Διυλιστήριο: δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
ροη αναρτησεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ... ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ


Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου καλείται από τις φορολογικές αρχές να πληρώσει 3.282.273 ευρώ εξ ημισίας με τον πρόεδρο του Ερρίκος Ντυνάν Ανδρέα Μαρτίνη, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες του.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου διετέλεσε «τυπικά» μόλις 113 μέρες άμισθος πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν όπως ισχυρίζεται (από 1 Ιανουαρίου έως 9 Απριλίου 2013), ενώ καθήκοντα προέδρου εκτελούσε ο τότε αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρτίνης. Αυτό όμως το διάστημα ήταν αρκετό για να εμπλακεί σε μια περιπέτεια.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων πραγματοποίησε στο Ερρίκος Ντυνάν έλεγχο για τις χρήσεις της τριετίας 2010-2013. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή κατά το διάστημα που διετέλεσε πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν ο εν λόγω δικαστικός.

Μετά τον έλεγχο στον πρώην δικαστικό λειτουργό επιβλήθηκαν τα απαγορευτικά μέτρα (διασφαλιστικά μέτρα) που προβλέπει ο νόμος 4174/2013. Δηλαδή, δέσμευση της περιουσίας του, των τραπεζικών του λογαριασμών, κ.λπ.

Συγκεκριμένα σε βάρος του επιβλήθηκαν:

α) απαγόρευση μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων, β) δέσμευση του 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών του και γ) δέσμευση του 50% του περιεχομένου των θυρίδων του (χρήματα, κ.λπ.) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ακόμη, καλείται το επίμαχο ποσό των 3.282.273 ευρώ, να το πληρώσει μαζί με τον Ανδρέα Μαρτίνη (50% ο καθένας, δηλαδή 1.641.136 ευρώ έκαστος).

Τελικά, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέφυγε στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά η ενδικοφανής προσφυγή του, όπως λέγεται, απορρίφθηκε. Έτσι, ζήτησε καταφύγιο στα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών, αλλά και εκεί η αίτησή του είχε την ίδια τύχη, απορρίφθηκε.

Οι πρωτοδίκες έκριναν ότι νόμιμα επιβλήθηκαν σε βάρος του πρώην συνάδελφου τους τα διασφαλιστικά μέτρα, αφού διετέλεσε πρόεδρος του νοσοκομείου το επίμαχο διάστημα.

Μάλιστα, απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός του ότι «δεν ευθύνεται διότι δεν προέβη σε πραγματική διοίκηση» του νοσοκομείου.

Οι συνάδελφοι του απάντησαν ότι για την επιβολή των σε βάρος του μέτρων δεν απαιτείται να αποδείξει την πραγματική ενασχόλησή του με την διοίκηση του νοσοκομείου, αρκεί το ότι η ιδρυτική νομοθεσία του αναφέρει, ότι ο πρόεδρος του «διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει» το Ερρίκος Ντυνάν.

Εξάλλου, οι φορολογικές αρχές, «είχαν δέσμια αρμοδιότητα» για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης και την επιβολή διασφαλιστικών μέρων σε βάρος του, εφόσο διαπίστωσαν φοροδιαφυγή.

Μετά από όλα αυτά, ο πρώην αντιπρόεδρος ζητεί τώρα την αναίρεση της αρνητικής για εκείνον απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πηγή www.tanea.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Δεσμεύτηκαν ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννου Παπαντωνίου, του γιου του, της γυναίκας του



Δεσμεύεται η περιουσία και της συζύγου και του γιου του

Με βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών


Κάθε λογαριασμός και κάθε ακίνητο που ανήκει στον πρώην υπουργό Αμυνας Γιάννο Παπαντωνίου δεσμεύεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών μετά από αιτημα της εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη. Η δέσμευση αφορά στο σπίτι του πρωην υπουργού στην Κηφισιά , στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και έρχεται λίγες ημέρες μετά από την αιφνιδιαστική έφοδο και τις κατασχέσεις ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου από το σπίτι και το γραφείο του. Προφανώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η κ.Τουλουπάκη την οδηγησαν στην εκτίμηση πως μπορούν να στηρίξουν αίτημα για τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον κ.Παπαντωνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες βάσει του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αφορά όχι μόνο σε αυτά του Γιάννου Παπαντωνίου αλλά και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου όπως και του γιου του Νικήτα Παπαντωνίου.

Ο τελευταίος μάλιστα είναι από τα πρώτα στελέχη που επιλέχθηκαν μέσα από την ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών, με σκοπό την ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο Πλημμελιοδικών έκρινε πως τα στοιχεία που επικαλείται η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς είναι επαρκή και με βούλευμά του, προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του τα οποία βρίσκονται εντός της χώρας, όμως δεν υπάρχει δέσμευση, δηλαδή, πιθανών ακινήτων ή τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες του εξωτερικού.

Η δέσμευση έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για «δωροδοκίες» σε συμβάσεις εξοπλιστικών επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου και της προκαταρκτικής εξέταση για να διαπιστωθεί η νομιμότητα των καταθέσεων αλλά και του τιμήματος αγοράς ακίνητης περιουσίας από τον κ.Παπαντωνίου

Κομβικής σημασίας πάντως θεωρείται η αποκάλυψη των ελβετικών αρχών για την ύπαρξη δυο τραπεζικών λογαριασμών και ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου που φέρονται να συνδέονται με τον Γιάννο Παπαντωνίου. Γιαυτο άλλωστε και υποβλήθηκε αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τους Ελβετούς που εστάλη στις 22 Μαρτίου.

ΟΠΩΣ Ο ΑΚΗΣ

Μετράει πολλά χρόνια η έρευνα εισαγγελέων και ανακριτών για το αν ο κ.Παπαντωνίου εισέπραξε μαύρο πολιτικό χρήμα για να εγκρίνει συμβάσεις ζημιογόνες για το Δημόσιο αλλά συμφέρουσες για τις αναδόχους εταιρείες.

Δυο δεκαετίες μετά τη θητεία του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, η έρευνα πλέον για τον Γιάννο Παπαντωνίου θυμίζει το δρόμο που ακολούθησαν, χρόνια πριν, οι αρμόδιοι εισαγγελείς στην έρευνα για τον προκάτοχο του κ.Παπαντωνίου στο Πεντάγωνο, τον Ακη Τσοχατζόπουλο.

Τότε, το περίφημο νεοκλασικό διαμέρισμα της Διονυσίου Αρεοπαγίτου δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί –κατά τις εισαγγελικές αρχές- από τα εισοδήματα του πρώην υπουργού και το «σκοτεινό» ερωτηματικό που προέκυψε οδήγησε στο ένταλμα για τη σύλληψη του κ.Τσοχατζόπουλου, με τις αποκαλύψεις από εκεί και πέρα να είναι καταιγιστικές.

Πλέον και για τον κ.Παπαντωνίου, οι εισαγγελείς ελέγχουν συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα του. Και αναζητούν εάν οι καταθέσεις και οι αγορές ακινήτων μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

ΔΙΩΞΗ

Πριν από ένα μήνα, η κα Τουλουπάκη, μετά από αίτημα της ανακρίτριας Ηλιάνας Ζαμανίκα που διερευνά τη σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών, άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της δωροδοκίας-δωροληψίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το τελευταίο αδίκημα θεωρείται διαρκές (εφόσον το ξέπλυμα των χρημάτων από μίζες μπορεί να συνεχιστεί μέχρι σήμερα) και δεν κινδυνεύει με παραγραφή, ακόμα κι αν εμπλέκεται πολιτικό πρόσωπο που «ευεργετείται» από τις σύντομες παραγραφές του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η σύμβαση για τις φρεγάτες υπεγράφη επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου και οι νέες κατηγορίες ακόμα δεν έχουν προσωποποιηθεί σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Σύμφωνα, πάντως με το αίτημα της κα Ζαμανίκα, η συμπληρωματική ποινική δίωξη θα αφορά στην περίοδο από το 2002 (υπουργός στο Άμυνας ήταν ο κ.Παπαντωνίου) μέχρι και σήμερα.

Οι έρευνες για τον κ.Παπαντωνίου άρχισαν να «τρέχουν» μετά την αποκάλυψη της λίστας Λαγκάρντ, από την οποία προέκυψε λογαριασμός με καταθέσεις 1,3 εκ ευρώ της συζύγου του πρώην υπουργού, Σταυρούλας Κουράκου, στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας (αδήλωτες στο πόθεν έσχες του κ.Παπαντωνίου, για τις οποίες έχει ήδη καταδικαστεί). Τα χρήματα φέρονται να εισέρρευσαν στο λογαριασμό της κα Κουράκου από λογαριασμό του κουμπάρου της. Από το 2014 εκκρεμεί αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ελβετικές αρχές για άνοιγμα των λογαριασμών του κουμπάρου, ο οποίος ωστόσο έχει προβάλει αντιρρήσεις, «μπλοκάροντας» μέχρι σήμερα τη διαδικασία.

Πηγή www.kontranews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μελών της ΑΕΠΙ


Λίγες μέρες μετά την έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας στο λογιστήριο της Εταιρείας έρχονται οι εισαγγελικές αρχές να δεσμεύσουν προσωπικούς και εταιρικούς λογαριασμούς μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου Νέες δυναμική αποκτά η έρευνα για την υπόθεση της κακοδιαχείρισης στην ΑΕΠΙ μετά την κίνηση της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας να δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η παραπάνω κίνηση της εισαγγελίας Πρωτοδικών έρχεται λίγο μετά την έφοδο της οικονομικής αστυνομίας στο λογιστήριο της ΑΕΠΙ, όπου κατασχέθηκαν έγγραφα και σκληροί δίσκοι.

Οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών μελών του Δ.Σ. με σχετικό βούλευμα που εξέδωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση διενεργείται έρευνα μετά από πόρισμα για κακοδιαχείριση των οικονομικών της ΑΕΠΙ, αλλά και για υπέρογκους μισθούς που λάμβαναν τα μέλη του Δ.Σ. Αρκεί να αναφερθεί πως προέκυψε "τρύπα" 50 εκ.ευρώ στα οικονομοκά της εταιρείας ενώ καταγράφηκαν υψηλοί μισθοί που έφθαναν ακόμη και τις 52.000 ευρώ μηνιαίως.

Μετά το πόρισμα διενεργούνται έρευνες για την υπόθεση της ΑΕΠΙ τόσο από τη ΦΑΕ Αθηνών όσο και από την εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σκοπός της εισαγγελικής έρευνας είναι να ελεχθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών είχε σχηματίσει δικογραφία από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την υπόθεση, μετά την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο, ζητώντας από την ΦΑΕ Αθηνών την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015.

Να σημειωθεί ότι η ΑΕΠΙ με πρόσφατη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και παράλληλα γνωστοποιούσε ότι "παραμένει στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων και θα συνεργαστεί με τις αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την επιστροφή το συντομότερο δυνατό της κανονικότητας στην αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων".

Πηγή  www.protothema.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

VIDEO - Νικολόπουλος : '' Μαθαίνω ότι θα δεσμευτούν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Αλαφούζου''


Σήμερα από την Βουλή, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος κατά την συζήτηση για τις τηλεοπτικές άδειες προχώρησε σε μία ακόμα αποκάλυψη.

Συγκεκριμένα μιλώντας για την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Ψυχάρη, ανέφερε ότι μαθαίνει ότι το ίδιο θα γίνει και για τους λογαριασμούς του Αλαφούζου, τις επόμενες μέρες.

Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το 2.18




https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....