Διυλιστήριο: ΥΠΟΙΚ
ροη αναρτησεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΟΙΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΟΙΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Ήρθε η ώρα των εισαγγελέων για τον Σαμάρα! Ο υπεύθυνος του ΥΠΟΙΚ για το Ελληνικό σε οφσορ μαζί με τον Παπασταύρου!




Ο Δημήτρης Δημητρίου, υπεύθυνος του υπουργείου Οικονομικών (επί Σαμαρά, Στουρνάρα) στην πώληση του παλαιού αεροδρομίου, σε δύο offshore μαζί με τον Σταύρο Παπασταύρου.

Διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία»:

Νέα αδιανόητη διαπλοκή κρατικών αξιωματούχων και ιδιωτικών συμφερόντων, με πρωτοφανή ασυμβίβαστα ταυτόχρονης κατοχής θέσεων σε κρίσιμα δημόσια πόστα και υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά, φέρνει στο φως η έρευνα της εφημερίδας «δημοκρατία».

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα (πέραν αυτών που δημοσιοποιήθηκαν χθες διεθνώς από το ερευνητικό ινστιτούτο ICIJ με τα Panama Papers), ο υπεύθυνος του υπουργείου Οικονομικών για την ιδιωτικοποίηση του «φιλέτου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, ο Δημήτρης Δημητρίου, συμμετείχε σε δύο offshore εταιρείες στη μακρινή χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Στις ίδιες εταιρείες με τις ονομασίες Diman και Green Shamroch συμμετείχε και ο στενός σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά, ο Σταύρος Παπασταύρου.

Πρόκειται για σκάνδαλο μεγατόνων, καθώς δύο εκπρόσωποι των ίδιων offshore εταιριών, αφενός είχαν τη δυνατότητα ανάμειξης σε συμβόλαια αξίας πολλών εκατομμυρίων και διεθνούς ενδιαφέροντος και αφετέρου είχαν σχέση ελεγκτή-ελεγχόμενου (γραφείο Πρωθυπουργού και Γενική Γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών). Επίσης πρόκειται για τη δεύτερη υπόθεση μέγιστης οικονομικής σημασίας, μετά τη λίστα Λαγκάρντ, στην οποία ο πρώην Πρωθυπουργός είτε κάλυπτε στενούς συνεργάτες του είτε αυτοί λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα πίσω από την πλάτη του και το όνομα του. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στη διάθεση της η εφημερίδα «Δημοκρατία» και βάσει ειδικής έρευνας που αγγίζει και άλλες offshore, το ιστορικό της περίεργης αυτής υπόθεσης διαπλοκής είναι το εξής:

1. Στις 25 Νοεμβρίου 2005 (δηλαδή την ίδια εποχή που ο κ. Παπασταύρου έκλεινε ένα λογαριασμό του στην HSBC Γενεύης και λίγο μετά άνοιγε άλλον στην ίδια τράπεζα, όπως αποκαλύφθηκε από τη λίστα Λαγκάρντ), ιδρύονται οι εταιρίες Diman Foundation και Green Shamrock Foundation. Εκτός από τον κ. Παπασταύρου, στο διοικητικό συμβούλιο των δύο εταιριών συμμετέχουν και οι Πρόδρομος Πατούνης και Αλέξανδρος Πετρίδης.
2. Στις 12 Μαΐου 2009 γίνεται τροποποίηση των καταστατικών των δύο εταιριών, ώστε μαζί με τους τρεις προαναφερθέντες, να συμμετάσχει στα διοικητικά συμβούλια και ο Δημήτρης Δημητρίου. Τα τέσσερα μέλη της νέας σύνθεσης των Δ.Σ φέρεται ότι έχουν συναντηθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα, στις 16 Φεβρουαρίου 2009, στη Γενεύη, προς συζήτηση του θέματος και λήψη αποφάσεων.
Παραμένει άγνωστο, προς το παρόν, αν ο κ. Δημητρίου συμμετείχε στις δύο εταιρίες ως «αυτόνομος» επιχειρηματίας (ως φυσικό πρόσωπο η με την εταιρία του Δ. Δημητρίου Α.Ε) ή ως εκπρόσωπος τρίτου επενδυτή.
3. Στις 6 Φεβρουαρίου 2012 (δηλαδή επί κυβέρνησης Παπαδήμου), ο κ. Δημητρίου προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε θέση ειδικού συμβούλου στη Γενική Γραμματία Δημόσιας Περιουσίας. Προϊστάμενός του ήταν ο γενικός γραμματέας Αβραάμ Γούναρης, που θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του τότε προέδρου της ΝΔ (στήριζε την κυβέρνηση Παπαδήμου) Αντ. Σαμαρά. Οι συμβάσεις του κ. Δημητρίου θα ανανεωθούν αργότερα, έως τις αρχές του 2013.


4. Στις 12 Μαρτίου 2013, με απόφαση που υπογράφει ο τότε υπουργός Οικονομικών (και νυν διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος), Γιάννης Στουρνάρας, ο κ. Δημητρίου αναβαθμίζεται, οριζόμενος «προϊστάμενος του Γραφείου Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, επί θητεία διαρκείας τριών (3) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης». Είναι πολιτικά αυτονόητο ότι στη σημαντική αυτή θέση, που επόπτευε το ΤΑΠΙΕΔ και αποτελούσε τη γέφυρά του με το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Δημητρίου μπορούσε να διοριστεί μόνο μετά την προσωπική έγκριση του τότε πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Το σημαντικό που μένει να αποδειχθεί, είναι αν ο κ. Δημητρίου επόπτευε για λογαριασμό του Μαξίμου τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της Ελλάδας (και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης), ως προσωπική επιλογή του κ. Σαμαρά ή ως πρόσωπο που υποδείχθηκε από τον κ. Παπασταύρου ή και τα δύο. Σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών, έκθετος είναι ασφαλώς ο κ. Σαμαράς, που είτε γνώριζε τη δράση των δύο «Παναμέζων» είτε έπεσε θύμα τους.


5. Το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα του 2014 σημειώνονται σοβαρότατες και περίεργες εξελίξεις που συμπίπτουν με την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού και την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά λόγω της μη εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και εν μέσω κυβερνητικής κρίσης (είχε προκληθεί από την αποτυχημένη συνάντηση Σαμαρά – Μέρκελ και την παραίτηση του Έλληνα πρεσβευτή στο Βερολίνο Παν. Ζωγράφου) ο κ. Παπασταύρου σπεύδει να συναντηθεί με τον κ. Δημητρίου και με άλλα μέλη των Δ.Σ των δύο offshore, αποφασίζοντας τη λύση των εταιριών.

Κατά περίεργο τρόπο η εν Αθήναις απόφασή τους υλοποιείται στον Παναμά σχεδόν δύο μήνες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου 2014, και αφού προηγουμένως έχει μεσολαβήσει η ολοκλήρωση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω αλυσιδωτών εξελίξεων, είναι ενδεικτικό πως ο κ. Δημητρίου, με νέα απόφαση του τότε Μαξίμου, αναβαθμίζεται σε άλλη θέση ευρύτερου ενδιαφέροντος, απ’ όπου θα χειριζόταν περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις αν μακροημέρευε η κυβέρνηση Σαμαρά.
Στις 29 Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή ανήμερα της αποτυχημένης τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και της προκήρυξης πρόωρων εκλογών για τις 25 Ιανουαρίου 2015, ο κ. Δημητρίου διορίζεται πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Στη θέση αυτή θα παραμείνει και τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς έως τώρα να έχει γίνει γνωστό αν συμμετείχε σε άλλες offshore αυτήν την περίοδο.

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων στην Ελβετία έχει στην διάθεση του το ΥΠΟΙΚ

10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων στην Ελβετία έχει στην διάθεση του το ΥΠΟΙΚ 

Σημαντικότατα στοιχεία για θέματα φοροδιαφυγής διαβίβασε η φορολογική διοίκηση της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας μέσω της Κεντρικής Φορολογικής Αρχής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Πρόκειται για δεδομένα 10.588 τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων πολιτών σε ελβετική τράπεζα, που αφορούν τα έτη 2006 και 2008. Τα στοιχεία αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό υπόλοιπο τον οποίων ανέρχεται σε 3,9 δις ελβετικά φράγκα το 2006 και 2,9 δις ελβετικά φράγκα το 2008. 

Τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα αξιοποιηθούν από τις φορολογικές υπηρεσίες και εισαγγελικές αρχές στον αγώνα του Ελληνικού Δημοσίου για την αποφασιστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Δείτε περιπτώσεις φοροδιαφυγής από Ελληνάρες !!! Μαύρο χρήμα παντού !!!

Δεκάδες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής έφεραν στην επιφάνεια οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η περίπτωση δικηγόρου που απέκτησε εισοδήματα άνω των 16 εκατ. ευρώ, η λήψη εικονικών τιμολογίων αξίας 4,8 εκατ. ευρώ από εταιρεία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η περίπτωση ζευγαριού σε νησί του Αιγαίου που απέκρυψε εισοδήματα 3,1 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στo πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές σημαντικές περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν το μήνα Ιούνιο 2015:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 €.

2. Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

3. Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

4. Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

5. Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

6. Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

7. Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια (600) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 €.

8. Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 €.

9. Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600,00 €.

10. Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι (20) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 €.

11. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα (4) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000,00 €.

12. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα (101) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε (25) ήταν πλαστά.

13. Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 €.

14. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε (75) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 €.

15. Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι (316) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα εξήντα (60) ήταν πλαστά.

16. Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα (21) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 €.

17. Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 €.

18. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 €.

19. Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα (9) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 €.
ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι (476) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57€, καταχώρησε εκατόν δύο (102) εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840€, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36€ και εξέδωσε έντεκα (11) εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035€.

2. Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35€, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58€.

3. Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625€.

4. Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι (126) φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19€.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1.Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

2. Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

3. Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 €.

4. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε (1.035) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 €.

5. Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 €.

6. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα (114) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 €.

7. Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι οκτώ (228) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 €.

8. Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν δέκα (110) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 €.

9. Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 €.

10. Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 €.

11. Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα (39) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 €.

12. Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 €.

13. Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 €.

14. Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 €.

15. Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.

16. Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά (7) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 €.

17. Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515,00 €.

18. Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, στο εισόδημα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 €. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50€.

2. Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο (302) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 €, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08€.

4. Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία (43) εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 €.

5. Από έλεγχο σε είκοσι έξι (26) επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 €.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000,00 €.

2. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 €.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 €.

2. Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαράντα έξι (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 €.


http://diulistirio.blogspot.gr/



Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

ΣΚΑΝΔΑΛΟ! Η Λα Στάμπα αποκαλύπτει: Έβαλαν προεκλογικά στο αρχείο την υπόθεση φοροδιαφυγής Παπασταύρου!

Ένα σκάνδαλο μεγατόνων αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα La Stampa για τις τελευταίες μέρες της διακυβέρνησης Σαμαρά.

Σύμφωνα με πηγές μέσα από το ΣΔΟΕ, που επικαλείται η La Stampa, δόθηκε κυβερνητική εντολή για να μπει στο αρχείο η υπόθεση φοροδιαφυγής του δεξιού χεριού του Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου.

Το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά διέθετε δύο λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC στην Ελβετία. Η έρευνα όμως ενόψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου μπήκε στο αρχείο.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa ο Παπασταύρου ήταν πανίσχυρος παρά τω πρωθυπουργώ, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με την τρόικα και για μια περίοδο υπήρξε πιθανός διάδοχος του Γιάννη Στουρνάρα στο ΥΠΟΙΚ. Μέχρι το Γενάρη του 2015 ο Παπασταύρου ήταν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Προφανώς ένα σκάνδαλο που θα τον ενέπλεκε, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για το Σαμαρά και το κόμμα του.

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει στη διάθεση της η ιταλική εφημερίδα, ο Παπασταύρου συμπεριλαμβανόταν στην περίφημη λίστα πιθανών φοροφυγάδων του Φαλτσιάνι.

Οι ερευνητές που ανέλαβαν να διαπιστώσουν την ταυτότητα των λογαριασμών αυτών δεν ολοκλήρωσαν ποτέ το έργο τους. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, σε επιστολή του που υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015, ο ένας εκ των ερευνητών καταγγέλλει ρητά τη μη δυνατότητα συνέχισης της έρευνας, όπως αναφέρει η εφημερίδα La Stampa.

Διαπραγματεύσεις με την τρόικα

Για να γίνει κατανοητή η υπόθεση, πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω στον Οκτώβριο του 2012. Το ελληνικό περιοδικό Hot Doc δημοσιεύει το «ελληνικό» μέρος της λίστας Φαλτσιάνι, δηλαδή τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ. 2058 λογαριασμοί στην HSBC Γενεύης αφορούν Έλληνες πολίτες. Ένας από αυτούς είναι και ο Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο ελληνοϊσραηλινός επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής. Ο τελευταίος επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος της λίστας ήταν ο πρώην και κατεξοχήν σύμβουλος του Σαμαρά, ο οποίος διαχειριζόταν χρήματα για λογαριασμό του.

Όταν εμφανίστηκαν τα ονόματα, το ΣΔΟΕ αναλαμβάνει να διαπιστώσει «αν η προέλευση των χρημάτων είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας». Ομως όταν προκηρύσσονται εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου, κορυφαίος αξιωματούχος του ΣΔΟΕ ζητά από τον υπάλληλο που ανέλαβε το φάκελο Παπασταύρου, να κλείσει την υπόθεση. Εκείνος αντιδρά και γράφει τους λόγους για τις αντιρρήσεις του σε ένα έγγραφο που παραδίδει στους ανωτέρους του – και καταγγέλλει το αμφιλεγόμενο, προφορικό αίτημα που προήλθε από κορυφαίο αξιωματούχο της υπηρεσίας.
Ιδού το περιεχόμενο της καταγγελίας, σύμφωνα με τη La Stampa.

Αμφιλεγόμενη δραστηριότητα


Ο ερευνητής πρώτα απ” όλα δίνει έμφαση στην ασυμφωνία των καταθέσεων που έδωσαν το δεξί χέρι του Σαμαρά και ο Μιωνής. Ενώπιον της επιτροπής και του ΣΔΟΕ και οι δύο είπαν ότι «και οι 2 λογαριασμοί» για τους οποίους ήταν υπεύθυνος ο Παπασταύρου – ένας με αρ. 5091443771 και ένας που αφορά στο όνομα της εταιρείας «Stabri ltd» διαχειρίζοντο από τον ελληνοϊσραηλινό επιχειρηματία.

Αντίθετα στα έγγραφα που προσκόμισε η τράπεζα HSBC ο Μιώνης «δεν φαίνεται πουθενά». Επίσης, μεταξύ Νοεμβρίου 2005 και Φεβ 2007 «εγιναν κάποιες μεταβολές στους λογαριασμούς, αλλά είναι αδύνατο να καταλάβουμε από ποιον έγιναν», όπως σημειώνει. Το πληρεξούσιο για τους λογαριασμούς «ανήκει στον Σταύρο Παπασταύρου και στους συγγενείς τους», όχι στον Μιώνη.

Ο ερευνητής επισημαίνει ότι η εταιρεία Stabri, η οποία μπορεί να σχετίζεται με το σύμβουλο του Σαμαρά, έχει έδρα τις Παρθένες Νήσους, έναν φορολογικό παράδεισο. Σύμφωνα με το καταστατικό που υποβλήθηκε στην επιτροπή κεφαλαιαγορών των Παρθένων Νήσων, στα αρχεία θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία για την εταιρεία, πχ. τους μετόχους, τους διευθυντές, κινήσεις κεφαλαίων. Μέχρι στιγμής, παρά τα αιτήματα, στους αξιωματούχους του ΣΔΟΕ δεν έχει φτάσει κανένα έγγραφο, εκτός από το αποδεικτικό μιας συναλλαγής 2,6 εκατ. δολαρίων της 28ης Φεβ 2006 από λογαριασμό της Γενεύης και της εταιρείας Fairwings Asset inc. «Υπό όρκο», επισημαίνει ο ερευνητής, ο Παπασταύρου υποστήριξε ότι εκείνα τα ποσά προέρχονταν από μερίσματα άλλης εταιρείας, την CMA Advisors. Αλλά «ούτε ο Παπασταύρου ούτε ο Μιωνής έδωσαν στοιχεία για άλλα ποσά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό, παρόλο που τους ζητήθηκε», σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα.

Έτσι ο αξιωματούχος αποφάσισε «να υπογράψει με κάθε επιφύλαξη» την αναφορά του, «κατοπιν προφορικής εντολής από ανώτερους της υπηρεσίας μου»: δεν προσκομίστηκαν σημαντικά έγγραφα, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Μεταξύ αυτών, αυτά που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία της εταιρείας Stabri, τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να ανοιχτεί ο λογαριασμός και το πληρεξούσιο του Παπασταύρου, καθώς και την ακριβή προέλευση της συναλλαγής του 2,6 εκατ. δολαρίων. Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία του ερευνητή, το ΣΔΟΕ δεν έλεγξε τις ελληνικές τράπεζες ώστε να βρεθούν λογαριασμοί που πιθανώς σχετίζοντια με τη Stabri, ούτε ζήτησε τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας από τις Παρθένες Νήσους ή την Κύπρο. Τέλος, «οι έρευνες που αφορούν το Σάμπυ Μιωνή, δεν ολοκληρώθηκαν».


http://diulistirio.blogspot.gr/



Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

To ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ ξεσκεπάζει τον απατεώνα Αρτέμη Σώρρα !!!

Με τη... σφραγίδα του υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύεται ότι ήταν απάτη το «έμβασμα» των 600 δισ. δολαρίων που έθεσαν στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης οι «δωρητές» Αρτέμης Σώρρας και Εμμανουήλ Λαμπράκης, προκειμένου να διαγράψει το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος, σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής.

Σε έγγραφο του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο εστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδος, γίνεται λόγος για «προϊόν απάτης» και συνιστάται στην ελληνική πλευρά να «επικοινωνήσει με τις διωκτικές αρχές».

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση, που κατέθεσαν οι δύο «δωρητές» κατά στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και κατά του «Εθνους» απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ως αβάσιμη.

Πιο αναλυτικά, τον Σεπτέμβριο του 2012 ο κ. Σώρρας παρουσιάστηκε ως νόμιμος κάτοχος έξι χρεωστικών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου συνολικού ύψους 600 δισ. δολαρίων. Από κοινού με τον κ. Λαμπράκη και μέσω της οργάνωσης END (End National Debt) κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση για τη δανειοδότηση της Ελλάδας, με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους. Η επιστολή τους κοινοποιήθηκε στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Βουλής, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον υπουργό Οικονομικών. Μάλιστα τη συνόδευαν έγγραφα για την πιστοποίηση της κατάθεσης του υπέρογκου αυτού ποσού υπό τη μορφή treasury bills υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας σε ειδικό κηδεμονεύοντα λογαριασμό.

Η έρευνα της ΤτΕ

Επειδή, όπως ήταν φυσικό, κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει την απίθανη αυτή ιστορία, η ΤτΕ ξεκίνησε να ερευνά το θέμα. Καθώς επρόκειτο για χρηματοοικονομικά προϊόντα του αμερικανικού Δημοσίου, απευθύνθηκε στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Απέστειλε σχετική επιστολή αναφέροντας μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα:

«...Η δικηγορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Bleakley Platt &Schmidt μας έστειλε αντίγραφο επιστολής (επισυνάπτεται προς ενημέρωση των αμερικανικών αρχών), η οποία απευθύνεται προς τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ και αφορά το άνοιγμα λογαριασμών θεματοφύλαξης και αποθετηρίου υπέρ του Αρτεμίου Σώρρα. Με την επιστολή επίσης γνωστοποιείται στους παραλήπτες η κατάθεση συγκεκριμένων Διεθνών Συναλλαγματικών στον εν λόγω λογαριασμό εις πίστωσιν και υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά με την ύπαρξη - εγκυρότητα των συναλλαγματικών που αναφέρονται στη συνημμένη επιστολή. Σας παρακαλούμε επίσης να επιβεβαιώσετε κατά πόσον η διαδικασία γνωστοποίησης και καταχώρισης που περιγράφεται στις δύο τελευταίες παραγράφους της επιστολής συνιστά υποχρέωση απορρέουσα από το δίκαιο των ΗΠΑ».

Κι αν όλοι λίγο - πολύ πίστευαν ότι η όλη υπόθεση ήταν μία... κακοστημένη απάτη, ήρθε και η επίσημα απάντηση από το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να το αποδείξει πέραν πάσης αμφισβήτησης.



Ειδικότερα στην απαντητική επιστολή που έφτασε στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρονται τα εξής:

«Σε απάντηση του αιτήματός σας για έλεγχο και εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων που αποστείλατε, σας γνωρίζουμε ότι εξετάσαμε τα έγγραφα και ότι ΔΕΝ (τα κεφαλαία επέλεξε ο συντάκτης της επιστολής) αποτελούν έγκυρα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν προϊόν απάτης και χρησιμοποιούν παρανόμως ονόματα αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών. Το υπουργείο συνιστά στους παραλήπτες να μην απαντούν σε τέτοιου είδους αλληλογραφία».

Στη συνέχεια, δε, δίνει και διευκρινίσεις γιατί οι συναλλαγματικές που προσκόμισαν οι... εθνικοί ευεργέτες δεν έχουν καμία σχέση με νόμιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

«Παρόλο που το υπουργείο Οικονομικών τηρεί λογαριασμούς ιδιωτών στο σύστημα Treasury Direct που διαθέτει, αυτοί είναι λογαριασμοί τίτλων και όχι καταθετικοί λογαριασμοί όψεως. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να εκδίδουν εντολή πληρωμής προς τρίτον από λογαριασμό Treasury Direct χρησιμοποιώντας απλή ή διεθνή συναλλαγματική ή οποιοδήποτε άλλου είδους μέσο. Κάθε έγγραφο που αποπειράται κάτι τέτοιο είναι απατηλό», προστίθεται χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο γενικός επιθεωρητής των ΗΠΑ συστήνει στην Τράπεζα της Ελλάδος «αν θέλετε να αναφέρετε το θέμα σε τοπικό επίπεδο, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τις διωκτικές αρχές της χώρας σας».

«Σωτηρία» μέσω Διαδικτύου

Να υπενθυμίσουμε πως το πολύκροτο σίριαλ των Ελληνοαμερικανών με την αμύθητη περιουσία, οι οποίοι θα έσωζαν την Ελλάδα από το υπέρογκο δημόσιο χρέος της, άρχισε να κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο το καλοκαίρι του 2012 και πολλοί έσπευσαν να πιστέψουν ότι όντως οι δύο ομογενείς, με μια υποτιθέμενη ομάδα πίσω τους, είχαν συγκεντρώσει το ποσό των 600 δισ. δολαρίων.

Μάλιστα επειδή τα δημοσιεύματα πλήθαιναν, η Βουλή κινητοποιήθηκε. Ετσι ο βουλευτής της ΝΔ Αδωνις Γεωργιάδης, ως πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό, επικοινώνησε τότε με όλες τις ελληνικές οργανώσεις των ΗΠΑ και του Καναδά προκειμένου να πληροφορηθεί ποιοι είναι οι μυστηριώδεις Λαμπράκης και Σώρρας, οι οποίοι υποτίθεται πως είχαν συγκεντρώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ολοι με τους οποίους επικοινώνησε, δήλωσαν πλήρη άγνοια για την οργάνωση END.

Εκείνοι, όμως, επέμεναν στους ισχυρισμούς τους, δηλώνοντας πως έχουν καταθέσεις στην καναδική Bank of Montreal. Ομως ο υπεύθυνος Τύπου της καναδικής τράπεζας Ραλφ Μαράνκα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της οργάνωσης END υποστηρίζοντας: «...Τα δημοσιεύματα περί κατάθεσης 600 δισ. στην BMO δεν είναι αξιόπιστα. Πέραν τούτου δεν έχουμε να προβούμε σε περαιτέρω σχολιασμό».

Παρ' όλα αυτά οι «δωρητές» επιχείρησαν να κρατήσουν στην επικαιρότητα τη... μοναδική λύση για το χρέος μέχρι να έρθει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και να βάλει τέλος με τον πιο επίσημο τρόπο σε μία ιστορία που μόνο ως κακόγουστη φάρσα μπορεί να κανείς να την εκλάβει.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....