά και τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές με τις οποίες χρέωναν τους πελάτες τους.
Στη συνέχεια έγινε διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ των καταλυμάτων αυτών τον Ιούλιο. Ειδικότερα με βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ των 901 επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία εντοπίστηκε δείγμα 525 καταλυμάτων με πλήρη στοιχεία από τα οποία προέκυψε ότι:
- 53 καταλύματα είτε δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ είτε υπέβαλαν μηδενική δήλωση ΦΠΑ. Σε 10 από αυτούς έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.
- 64 είχαν απόκλιση πάνω από 100.000 ευρώ στα δηλωθέντα έσοδά τους.
- 384 είχαν αποκλίσεις χαμηλότερες από 100.000 ευρώ αλλά πολύ χαμηλά δηλωθέντα έσοδα
Μεταξύ των περιπτώσεων ήταν και κάποιες με αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και εκτιμώμενων πραγματικών έως 4,5 εκατ. ευρώ μόνο για το μήνα Ιούλιο.
Επίσης υπήρξαν ενδεικτικές περιπτώσεις όπου ο τζίρος ήταν 18.000 ευρώ το μήνα και τα συγκεκριμένα καταλύματα είχαν δηλώσει έσοδα μηδέν, είτε 174 ευρώ την περίοδο που εμφάνισαν πληρότητα πάνω από 90%.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους επαγγελματίες του χώρου είτε να δηλώσουν τα πραγματικά τους έσοδα εντός της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που λήγει την προσεχή Δευτέρα είτε να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στις ενοικιάσεις καταλυμάτων μέσω Airbnb.
«Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι σαν να ρωτάτε αν υπάρχει μουσακάς στην Ελλάδα»-Αποζημίωση 2 δισεκ. μπορεί να ζητήσει η Ελλάδα, ανακοίνωση από ΣΥΡΙΖΑ
«Pinuts» χαρακτηρίζει το πρώην στέλεχος της UBS και σήμερα πληροφοριοδότης Μπραντ Μπίρκενφελντ τα 4 δισεκ. ευρώ που έδειξε η λίστα Μπόργιανς ως καταθέσεις Ελλήνων στην τράπεζα, ενώ αναφέρει ότι «τα ποσά που σας έκρυψαν είναι πολύ μεγαλύτερα».
«Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι σαν να ρωτάτε αν υπάρχει μουσακάς στην Ελλάδα», λέει στη συνέντευξή του στη «Realnews» το πρώην διευθυντικό στέλεχος της UBS.
Σημειώνει επίσης ότι η πληροφόρησή του για τους Έλληνες πελάτες και τραπεζίτες της UBS που καλύπτουν την Ελλάδα είναι εμπιστευτική και τονίζει: «Tην έχω δώσει στις ελληνικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τους Έλληνες πολίτες και τα κράτη μέλη της Ε.Ε.»
Ο Μπίρκενφελντ, επιτίθεται στην UBS, λέγοντας ότι «γνώριζε απολύτως τι έκανε υποβοηθώντας και υποκινώντας τη φοροδιαφυγή πελατών σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.»
Πρόκειται, όπως λέει « για μια εγκληματική οργάνωση που έκανε τα πάντα για να αποκτήσει και να εκμεταλλευτεί τον κρυφό πλούτο που συγκέντρωνε όχι μόνο στην Ελβετία, αλλά και όπου αλλού είχε υποκαταστήματα».
Οι αποκαλύψεις αυτές ανοίγουν το δρόμο για την Ελλάδα, ώστε να διεκδικήσει αποζημίωση έως και 2 δισεκ. από την τράπεζα.
Ανακοίνωση-επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στη Ν.Δ. για τον Σκλαβούνη
«Στη σημερινή συνέντευξή του στην εφημερίδα Real, το πρώην διευθυντικό στέλεχος της UBS, Βrad Βirkenfeld, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη τράπεζα ως μια "παγκόσμια εγκληματική οργάνωση", η οποία έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υποκλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κτλ για πολλές δεκαετίες», επισημαίνει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας σχετικά με την τράπεζα UBS και τον κ. Σκλαβούνη.
«Αυτή είναι η τράπεζα για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να παραλάβει στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να τα αξιοποιήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η τράπεζα του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος του ΤΧΣ επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμένει, ακόμα και σήμερα, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Δεν μας προξενεί εντύπωση. Επί δεκαετίες, μια κάστα "ανέγγιχτων", εύπορων, επιχειρηματιών, μπορούσε να διακινεί μαύρο χρήμα και να φοροδιαφεύγει, αφού το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν είχαν καμιά διάθεση να "ενοχλήσουν" τους φίλους τους».
«Ο κ. Μητσοτάκης αυταπατάται, θεωρώντας ότι τίποτα δεν άλλαξε, και προδίδει τις σκέψεις του, από τις επιλογές προσώπων που κάνει. Τον πληροφορούμε ότι οι εποχές της ανομίας, του "κουκουλώματος" και του "δούναι και λαβείν" με τους πλούσιους φοροφυγάδες "φίλους", παρήλθαν ανεπιστρεπτί» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.
Ένα πρόστιμο ανά σχεδόν τρεις ημέρες έβαζε το ΕΣΡ κατά την πενταετία 2010 – 2015 σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.
Ο υπουργός απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του κ. Δημήτρη Καμμένου (ΑΝΕΛ) είπε ότι κατά την περίοδο 2010-2015 επεβλήθησαν 794 πρόστιμα προς τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις ύψους 23.332.000 ευρώ εκ των οποίων όμως μόνο τα 9.391.000 ευρώ.
Ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι «Θα ερευνήσουμε άμεσα για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η είσπραξη των προστίμων, αν υπάρχουν ευθύνες ή δικαστικές εξελίξεις που εμποδίζουν τις πληρωμές» και διαβεβαίωσε για μια ακόμα φορά πως «αυτό το καθεστώς θα τελειώσεις. Θα πληρώσουν όλοι και ειδικά αυτοί που κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και αφιερώνουν πολλές ώρες για τα ποσά που χρωστά ο κόσμος και οι ίδιοι δεν λένε τι οφειλές έχουν».
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρης Καμμένος έδωσε στην δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά και σημείωσε ότι :
Από το 2010 έως το 2016 επιβλήθηκαν 794 πρόστιμααπότο ΕΣΡ, με συνολικό βεβαιωθέν ποσό 23.332.000 ευρώ ποσό και έχουν εισπραχθεί μόλις 9.391.000 ευρώ, δηλαδή πρέπει να εξοφληθούν ακόμα πρόστιμα ύψους 13.981.000 ευρώ!
Από το φόρο των τηλεοπτικών διαφημίσεων, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διαπλοκής των ΜΜΕ και κυβερνήσεων, το 2015 πλήρωσαν 19.228.000 ευρώ και οφείλουν 20.071.000 ευρώ.
Συνολικά την περίοδο 2010 – 2016 από φόρους σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και πρόστιμα του ΕΣΡ έχουν εισπραχθεί 28.588.000 και τα κανάλια οφείλουν 34.052.000 ευρώ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ! ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ!
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΕΚΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ…
2 δις φόρους φέρεται να έχασε το Ελληνικό δημόσιο από την μεθόδευση του Ν. Σαουΐρης ο οποίος μεταβίβασε την Wind χρησιμοποιώντας εικονικά εταιρικά σχήματα που άνοιξε γι’ αυτόν τον σκοπό στο Λουξεμβούργο. Ο έλεγχος της Κομισιόν μετά το σκανδαλο των Luxleaks έφερε στην επιφάνεια στοιχεία, τα οποία η κυβέρνηση Σαμαρά όχι μόνον δεν τα αξιοποίησε αλλά τα έβαλε κάτω από το χαλί, όπως όλα τα σκάνδαλα της συμμορίας Παπανδρέου.
Σήμερα λοιπόν που η δικαιοσύνη έχει απεμπλακεί από τον νοσηρό εναγκαλισμό με το πολιτικό σύστημα, ανοίγει όλες τις υποθέσεις που είχαν αγνοηθεί και αφορούν την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Το σκάνδαλο Σαουΐρης λοιπόν ανοίγει και αυτό που απασχολεί την κοινή γνώμη ειναι ποιοί πολιτικοί και κρατικοί λειτουργοί έκαναν τα στραβά μάτια και με ποιό «κίνητρο»
Ένας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ειναι τα πρώτα ''ψάρια'' που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας
Ενας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ειναι τα πρώτα ''ψάρια'' που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας
Σημειώνεται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με το ομόσπονδο κρατίδιο αναπτύχθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, με το υπουργείο Οικονομικών της Ρηνανίας να παραδίδει στη χώρα μας μία λίστα με 10.500 Έλληνες καταθέτες στην ελβετική UBS.
Η διασταύρωση των ονομάτων άρχισε αμέσως και όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που... εξήγαγαν στην Ελβετία. Οι πρώτες καταθέσεις δόθηκαν ήδη στους οικονομικούς εισαγγελείς, αφού πέρασαν το κατώφλι του ΣΔΟΕ.
Το μεσημέρι, Ελλάδα και Ρηνανία Βεστφαλία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα φοροδιαφυγής, ενώ ο Νόμπερτ Μποργιανς πρότεινε την εκπαίδευση 50 Ελλήνων εφοριακών στην Γερμανία.
Μήνυμα στους εταίρους ότι είναι ισχυρή η πρόθεση της κυβέρνησης για τη πάταξη της φοροδιαφυγής, έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Μποργιανς.
Ο Αρμόδιος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, με απάντησή του σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού βάρους για τους εργαζόμενους, στην περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση πετύχει απτά αποτελέσματα στον τομέα της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μοσκοβισί υπογραμμίζει πως «η μεταρρύθμιση των φορολογικών συστημάτων αποτελεί εθνική ευθύνη», ενώ συνεχίζει τονίζοντας πως «τα περιθώρια για τη μείωση των φόρων επί του εισοδήματος από την εργασία θα αυξηθούν, καθώς οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας θα αρχίσουν να παράγουν απτά αποτελέσματα».
Τέλος η Κομισιόν, διαμέσου του Επιτρόπου της, «εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης».
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, είχε θέσει με ερώτησή του προς την Κομισιόν το ζήτημα της μείωσης της φορολογίας των μισθωτών, καθώς και την ανάγκη για ένα «δίκαιο, αποτελεσματικό και σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα επιβαρύνει περισσότερο τα μεγαλύτερα εισοδήματα, τον συσσωρευμένο πλούτο και τα παραγόμενα κέρδη, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τη νόμιμη και παράνομη φοροδιαφυγή».
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ρωτήσει την Κομισιόν αν, μεταξύ άλλων, «σκοπεύει να στηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων», ενώ παράλληλα ζήτησε πληροφορίες για τις «προτάσεις της αναφορικά με τις απαραίτητες αλλαγές στο ελληνικό φορολογικό σύστημα, με στόχο τον δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών».
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung (SZ), οι φορολογικές αρχές έχουν συγκεντρώσει επιβαρυντικά στοιχεία για περισσότερες από 100 τράπεζες και επενδυτικά ταμεία που φέρονται να εξαπάτησαν το γερμανικό δημόσιο μέσα από ύποπτες αγοραπωλησίες μετοχών. Το ύψος της φοροδιαφυγής εκτιμάται σε πάνω από 10 δις ευρώ.
Πολλά τραπεζικά ιδρύματα βρίσκονται αντιμέτωπα με εφόδους του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος εάν δεν προχωρήσουν σε αυτοκαταγγελία, αναφέρει η SZ.
Eίναι επιτακτικό πλέον να αντιδράσουν οι τράπεζες, υπογράμμισε προς την εφημερίδα ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (ΒΡΒ) Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς.
Άπαξ καταβολή αλλά πολλαπλάσια επιστροφή φόρου
Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι τράπεζες φέρονται να προχώρησαν σε μαζικές αγοραπωλησίες μετοχών με (cum) και χωρίς (Ex) μέρισμα, με μοναδικό στόχο να τους επιστραφεί με διάφορα τεχνάσματα πέραν της μιας φοράς, ο φόρος επί της απόδοσης κεφαλαίου, τον οποίο βέβαιοι οι ίδιες κατέβαλαν άπαξ.
Με απλά λόγια: ενώ κατέβαλαν μια φορά τον φόρο που αναλογεί στα μερίσματα, κατάφεραν με διάφορα φορολογικά τρικ να τους επιστρέφεται πολλαπλάσια. Οι τράπεζες και τα επενδυτικά funds αντιμετωπίζουν την κατηγορία της φοροδιαφυγής.
Μόλις πρόσφατα το κρατίδιο της ΒΡΒ αγόρασε έναντι πέντε εκατομμυρίων ευρώ νέο CD με χιλιάδες τραπεζικά δεδομένα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της SZ, η Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία ενημερώνει στην παρούσα φάση τις αρμόδιες φορολογικές αρχές των υπολοίπων κρατιδίων προκειμένου αυτές να αναλάβουν δράση και να εξιχνιάσουν τις ύποπτες υποθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι προ τριών περίπου εβδομάδων το υπ. Οικονομικών της ΒΡΒ απέστειλε στο ελληνικό υπ. Οικονομικών στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ελλήνων καταθετών στην Ελβετία. Ήδη το 2012 οι γερμανικές διωκτικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στην Hypovereinsbank.
Σε παρόμοιες αγοραπωλησίες φέρονται να εμπλέκονται και πελάτες της Deutsche Bank. Η ποινική δίωξη στις περιπτώσεις αυτές όμως είναι αρκετά αμφιλεγόμενη, διότι τα εν λόγω φορολογικά τεχνάσματα γίνονταν επί χρόνια με την ανοχή του νομοθέτη.
Έρχεται βόμβα μεγατόνων με σύζυγο πρώην υπουργού της ΝΔ που είναι στη λίστα με τους φοροφυγάδες - Αν βγει το όνομά της, οι εσωκομματικές διαδικασίες της Συγγρού θα τιναχτούν στον αέρα.
Ήδη το όνομά της κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία και η αναστάτωση που έχει προκληθεί είναι τεράστια.
Κάποιες εφημερίδες έχουν αρχίσει να γράφουν δειλά - δειλά πληροφορίες επί του θέματος.
Το όνομά της κυρίας πρώην γαλάζιου υπουργού φιγουράρει στη νέα λίστα που παρέλαβε το υπουργείο Οικονομικών.
Ο σύζυγος είναι εκ των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη τον έχει «κόψει» κρύος ιδρώτας.
Η αποκάλυψη του ονόματος είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα τινάξει τις εσωκομματικές διαδικασίες της ΝΔ στον αέρα.
Ήδη στη γαλάζια παράταξη έχουν αρχίσει να ψάχνονται και βρίσκονται σε κατάσταση πανικού!
Αποκάλυψη! η απροθυμία της προηγούμενης κυβέρνησης για πάταξη της φοροδιαφυγής ■
Κυνηγός της διαφθοράς ο πρωθυπουργικός σύμβουλος με τα 5.500.000 στη «λίστα Λαγκάρντ» Ο υπ. Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας (που έδωσε το στικάκι με τους 10.500 λογαριασμούς Ελλήνων σε ελβετική τράπεζα) αποκάλυψε ότι από το 2014 προσπαθούσε να δώσει τα στοιχεία αλλά δεν έβρισκε ανταπόκριση
Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μπόργιανς ανέφερε ότι «όταν γίνεται δημόσια συζήτηση στη Γερμανία με θέμα αν η Ε.Ε. πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα είναι δύσκολο να αιτιολογήσει κανείς αυτήν τη θέση, όταν στην ίδια τη χώρα υπάρχει φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων». Υπογράμμισε ακόμη: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είπα: Αν μπορώ να συνεισφέρω στο να κάνει σαφές η Ελλάδα ότι προτίθεται να αρπάξει από τον γιακά όσους έως τώρα δεν πλήρωναν φόρους, τότε αυτό τελικά θα βοηθήσει και τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τη σκέψη μου αυτή την έκανα γνωστή στους Ελληνες εταίρους μας, και αυτό οδήγησε στις συναντήσεις. Και βέβαια στο να γίνει ένα σημαντικό βήμα. Τώρα μένει να δούμε αν αυτή η συνεργασία θα εξελιχθεί».
Ο κ. Μπόργιανς αποκαλύπτει στη συνέντευξή του ότι είχε απευθύνει, για πρώτη φορά, πρόταση για συνεργασία στην προηγούμενη κυβέρνηση, πριν από τρία χρόνια, προσθέτοντας ότι «δεν είχε βρει απήχηση». Κατόπιν της αδράνειας της περιόδου 2012-2014 «επαναλάβαμε την πρόταση στη νέα ελληνική κυβέρνηση, στις αρχές της χρονιάς, και τον Μάιο έγινε η πρώτη συνάντηση» και από τότε υπήρξαν και άλλες επαφές.
Αν και δεν κατονομάζει πρόσωπα, είναι σαφές ότι ο κ. Μπόργιανς αναφέρεται στον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον υπουργό Οικονομικών -σημερινό διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος- Γ. Στουρνάρα. Οι κύριοι Σαμαράς και Στουρνάρας είχαν αναθέσει τον χειρισμό των συγκεκριμένων υποθέσεων στον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και, κυρίως, στον επικεφαλής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Μεγάρου Μαξίμου Στ. Παπασταύρου. Η καταγγελία-βόμβα του υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας έρχεται να προστεθεί στην ήδη γνωστή υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2012, όταν οι κύριοι Γ. Μαυραγάνης και Στ. Παπασταύρου είχαν μεταβεί στην Ελβετία έπειτα από πρόσκληση για προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα φοροδιαφυγής, ενώ ήταν ήδη γνωστό στο τότε Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργικός σύμβουλος είχε κατάθεση 5.500.000 δολαρίων στη λίστα Λαγκάρντ και ήταν επιπλέον συνδιαχειριστής διεθνούς fund που ήλεγχε ή διαχειριζόταν πάνω από το 50% των καταθέσεων της ίδιας λίστας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατίας», ο κ. Παπασταύρου (που έχει ήδη καταθέσει ανωμοτί στους οικονομικούς εισαγγελείς ως ύποπτος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είχε από τα μέσα του 2013 στενές επαφές με υπουργό και άλλου ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας. Εως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν και αυτός ο Γερμανός υπουργός είχε κάνει παρόμοια πρόταση συνεργασίας κατά της φοροδιαφυγής, αλλά η σχετική δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ακόμα και ο γνωστός εκπρόσωπος του ΔΝΤ Π. Τόμσεν είχε δηλώσει προ μηνών στην «Καθημερινή» ότι η τρόικα ζητούσε το φθινόπωρο του 2014 πρόσθετα φορολογικά μέτρα, επειδή είχε πειστεί πια ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν επιθυμούσε να κάνει οτιδήποτε κατά της φοροδιαφυγής.
Διαψεύδει πανικόβλητος o Στουρνάρας και τους «δίνει»!
Με μια πολύ προσεκτική δήλωση ο κ. Ι. Στουρνάρας διαψεύδει ότι ο ίδιος, τουλάχιστον, είχε απευθείας επαφή με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας για την παραλαβή λίστας με πιθανούς φοροφυγάδες, αλλά -χρησιμοποιώντας μόνον πρώτο πρόσωπο στις διατυπώσεις του- δεν αναφέρει λέξη κατά πόσον άλλα μέλη ή σύμβουλοι της κυβέρνησης Σαμαρά είχαν την παραμικρή εμπλοκή. Συγκεκριμένα, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε: «Ουδέποτε συναντήθηκα, γνώρισα ή συνομίλησα ποτέ με τον κ. Νόρμπερτ Βάλτερ – Μπόργιανς και ουδεμία πρόθεση εκδηλώθηκε από την πλευρά του κρατιδίου για να μας παραδώσει λίστες με Ελληνες καταθέτες».
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου άγνοια εξέφρασε μέσω μη κατονομαζόμενων «κύκλων», ώστε να μη δεσμευτεί επίσημα και να μη διαψευστεί αργότερα, και ο κ. Γ. Μαυραγάνης. Ο κ. Παπασταύρου, που ήταν ο κύριος συνομιλητής της κυβέρνησης Σαμαρά με το Βερολίνο και επικαλούνταν (μη αποτελεσματικές, όπως αποδείχθηκε) επαφές με τη γερμανική κυβέρνηση, σιώπησε απολύτως.
.jpg)
