Αποκαλύψεις πρώην στελέχους της UBS και νυν πληροφοριοδότη: Τα 4 δισεκ. της λίστας Μπόργιανς είναι ψίχουλα, σας έκρυψαν πολύ περισσότερα

«Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι σαν να ρωτάτε αν υπάρχει μουσακάς στην Ελλάδα»-Αποζημίωση 2 δισεκ. μπορεί να ζητήσει η Ελλάδα, ανακοίνωση από ΣΥΡΙΖΑ

«Pinuts» χαρακτηρίζει το πρώην στέλεχος της UBS και σήμερα πληροφοριοδότης Μπραντ Μπίρκενφελντ τα 4 δισεκ. ευρώ που έδειξε η λίστα Μπόργιανς ως καταθέσεις Ελλήνων στην τράπεζα, ενώ αναφέρει ότι «τα ποσά που σας έκρυψαν είναι πολύ μεγαλύτερα». 

«Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι σαν να ρωτάτε αν υπάρχει μουσακάς στην Ελλάδα», λέει στη συνέντευξή του στη «Realnews» το πρώην διευθυντικό στέλεχος της UBS. 

Σημειώνει επίσης ότι η πληροφόρησή του για τους Έλληνες πελάτες και τραπεζίτες της UBS που καλύπτουν την Ελλάδα είναι εμπιστευτική και τονίζει: «Tην έχω δώσει στις ελληνικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τους Έλληνες πολίτες και τα κράτη μέλη της Ε.Ε.» 

Ο Μπίρκενφελντ, επιτίθεται στην UBS, λέγοντας ότι «γνώριζε απολύτως τι έκανε υποβοηθώντας και υποκινώντας τη φοροδιαφυγή πελατών σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.» 

Πρόκειται, όπως λέει « για μια εγκληματική οργάνωση που έκανε τα πάντα για να αποκτήσει και να εκμεταλλευτεί τον κρυφό πλούτο που συγκέντρωνε όχι μόνο στην Ελβετία, αλλά και όπου αλλού είχε υποκαταστήματα». 

Οι αποκαλύψεις αυτές ανοίγουν το δρόμο για την Ελλάδα, ώστε να διεκδικήσει αποζημίωση έως και 2 δισεκ. από την τράπεζα.

Ανακοίνωση-επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στη Ν.Δ. για τον Σκλαβούνη 

 «Στη σημερινή συνέντευξή του στην εφημερίδα Real, το πρώην διευθυντικό στέλεχος της UBS, Βrad Βirkenfeld, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη τράπεζα ως μια "παγκόσμια εγκληματική οργάνωση", η οποία έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υποκλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κτλ για πολλές δεκαετίες», επισημαίνει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας σχετικά με την τράπεζα UBS και τον κ. Σκλαβούνη. 

«Αυτή είναι η τράπεζα για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να παραλάβει στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να τα αξιοποιήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η τράπεζα του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος του ΤΧΣ επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμένει, ακόμα και σήμερα, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Δεν μας προξενεί εντύπωση. Επί δεκαετίες, μια κάστα "ανέγγιχτων", εύπορων, επιχειρηματιών, μπορούσε να διακινεί μαύρο χρήμα και να φοροδιαφεύγει, αφού το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν είχαν καμιά διάθεση να "ενοχλήσουν" τους φίλους τους». 

 «Ο κ. Μητσοτάκης αυταπατάται, θεωρώντας ότι τίποτα δεν άλλαξε, και προδίδει τις σκέψεις του, από τις επιλογές προσώπων που κάνει. Τον πληροφορούμε ότι οι εποχές της ανομίας, του "κουκουλώματος" και του "δούναι και λαβείν" με τους πλούσιους φοροφυγάδες "φίλους", παρήλθαν ανεπιστρεπτί» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. 

Πηγή: www.lifo.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Αγωγές αποζημίωσης δισ. ευρώ κατά UBS ετοιμάζουν οι ελληνικές αρχές

του Παναγιώτη Στάθη

Αγωγή αποζημίωσης δις ευρώ για "παράνομη τακτική" έναντι του ελληνικού Κράτους που υπέστη τεράστια οικονομική ζημία από τη διευκόλυνση μεγαλοφοροφυγαδων ή προσώπων που συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες να φυγαδεύσουν τα εκατομμύρια τους στο εξωτερικό, ετοιμάζουν εδώ και καιρό οι Ελληνικές αρχές κατά τραπεζικών κολοσσών που φέρονται να διευκόλυναν με κεντρικές οδηγίες αυτές τις πρακτικές. Μετά τις αποκαλύψεις που φέρεται να έκανε το πρώην διευθυντικός στέλεχος της UBS Bradley Birkenfeld , για τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε, η UBS μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο, όμως η έρευνα αφορά και την HSBC, η οποία μαζί με την UBS, έχουν φιλοξενήσει μεγάλα ποσά Ελλήνων που προέρχονται, κατά την εκτίμηση των αρχών, από αδιαφανείς πηγές ή αδήλωτες πηγές. Το θέμα είχε αποκαλύψει το capital.gr απο τις 22-12-2015.

Πρωτόγνωρο

Η διαδικασία μπορεί να είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα αλλά όχι για ξένες κυβερνήσεις που έχουν πετύχει υψηλές αποζημιώσεις από μεγάλες τράπεζες που αποδεδειγμένα διευκόλυναν το μαύρο χρήμα υπηκόων των χωρών αυτών. Για να προχωρήσει όμως μια τέτοια κίνηση πρέπει να στοιχειοθετηθούν αυτές οι συμπεριφορές. Ήδη αποζημιώσεις με αυτό τον τρόπο πήραν χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία καθώς πρόσφατα και η ΗΠΑ που εισέπραξε €163,2 εκατ. και οι απαιτήσεις φτάνουν το 1 δισ. δολάρια. Εν προκειμένω και κυρίως για την UBS, οι αποκαλύψεις δείχνουν κατά την αρχική εκτίμηση, πως υπήρξε κεντρική οδός διαφυγής του μαύρου χρήματος. Ο Birkenfeld ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών σε αμερικανική φυλακή για τον ρόλο που έπαιξε στο σχέδιο φοροδιαφυγής, μετά την αποφυλάκιση του, το 2012, φαίνεται ότι πήρε 104 εκατ. δολάρια, την μεγαλύτερη πληρωμή που έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ ως επιβράβευση σε πληροφοριοδότη. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών του πρώην τραπεζίτη, αποτέλεσε, τον Ιούλιο του 2008, τον "πυρήνα" της έκθεσης της επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας με βάση την οποία, το 2009, η UBS κατέληξε σε συμφωνία με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της οποίας πλήρωσε πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων προκειμένου να αποφύγει την ποινική δίωξη.

Ο πρώην τραπεζίτης ο οποίος εμφανίζεται, πρόθυμος να βοηθήσει και άλλες κυβερνήσεις που υποπτεύονται πως η UBS μπορεί να τους έχει στερήσει φορολογικά έσοδα έχει δηλώσει πως έλαβε εντολή από τις Ελβετικές αρχές να παραδώσει πληροφορίες για έναν αριθμό λογαριασμών Γάλλων φορολογούμενων, κατόπιν αιτήματος από το Παρίσι. Σε δηλώσεις του δε στους Financial Times έχει περιγράψει το πώς οι τραπεζίτες της UBS εργάζονταν για να ενθαρρύνουν τους πελάτες χωρών όπως η Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μυστικότητας της τράπεζας, που συνήθως περιλαμβάνουν τη δημιουργία εταιριών "βιτρινών", αριθμημένους λογαριασμούς και καταπιστεύματα. Έτσι οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν πλέον ένα σημαντικό νομικό "οπλοστάσιο" που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συγκεκριμένες τραπεζικές πρακτικές που όλα αυτά τα χρόνια ζημίωσαν την οικονομία της χώρας μας. 

Πηγή www.capital.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Έρευνα στο σπίτι πρώην στελέχους της UBS και πρώην προέδρου του ΤΧΣ, Χ. Σκλαβούνη

Έρευνα στην κατοικία πρώην στελέχους της τράπεζας UBS πραγματοποίησαν οι ελληνικές αρχές, πριν από λίγες μέρες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η έρευνα έγινε στο σπίτι του Χρήστου Σκλαβούνη, στις 4 Ιουλίου και οι αρχές κατάσχεσαν υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η έρευνα εντάσσεται σε πανευρωπαϊκή προσπάθεια αποκάλυψης των μυστικών ελβετικών τραπεζών με στόχο τον εντοπισμό κεφαλαίων που δεν έχουν φορολογηθεί.

Ο Χρήστος Σκλαβούνης διετέλεσε για χρόνια στέλεχος της UBS στην Ελλάδα και το 2013 είχε τοποθετηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά επικεφαλής του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2015, δύο μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Φεβρουάριο ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως υπεύθυνος στην ενότητα Ανάπτυξης στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ.

Σύμφωνα με τους Financial Times στον Χρήστο Σκλαβούνη δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ ο ίδιος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ελληνική έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες για λογαριασμούς της UBS οι οποίες περιέχονται σε ένα CD που αγόραζαν το 2012 οι γερμανικές αρχές και στη συνέχεια το έδωσαν και στην Αθήνα.

Διασταυρώνοντας αριθμούς λογαριασμών και ημερομηνίες γεννήσεων με τοπικά αρχεία μεταφορών χρημάτων στο εξωτερικό οι ελληνικές αρχές ετοίμασαν μια λίστα με 1.000 υπόπτους για φοροδιαφυγή αναφέρουν στους FT πηγές κοντά στις έρευνες. Ορισμένοι έχουν ήδη συμφωνήσει σε διακανονισμούς.

Οι ερευνητές εξετάζουν σχολαστικά και τον ρόλο της UBS και των τραπεζιτών της. Ελπίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τα γραφεία της τράπεζας στη Ζυρίχη και το Λουγκάνο, αλλά και για τις δραστηριότητές της σε Λουξεμβούργο και Σιγκαπούρη.

Από την πλευρά της η UBS δηλώνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν έλθει σε επαφή μαζί της αναφορικά με την έρευνα, αλλά δεν σχολιάζει περαιτέρω.
Μια μπίζνα δεκαετιών

Η UBS ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι είχε διαταχθεί από τις ελβετικές αρχές να παραδώσει πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμούς Γάλλων φορολογουμένων έπειτα από αίτημα του Παρισίου. Η τράπεζα είχε αναφέρει ότι περιμένει και άλλες χώρες να προβούν σε ανάλογα αιτήματα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η τράπεζα έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο για συμμετοχή σε προσπάθειες φοροαποφυγής.

Το 2009 η UBS έφτασε σε διακανονισμό με Αμερικανούς εισαγγελείς σύμφωνα με τον οποίο αντί για τον καταλογισμό κατηγοριών επειδή βοηθούσε Αμερικανούς να φοροδιαφεύγουν πλήρωσε πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει από πληροφορίες που ήλθαν μέσω του Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ, πρώην τραπεζίτης της UBS. Ο Μπίρκενφελντ πέρασε δυόμισι χρόνια σε αμερικανική φυλακή, αλλά μετά την απελευθέρωσή του, το 2012, έλαβε 104 εκατ. δολάρια ως αμοιβή επειδή έδωσε πληροφορίες.

Ο πρώην τραπεζίτης έκανε γνωστό πως ήταν πρόθουμος να βοηθήσει και άλλες κυβερνήσεις που υποπτεύονται την UBS και η Αθήνα, όπως αναφέρουν οι Financial Times, ήρθε σε επαφή μαζί του τον περασμένο μήνα.

Δήλωσε στους Financial Times ότι περιέγραψε στην κατάθεσή του πως η UBS δουλεύει για να «ενθαρρύνει» πελάτες της σε χώρες όπως η Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν την εχεμύθεια που προσφέρει η τράπεζα για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Η κλασική πρακτική είναι το στήσιμο εταιρειών «βιτρίνα», πολλοί λογαριασμοί και καταπιστεύματα.

Οι πληροφορίες του Μπίρκενφελντ φθάνουν μέχρι το 2005 όταν και έφυγε από την τράπεζα.

Ωστόσο, μετά από έφοδο που έκαναν οι ελληνικές αρχές στα γραφεία της UBS στην Αθήνα τον Δεκέμβριο, οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η τράπεζα συνέχισε να στοχεύει σε πελάτες από την Ελλάδα μέχρι τα capital controls.

«Όλοι γνώριζαν, εάν αναφέρεστε σε πελάτες στην Ελβετία, δεν πήγαιναν για να αγοράσουν σοκολάτες» σχολιάζει σκωπτικά ο Μπίρκενφελντ. «Η Ελλάδα είναι σε οικονομικό χάος. Γιατί; Γιατί όλα τα λεφτά είναι στη Γενεύη και τη Ζυρίχη» προσθέτει με νόημα.

Για το δημοσίευμα των Financial Times έκανε δήλωση η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Η Όλγα Γεροβασίλη σημειώνει τα εξής:
Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, να χτυπήσει αποφασιστικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο.

Η υπόθεση που αποκαλύπτουν σήμερα οι Financial Times, σχετικά με τις πρακτικές της τράπεζας UBS και των στελεχών της στην Ελλάδα, είναι ακόμα μία περίπτωση στην οποία οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα έχοντας ως γνώμονα την απόδοση δικαιοσύνης.

Είναι δεδομένο ότι η ελληνική πολιτεία θα αξιοποιήσει όλους τους διαύλους επικοινωνίας καθώς και την τεχνογνωσία άλλων χωρών που έχουν πετύχει απτά αποτελέσματα στη μάχη απέναντι στην αυθαιρεσία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και αυτήν των επιφανών πελατών τους που επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν. Είναι επίσης σαφές ότι το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του, προς πάσα κατεύθυνση. Διότι η χώρα και οι πολίτες της δεν μπορούν να είναι διαρκώς όμηροι των κυκλωμάτων της διαφθοράς.

Όπως στις περιπτώσεις των ήδη γνωστών λιστών, Λαγκάρντ και Μπόργιανς, οι ελληνικές αρχές θα πράξουν τα δέοντα και με ταχύτατες διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης η οποία αμερόληπτα και ανεξάρτητα, θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των πιθανών παραβάσεων που προκύπτουν από αυτά.

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ύποπτος λογαριασμός σε τράπεζα της Ελβετίας ανάβει φωτιές

Ένας λογαριασμός σε τράπεζα της Ελβετίας ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, αφού φέρεται να εμπλέκει πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ένας από τους οποίους σήμερα «διακονεί» στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα.

του Στέλιου Βορίνα

Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος της σφοδρής επίθεσης που δέχεται ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος για θέματα διαφθοράς, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος λόγω της αρμοδιότητάς του έχει πληροφορηθεί στοιχεία και γεγονότα γύρω από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και δεν είναι διατεθειμένος να συγκαλύψει τους πρώην συναδέλφους του που φέρεται να κρύβονται από πίσω.

Ο λογαριασμός που βρίσκεται στην τράπεζα UBS της Γενεύης, έχει τον αριθμό CH490024028588161-U και ανήκει στον γνωστό δικηγόρο Αθηνών, Ασημάκη Ασημακόπουλο. Σε βάρος του τελευταίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον του ο εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο των υποβρυχίων, Αλέξανδρος Αβατάγγελος.
Παρά το γεγονός όμως ότι ο Α. Ασημακόπουλος απολογήθηκε για την υπόθεση αυτή και κατέβαλε χρηματική εγγύηση 70.000 ευρώ, προκειμένου να μην οδηγηθεί στις φυλακές, η ανακρίτρια που χειριζόταν τη σχετική δικογραφία δεν ζήτησε –ως όφειλε– δικαστική συνδρομή, προκειμένου να ανοιχθεί ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός, καθώς και τυχόν άλλοι που ο ίδιος διατηρεί στην Ελβετία, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκεί και άλλα χρηματικά ποσά, από ποιους έχουν κατατεθεί και ποιες υποθέσεις αφορούν.

Την ίδια ώρα, δικαστικές πηγές αναφέρουν στο «Παρασκήνιο» ότι «ήταν γνωστές στους διαδρόμους των δικαστηρίων» οι στενές σχέσεις τού εν λόγω δικηγόρου με συγκεκριμένα πρόσωπα του χώρου και πως εκμεταλλευόμενος τις διασυνδέσεις του αυτές πλησίαζε επώνυμα άτομα που εμπλέκονταν σε διάφορες
έρευνες, ζητώντας τους υπέρογκα ποσά, προκειμένου να τους «καθαρίσει», μέσω των γνωριμιών του.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι είναι πρωτόγνωρο να μην επιβληθεί στον Α. Ασημακόπουλο, μετά την απολογία του, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφού έτσι του δόθηκε η δυνατότητα να ταξιδεύει στο εξωτερικό και να διευθετεί τους «ύποπτους» τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι όπως αποκάλυψε το «Π» στις 4 Ιουνίου 2016, το όνομα του Ασημάκη Ασημακόπουλου εντοπίστηκε και στα περίφημα Panama Papers, αφού φέρεται εκεί να διατηρούσε την off shore εταιρεία CallEnterprises Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τον επιχειρηματία Θεόδωρο Ρήγα.

Στη μήνυση κατά του Ασημακόπουλου ο Α. Αβατάγγελος υποστηρίζει ότι αμέσως μετά την απολογία του για την υπόθεση των εξοπλιστικών, στις 22 Νοεμβρίου 2013 ενώπιον του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης 500.000 ευρώ, την οποία έπρεπε να καταβάλει εντός 10 ημερών. Παράλληλα, του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεώθηκε να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει δύο φορές τον μήνα.

Όταν, όμως, πήγε να δώσει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα στις 2 Ιανουαρίου 2014 συνελήφθη και προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό, αφού δεν είχε καταβάλει μέχρι τότε την εγγύηση των 500.000 ευρώ και έτσι ο ανακριτής είχε εκδώσει ένταλμα σε βάρος του για παραβίαση των περιοριστικών όρων.
Ο ίδιος, ωστόσο, αμέσως μετά την επιβολή της χρηματικής εγγύησης, είχε ζητήσει από τον τότε συνήγορό του Ασημάκη Ασημακόπουλο να αιτηθεί παράταση από τον ανακριτή, ώστε να την καταβάλει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2014. Και τούτο, επειδή είναι επιχειρηματίας του εξωτερικού και οι περισσότεροι λογαριασμοί του ήταν σε ξένες τράπεζες και είχαν δεσμευθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη λόγω των κατηγοριών που αντιμετώπιζε για τα εξοπλιστικά, θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Πράγματι, λίγες μέρες αργότερα, ο Ασημακόπουλος τον διαβεβαίωσε ότι ο ανακριτής «είχε ήδη συμφωνήσει στην αιτηθείσα παράταση» και πως «δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο για να συλληφθεί αφού είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες».

Παράλληλα, του είπε ότι λόγω της δικηγορικής του εμπειρίας θα αναλάμβανε ο ίδιος να
διεκπεραιώσει όλη την προβλεπόμενη διαδικασία για την καταβολή των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Τμήμα Εγγυοδοσιών του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Έτσι, ο Α. Αβατάγγελος πείστηκε να καταβάλει τις 500.000 ευρώ στον επίδικο λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα UBS.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2013 κατέθεσε 100.000 ευρώ (50.000 πριν από την απολογία του και 50.000 μετά), τον Δεκέμβριο 400.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις και τέλος στις 2 Ιανουαρίου 2014 άλλα 100.000 δολάρια ΗΠΑ.
Αλλά, όπως τελικά αποδείχθηκε, οι διαβεβαιώσεις του δικηγόρου του ότι είχε λάβει παράταση προθεσμίας για την καταβολή της χρηματικής εγγύησης ήταν ψευδείς, αφού ο ανακριτής δεν είχε συναινέσει σε καμία παράταση
και ουδέποτε είχε υποβληθεί προφορικώς ή γραπτώς παρόμοιο αίτημα!
Με άλλα λόγια, το ποσό αυτό φαίνεται να παρακράτησε ο Ασημάκης Ασημακόπουλος, με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί η χρηματική εγγύηση και έτσι να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πελάτη του!

Η υπόθεση όμως έχει και συνέχεια, αφού μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία ο Α. Ασημακόπουλος τον επισκέφθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού (24/2/2014) υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γίνει καλή συνεννόηση με τον ανακριτή, πως είχε κάνει κάποιο λάθος το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ότι τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στη UBS δεν επαρκούσαν για να καταβληθεί η εγγύηση, «καθόσον κράτησε την αμοιβή του καθώς και την αμοιβή του συναδέλφου του δικηγόρου που είχε παρασταθεί στην ανάκριση».
Στις 5/3/2014 τον επισκέφθηκε και πάλι στις φυλακές όπου του παρέδωσε μία συναλλαγματική ύψους 425.000 ευρώ και του υποσχέθηκε ότι πριν από τη λήξη της (30/3/2014) θα παρέδιδε στον αδελφό του τραπεζική επιταγή προκειμένου να πάρει πίσω τα χρήματά του.

Έκτοτε, όμως, όπως αναφέρει στη μήνυσή του ο Α. Αβατάγγελος, ο εν λόγω δικηγόρος «εξαφανίστηκε» και «δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του». Ο τελευταίος, πάντως, χαρακτηρίζει τα όσα υποστηρίζει ο πρώην πελάτης του ως «μη αληθή» και θεωρεί «μη αναμενόμενη» τη συμπεριφορά του, μετά τη συνεργασία που είχαν επί
σειρά ετών.

Νέα κατάθεση

Νομικές πηγές που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις ανέφεραν στο «Π» ότι η μήνυση Αβατάγγελου ήταν «τροχιοδεικτική βολή», αφού είναι προφανές ότι σε αυτήν δεν αναφέρει ολόκληρη την αλήθεια.
Πρόσθεταν, μάλιστα, ότι ο Α. Αβατάγγελος φέρεται να έχει δώσει νέα κατάθεση στους εισαγγελείς Διαφθοράς, στην οποία αναφέρει με λεπτομέρειες τα όσα γνωρίζει για τις σχέσεις του Α. Ασημακόπουλου με συγκεκριμένους πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και τις οικονομικές δοσοληψίες που φέρεται να είχε μαζί τους.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι σ’ αυτήν την υπόθεση πρέπει ν’ αναζητηθούν κυρίως τα αίτια «της λάσπης» που εκτοξεύουν διάφορα συστήματα –εντός και εκτός Δικαιοσύνης– σε βάρος του Δ. Παπαγγελόπουλου. Η αποφασιστικότητά του να βάλει τέλος στα κυκλώματα που για χρόνια λυμαίνονταν τον χώρο της Δικαιοσύνης έχει ενοχλήσει πολλά και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα…

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών.

«Υπάρχουν υπόνοιες ότι η ελβετική τράπεζα προσέγγισε άμεσα, και όχι μέσω της ελβετικής θυγατρικής της, Βέλγους πελάτες προκειμένου να τους πείσει να δημιουργήσουν ένα σύστημα με στόχο την φοροδιαφυγή», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι εισαγγελείς των Βρυξελλών.

Η τράπεζα απάντησε υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή της πως "η UBS θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της έναντι αβάσιμων κατηγοριών".

Η απαγγελία των κατηγοριών στο Βέλγιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές στις ελβετικές τράπεζες, όπου οι αυστηροί κανόνες τραπεζικού απορρήτου τις έχουν καταστήσει παράδεισο για αφορολόγητες καταθέσεις.

Η Γαλλία ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος της UBS το 2014, με τις δικαστικές αρχές να ζητούν από την τράπεζα να καταβάλει εγγύηση ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ.

Οι Βέλγοι εισαγγελείς κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση σε βάρος της UBS με τη συνεργασία των γαλλικών αρχών και την έρευνα εξεταστικής επιτροπής.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Βρήκαν πολιτικό με 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία

Σε μια σημαντική αποκάλυψη που θα προκαλέσει ένα μικρό πολιτικό σεισμό προβαίνει στο φύλλο της Δευτέρα η εφημερίδα Kontra news.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, οι οικονομικοί εισαγγελείς ψάχνοντας έναν λογαριασμό στην ελβετική εφημερίδα UBS που είχε ως διαχειρίστρια μια συγκεκριμένη κυρία ανακάλυψαν ότι τα 4 εκατομμύρια ευρώ που περιέχονται σε αυτόν ανήκουν σε γνωστό που έχει διατελέσει και υπουργός. Τα δε χρήματα εκτιμάται ότι προέρχονται από μίζες ή άλλες έκνομες δραστηριότητες.

Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Άλλοι 1.000 μεγαλοκαταθέτες στην UBS αποκαλύφθηκαν από την έφοδο των εισαγγελέων

Νέα πρόσωπα, τουλάχιστον χίλια, τίθενται υπό έρευνα απότους οικονομικούς εισαγγελείς για τους μεγαλοκαταθέτες της λίστας Μπόργιανς που είχαν τα χρήματά τους στην ελβετική UBS!

Τα ονόματα αυτά των χιλίων προσώπων προστέθηκαν στα ήδη γνωστά 10.558 που βρίσκονται στη λίστα που έστειλε το κρατίδιο Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας και προέκυψαν από τις εφόδους και τις κατασχέσεις κομπιούτερ και αρχείων που έκαναν οικονομικοί εισαγγελείς και κλιμάκιο αστυνομικών στην αντιπροσωπεία της UBS στην Αθήνα αλά και στα γραφεία brokers.

Ηδη μάλιστα, όπως είπε και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλος, έχει ταυτοποιηθεί το 95% των ονομάτων της λίστας, κάτι που σημαίνει πως ταυτοποιούνται σύντομα και τα 1000 αυτά ονόματα, από τα οποία πιθανόν θα προκύψουν λαβράκια. Οι πρώτες κλήσεις στους καταθέτες για εξηγήσεις έφυγαν την περασμένη Πέμπτη (γιατροί, δικηγόροι κλπ) και φτάνουν ήδη τις 300.

Η πρώτη "φουρνιά" των κλήσεων αφορά σε εμβάσματα από 1.000.000 ευρώ και πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν και χαμηλότερα ποσά, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι αρχικά οι εισαγγελείς έχουν βάλει ένα "πλαφόν” ερευνών, ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν και τα "μικρότερα” ποσά. Οι έλεγχοι έχουν φθάσει σήμερα στους καταθέτες του 2009, με τον αριθμό τους κάθε χρονιά να αυξάνεται, αποδεικνύοντας ότι η δεκαετία 2000-2010 ήταν "χρυσή”.

Σύμφωνα με τον πρώτο "πρόχειρο" έλεγχο, που ολοκληρώθηκε, τα δηλωθέντα εισοδήματα των καταθετών, φαίνονται να είναι κατά πολύ μικρότερα από εκείνα που κατέληξαν στην UBS. Αν ο καταθέτης δεχθεί ότι πρόκειται για αφορολόγητο χρήμα, τότε θα του γίνει σύσταση να κάνει μία συμπληρωματική φορολογική δήλωση, να πληρώσει τον φόρο που του αναλογεί και να κλείσει εκεί η υπόθεση του. Αν δεν δεχθεί να δώσει εξηγήσεις στους εισαγγελείς, τότε θα ξεκινήσει πλήρης φορολογικός έλεγχος με βαρύτερες συνέπειες.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Αλεξιάδης: Θεαματικά τα αποτελέσματα από τη λίστα της UBS

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες ελέγχου της λίστας που έχουν παραδώσει στις ελληνικές αρχές οι φορολογικές αρχές της βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπως ανέφερε απόψε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.

"Σε αντίθεση με τα όσα έγιναν με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, οι εισαγγελικές αρχές ήδη έχουν ταυτοποιήσει εκατοντάδες ΑΦΜ με καταθέσεις από 1 εκατ. ευρώ έως 12 εκατ. ευρώ", τόνισε ο κ. Αλεξιάδης και προσέθεσε ότι "τα αποτελέσματα θα είναι γρήγορα και θεαματικά, όχι για να χρησιμοποιηθούν σαν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αλλά γιατί πιστεύουμε ότι την ώρα που ο πολίτης πληρώνει, οφείλουμε να αποδώσουμε φορολογική δικαιοσύνη και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται οι εισαγγελείς και οι υπηρεσίες". Ανέφερε δε ότι για το ίδιο θέμα αναμένεται σύντομα στην Αθήνα ο αρμόδιος υπουργός του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Απαντώντας, στη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, η οποία έκανε λόγο για διάλυση του ΣΔΟΕ, ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι το ΣΔΟΕ δεν διαλύεται και πως αντίθετα ενισχύεται και υποστηρίζεται, ενώ ανέφερε ότι ήδη έχει συσταθεί επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το νέο οργανόγραμμα της υπηρεσίας.

"Θα έπρεπε να συγχαρείτε την κυβέρνηση που κάνει κάτι το οποίο δεν υπήρχε ούτε στα όνειρα των προηγουμένων κυβερνήσεων", κατέληξε ο κ. Αλεξιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

"Λαβράκι" από την εισαγγελική έφοδο στα γραφεία της UBS

Πάνω από 150 μεγαλοκαταθέτες της UBS ταυτοποιήθηκαν από τα στοιχεία που κατέσχασαν οι οικονομικοί εισαγγελείς μετά την εισβολή τους στα γραφεία του υποκαταστήματος της τράπεζας και στο γραφείο κορυφαίου μπρόκερ που συνεργάζεται με την τράπεζα, την οποία αποκάλυψε το liberal.gr, το βράδυ του Σαββάτου.

Η αιφνιδιαστική εισβολή των εισαγγελέων έβγαλε «λαβράκι» αφού με πυρετώδεις διαδικασίες, κι αφού εξασφάλισαν τους σκληρούς δίσκους υπολογιστών και τα αρχεία, κατάφεραν μόλις σε δυο 24ωρα να ταυτοποιήσουν πάνω από 150 καταθέτες, με την μικρότερη κατάθεση να φτάνει τα 1,5 εκατομμύριο και τη μεγαλύτερη τα 12 εκατομμύρια.

Η έρευνα διατάχθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου και διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Γιάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη και Χρ. Ντζούρα.

Οι εισαγγελείς κατέσχεσαν αρχεία με αριθμούς λογαριασμών, ονόματα, και ποσά. Όπου δεν υπήρχαν ποσά έγινε αυτόματη αντιστοίχιση με τους αριθμούς λογαριασμών στη λίστα Βεστφαλίας- Ρηνανίας και "κούμπωσαν" αμέσως.

Τα στοιχεία αυτά δρομολογούν άμεσες εξελίξεις, αφού ξεκλειδώνουν τη λίστα με τους άνω των 10.000 λογαριασμούς που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει στο δημόσιο πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή σημειωμάτων προς τους ενδιαφερόμενους ώστε να σπεύσουν να αυτοκαταγγελθούν και να λάβουν ευνοϊκή μεταχείριση.

Νωρίτερα το Liberal μετέδιδε τα εξής:

Τους σκληρούς δίσκους, τα αρχεία και τα έγγραφα από την κατοικία κορυφαίου τραπεζίτη, επικεφαλής μεγάλης ξένης τράπεζας που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, κατέσχεσαν την περασμένη Παρασκευή οι οικονομικοί εισαγγελείς που χειρίζονται τη λίστα Βεστφαλίας - Ρηνανίας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του liberal.gr.

Οι ελληνικές αρχές, όπως έγραψε το Liberal από το βράδυ του Σαββάτου, εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στην κατοικία του τραπεζίτη, όπου εντόπισαν στοιχεία «φωτιά», τόσο σχετικά με την περίφημη λίστα, όσο και με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Άλλωστε, είναι κοινός τόπος πλέον για τις ελληνικές διωκτικές αρχές πως οι συγκεκριμένες λίστες φοροδιαφυγής (Λαγκάρντ, Ρηνανίας κλπ) συνδέονται με το «μαύρο» χρήμα που διακινήθηκε κατά εκατοντάδες ή δισ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Αυτό που φέρεται να προκύπτει είναι πως μεταξύ όλων αυτών των υποθέσεων υπάρχουν αρκετοί συνδετικοί κρίκοι:

--- Καταθέτες με πολλά εκατομμύρια ευρώ, που δύσκολα δικαιολογούνται αλλά και κάποια πολιτικά πρόσωπα. Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν το «εισαγγελικό χτύπημα» στο σπίτι του τραπεζίτη σχετίζεται με στοιχεία «φωτιά» για συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

--- Κοινοί «τραπεζίτες», δηλαδή πρόσωπα που αναλάμβαναν να διακινούν το χρήμα, να το βγάζουν από την Ελλάδα, να το τοποθετούν μέσω εξωχώριων εταιρειών για να χαθούν τα ίχνη τους ακόμα και να τα επενδύουν σε κάποιες περιπτώσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια (3-4) τα οποία άρχισαν να εμφανίζονται στην υπόθεση Siemens και φτάνουν μέχρι τις λίστες φοροδιαφυγής και τα εξοπλιστικά.

Στα 2 δισ. εκτιμάται το όφελος

Η εισβολή πάντως, που κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, θεωρήθηκε επιβεβλημένη για να εντοπιστούν τραπεζικά στοιχεία και διασταυρωθούν με αυτά που διαθέτουν ήδη οι αρχές για τους καταθέτες της νέας λίστας. Οι οικονομικοί εισαγγελείς εκτιμάται ότι θα φέρουν στο ελληνικό δημόσιο από τους καταθέτες της νέας λίστας, με τους 10.500 λογαριασμούς, περί τα 2 δισ. ευρώ.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Παναγιώτης Αθανασίου και οι εισαγγελείς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διασταυρώνουν τη νέα λίστα σε συνδυασμό με τις λίστες που ήδη διαθέτουν. Έτσι, έχουν δημιουργήσει μια τεράστια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περί το ένα εκατομμύριο και πλέον ΑΦΜ. Η ομάδα των οικονομικών εισαγγελέων ενισχύθηκε με δύο ακόμα εισαγγελικούς λειτουργούς, την Ελένη Τουλουπάκη και τον Χρήστο Ντζούρα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ το βάρος της διερεύνησης της λίστας ανέλαβε ήδη ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....