Νέα λίστα με 475 μεγαλοκαταθέτες στα χέρια των ελληνικών Αρχών

Τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους θα είναι διαθέσιμα τον επόμενο μήνα

Στην υπηρεσία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται πλέον η λίστα με τους 475 Έλληνες καταθέτες εξωτερικού, που έστειλε ηλεκτρονικά και με ειδικό κρυπτογραφημένο σύστημα η αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας.

Την ύπαρξη της λίστας ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής. Αμέσως μετά την παραλαβή της εστάλη στους οικονομικούς εισαγγελείς για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Η λίστα αφορά λογαριασμούς καταθέσεων του 2010 σε τράπεζα της κεντρικής Ευρώπης, ενώ, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, περιλαμβάνει ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο επιτελείο του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη θεωρούν ότι το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτει πλέον η χώρα και αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι πολύ ισχυρό και αποδίδει ήδη καρπούς.

Η νέα λίστα, άλλωστε, είναι το αποτέλεσμα των επαφών που, μαζί με τον γενικό γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γιώργο Βασιλειάδη, είχε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών όλο το τελευταίο διάστημα με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας Βάλτερ Μπόργιανς. Συνεργασία που εκφράστηκε και με αποστολή ελεγκτών του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών στο γερμανικό κρατίδιο για περαιτέρω εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Τα επόμενα βήματα του υπουργείου Οικονομικών

• Σε πρώτη φάση θα γίνει διασταύρωση με τις άλλες λίστες καταθετών του εξωτερικού που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές Αρχές.
• Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η διασταύρωση των εισοδημάτων, τα οποία οι συγκεκριμένοι καταθέτες έχουν δηλώσει στην εφορία τα προηγούμενα χρόνια με το ύψος των καταθέσεων που υπάρχουν στους λογαριασμούς τους.
• Εκτιμάται ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους που θα γίνουν θα είναι διαθέσιμα στον επόμενο 1-1,5 μήνα.

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Αγωγές αποζημίωσης δισ. ευρώ κατά UBS ετοιμάζουν οι ελληνικές αρχές

του Παναγιώτη Στάθη

Αγωγή αποζημίωσης δις ευρώ για "παράνομη τακτική" έναντι του ελληνικού Κράτους που υπέστη τεράστια οικονομική ζημία από τη διευκόλυνση μεγαλοφοροφυγαδων ή προσώπων που συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες να φυγαδεύσουν τα εκατομμύρια τους στο εξωτερικό, ετοιμάζουν εδώ και καιρό οι Ελληνικές αρχές κατά τραπεζικών κολοσσών που φέρονται να διευκόλυναν με κεντρικές οδηγίες αυτές τις πρακτικές. Μετά τις αποκαλύψεις που φέρεται να έκανε το πρώην διευθυντικός στέλεχος της UBS Bradley Birkenfeld , για τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε, η UBS μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο, όμως η έρευνα αφορά και την HSBC, η οποία μαζί με την UBS, έχουν φιλοξενήσει μεγάλα ποσά Ελλήνων που προέρχονται, κατά την εκτίμηση των αρχών, από αδιαφανείς πηγές ή αδήλωτες πηγές. Το θέμα είχε αποκαλύψει το capital.gr απο τις 22-12-2015.

Πρωτόγνωρο

Η διαδικασία μπορεί να είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα αλλά όχι για ξένες κυβερνήσεις που έχουν πετύχει υψηλές αποζημιώσεις από μεγάλες τράπεζες που αποδεδειγμένα διευκόλυναν το μαύρο χρήμα υπηκόων των χωρών αυτών. Για να προχωρήσει όμως μια τέτοια κίνηση πρέπει να στοιχειοθετηθούν αυτές οι συμπεριφορές. Ήδη αποζημιώσεις με αυτό τον τρόπο πήραν χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία καθώς πρόσφατα και η ΗΠΑ που εισέπραξε €163,2 εκατ. και οι απαιτήσεις φτάνουν το 1 δισ. δολάρια. Εν προκειμένω και κυρίως για την UBS, οι αποκαλύψεις δείχνουν κατά την αρχική εκτίμηση, πως υπήρξε κεντρική οδός διαφυγής του μαύρου χρήματος. Ο Birkenfeld ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών σε αμερικανική φυλακή για τον ρόλο που έπαιξε στο σχέδιο φοροδιαφυγής, μετά την αποφυλάκιση του, το 2012, φαίνεται ότι πήρε 104 εκατ. δολάρια, την μεγαλύτερη πληρωμή που έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ ως επιβράβευση σε πληροφοριοδότη. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών του πρώην τραπεζίτη, αποτέλεσε, τον Ιούλιο του 2008, τον "πυρήνα" της έκθεσης της επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας με βάση την οποία, το 2009, η UBS κατέληξε σε συμφωνία με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της οποίας πλήρωσε πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων προκειμένου να αποφύγει την ποινική δίωξη.

Ο πρώην τραπεζίτης ο οποίος εμφανίζεται, πρόθυμος να βοηθήσει και άλλες κυβερνήσεις που υποπτεύονται πως η UBS μπορεί να τους έχει στερήσει φορολογικά έσοδα έχει δηλώσει πως έλαβε εντολή από τις Ελβετικές αρχές να παραδώσει πληροφορίες για έναν αριθμό λογαριασμών Γάλλων φορολογούμενων, κατόπιν αιτήματος από το Παρίσι. Σε δηλώσεις του δε στους Financial Times έχει περιγράψει το πώς οι τραπεζίτες της UBS εργάζονταν για να ενθαρρύνουν τους πελάτες χωρών όπως η Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μυστικότητας της τράπεζας, που συνήθως περιλαμβάνουν τη δημιουργία εταιριών "βιτρινών", αριθμημένους λογαριασμούς και καταπιστεύματα. Έτσι οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν πλέον ένα σημαντικό νομικό "οπλοστάσιο" που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συγκεκριμένες τραπεζικές πρακτικές που όλα αυτά τα χρόνια ζημίωσαν την οικονομία της χώρας μας. 

Πηγή www.capital.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....