Διυλιστήριο: δέσμευση
ροη αναρτησεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα δέσμευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα δέσμευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Το Δημόσιο δέσμευσε 70.000 ευρώ από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το Διυλιστήριο λέει : ''... Όταν η γραφειοκρατία, σκοτώνει την λογική ''

Τη δέσμευση από το ελληνικό δημόσιο του ποσού των 70 χιλιάδων ευρώ με το οποίο χρηματοδότησε η ΕΕ το Χαμόγελο του Παιδιού για τη φιλοξενία προσφυγόπουλων σε σπίτι στην Ηρακλείτσα Σερρών κατήγγειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και τον Γιώργο Χουδαλάκη ο πρόεδρος του, Κώστας Γιαννόπουλος.
Όπως είπε το ποσό αυτό δεσμεύθηκε για να πληρωθούν μελλοντικές οφειλές του Οργανισμού στην εφορία!
Ο κ. Γιαννόπουλος μάλιστα γνωστοποίησε πως υπήρξε υπουργός Οικονομικών που του είπε ότι «είναι χαζοί που κόβουν αποδείξεις στα παζάρια που κάνουν».
«Έρχονται τώρα και μας λένε ότι θα μας κρατήσουν προκαταβολικά χρήματα για την εφορία» είπε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς σχετικά είπε πως η υπόθεση με τον υπέρογκο ΕΝΦΙΑ που κλήθηκε να πληρώσει το Χαμόγελο του Παιδιού λύθηκε μόνο προσωρινά γι’ αυτό και ζητά να δει τον πρωθυπουργό για να του εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Πηγή: www.parapolitika.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της ΑΕΠΙ



Εντολή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και κατάσχεσης άυλων περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία έχει σχηματίσει δικογραφία, μετά από καταγγελίες και πόρισμα ελέγχου για οικονομικές ατασθαλίες και κακή διαχείριση της εταιρίας.

Η δέσμευση, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, αφορά ποσά μέχρι 10 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και διασφαλίσεις από μη εξυπηρετούμενο δάνειο της Eurobank, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Πριν λίγο καιρό, στο πλαίσιο της έρευνας για την Εταιρεία, είχε εκδοθεί βούλευμα που διέτασσε την δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των μελών του ΔΣ της ΑΕΠΙ.

Η έρευνα που διενεργείται για την ΑΕΠΙ αφορά τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μπήκε στο στόχαστρο της Εισαγγελίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αρνήθηκε να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο.

Τότε, ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στην ΦΑΕ Αθηνών για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015 και κατάσχεσης όλων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας.

Ωστόσο, από τον περασμένο Φεβρουάριο η ΑΕΠΙ ελέγχεται και ποινικά πλέον, για τα έξι κακουργήματα, έρευνα που διατάχθηκε μετά από πόρισμα της εταιρείας ορκωτών λογιστών Ernst & Young, στο οποίο καταγράφεται απώλεια 50 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Δέσμευση και άνοιγμα λογαριασμών για τη Novartis

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών προσώπων σχετιζόμενων με την υπό διερεύνηση υπόθεση υπερτιμολογήσεων φαρμάκων της Novartis προχωρά το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), που έχει θέσει στο μικροσκόπιο τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις των επικεφαλής της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας σε βάθος δεκαετίας. Άνοιγμα λογαριασμών κρατικών αξιωματούχων και μεγαλοστελεχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Capital.gr, το ΚΕΦΟΜΕΠ διαπιστώνει σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των χρημάτων που διακινούνταν μέσω των τραπεζών.

Όπως αναφέρεται, οι τράπεζες παρέδωσαν CD με τις καταθέσεις εμπλεκόμενων με το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων φαρμάκων στο ΚΕΦΟΜΕΠ, με τη φορολογική αρχή να προχωρά στο άνοιγμα λογαριασμών:
  • 20 κρατικών αξιωματούχων που ήταν μέλη των επιτροπών τιμολόγησης φαρμάκων των υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης, καθώς και Διευθυντών του ΕΟΦ την περίοδο των υπερτιμολογήσεων
  • 30 μεγαλοστελεχών της εταιρείας που είτε έστελναν εμβάσματα άνω των 300.000 ευρώ στο εξωτερικό είτε είχαν μεγάλες εκροές προς συνεργαζόμενα πρόσωπα
  • Της βασικής εταιρείας αλλά των συνεργαζόμενων ή θυγατρικών της 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΚΕΦΟΜΕΠ έχει προχωρήσει στη δέσμευση λογαριασμών πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis Hellas, στον οποίο εντοπίστηκε απόκλιση ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως ο ίδιος δεσμεύτηκε πως θα καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη νομιμότητα των χρημάτων αυτών.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο έλεγχος της λίστας με τα ονόματα 4.000 γιατρών που συνεργάστηκαν ή είχαν κάποια επαφή με τη Novartis, με την επεξεργασία της να βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να «συνδεθούν» οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση.


https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μπόμπολα με εισαγγελική εντολή



Εντολή για τη δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα, εξέδωσε ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, αναφέρουν δικαστικές πηγές.

Η έρευνα των οικονομικών στοιχείων του επιχειρηματία διενεργείται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου πλούτου και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχουν εντοπιστεί «κενά» στις δηλώσεις του κ. Μπομπόλα.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να εμφανίζει «αναντιστοιχίες» σε διάφορα οικονομικά έτη που συνολικά εκτιμώνται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η αξιολόγηση της οικονομικής εικόνας του επιχειρηματία είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί αναμένεται το ΚΕΦΟΜΕΠ να διαβιβάσει τα στοιχεία στον Εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει εάν θα απαγγελθούν ή όχι κατηγορίες.

Πηγή www.tribune.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί Βγενόπουλου - Ελέγχεται για φοροδιαφυγή 200 εκ. και ξέπλυμα μαύρου χρήματος





Εντολή για τη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου εξέδωσε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου στο πλαίσιο διερεύνησης του αδικήματος της φοροδιαφυγής.

Η δέσμευση των λογαριασμών του επιχειρηματία αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, εικαζόμενη φοροδιαφυγή ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εντολή του κ. Αθανασίου δόθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής εκ μέρους εκατοντάδων μεγαλοκαταθετών βάσει της λίστας των 65 ηλεκτρονικών αρχείων (CD) που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς στα χέρια τους από τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή για τη δέσμευση σε βάρος του επιχειρηματία σχετίζεται με προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Βγενόπουλου στους οποίους εμφανίζεται ποσό περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο καλείται πλέον να αποδείξει ότι δεν αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής.

Έτσι ο επιχειρηματίας θα κληθεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο διενεργεί την έρευνα υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων.


https://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Ρητή δέσμευση για μη κλείσιμο συνόρων ζητεί η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής και απειλεί με βέτο

Την ρητή δέσμευση και των 28 κρατών της ΕΕ ότι δεν θα κλείσουν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, επιδιώκει να αποσπάσει ο έλληνας πρωθυπουργός, στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Οπως έλεγαν παράγοντες της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρά το γεγονός ότι οι διατυπώσεις του κειμένου συμπερασμάτων για το προσφυγικό κρίθηκαν ικανοποιητικές, η Ελλάδα επιφυλάχθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης να δώσει την έγκρισή της στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων (που αφορούσε τόσο το μεταναστευτικό όσο και τις σχέσεις Ε.Ε. – Βρετανίας), αν δεν υπήρχε ρητή δέσμευση ότι σε καμία χώρα μέλος της Ε.Ε. δεν θα κλείσουν τα σύνορα.

Κατόπιν αυτού, η Γερμανία πρότεινε να γίνει στις 6 Μαρτίου έκτακτη συνάντηση κορυφής, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Δεσμεύθηκε επίσης οτι μέχρι τότε δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή σε σχέση με το σημερινό status στον έλεγχο των συνόρων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για την ελληνικη διπλωματία, καθώς, όπως δήλωναν αρμόδιες πηγές, έως τις 6 Μαρτίου θα υπάρξει χρόνος για να λειτουργήσει πλήρως η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, καθώς και να αποδώσει η απόφαση περί της συμμετοχής του ΝΑΤΟ ώστε να περιοριστούν οι προσφυγικές ροές και η παράνομη διακίνηση από την θάλασσα. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η σύνοδος Ε.Ε. – Τουρκίας μεταφέρει εκ των πραγμάτων το κέντρο βάρους της διαχείρισης του προσφυγικού και την πίεση για την υλοποίηση των συμφωνημένων στην Τουρκία.

Η Ελλάδα απειλεί με βέτο

Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα αναμένεται ότι θα ζητήσει από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες δέσμευση αντίστοιχη με αυτήν της Γερμανίας ότι έως τις 6 Μαρτίου δεν θα υπάρξει μεταβολή στο σημερινό status, σε ό,τι αφορά τα σύνορα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δώσει, όπως τόνιζαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές, την έγκρισή της για το τελικό κείμενο συμπερασμάτων (μεταναστευτικό / σχέσεις Ε.Ε. – Βρετανίας), η έκδοση του οποίου απαιτεί ομοφωνία από όλα τα κράτη μέλη.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές εξέφραζαν πάντως την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να επιτύχει τους τέσσερις βασικούς στόχους που εξαρχής είχε θέσει. Ειδικότερα οι ίδιες πηγές δήλωναν ικανοποιημένες από την αναφορά που υπάρχει στα τελικά συμπεράσματα σε σχέση με τη διασφάλιση της ακεραιότητας της συνθήκης του Σέγκεν, γεγονός που, οπως υπογράμμισαν, κλείνει την συζήτηση περί αποβολής.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως είναι επίσης σημαντική η αναφορά στην ανάγκη αποφυγής μονομερών και μη συντονισμένων ενεργειών από τις χώρες μέλη, η αναφορά στην ανάγκη επιτάχυνσης της μετεγκατάστασης (relocation) των προσφύγων και τελος η αναφορά στην αξιοποίηση του μηχανισμού επανεγκατάστασης (resettlement) των προσφύγων απευθείας από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας λαμβάνοντας τον λόγο στη διάρκεια της Συνόδου δεν έκρυψε την ενόχληση της Ελλάδας από την αναντιστοιχία λόγων και πράξεων στο ευρωπαικό επίπεδο. Όπως έλεγαν, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι από τις 66.000 θέσεις μετεγκατάστασης που αναλογούν στην Ελλάδα, έως τώρα έχουν μετεγκατασταθεί λιγότεροι από 250 πρόσφυγες. Τόνισε επίσης οτι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το πόσες θέσεις έχουν καλυφθεί από τις 50.000 θέσεις που είχαν συμφωνηθεί για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, ΠΓΔΜ)

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε στη συνέχεια ότι από τον Νοέμβριο που έγινε η αξιολόγηση της Ελλάδας ως προς το αν τηρεί τις δεσμεύσεις της, η Ελλάδα είχε λάβει λιγότερο από το 1/4 από τα στελέχη και τον εξοπλισμό που είχε ζητήσει ήδη από τον Ιούλιο για τη φύλαξη των συνόρων.

«Η Ελλάδα έχει τονίσει από το καλοκαίρι την ανάγκη να υπάρχει πίεση στις χώρες προέλευσης μεταναστών, για επιστροφές (Μαρόκο, Πακιστάν Αλγερία) και δεν έχει γίνει ούτε μία επιστροφή» σημείωσε τέλος ο Αλέξης Τσιπρας, υπογραμμίζοντας ότι κάποιοι από τους εταίρους άσκησαν τους προηγούμενους μήνες κριτική στην Ελλάδα σε έντονο ύφος. «Δεν ακούγεται σήμερα η ίδια κριτική στην Τουρκία» πρόσθεσε απευθυνόμενος προς τους ομολόγους του.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....