Διυλιστήριο: ΣΔΟΕ
ροη αναρτησεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Καταργούν και το ΣΔΟΕ


Το Διυλιστήριο λέει : '' Και τώρα ικανοποιείται η απαίτηση του επαγγελματία από το Καστελλόριζο στον Μητσοτάκη, για κατάργηση του ΣΔΟΕ και των ελέγχων του ... (ΕΔΩ) 

Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης για κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η μεταφορά του στη νέα γενική γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής. «Το καλύτερο δώρο για φοροφυγάδες και λαθρέμπορους» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019 με το οποίο καταργούνται οι γενικές γραμματείες και ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων η ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ καταργείται και οι αρμοδιότητες, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ο τρόπος λειτουργίας της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

Συγκεκριμένα, άρθρο 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται οτι:

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), (β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ., (γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ., (δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.
Παπανάτσιου: Υποβαθμίζουν ελεγκτικές υπηρεσίες «πρώτης γραμμής»

«Η ΝΔ δεν καθυστέρησε να δείξει το δικό της σχέδιο δράσης, υποβαθμίζοντας ελεγκτικές υπηρεσίες "'πρώτης γραμμής"» για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, τονίζει σε δήλωσή της, η βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, σχετικά με την κατάργηση και συγχώνευση δομών του υπουργείου Οικονομικών.

Η κ. Παπανάτσιου σημειώνει ότι «το ΣΔΟΕ αποτελεί υπηρεσία "πρώτης γραμμής"', την οποία φρόντισε η ΝΔ να δυσφημίσει κατά την προεκλογική περίοδο».

Όπως προσθέτει στην ίδια γενική γραμματεία υπάγονται και οι διευθύνσεις της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας «υποβαθμίζοντας και δυσχεραίνοντας το ρόλο των κτηματικών υπηρεσιών της στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, αλλά και του αιγιαλού».

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι «η συγκέντρωση όλων αυτών των υπηρεσιών αιχμής με αντικείμενο την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μαζί με τη δημόσια περιουσία υποβαθμίζει τον αυτοτελή επιχειρησιακό ρόλο και των τριών ελεγκτικών σωμάτων, ενώ ενέχει και τον κίνδυνο προσθήκης γραφειοκρατικών ζητημάτων στις εν λόγω υπηρεσίες, που θα αποβαίνουν εις βάρος της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους».
«Το καλύτερο δώρο σε φοροφυγάδες - λαθρέμπορους»

Σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης ο Τρύφων Αλεξιάδης, βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ««το καλύτερο δώρο, σε φοροφυγάδες-λαθρέμπορους και άλλους οικονομικούς εγκληματίες».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σημειώνει ότι η κατάργηση του ΣΔΟΕ θέτει «σε κίνδυνο τις σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής-λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος που βρίσκονται τώρα στις αρμοδιότητές του» και προσθέτει ότι «αποδεικνύουν την άγνοια στοιχειωδών λειτουργιών στο ευαίσθητο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πρέπει να ενισχύσει και όχι να αποδυναμώσει τις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες του».

Αναλυτικά:

Η κατάργηση του ΣΔΟΕ που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση Ν.Δ., είναι μία από τις πολλές αποδείξεις για την κρυφή ατζέντα της Ν.Δ., για την οποία o ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε προεκλογικά.

Η εκδικητική μανία πολιτικών στελεχών, που κλήθηκαν από το ΣΔΟΕ για να απολογηθούν οι ίδιοι ή συγγενικά-φιλικά τους πρόσωπα, τα οποία είχαν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, τώρα πλέον αναδεικνύεται με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Το ΣΔΟΕ υπήρξε για πολλά χρόνια η αιχμή του φορολογικού μηχανισμού, με πολλές και σημαντικές επιτυχίες και ξεκίνησε τον έλεγχο της περίφημης λίστας LAGARDE καθώς και πολλών άλλων υποθέσεων. Παρά τις προσπάθειες ορισμένων, παρέμεινε εκτός ΑΑΔΕ στην πρόσφατη αναδιάρθρωση και ενισχύθηκε σημαντικά με προσωπικό και αρμοδιότητες.

Η κατάργηση του ΣΔΟΕ είναι το καλύτερο δώρο, σε φοροφυγάδες-λαθρέμπορους και άλλους οικονομικούς εγκληματίες, θέτει δε σε κίνδυνο τις σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής-λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος που βρίσκονται τώρα στις αρμοδιότητες του.

Η κατάργηση του ΣΔΟΕ, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε έναν ασαφή οργανισμό και η αφαίρεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα πρώτα βήματα μιας κυβέρνησης που αναδεικνύουν σαφείς πολιτικούς στόχους και αποδεικνύουν την άγνοια στοιχειωδών λειτουργιών στο ευαίσθητο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πρέπει να ενισχύσει και όχι να αποδυναμώσει τις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες του.

Μέσα και έξω από τη Βουλή, θα αναδείξουμε με κάθε πολιτική δυνατότητα τις επικίνδυνες αυτές αποφάσεις και ελπίζουμε μέσα από ουσιαστικό διάλογο να ανατρέψουμε τέτοιου είδους αποφάσεις.
Τι απαντά ο Απ. Βεσυρόπουλος

«Το ΣΔΟΕ και το ΣΕΠΕ όχι μόνο δεν καταργούνται αλλά ενισχύονται και αποκομματικοποιούνται», αναφέρει ο κ. Βεσυρόπουλος και συμπληρώνει ότι «η αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι απαίτηση των Ελλήνων πολιτών».



Πηγή www.efsyn.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , ,

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

VIDEO - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι το κράτος δεν πρέπει να στέλνει το ΣΔΟΕ για ελέγχους




Το Διυλιστήριο λέει : ''... Πολιτικοποιημένος ήμουν μια ζωή, κομματόσκυλο ΠΟΤΕ!

Ποτέ μου δεν τους ψήφισα,ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΝΔ, ούτε τον Σύριζα στις τελευταίες εκλογές γιατί δεν πίστεψα λέξη από όσα είχε πει ότι θα κάνει. Και ποτέ μου δεν τους ζήτησα ούτε χάρη ούτε ρουσφέτι.
Οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

Τώρα όμως δεν μπορώ να μείνω αμέτοχος σ'αυτό που πάει να γίνει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα ξανακυβερνήσει ένα κόμμα που συμμετείχε ενεργά στην οικονομική και κυρίως πνευματική καταστροφή της χώρας, με έναν αρχηγό κόμματος τελείως ηλίθιο και κατά επέκταση επικίνδυνο.''


Είναι γεγονός ότι για μερίδα επιχειρηματιών οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ είναι περίπου ο εχθρός του λαού (τους)…

Διότι, μεταξύ άλλων, φέρνουν στο φως οικονομικά εγκλήματα, ατασθαλίες, ανασφάλιστους εργαζόμενους και όλα αυτά που θεωρούνται για κάποιους ως «ελεύθερη αγορά» και «επενδυτικές ευκαιρίες»…

Αποκαλυπτικός για τις διαθέσεις της ΝΔ ήταν ο διάλογος που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιχειρηματία του Καστελόριζου, ο οποίος –στον απόηχο του επιχειρηματία που ζητούσε επταήμερη εργασία- του παραπονέθηκε διότι… πήγε ο ΣΔΟΕ να ελέγξει…

Όπως προκύπτει από το βίντεο που κατέγραψε το Open, κατά την επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ευθαρσώς ότι ο ίδιος δεν στέλνει το ΣΔΟΕ, αλλά και το κράτος δε θα έπρεπε να το στέλνει, αντιθέτως θα πρέπει να δείχνει κατανόηση στους επαγγελματίες…

Συγκεκριμένα, ο διάλογος έχει ως εξής:

Επιχειρηματίας: «Ο Τσίπρας όταν έφυγε από εδώ μας έστειλε 8 φορές τον ΣΔΟΕ».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αυτή ήταν η ανταμοιβή».

Επιχειρηματίας: «Ναι, για τον γαλάζιο ουρανό που μας έλεγε και τη γαλάζια θάλασσα. Να πω κι ένα αστείο. Εσείς πόσες φορές θα μας τον στείλετε;»

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εγώ να ξέρεις δεν στέλνω. Και το Κράτος δεν πρέπει να στέλνει, αλλά πρέπει να δείχνει μια μεγάλη κατανόηση απέναντι στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με πολύ αυξημένο κόστος».

Προφανώς για κάποιους το ΣΔΟΕ είναι κώλυμα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ίσως θα έπρεπε κι αυτό να μπει κάτω από τον οδοστρωτήρα…

Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

ΣΔΟΕ: Παίρνει πίσω επιδοτήσεις 40 εκατ. ευρώ που έγιναν… βίλες



Τελείωσε το «πάρτι» που είχε στηθεί με τις επιδοτήσεις, καθώς το ΣΔΟΕ έχει ανοίξει τους φακέλους 200 επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε επενδυτικά προγράμματα και πήραν επιδοτήσεις, τις οποίες τελικά διέθεσαν για άλλους σκοπούς: Κάποιες έγιναν βίλες ή κατέληξαν στις τσέπες των επιχειρηματιών, πολλές χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς και τα επενδυτικά σχέδια έμειναν στα χαρτιά.

Όπως διαπιστώνεται, τουλάχιστον μία στις τρείς επιχειρήσεις που πήραν επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, ΠΔΕ ή άλλων προγραμμάτων, δεν τις χρησιμοποίησαν όπως έπρεπε.

Τώρα θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά που πήραν – εν όλω ή εν μέρει, ανάλογα με τις παραβάσεις και τις παρεκκλίσεις που υπήρξαν στη χρήση των επιδοτήσεων.

Το ΣΔΟΕ έχει βγάλει ήδη τον πρώτο «λογαριασμό», ζητώντας από επιχειρήσεις να επιστρέψουν ληφθείσες επιδοτήσεις συνολικού ποσού άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Στους ελέγχους που διενήργησε σε επιδοτηθείσες επιχειρήσεις διαπίστωσε και πολλές σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Γι’ αυτές έχει «κόψει» πρόστιμα 5 εκατ. ευρώ, που θα κυνηγήσει να τα εισπράξει η ΑΑΔΕ.

Πηγή read-it.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , ,

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Ολα τα ονόματα των 105 Δημάρχων και Νομαρχών που ελέγχονται για το «μεγάλο φαγοπότι»



Πρώην νομάρχης της Πελοποννήσου με λογαριασμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και νομαρχιακός σύμβουλος στη Μακεδονία με καταθέσεις 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΣΔΟΕ και εξετάζονται για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής» εκατόν πέντε δήμαρχοι, πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, καθώς και σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την επικράτεια που ελέγχονται για «μαύρο χρήμα»

Ηδη έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών και ελέγχου του «πόθεν έσχες», αφού έχουν προκύψει ενδείξεις για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων αιρετών προσώπων βρέθηκαν μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και το γενικότερο οικονομικό τους προφίλ.

Στον κατάλογο των ελεγχομένων υπάρχουν και επτά δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που εντοπίσθηκαν για εμπόριο πλαστών και εικονικών τιμολογίων με προμηθευτές και για τις περιπτώσεις αυτές ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ερευνάται η εμπλοκή αιρετών και υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι έχει βρει το ΣΔΟΕ

Τα ευρήματα παραπέμπουν σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό με απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολαβίες, υπερτιμολογήσεις για έργα, κάλυψη υποθέσεων φοροκλοπής από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, πλασματικά τιμήματα από μεταβιβάσεις ακινήτων σε ιδιώτες και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.

Από τους μέχρι στιγμής φορολογικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ έχουν εντοπισθεί εικονικά τιμολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές δέκα δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών με ιδιώτες, έχουν καταλογισθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις και έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αιρετών προσώπων και υπαλλήλων που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Τα ονόματα

Στη Θεσσαλία ελέγχονται:

Βλάικος Παναγιώτης, πρώην δήμαρχος Αλοννήσου

Περίσης Σταμάτης, πρώην δήμαρχος Σκοπέλου

Τσιτσές Δημήτρης πρώην δήμαρχος Τεμπών

Καρυούδης Γεώργιος, αντιδήμαρχος Κιλελέρ

Κουντέλις Ιωάννης, πρώην αντιδήμαρχος Πορταριάς

Ταμήλος Μιχάλης, πρώην δήμαρχος Τρικάλων και νυν βουλευτής

ΖΙώγκος Αθανάσιος πρώην δήμαρχος

Καραλαριώτου Ειρήνη, αντιπεριφερειάρχης Λάρισας

Μπαρτζώκης Γ. δημοτικός σύμβουλος

Βούλγαρης Αλέκος, δήμαρχος και πρώην βουλευτής

 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Σταυρόπουλος Στέργιος, πρώην νομάρχης νομού Ροδόπης

Αλεξανδρής Γεώργιος, πρώην δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Παπανικολάου Χρήστος, πρώην δήμαρχος μαρώνειας και νυν δημοτικός σύμβουλος Δμου Σαπών

Αραμπατζής Αθανάσιος, πρώην αντιδήμαρχος Μαρώνειας

Κουτσογιάννης Χρήστος, πρώην αντιδήμαρχος Μαρώνειας και νυν δημοτικός σύμβουλος Δήμου Σαπών

Τσεπέλης Εμμανουήλ, πρώην αντιδήμαρχος Ξάνθης και νυν δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ξάνθης

Στερεά Ελλάδα

Χειμάρας Αθανάσιος, πρώην νομάρχης και πρώην βουλευτής της ΝΔ

Καραβανάς Δημήτριος, πρώην δήμαρχος

Τζιβελέκας Νικόλαος, πρώην δήμαρχος

Μπουραντάς Αθανάσιος, νομάρχης

Παπαδόπουλος Λεωνίδας, πρώην αντιδήμαρχος

Σκριμπόνης Κωνσταντίνος, πρώην αντιδήμαρχος

Κεντρική Μακεδονία

Βρανός Δημ., πρώην δήμαρχος Λιτοχωρίου Πιερίας

Αλεξανδρής ιωάννης, δήμαρχος Περαίας

Τάνος Γεώργιος, πρώην νομάρχης Πέλλας

Μακραντωνάκης Νίκος, πρώην αντιδήμαρχος

Ευαγγελίδης Λάζαρος, πρώην δήμαρχος Σκοτούσας Σερρών

Ιορδανίδης Θεόδωρος, πρώην κοινοτάρχης Στίβου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Τζίντσιου Ιωάννης, νυν δήμαρχος Σιθωνίας

Ράνου Ιωάννης, αντιδήμαρχος Καλλικράτειας Χαλκιδικής

Τσαμασλής Γεώργιος, τέως αντινομάρχης Θεσσαλονίκης

Δανιηλίδης Συμεών, Δήμαρχος Νεαπόλεως Συκεών

Παπαδόπουλος Κων., πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης

Λαφαζανίδης Ευστάθιος, πρώην δήμαρχος Κορδελιού

Ασλανίδης Χαράλαμπος, πρώην δήμαρχος Βερτίσκου Θεσσαλονίκης

Καραμπάτζος Αναστάσιος, Δήμαρχος Νάουσας

Τζόλλας Μιχαήλ, πρώην αντινομάρχης Θεσσαλονίκης

Παπαγιάννης Κων., πρώην δήμαρχος

Καμπέρης Γεώργιος, πρώην δήμαρχος Μυγδονίας


Παπαστεργίου Γεώργιος, πρώην νομάρχης Πιερίας

Χατζηαλέξης Ιωάννης, πρώην αντιδήμαρχος Καλλικράτειας

Ιόνια Νησιά

Μαχειμάρης Γεώργιος, πρώην νομάρχης Κέρκυρας

Γάσπαρος Διονύσης, πρώην νομάρχης Ζακύνθου

Βόρειο Αιγαίο

Χατζηκομνηνός Αριστείδης, πρώην δήμαρχος Μυτιλήνης

Παλαιολόγου Γεώργιος, πρώην αντιδήμαρχος Μυτιλήνης

Βογιατζής Παύλος, πρώην νομάρχης και δήμαρχος

Βατός Ιωάννης, νυν αντιδήμαρχος Μυτιλήνης

Αττική

Αρκουδάρης Αριστείδης, πρώην νομάρχης Δυτικής Αττικής

Χρυσός Αλέξανδρος, πρώην δήμαρχος Δραπετσώνας

Μπουραιμής Δημήτριος, δήμαρχος Ανω Λιοσίων, Φυλής, Ζεφυρίου

Ξύδης Βασίλειος, δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Τζίτζιφας Δημήτριος, πρώην δήμαρχος Μεταμόρφωσης

Γεωργίου Ευάγγελος, Δήμαρχος Σχηματαρίου

Λουϊζος Ιορδάνης, Δήμαρχος Νέας Μάκρης

Δρίκος Γεώργιος, Δήμαρχος Μάνδρας

Γάσπαρος Διονύσιος, πρώην νομάρχης

Καράκας Σωτήριος, πρώην αντινομάρχης

Φιλίππου Πέτρος, Δήμαρχος Σαρωνίδας

Αδάμης Μιχαήλ, αντιδήμαρχος Σαρωνίδας

Φασούλας Παναγιώτης, πρώην δήμαρχος Πειραιά

Πατούλης Γεώργιος, δήμαρχος Αμαρουσίου

Αλούκος Αλέξανδρος, πρώην δήμαρχος Αλίμου

Τσιτσάνης Γεώργιος, πρώην αντιδήμαρχος Αλίμου

Ματζουράνης Κων., πρώην δήμαρχος Αλίμου

Τσαμπαρλής Νικόλαος, πρώην αντιδήμαρχος Αλίμου

Κοσμάς Γεώργιος, αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης

Μπούσουλας Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα

Τσάβαρης Ιωάννης, δήμαρχος Σαλαμίνας

Κόκκαλης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος Σταμάτας

Ρούσος Αγγελος, πρώην δήμαρχος Θήρας, δημοτική επιχείρηση Βέλου με διαχειριστή τον τότε δήμαρχο

Κρήτη

Κουράκης Ιωάννη, δήμαρχος Ηρακλείου

Μαστοράκης Εμμανουήλ, πρώην δήμαρχος Ιεράπετρας

Νότιο Αιγαίο

Χατζηδιάκος Φώτιος, αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Πάπουρας Αλέξανδρος, πρώην δήμαρχος Αρχάγγελου Ρόδου

Αθήνα

Ζάγαρης Σπ., πρώην δήμαρχος Μαραθώνα

Γιαννόπουλος Γεώργιος, πρώην δήμαρχος δήμου Ρόδου

Γκεραλής Σάβ., πρώην δήμαρχος Αναβύσσου

Σπυρίδων Σπύρος, πρώην δήμαρχος Πόρου και πρώην περιφερειάρχης

Μπαρούτσας Γεώργιος, πρώην δήμαρχος σε δήμους του ν. Αρκαδίας

Κακλαμάνης Νικήτας, πρώην δήμαρχος και πρώην υπουργός, νυν βουλευτής της ΝΔ

Θεσσαλονίκη

Βογιατζής Ιωάννης, αντιδήμαρχος θερμαϊκού

Αλεξανδρής Ιωάννης, δήμαρχος Θερμαϊκού

Χατζηαλέξης Iωάννης, αντιδήμαρχος Νομού Καλλικράτειας

Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας

Κουπτσίδης Δημοσθένης, Νομάρχης Γρεβενών

Πηγή: iefimerida.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

"Κομάντος" για τα "κλεμμένα" και για τα ακίνητα της "διαφθοράς"



Του Παναγιώτη Στάθη

Ειδική ομάδα θα έχει ως μοναδικό στόχο την αξιοποίηση από την πλευρά του Δημοσίου των περίπου 800 εκατομμυρίων δεσμευμένων χρημάτων από μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς αλλά και τα ακίνητα "φιλέτα" τα οποία επίσης δεσμεύθηκαν σε ανάλογες υποθέσεις και παραμένουν στα αζήτητα, συγκροτεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη – μετά από τόσα χρόνια - οργανωμένη προσπάθεια αξιοποίησης ενός "θησαυρού" για το ελληνικό Δημόσιο Ταμείο, ο οποίος παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, παραμένει ανεκμετάλλευτος. Αφορά ουσιαστικά ακίνητα και μετρητά τα οποία έχουν μπλοκαριστεί με δικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο δικαστικών ή φορολογικών ελέγχων για ποινικές υποθέσεις (διαφθοράς κλπ) ή φορολογικές. Η αποτίμηση αυτών φτάνει – σύμφωνα με αρχικούς υπολογισμούς- τα 800 εκατομμύρια "ζεστό" χρήμα ενώ υπάρχουν πολλά ακίνητα φιλέτα τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα.

Από τον Άκη ως την Energa

Παραδείγματος χάριν στη λίστα αυτή βρίσκονται ακίνητα και μετρητά από υποθέσεις διαφθοράς, όπως στην υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Ακη Τσοχατζόπουλο, την δικογραφία με τους κατηγορούμενους της Energa - Hellas Power, στα εξοπλιστικά αλλά και στις λίστες φοροδιαφυγής στις οποία περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα με αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια. Η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέραν των μετρητών θεωρείται ότι η αξιοποίηση των ακινήτων θα απέδιδε ενα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Γι' αυτό και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλος εκφράζοντας την πολιτική βούληση σε αυτή την κατεύθυνση δημοσίευσε πρόσφατα στο ΦΕΚ σχετική απόφαση με την οποία πλέον καθορίζονται οι στόχοι και τα βήματα που θα κάνει η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Απογραφή

Κατ' αρχήν θα πρέπει να γίνει αυτό που δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια και αφορά στην ακριβή αποτύπωση – απογραφή- όλης της δεσμευμένης περιουσίας ώστε να υπάρξει συνολική εικόνα για την αξία της. Γι' αυτό το λόγο δημιουργείτε ένα γραφείο για τη διαχείριση και ανάκτηση των δεσμευμένων (asset management) με την υποβολή αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας ή τέλος πάντων αξιοποίησης του νομικού οπλοστασίου που υπάρχει.

Η δημιουργία του δευτέρου αυτού γραφείου κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η μοναδική κάλυψη που υπήρχε για το θέμα ήταν το "Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης" στο ΣΔΟΕ το οποίο όμως αφενός δεν διέθετε προσωπικό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που να χειρίζεται το νομικό οπλοστάσιο και αφετέρου περιοριζόταν στην προσπάθεια εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων αλλοδαπών και στην ανταλλαγή αιτημάτων. Ηδη μάλιστα η συγκεκριμένη δράση περιελήφθη και στη σύμβαση που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της γενικής γραμματείας κατά της διαφθοράς και του ΟΟΣΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η ομάδα κρούσης που δημιουργήθηκε με την απόφαση του κ. Παπαγγελόπουλου είναι επταμελής και συντονιστής της θα είναι ο αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Κάρκαλης. Μετέχουν στελέχη της Γενικής Γραμματείας κατά της διαφθοράς, του ΣΔΟΕ και της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

Πηγή www.capital.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , , ,

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Εισαγγελείς ερευνούν τον κ. Stoiximan.gr για φοροδιαφυγή 35εκ.


Εισαγγελείς ερευνούν τον κ. Stoiximan.gr για φοροδιαφυγή 35εκ.

Δήλωνε στην Ελλάδα 20.000 για να εισπράττει τα επιδόματα και διακινούσε εκατομμύρια σε offshore Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής σύμφωνα με τις αποκαλύψει εδώ και μήνες από το olympia.gr, ερευνούν οι οικονομικοί εισαγγελείς του ΣΔΟΕ (ή όπως αποκαλείται πλέον ΥΕΔΔΕ) και αφορά ποσά ύψους €35.000.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Γιώργου Πετρίδη, ερευνάτε ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης που είναι ιδιοκτήτης του stoiximan.gr (κι άλλων ιστοτόπων όπως το huffingtonpost.gr, sport24.gr, oneman.gr κ.α) και δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο ελεγχόμενος απέκτησε δραστηριότητα στην Ελλάδα και διακίνησε μαύρα περί τα 35 εκ. τα οποία επιχείρησε μέσω σειράς εμβασμάτων σε ξένες εταιρίες του να τα ξεπλύνει και να τα νομιμοποίησει.

«Μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Nomato Investment Ltd εδρεύουσα στην BET & WIN εισέπραξε το διάστημα 2003-2005 περίπου τα 8 εκ. μερίδιο από την εκμετάλλευση του betoto.com ως συνέταιρος στην Ελλάδα του Αυστριακού BET & WIN. Ένα άγνοια της αυστριακής εταιρείας, ο Μαρής παραχώρησε το 20% των μετόχων στον Γεώργιο Δασκαλακη, τότε εκπρόσωπο της BET & WIN στην Ελλάδα».

«Μέσω της Nomato το 2005 εισέπραξε 18,5 εκ. ως τίμημα αποζημίωσης, εξαγοράς του μεριδίου του από την BET & WIN για την ως άνω δραστηριότητα του».

Και δεν έμεινε εκεί. Έριξε στην διαφημιστική αγορά ακόμη 10 εκ. για την BET & WIN, άλλα «τυχαία» το μεγαλύτερο μέρος των διαφημίσεων πήγε στις ιστοσελίδες των δικών του συμφερόντων!

Ο ίδιος βέβαια δήλωνε εισόδημα 20.000-30.000!

Πολλά μάλιστα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο με αποκαλύψεις για αυτήν τη δραστηριότητα «εξαφανίστηκαν» στην πορεία!

Πηγή boxnews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Χαράματα η ώρα τρεις ο Στουρνάρας



Μαύρο χάραμα σηκώθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας για να πάρει το HOT DOC από το περίπτερο που αναφέρεται στον ίδιο και το πόσες φορές αποτράπηκαν έρευνες στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με το οποίο η σύζυγός του υπέγραφε συμβάσεις παχυλών εισπράξεων.

Το ξέρουμε γιατί μας ενημέρωσαν πως άρχισε από τις 8 το πρωί να κάνει τηλεφωνήματα και να στέλνει μηνύματα για να μας διαψεύσουν.

Για να μην ταλαιπωρείται ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και μαθητής του Γιάννου Παπαντωνίου κοντά στον οποίο θήτευσε, δεν πρόκειται να μας διαψεύσει κανένας γιατί όσα γράφουμε είναι αλήθεια. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να αποχωρήσει από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, την οποία δεν μπορεί να διοικεί, αφού δεν μπορεί να εγγυηθεί καμία ανεξάρτητη λειτουργία της από τη στιγμή που τέσσερις έρευνες που ξεκίνησαν για το ΚΕΕΛΠΝΟ όταν ήταν Υπουργός και πολιτικός Προϊστάμενος των ελεγκτικών Αρχών, χάθηκαν.

Η μία από αυτές ήταν ονομαστική για τη γυναίκα του και το ΣΔΟΕ (του οποίου ήταν προϊστάμενος) ενημερώθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος.

Επειδή η γυναίκα του Τσάρου πρέπει να φαίνεται και τίμια, ο δε ίδιος ως Τσάρος να το αποδεικνύει κάθε μέρα, πρέπει για λόγους ηθικής να αποχωρήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πόσο μάλλον, όταν δεν διαθέτει ούτε τα προσόντα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τους απλούς Διοικητές Τραπεζών.

Η Λούκα Κατσέλη, με ένα από τα καλύτερα βιογραφικά στην Οικονομία και τις Τράπεζες, αποχωρεί από την Εθνική Τράπεζα γιατί πολιτεύτηκε λίγα χρόνια πριν αναλάβει τη θέση και αυτό αποτελεί ασυμβίβαστο. Ο ίδιος ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν Υπουργός Οικονομικών. Συνεχίζει μάλιστα να πολιτεύεται με μυστικά δείπνα με το Σημίτη και φυσικά να αντιστρατεύεται την κυβέρνηση.

Ποιόν τελικώς βοηθά, την Οικονομία ή το φαντασιακό του ότι έτσι θα γίνει πρωθυπουργός ή (για να το διατυπώσω όπως του το είπε ο Πάγκαλος) θα πάψει να είναι υπάλληλος;


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Πάνω από ένα εκατομμύριο «ύποπτα» ΑΦΜ στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, Έλληνες φορολογούμενους που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο, φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν λογαριασμούς στην HSBC και διοικητές που υπηρέτησαν στο ΕΣΥ

Μία λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.

Η λίστα αυτή αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της του ΣΔΟΕ επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.

- τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.

- τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

- τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ, το έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε τρία πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, καθώς και σε 1 πρόσωπο συσχετιζόμενο, το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας και σε 4 συσχετιζόμενα και το 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας και 3 πρόσωπα συσχετιζόμενα. Έτσι, κατά τα έτη 2014-2015 οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν ήταν 2,2 φορές περισσότεροι συγκριτικά με το 2014. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, το έτος 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.

Συνολικά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες (ποσοστό παραβατικότητας 43%).

Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Ο Αλεξιάδης προαναγγέλλει την ενίσχυση του ΣΔΟΕ με προσωπικό υψηλών προσόντων



Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας στη βουλή και απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση 44 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για ζητήματα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε ότι «η σύγκριση από τα αξιόπιστα και επίσημα στοιχεία είναι καταλυτική και δείχνουν από την μια την πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης όπως επίσης καταδεικνύουν και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα για τις κυβερνήσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος».

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις των βουλευτών της Ν.Δ για αργούς ρυθμούςτων φορολογικών ελέγχων και «πενιχρά αποτελέσματα», ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε ότι υπάρχει μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της τάξης του 70%, και σημαντική βελτίωση των φορολογικών εσόδων, σε αντίθεση, όπως είπε με την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας , σε σημείο ορισμένα να έχουν μέχρι και διπλασιαστεί.
«Το 2014 είχαμε 6.622 ελέγχους και 3.654 παραβάτες. Το 2015 έχουμε 26.000 ελέγχους και 10.668 παραβάσεις», ανέφερε και πρόσθεσε:
Για τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, από το ΚΕΦΟΜΕΠ είπε ότι «το 2014 είχαμε 249,7 εκατομμύρια ευρώ σύνολο βεβαίωσης. Το 2015 είχαμε 417,2 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 67%. Για τους ελέγχους των off shore εταιρειών είπε πως «το 2014 υπήρχαν έσοδα 456.000 ευρώ, ενώ το 2015 746.000 ευρώ». Σε ότι αφορά τους ελέγχους των εμβασμάτων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε ότι «είχαμε 350.000 το 2014 και 857.000 το 2015 και στους ελέγχους φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου 290 το 2014, 694 το 2015».
Σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως « έχουν αυξήσει πάρα πολύ οι έλεγχοι και το συνολικό ποσό του καταλογισμού ενώ το 2014 είχαμε 165 εκατομμύρια, το 2015 είχαμε 276 εκατομμύρια. Αύξηση 66,35%.
Σε ότι αφορά τις παραβάσεις στα καπνικά προϊόντα είπε ότι, «το 2014 για τα καπνικά είχαμε ποσό βεβαίωσης 59.894.000 ευρώ και το 2015 είχαμε 147.664.000 ευρώ. Συνολικά καπνικά και καύσιμα -διότι στα καύσιμα είχαμε μια πτώση- 77.948.000 το 2014, 161.447.000 το 2015».
Ο κ. Αλεξιάδης προανήγγειλε επίσης την ενίσχυση του ΣΔΟΕ με προσωπικό υψηλών προσόντων και τόνισε ότι η υπηρεσία θα ενισχυθεί με προσωπικό υψηλού επιπέδου. Θα φέρουμε διάταξη που θα θέσει για τις εκκρεμούσες υποθέσεις με σειρά προτεραιοποίησης. «Εμείς άλλωστε είμαστε εκείνοι που παρατείναμε κατά ένα έτος την περίοδο παραγραφής για τις εκκρεμούσες περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Είναι λάθος να προσπαθείτε να εξομοιώσετε τα όσα κάνατε εσείς με την λίστα Λαγκάρντ, με όσα κάνουμε εμείς με την λίστα Μπόργιαν, που μέσα σε τρεις εβδομάδες είχαμε ταυτοποιήσει εκατοντάδες ονόματα», ενώ αναφερόμενος στη λίστα Λαγκάρντ είπε, ότι το 2015 βεβαιώθηκαν φόροι 173,9 εκατομμυρίων ευρώ και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 96 υποθέσεις όταν το 2014 είχαν βεβαιωθεί φόροι 23,4 εκατομμυρίων και είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε μόλις 38 υποθέσεις.

Αναφερόμενος στο θέμα του λαθρεμπορίου καυσίμων ο κ. Αλεξιάδης αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, και εξήγγειλε την εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης για το λαθρεμπόριο.
«Ο αγώνας για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς ξεκίνησε. Και θα τον δώσουμε μαζί με τον ελληνικό λαό» κατέληξε.

Η αντιπολίτευση

«Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο αγγίζουν το 50% του ΑΕΠ, και τα φορολογικά έσοδα το 2015 παρουσιάζουν υστέρηση 3 δισ. ευρώ έναντι του 2014, είπε ο βουλευτής της Ν.Δ και τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ενώ ο Χρήστος Δήμας, ανέφερε ότι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων είναι στο 1,1% και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις 5,5 δισ. ευρώ.

«Κάνατε σημαία τις λίστες και τώρα πρέπει να μας πείτε τι τις κάνατε, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Σταμάτης και πρόσθεσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε τη λίστα Λαγκάρντ στις αρμόδιες διωκτικές αρχές αμέσως μόλις την παρέλαβε και από το 2013 με δική μας εντολή ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε διακόσιες πενήντα οκτώ υποθέσεις.

«Υπάρχει ένα γενικό και εκτεταμένο κλίμα ροπής προς την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή που οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας και την κατάργηση των προστίμων» υποστήριξε ο Γιάννης Βρούτσης, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει φρενάρισμα στην λίστα Λαγκάρντ και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις.

«Αφού είχατε τόσες επιτυχίες γιατί αυξήσατε τους φόρους παντού», αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Σταϊκούρας. Ο κ. Σταϊκούρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ο πόλεμος εναντίον της φοροδιαφυγής απεδείχθη «κενός περιεχομένου» και πρόσθεσε ότι αντί εισπράξει τα 2,5 δισ. ευρώ που εκτιμούσε ότι θα εισέπραττε από τη λίστα Λαγκάρντ, το 1 δισ. ευρώ από την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού, και τα 2 δισ. ευρώ από το λαθρεμπόριο καυσίμων, επιβάλλει νέους φόρους 6 δισ. ευρώ.

Για πάνω από 10 λίστες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της Χρυσής ΑυγήςΙωάννης Σαχινίδης. Ζήτησε από την κυβέρνηση να ενισχύσει την εισπραξιμότητα ενώ απευθυνόμενος στη Ν.Δ αναρωτήθηκε τι αποτελέσματα έφερε επί των ημερών της.

«Βαθειά ταξικό», χαρακτήρισε το φορολογικό σύστημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Βαρδαλής και ανέφερε ότι από τα τα 50 δισ. ευρώ των φόρων μόλις τα 2 δισ. ευρώ, καταβάλλονται από το μεγάλο κεφάλαιο, και πρόσθεσε ότι, αυτό το διάστημα έφυγαν πάνω από 140 δισ. ευρώ από τη χώρα, με διάφορα φορολογικά τερτίπια.

«Πρέπει να καταλάβουν οι βουλευτές και οι ιθύνοντες νόες της κυβέρνησης ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για την αλλαγή του συντάγματος αλλά για θέματα που σχετίζονται με την εφορία, με τα τηλέφωνα σε οφειλέτες δανείων, με τις περικοπές των συντάξεων» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος, και πρόσθεσε ότι «αν κάποιος θέλει να συμβολίσει την κατάσταση θα μετρήσει 90.000 λιγότερους δικαιούχους του ΕΚΑΣ».

«Οι βασικές μεταρρυθμίσεις όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής, η επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, η πάταξη της γραφειοκρατίας δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο και μπορεί να αποτελέσουν πεδίο συναίνεσης» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Ποτάμι Γιώργος Μαυρωτάς, και πρόσθεσε πως, η έξοδος από την κρίση όπως σημείωσε, θέλει περισσότερες συνθέσεις και λιγότερες συγκρούσεις για να γυρίσει σελίδα η χώρα, αρκεί βέβαια όπως είπε, «το βιβλίο της Ελλάδας να είναι ακόμα ανοικτό…».

«Έγιναν πολύ περισσότεροι έλεγχοι με βάση τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν και τα έσοδα για το Δημόσιο ήταν τουλάχιστον τα διπλά», υποστήριξε από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Καμμένος και σημείωσε ότι επί 40 και πλέον χρόνια δεν έγινε προσπάθεια για την εισαγωγή του «πλαστικού χρήματος», έως ότου μια «πυρηνική βόμβα μας έσκασε στα χέρια».

«Δίνουμε αντιπυρετικά σε μια οικονομία που έχει πυρετό και όχι αντιβιοτικά για να γίνει καλά» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων Μάριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ουσιαστικός έλεγχος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση των τραπεζών με τις εφορίες.
«Όσο αυξάνονται οι φόροι τόσο το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

VIDEO - Ο Βερύκιος υπερασπιστής του Κοντομηνά



Στο στόχαστρο φέρεται να βρίσκεται ο Δημήτρης Κοντομηνάς και οι επιχειρήσεις του! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα δούμε πράγματα και θαύματα αν και η καμπάνα δεν χτυπάει μόνο για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία.

Αιτία τα 200.000.000 εκατομμύρια ευρώ του δανείου που πήρε από το ΤΤ το πρόστιμο που θα ανακοινωθεί μάλιστα στον επιχειρηματία θα αγγίζει τα 120.000.000 εκ ευρώ!

Μάλιστα, στη Λίστα Λαγκάρντ είναι πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά στις δημόσιες υπηρεσίες και ελέγχονται από την «εγχώρια Καμόρα», αποκάλυψε μέσω του Happy Day, ο Δήμος Βερύκιος.

Ο Δημοσιογράφος - υπερασπιστής του Κοντομηνά, δεν σταμάτησε εκεί. Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε μύδρους εναντίον του συστήματος, που τόσα χρόνια τροφοδοτούσε, τον Κοντομηνά, και έβαλε ως ασπίδα του, 4000 οικογένειες που θα χάσουν την εργασία τους.

Μα κύριε Βερύκιε, σίγουρα και ο πιο μεγάλος ''κλέφτης'', κάποιους έχει που δουλεύουν σε αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιάσεις τον κλέφτη.

Συγκεκριμένα είπε :

«Η εγχώρια Καμόρα ελέγχει εδώ και χρόνια απόλυτα το πολιτικό σύστημα αλλά και τον κρατικό μηχανισμό, τις θέσεις κλειδιά όπως είναι η ΕΥΠ, η Αστυνομία, η Δικαιοσύνη, η Εφορία. Η εγχώρια Καμόρα ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις, εξολοθρεύει ανταγωνιστές, σκορπάει παντού τον φόβο και τον τρόμο. Αυτά τα παρακλάδια του παρακράτους έχουν βάλει μπροστά να ράψουν ένα κοστούμι για τον Κοντομηνά με σκοπό να κλείσουν τα Village και τον Alpha και 4.000 οικογένειες να βγουν στον δρόμο.

Δείτε το παρακάτω video με τον Βερύκιο σε ρόλο ''Βασιλάκη Κάιλα''





Και τώρα δείτε το τελευταίο video



http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , , , ,

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Αλεξιάδης: Θεαματικά τα αποτελέσματα από τη λίστα της UBS

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες ελέγχου της λίστας που έχουν παραδώσει στις ελληνικές αρχές οι φορολογικές αρχές της βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπως ανέφερε απόψε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.

"Σε αντίθεση με τα όσα έγιναν με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, οι εισαγγελικές αρχές ήδη έχουν ταυτοποιήσει εκατοντάδες ΑΦΜ με καταθέσεις από 1 εκατ. ευρώ έως 12 εκατ. ευρώ", τόνισε ο κ. Αλεξιάδης και προσέθεσε ότι "τα αποτελέσματα θα είναι γρήγορα και θεαματικά, όχι για να χρησιμοποιηθούν σαν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αλλά γιατί πιστεύουμε ότι την ώρα που ο πολίτης πληρώνει, οφείλουμε να αποδώσουμε φορολογική δικαιοσύνη και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται οι εισαγγελείς και οι υπηρεσίες". Ανέφερε δε ότι για το ίδιο θέμα αναμένεται σύντομα στην Αθήνα ο αρμόδιος υπουργός του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Απαντώντας, στη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, η οποία έκανε λόγο για διάλυση του ΣΔΟΕ, ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι το ΣΔΟΕ δεν διαλύεται και πως αντίθετα ενισχύεται και υποστηρίζεται, ενώ ανέφερε ότι ήδη έχει συσταθεί επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το νέο οργανόγραμμα της υπηρεσίας.

"Θα έπρεπε να συγχαρείτε την κυβέρνηση που κάνει κάτι το οποίο δεν υπήρχε ούτε στα όνειρα των προηγουμένων κυβερνήσεων", κατέληξε ο κ. Αλεξιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

http://www.diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , ,

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Δείτε όλα τα ''λαβράκια'' του ΣΔΟΕ ....ιδιωτικός υπάλληλος με 18 εκατ. στο λογαριασμό του !!!

Λαυράκια έβγαλαν για άλλη μια φορά οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ με την αντιπαραβολή τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων.

Ανάμεσα στις δεκάδες περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι έλεγχοι ξεχωρίζουν:

- ο ιδιωτικός υπάλληλος που βρέθηκε με 18 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του

- το μέλος νομικού προσώπου που βρέθηκε με 12,8 εκατ. ευρώ

- ο ιδιοκτήτης παραδοσιακού καφενείου που ξέχασε να δηλώσει 3,6 εκατ. ευρώ

- Ιερόδουλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 ευρώ

- τέσσερις συγγενείς - ενας επιχειρηματίας στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, ένας έμπορος παλαιών σιδήρων και δύο ανεπάγγελτοι - που έκρυψαν αθροιστικά πάνω από 500.000 ευρώ

Αναλυτικά η λίστα έχει ως εξής:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
4. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
6. Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
7. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.278.913,47 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
8. Επιχειρηματίας στο χώρο της αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.116.608,57 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου ύψους 166.089,76 €.
10. Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 820.564,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
11. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 755.509,83 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
12. Μη επιτηδευματίας, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 674.880,63 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (ενοίκια) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 216.511,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου για ποσό ύψους 17.169,69 €.
13. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
14. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (από αμοιβές μερισμάτων) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 692.759,07 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.
15. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 633.398,36 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
16. Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
17. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 506.853,19 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
18. Αστρολόγος από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 295.948,39 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
19. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω (με α/α 5) συνταξιούχου, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 392.059,88 € , ενώ προσαύξησε την περιουσία της κατά 13.603,57 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
20. Οδοντίατρος από μη έκδοση και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 192.117,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
21. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 156.600,21 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
22. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με ποσό ανακρίβειας ύψους 160.000,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
23. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 141.713,48 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
24. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 122.216,64 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
25. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω (με α/α 13) ιατρού, προσαύξησε την περιουσία της κατά 109.622,25 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
26. Επιτηδευματίας με δραστηριότητα στο παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες και κατασκευαστικές εργασίες από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.895,40 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
27. Κατασκευαστική επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 100.000,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
28. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 67.113.460,00 €.
29. Επιχείρηση συστημάτων Η/Υ κα προγραμμάτων πληροφορικής έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.696.027,00 €.
30. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε (24) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.630.876,96 € και εξέδωσε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 500.500,00 €.
31. Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 499.873,50 €.
32. Κατασκευαστής τεχνικών έργων έλαβε (32) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 339.465,00 €.
33. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.979.043,91 €.
34. Επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων εξέδωσε (745) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.007.611,98 €.
35. Επιχείρηση κατασκευής ρούχων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.539.197,25 €.
36. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων μετάλλων εξέδωσε διακόσια ενενήντα τρία (293) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €.
37. Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 771.918,57 €.
38. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.908,71 €.
39. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα (50) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 534.177,79 €.
40. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 319.205,00 €.
41. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.255,00 €.
42. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 319.205,00 €.
43. Επιτηδευματίας παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και μεταφράσεων εξέδωσε (111) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 225.439,82 €.
44. Επιχείρηση τοποθέτησης χωρισμάτων, ψευδοροφών κλπ. εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 195.753,27 € και δεν καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκατόν εξήντα (160) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 84.484, 97 €.
45. Επιχείρηση εμπορίου πυροσβεστικών ειδών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 623.573,49 €.
46. Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν δήλωσε δύο (2) φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674) φορολογικά στοιχεία αξίας 1.842.034,48 €.
47. Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.656.337,72 €.
48. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 890.625,00 €.
49. Υπαίθρια καντίνα δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 123.617,50 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
3. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 200.031,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (καταβολής ποσών δανείων) με συνολικό ύψος απόκρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν εκούσιας συμμόρφωσης.
5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέδωσε (89) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.
6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών εξέδωσε δέκα (10) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.
7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών εξέδωσε δεκατρία (13) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 104.000,00 €.


ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 677.334,12 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 415.735,32 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
3. Ιερόδουλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
4. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία της κατά 165.904,55 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Ηλεκτρολόγος – Εργολάβος οικοδομών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 503.801,27 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
6. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.440.000,71 €.
7. Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 987.717,77 €.
8. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 477.709,00 €.
9. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 707.620,54 €.
10. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 587.000,00 €.
11. Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.000,00 €.
12. Επιχείρηση παραγωγής μεταξοτυπιών, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 110.000,00 €.
13. Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 €.
14. Επιχείρηση διεθνών οδικών μεταφορών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 697.791,00 €.
15. Αυτοκινητιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 602.000.98 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.363.994,41 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.096,96 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 107.680,68 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Οδοντίατρος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 56.808,68 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
5. Επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων έλαβε δέκα (10) πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 103.919,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
2. Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
4. Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 €.
6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 €.
9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 645.680,77 €.
10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 169.200,00 €.
11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 130.332,00 €.
12. Έμπορος παλαιών σιδήρων, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 114.087,15 €.
13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών αρτοποιϊας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.514,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Επιχείρηματίας στο τομέα των χωματουργικών εργασιών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 227.331,66 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 86.795,04 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 59.448,00 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Οι ανωτέρω (1), (2), (3) και (4) αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.
5. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων, εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 108.549,41 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε ογδόντα (80) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 301.456,00 €.
2. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε είκοσι δύο (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 68.790,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 13.758,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 46.664,00 €.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , ,

Σάββατο 8 Αυγούστου 2015

Νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής απεκάλυψε το ΣΔΟΕ

Στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής, ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε τον μήνα Ιούλιο 2015, περιλαμβάνονται η περίπτωση μάνατζερ ποδοσφαίρου που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7,74 εκατ. ευρώ, συνταξιούχος που είχε εισοδήματα 2,4 εκατ. ευρώ που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, πλαστικός χειρούργος που απέκρυψε φορολογητέα ύλη 100 χιλ. ευρώ, κ.α..


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής αφορούν :
  • Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26,18 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11 € από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11 € από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  • Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  • Μισθωτή-Εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  • Κοινωνία Αστικού Δικαίου απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  • Κοινωνία Αστικού Δικαίου απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  • Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  • Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
  • Φυσικό πρόσωπο υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
  • Φυσικό πρόσωπο υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
  • Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
  • Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
  • Έμπορος πολύτιμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
  • Διαφημιστική εταιρία εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα (19) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
  • Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κ.λπ. εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά (1.317) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
  • Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
  • Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης εξέδωσε τριάντα (38) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
  • Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
  • Επιχείρηση, κατασκευών-κατεδαφίσεων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
  • Επιχείρηση επισκευής πλοίων προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση δεκατριών (13) εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
  • Τεχνική εταιρία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων έλαβε 91 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
  • Τεχνική εταιρία φωτογραφικών δραστηριοτήτων έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
  • Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοΐας έλαβε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
  • Τεχνική εταιρία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε τριάντα τέσσερα (34) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
  • Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 232.446,22 € και οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
  • Διαφημιστική εταιρία έλαβε δέκα τέσσερα (14) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
  • Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων έλαβε δέκα (10) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και δέκα πέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.
  • Μάνατζερ ποδοσφαίρου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Αυτοκινητιστής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτη, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  • Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Ιατρός Ε.Σ.Υ. προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.
  • Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  • Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  • Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
  • Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
  • Μέλος Ν.Π. έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
  • Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
  • Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
  • Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
  • Ιατρός Ε.Σ.Υ. προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Ιατρός-γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 €, για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
  • Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.
  • Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
  • Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
  • Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
  • Αυτοκινητιστής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
  • Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.
  • Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  • Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Εργολάβος – Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
  • Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €. Οι Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , ,

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

"Λαβράκια" ψάρεψε το ΣΔΟΕ



Η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις βγάζει «λαβράκια» όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο.

Δικηγόροι, γιατροί, εταιρίες, κα., πιάστηκαν στα δίχτυα των ελέγχων αυτών καθώς τα εισοδήματα που εμφάνιζαν στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν την μεγάλη αύξηση των τραπεζικών τους καταθέσεων. Για πολλούς η διαφορά εισοδημάτων και καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Ειδικότερα οι χαρακτηριστικότερες των περιπτώσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ τον προηγούμενο μήνα είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

- Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και στον προηγούμενο φορολογούμενο..

- Ξενοδοχειακή επιχείρηση, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση επίσης έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

- Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο Βιβλίο ισοζυγίου, συνολικής αξίας 6.796.244,25 ευρώ.

- Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 ευρώ.

- Τρείς επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

- Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1069 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 617.978,59 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοικίων συνολικής αξίας 21.411,60 ευρώ.

- Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 ευρώ.

Σε οργανωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής η σύσταση μιας επιχείρησης γίνεται με απώτερο σκοπό τη διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων (μέσω της έκδοσης ή λήψης) σε υπαρκτές επιχειρήσεις. Η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέπεια την μείωση του Φ.Π.Α. που αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς και στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

- Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 175.000,00 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας 4.621.396,27 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. συνολικής αξίας 497.560,11 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. συνολικής αξίας 160.160,99 ευρώ. Επίσης δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το Δεκέμβριο 2010 συνολικής αξίας 65.887,59 ευρώ, πράγμα που έκανε μετά τον έλεγχο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

- Φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424,86 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Φυσικό πρόσωπο, επιχειρηματίας καφέ-μπαρ προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 492.992,13 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

- Συνταξιούχος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 438.517,64 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών τους καταθέσεων

- Φυσικό πρόσωπο χρησιμοποίησε ευάλωτο άτομο προκειμένου να καλύψει δικές του συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 675.717,52 ευρώ. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι αδύνατη, αφού στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.

- Τρείς επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 ευρώ.

- Έξι επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 ευρώ.

- Λαθρεμπορία τσιγάρων- 130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιριών - από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 ευρώ. Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν σε ισόγεια αποθήκη και κατασχέθηκαν ως προϊόν λαθρεμπορίας 796 φιάλες των 0,7 λίτρων διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών. Ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Τρείς αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 662.115,00 ευρώ.

- Εκατόν εξήντα δύο φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές - πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

- Μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 ευρώ όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών τους καταθέσεων, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.. Επίσης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών του καταθέσεων

- Φυσικό πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666,00 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα όσα προέκυψε από την έρευνα των τραπεζικών του καταθέσεων.

- Εργολάβος - μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 ευρώ.

- Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.

- Τρείς επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) συνολικής αξίας 455.474,80 ευρώ.

- Τέσσερεις αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 251.830,90 ευρώ.

- Επιχείρηση προώθησης τραπεζικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

- Εργολάβος, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 304.575,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Μεσίτης ακινήτων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 303.376,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200,00 ευρώ.

- Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040,00 ευρώ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

ΣΚΑΝΔΑΛΟ! Η Λα Στάμπα αποκαλύπτει: Έβαλαν προεκλογικά στο αρχείο την υπόθεση φοροδιαφυγής Παπασταύρου!

Ένα σκάνδαλο μεγατόνων αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα La Stampa για τις τελευταίες μέρες της διακυβέρνησης Σαμαρά.

Σύμφωνα με πηγές μέσα από το ΣΔΟΕ, που επικαλείται η La Stampa, δόθηκε κυβερνητική εντολή για να μπει στο αρχείο η υπόθεση φοροδιαφυγής του δεξιού χεριού του Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου.

Το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά διέθετε δύο λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC στην Ελβετία. Η έρευνα όμως ενόψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου μπήκε στο αρχείο.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa ο Παπασταύρου ήταν πανίσχυρος παρά τω πρωθυπουργώ, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με την τρόικα και για μια περίοδο υπήρξε πιθανός διάδοχος του Γιάννη Στουρνάρα στο ΥΠΟΙΚ. Μέχρι το Γενάρη του 2015 ο Παπασταύρου ήταν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Προφανώς ένα σκάνδαλο που θα τον ενέπλεκε, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για το Σαμαρά και το κόμμα του.

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει στη διάθεση της η ιταλική εφημερίδα, ο Παπασταύρου συμπεριλαμβανόταν στην περίφημη λίστα πιθανών φοροφυγάδων του Φαλτσιάνι.

Οι ερευνητές που ανέλαβαν να διαπιστώσουν την ταυτότητα των λογαριασμών αυτών δεν ολοκλήρωσαν ποτέ το έργο τους. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, σε επιστολή του που υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015, ο ένας εκ των ερευνητών καταγγέλλει ρητά τη μη δυνατότητα συνέχισης της έρευνας, όπως αναφέρει η εφημερίδα La Stampa.

Διαπραγματεύσεις με την τρόικα

Για να γίνει κατανοητή η υπόθεση, πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω στον Οκτώβριο του 2012. Το ελληνικό περιοδικό Hot Doc δημοσιεύει το «ελληνικό» μέρος της λίστας Φαλτσιάνι, δηλαδή τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ. 2058 λογαριασμοί στην HSBC Γενεύης αφορούν Έλληνες πολίτες. Ένας από αυτούς είναι και ο Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο ελληνοϊσραηλινός επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής. Ο τελευταίος επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος της λίστας ήταν ο πρώην και κατεξοχήν σύμβουλος του Σαμαρά, ο οποίος διαχειριζόταν χρήματα για λογαριασμό του.

Όταν εμφανίστηκαν τα ονόματα, το ΣΔΟΕ αναλαμβάνει να διαπιστώσει «αν η προέλευση των χρημάτων είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας». Ομως όταν προκηρύσσονται εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου, κορυφαίος αξιωματούχος του ΣΔΟΕ ζητά από τον υπάλληλο που ανέλαβε το φάκελο Παπασταύρου, να κλείσει την υπόθεση. Εκείνος αντιδρά και γράφει τους λόγους για τις αντιρρήσεις του σε ένα έγγραφο που παραδίδει στους ανωτέρους του – και καταγγέλλει το αμφιλεγόμενο, προφορικό αίτημα που προήλθε από κορυφαίο αξιωματούχο της υπηρεσίας.
Ιδού το περιεχόμενο της καταγγελίας, σύμφωνα με τη La Stampa.

Αμφιλεγόμενη δραστηριότητα


Ο ερευνητής πρώτα απ” όλα δίνει έμφαση στην ασυμφωνία των καταθέσεων που έδωσαν το δεξί χέρι του Σαμαρά και ο Μιωνής. Ενώπιον της επιτροπής και του ΣΔΟΕ και οι δύο είπαν ότι «και οι 2 λογαριασμοί» για τους οποίους ήταν υπεύθυνος ο Παπασταύρου – ένας με αρ. 5091443771 και ένας που αφορά στο όνομα της εταιρείας «Stabri ltd» διαχειρίζοντο από τον ελληνοϊσραηλινό επιχειρηματία.

Αντίθετα στα έγγραφα που προσκόμισε η τράπεζα HSBC ο Μιώνης «δεν φαίνεται πουθενά». Επίσης, μεταξύ Νοεμβρίου 2005 και Φεβ 2007 «εγιναν κάποιες μεταβολές στους λογαριασμούς, αλλά είναι αδύνατο να καταλάβουμε από ποιον έγιναν», όπως σημειώνει. Το πληρεξούσιο για τους λογαριασμούς «ανήκει στον Σταύρο Παπασταύρου και στους συγγενείς τους», όχι στον Μιώνη.

Ο ερευνητής επισημαίνει ότι η εταιρεία Stabri, η οποία μπορεί να σχετίζεται με το σύμβουλο του Σαμαρά, έχει έδρα τις Παρθένες Νήσους, έναν φορολογικό παράδεισο. Σύμφωνα με το καταστατικό που υποβλήθηκε στην επιτροπή κεφαλαιαγορών των Παρθένων Νήσων, στα αρχεία θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία για την εταιρεία, πχ. τους μετόχους, τους διευθυντές, κινήσεις κεφαλαίων. Μέχρι στιγμής, παρά τα αιτήματα, στους αξιωματούχους του ΣΔΟΕ δεν έχει φτάσει κανένα έγγραφο, εκτός από το αποδεικτικό μιας συναλλαγής 2,6 εκατ. δολαρίων της 28ης Φεβ 2006 από λογαριασμό της Γενεύης και της εταιρείας Fairwings Asset inc. «Υπό όρκο», επισημαίνει ο ερευνητής, ο Παπασταύρου υποστήριξε ότι εκείνα τα ποσά προέρχονταν από μερίσματα άλλης εταιρείας, την CMA Advisors. Αλλά «ούτε ο Παπασταύρου ούτε ο Μιωνής έδωσαν στοιχεία για άλλα ποσά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό, παρόλο που τους ζητήθηκε», σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα.

Έτσι ο αξιωματούχος αποφάσισε «να υπογράψει με κάθε επιφύλαξη» την αναφορά του, «κατοπιν προφορικής εντολής από ανώτερους της υπηρεσίας μου»: δεν προσκομίστηκαν σημαντικά έγγραφα, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Μεταξύ αυτών, αυτά που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία της εταιρείας Stabri, τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να ανοιχτεί ο λογαριασμός και το πληρεξούσιο του Παπασταύρου, καθώς και την ακριβή προέλευση της συναλλαγής του 2,6 εκατ. δολαρίων. Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία του ερευνητή, το ΣΔΟΕ δεν έλεγξε τις ελληνικές τράπεζες ώστε να βρεθούν λογαριασμοί που πιθανώς σχετίζοντια με τη Stabri, ούτε ζήτησε τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας από τις Παρθένες Νήσους ή την Κύπρο. Τέλος, «οι έρευνες που αφορούν το Σάμπυ Μιωνή, δεν ολοκληρώθηκαν».


http://diulistirio.blogspot.gr/



Διαβάστε περισσότερα.... »
....
Ετικέτες , , , ,