Στις ΗΠΑ για τη Novartis η Εισαγγελέας Διαφθοράς

Κλιμάκιο εισαγγελικών λειτουργών με επικεφαλής την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, πραγματοποιεί επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου, στο πλαίσιο δικαστικής συνδρομής, να συλλέξει στοιχεία για το σκάνδαλο της Novartis.

Ήδη, από την πλευρά της ελληνικής δικαιοσύνης έχουν ζητηθεί στοιχεία από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες επίσης διενεργούν μεγάλη έρευνα για την υπόθεση τόσο μέσω των μηχανισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο και σε ποινικό επίπεδο, μετά τις καταθέσεις που έδωσαν στην αμερικανική δικαιοσύνη, δύο μάρτυρες, πρώην στελέχη της Novartis, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, η εταιρεία είχε δημιουργήσει δίκτυο με δωροδοκίες γιατρών δημοσίων νοσοκομείων, αλλά και ιδιωτικών γιατρών, προκειμένου να εξασφαλίζει την προτίμησή τους για τα φαρμακευτικά της σκευάσματα, ενώ ερευνάται και τυχόν εμπλοκή στο θέμα κρατικών αξιωματούχων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο εισαγγελικοί λειτουργοί (από την Εισαγγελία Διαφθοράς) πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας, προχωρώντας σε κατάσχεση εγγράφων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ στο στόχαστρο των ερευνών ήδη έχουν μπει τραπεζικοί λογαριασμοί στελεχών της εταιρείας.

Πηγή www.cnn.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Στοιχεία για χειραγώγηση μετοχών με δάνεια σε offshore Βγενόπουλου κατέθεσε στην Εισαγγελία Διαφθοράς ο Βαξεβάνης

Νέα διάσταση δίνει ο Κώστας Βαξεβάνης για την υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου, καταθέτοντας στην Εισαγγελία Διαφθοράς στοιχεία για το πώς ο μεγαλοεπιχειρηματίας διοργάνωσε καλοστημένη επιχείρηση χειραγώγησης της αγοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και τα οποία αποτελούν εκθέσεις της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, , φαίνεται πως η Λαϊκή Τράπεζα επί Βγενόπουλου έδινε δάνεια σε επιχειρήσεις στις οποίες ήταν μέτοχος ο Βγενόπουλος -όπως η IRF- και στη συνέχεια με αυτά τα δάνεια χειραγωγούσαν τις μετοχές του Ομίλου MIG και πάλι συμφερόντων Βγενόπουλου.

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω λοιπόν, ο Κώστας Βαξεβάνης ζητά να ερευνηθεί ποιες εταιρείες πουλούσαν μετοχές της MIG, αμέσως μετά την επιχείρηση χειραγώγησης και αν είχαν σχέση με το Βγενόπουλο. Δηλαδή, ζητά να ερευνηθεί αν η Τράπεζα συμφερόντων Βγενόπουλου, που έδινε δάνεια σε επιχειρήσεις Βγενόπουλου για να χειραγωγηθεί η μετοχή σε άλλες επιχειρήσεις συμφερόντων Βγενόπουλου, είχε ως αποτέλεσμα να πωλούνται μαζικά μετοχές της MIG από κατόχους που σχετίζονταν με το Βγενόπουλο.

Επίσης, θέτει το ερώτημα για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρότι είχε διακρίνει το τι συνέβαινε συστηματικά, αντί να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα για να ερευνηθεί η πιθανή δράση εγκληματικής ομάδας, έβαζε γελοία πρόστιμα αντιμετωπίζοντας τη μεθόδευση ως μεμονωμένο περιστατικό.

Ολόκληρο το έγγραφο προς την Εισαγγελία Διαφθοράς:

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής έρευνας για τις δραστηριότητες του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου, προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με έρευνα που διεξάγεται από την Εισαγγελία Διαφθοράς και τα οποία θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψην σας

Α. Σχέση δανειοδοτούμενων εταιρειών (συμφερόντων Βγενόπουλου),οι οποίες δανειοδοτήθηκαν από Τράπεζες (συμφερόντων Βγενόπουλου) για χειραγώγηση μετοχών της MIG (συμφερόντων Βγενόπουλου)

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προέκυψε πως εταιρείες όπως η I.R.F, των οποίων μέτοχος ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, αλλά και πολλοί ακόμη δανειοδοτηθέντες επιχειρηματίες από τις Τράπεζες στων οποίων τη Διοίκηση ανήκε ο Βγενόπουλος, χρησιμοποιήθηκε για τη χειραγώγηση μετοχών του Ομίλου MIG. Η I.R.F, εμφανίζεται μάλιστα να παίρνει δάνεια τα οποία χρησιμοποιεί γι αυτό το σκοπό, δηλαδή για τη χειραγώγηση των μετοχών της MIG. Τη χορήγηση αυτών των δανείων εγκρίνουν άτομα όπως ο Κυριάκος Μάγειρας, ο οποίος συμμετέχει κατά καιρούς και στη MIG και στην I.R.F, αλλά και στην Τράπεζα χορηγό του δανείου. Η χειραγώγηση των μετοχών γίνεται με ενδιάμεσο την Επενδυτική Τράπεζα, στης οποίας τη Διοίκηση συμμετέχει ο Βγενόπουλος. Μέτοχοι της I.R.F, της MIG αλλά και στελέχη των Τραπεζών (όλα συμφερόντων Βγενόπουλου) αλληλοπλέκονται.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία φαίνεται να έχουν εντοπιστεί κατ' επανάληψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν προωθήθηκαν στην Εισαγγελία για να ερευνηθεί η πιθανή δράση μιας ομάδας συγκεκριμένων ατόμων η οποία συστηματικά χρησιμοποιεί Τράπεζες και Εταιρείες για αθέμιτο κέρδος, αλλά αντιμετωπίστηκαν ως μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν μάλιστα προκλητικά πρόστιμα της τάξης των 30.000 ευρώ. Σε μία περίπτωση, ακόμη και όταν φαίνεται πως τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, δεν παραδίδονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την ελεγχόμενη Επενδυτική Τράπεζα, με το επιχείρημα της καταστροφής του σκληρού δίσκου, η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν απευθύνεται στην Εισαγγελία. Για κάποιο λόγο, διαδικασίες που εμφανίζουν σαφείες ενδείξεις για εγκληματικές πράξεις, αντιμετωπίζονται ως μια «εσωτερική» υπόθεση της Κεφαλαιαγοράς.

Ως σήμερα, στάθηκε αδύνατο για τη δημοσιογραφική έρευνα, να οδηγηθεί σε σαφή συμπεράσματα, για το ποιές εταιρείες, εμφανίζονται να πουλούν μετοχές της MIG μετά την άνοδο της μετοχής μέσω χειραγώγησης και αν αυτές ανήκουν στον Ανδρέα Βγενόπουλο και στους συνεταίρους του. Η Εισαγγελική ωστόσο έρευνα μπορεί εύκολα να εντοπίσει και τις εταιρείες και τους μετόχους τους.

Β. Σχέση του Ανδρέα Βγενόπουλου με τον εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα

Στις εκθέσεις που συντάσσονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εμφανίζεται αναλυτικά ποιοί είναι οι μέτοχοι της εταιρείας I.R.F, η οποία έχει δανειοδοτηθεί από τη Λαϊκή-Marfin και την Επενδυτική Τράπεζα, με 270 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους μετόχους εντοπίζεται ο εφοπλιστής Μιχάλης Ζολώτας, ο οποίος έχει πάρει δάνεια από τις ίδιες Τράπεζες της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσφατα, οι Κυπριακές Αρχές, όπως έχει δημοσιευτεί, άσκησαν δίωξη εναντίον του Μιχάλη Ζολώτα, για χρηματισμό του πρώην Κεντρικού Τραπεζίτη της Κύπρου, Χριστόδουλου Χριστοδούλου, αλλά και εναντίον του ίδιου του Ανδρέα Βγενόπουλου και συνεργατών του. Υποστηρίζουν πως έχουν αδιάσειστα στοιχεία , που αποδεικνύουν πως ο Ζολώτας λειτουργούσε για λογαριασμό του Βγενόπουλου, ως αχυράνθρωπός του.

Παρά τη δίωξη, ο Ανδρέας Βγενόπουλος υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τον Ζολώτα, τον οποίο οι διοικούμενες από αυτόν Τράπεζές του δανειοδότησαν με εκατοντάδες εκατομμύρια. Από τα πορίσματα ελέγχου όμως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που συντάχθηκαν για άλλο λόγο, προκύπτει πως Ζολώτας και Βγενόπουλος, συμμετείχαν στις ίδιες εξωχώριες εταιρείες και διατηρούσαν σχέση, ανώ ο Βγενόπουλος φαίνεται πως εκπροσωπεί άλλες εταιρείες του Ζολώτα στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων της MIG. Συνεπώς υπάρχει σχέση μεταξύ τους και πρέπει να ερευνηθεί η χορήγηση δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Ζολώτα και υπό το πρίσμα αυτής της σχέσης.

Γ. Δάνεια μαμούθ με εικονικές εγγυήσεις

Είναι εμφανής η σχέση κατά την οποία Τράπεζες υπό την Διοίκηση του Βγενόπουλου δανειοδοτούν εταιρείες που κατέχουν άτομα τα οποία είναι συνέταιροι του Βγενόπουλου σε διάφορες εταιρείες, με τον ίδιο να είναι μέλος των Επιτροπών Δανείων. Προκύπτει ωστόσο πως σε πολλές περιπτώσεις, οι εγγυήσεις που παρέχονται για τα δάνεια αυτά είναι εικονικές ή τεχνητώς δημιουργημένες. Παράδειγμα είναι η εταιρεία ARIES, η οποία μετονομάστηκε σε NEWLEAD, η οποία είναι συμφερόντων Μιχάλη Ζολώτα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, η εταιρεία ARIES, η οποία ήταν εισηγμένη στο NASDAQ, πήρε ενημέρωση εξόδου από το Χρηματιστήριο, εφού η μετοχή έπεσε κάτω από ένα δολάριο. Την ίδια μέρα, ο Μιχάλης Ζολώτας, ανακοινώνει πως αγοράζει την εταιρεία, συμφερόντων ως εκείνη τη στιγμή του Γαβριήλ Πετρίδη. Μετά την εξαγορά, η Επενδυτική Τράπεζα, δίνει δάνειο 145 εκατομμυρίων ευρώ στην ARIES η οποία μετονομάζεται σε NEWLEAD. Στη συνέχεια η νέα εταιρεία της οποίας η υπεραξία δημιουργήθηκε τεχνητά από τη δανειοδότηση, χρησιμοποιείται ως collateral, για να απελευθερωθεί δεσμευμένος λογαριασμός της FOCUS, άλλης εταιρείας του Ζολώτα, ο οποίος είχε μπει ως εγγύηση σε δάνεια. Δηλαδή η Τράπεζα δανειοδοτεί την εταιρεία, δημιουργεί εικονική αξία,για να απελευθερώσει τις μόνες ασφαλείς εγγυήσεις που είναι οι λογαριασμοί.

Η εταιρεία NEWLEAD, εκδιώχθηκε τελικώς από το Αμερικανικό Χρηματιστήριο και ελέγχεται για απάτη.

Πηγή www.koutipandoras.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Νέα ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας Διαφθοράς κατά υπευθύνων του ΤΑΙΠΕΔ

Αντιμέτωποι με νέα κακουργηματική κατηγορία είναι οι υπεύθυνοι του ΤΑΙΠΕΔ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς ποινική δίωξη για υπεξαίρεση με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου σχετικά με ποσό, προερχόμενο από την εκκαθάριση του τιμήματος πώλησης του ΟΠΑΠ που δεν απέδωσαν στο Δημόσιο.

Η ποινική δίωξη αφορά την κατηγορία της "υπεξαίρεσης σε βάρος του δημοσίου, αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, το οποίο έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας , κατά συναυτουργία" και ασκήθηκε μετά την ολοκλήρωση έρευνας που διενεργήθηκε με εντολή της εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένης Ράικου, με στόχο την αναζήτηση ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης του τιμήματος που περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς φαίνεται να προέκυψε ότι οι υπεύθυνοι του ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσαν στο Δημόσιο τους συνολικούς τόκους που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του Ταμείου, οι οποίοι φέρεται να ανέρχονται σε ποσό άνω των 480 χιλιάδων ευρώ. Το συνολικό αρχικό τίμημα από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta ανήλθε στο ποσό των 622 εκατομμυρίων ευρώ ευρώ. Όπως αναφέρεται στην δικογραφία το ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην Εθνική Τράπεζα, μετά την παρακράτηση από τη χρηματιστηριακή εταιρεία ως εξόφληση των εξόδων και των προμηθειών της, ανήλθε σε ποσό 612.819.500 ευρώ.

Η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΑΠ συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η μεταβίβαση έγινε νόμιμα ή αν από τη σύμβαση προκύπτουν στοιχεία για τη διάπραξη του αδικήματος της απιστίας.

Η δικογραφία για τους υπευθύνους του ταμείου, διαβιβάστηκε για τη διενέργεια κύριας έρευνας στον ανακριτή Διαφθοράς Κώστα Σαργιώτη, ο οποίος ήδη χειρίζεται προγενέστερη δικογραφία κατά των υπευθύνων του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την υπόθεση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back) 28 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου, με οικονομικό αντάλλαγμα περίπου 261 εκατομμυρίων ευρώ,το 2013-2014.

Υπενθυμίζεται πως στη δικογραφία αυτή, τα αδικήματα αφορούν απιστία που στρέφεται κατά των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου (Οκτώβριο 2013), καθώς και υπεξαίρεση που βαρύνει τον πρόεδρο, τον διευθύνων σύμβουλο και τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, της επίμαχης περιόδου.

ΤΑΙΠΕΔ: Ανυπόστατες οι κατηγορίες

«Ανυπόστατες» χαρακτηρίζουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ τις κατηγορίες από την Εισαγγελία Διαφθοράς κατά των προηγούμενων διοικήσεων του Ταμείου για υπεξαίρεση που αφορά στην εκκαθάριση του τιμήματος από την πώληση του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης, παρακρατήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ τόκοι περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ που θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο από το συνολικό τίμημα.

Οι ίδιοι παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρουν ότι το Ταμείο, ως οφείλει, αποδίδει το τίμημα από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχει περιέλθει στην κυριότητά του πάντα εντός 10 ημερών. Στο μεσοδιάστημα, τα ποσά έχουν κάποια απόδοση κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό τού ΤΑΙΠΕΔ.

Την απόδοση αυτή (τόκους), σύμφωνα με τους κύκλους του Ταμείου, αναφέρει ο Εισαγγελέας ότι έπρεπε να αποδοθεί μαζί με το τίμημα. Ωστόσο, ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ κατατάσσει τους τόκους στα έσοδα του Ταμείου, απαιτούμενα για την λειτουργία του. Πάντως, από το 2015, με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου, αποδίδονται και οι τόκοι.

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ παραπέμπουν, εξάλλου, στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 17 και 18 του Ν. 3986/2011,
17. Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.
παρ. 14

14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την είσπραξη του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

ΕΒΖ: Η Διοίκησή της μηνύει προηγούμενες διοικήσεις για ζημιές της εταιρείας

Μηνυτήρια αναφορά κατά προηγούμενων διοικήσεων για πράξεις τους ή παραλείψεις τους, οι οποίες φέρεται να ζημίωσαν με μεγάλα ποσά την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), κατέθεσε σήμερα το πρωί στον Εισαγγελέα Διαφθοράς νομικός σύμβουλος για λογαριασμό της νέας διοίκησης της ΕΒΖ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Η μήνυση έγινε μετά από διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τον Μάιο έως και τις αρχές Δεκεμβρίου του 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στο πόρισμα, που έχει εκπονήσει ελεγκτική εταιρεία, γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε δύο περιπτώσεις πελατών (ΓΑΙΑ - ΒΕΛΠΑΖ), από τις οποίες η ζημία για την ΕΒΖ ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.

«Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου κατέθεσε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελίας δια πληρεξουσίου δικηγόρου μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τα ευρήματα ελέγχου εταιρείας ορκωτών ελεγκτών που σχετίζονται με εταιρικές πράξεις διοίκησης και διαχείρισης προηγούμενων ετών. Εναπόκειται στις Εισαγγελικές Αρχές και στην απόλυτη κρίση τους να προσδιορίσουν και να εξατομικεύσουν τυχόν ποινικές ευθύνες, εφόσον αυτές προκύπτουν. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η προδικασία σε αυτό το στάδιο είναι μυστική", αναφέρεται στην ανακοίνωση που θα βγάλει αύριο η διοίκηση της ΕΒΖ και την οποία εξασφάλισε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....