«Βόμβα» στη ΝΔ: Η τράπεζα Πειραιώς κατάσχει άμεσα όλους τους «γαλάζιους» λογαριασμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες* η τράπεζα Πειραιώς κέρδισε την αγωγή σε βάρος της ΝΔ μετά από καταγγελία της σύμβασης για το θαλασσοδάνειο που έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή: Κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου και μπλοκάρισμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ως κόμμα.

Να σημειωθεί ότι, μόνο το χαρτόσημο που χρειάστηκε να πληρώσει η τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να καταγγείλει τη σύμβαση και να διεκδικήσει την εν λόγω δικαστική απόφαση, ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ, περίπου! Αυτό -και όχι μόνο αυτό- σημαίνει ότι άμεσα θα πρέπει να προβεί σε κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων σε βάρος της ΝΔ, ώστε η διοίκηση της τράπεζας να μην κατηγορηθεί για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Η απόφαση κοινοποιήθηκε και πλέον τα πάντα στο Μοσχάτο είναι στον «αέρα».

Σύμφωνα με τα όσα δρομολογούνταν από την ηγεσία της ΝΔ, υπό διερεύνηση, πλέον, είναι αν έχουν δολίως μεταφερθεί οι υπάλληλοι, τα περιουσιακά στοιχεία και τα όποια έσοδα του κόμματος εντέχνως στο ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κ. Καραμανλής», πλην της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία αναπόφευκτα θα πηγαίνει κατευθείαν ολόκληρη σε λογαριασμό που οφείλει να έχει κατασχέσει τις επόμενες ημέρες η τράπεζα Πειραιώς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, ήδη είναι εξαιρετικά ανήσυχος για τις εξελίξεις που έρχονται σε βάρος του κόμματος του και όπως αναφέρεται έχει ζητήσει τη βοήθεια του κεντρικού τραπεζίτη. Μάλιστα, ήδη προ ολίγων ημερών τον συνάντησε σε ένα από τα πλέον κοσμικά (και ακριβά) εστιατόρια της Αθήνας, στο «Milos» του Χίλτον, προκειμένου να έχουν και το άλλοθι ότι αν ήθελαν κάτι να κρύψουν δεν θα έτρωγαν σε κοσμικό μέρος…

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, έρχονται δύσκολες μέρες στο Μοσχάτο, το οποίο ευαγγελιζόταν ότι έχει νοικοκυρέψει τα γαλάζια οικονομικά. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει, γιατί στον «γαλάζιο» προϋπολογισμό το χρέος έχει αυξηθεί κατά 25 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς πέρυσι δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ για τόκους και ληξιπρόθεσμα προς τις τράπεζες που οφείλει.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πως και οι άλλες τράπεζες θα διεκδικήσουν από τη ΝΔ τα θαλασσοδάνεια…

Πηγή new-economy.gr

https://diulistirio.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της ΑΕΠΙ

Εντολή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και κατάσχεσης άυλων περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία έχει σχηματίσει δικογραφία, μετά από καταγγελίες και πόρισμα ελέγχου για οικονομικές ατασθαλίες και κακή διαχείριση της εταιρίας.

Η δέσμευση, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, αφορά ποσά μέχρι 10 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και διασφαλίσεις από μη εξυπηρετούμενο δάνειο της Eurobank, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Πριν λίγο καιρό, στο πλαίσιο της έρευνας για την Εταιρεία, είχε εκδοθεί βούλευμα που διέτασσε την δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των μελών του ΔΣ της ΑΕΠΙ.

Η έρευνα που διενεργείται για την ΑΕΠΙ αφορά τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μπήκε στο στόχαστρο της Εισαγγελίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αρνήθηκε να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο.

Τότε, ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στην ΦΑΕ Αθηνών για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015 και κατάσχεσης όλων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας.

Ωστόσο, από τον περασμένο Φεβρουάριο η ΑΕΠΙ ελέγχεται και ποινικά πλέον, για τα έξι κακουργήματα, έρευνα που διατάχθηκε μετά από πόρισμα της εταιρείας ορκωτών λογιστών Ernst & Young, στο οποίο καταγράφεται απώλεια 50 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δέσμευση και άνοιγμα λογαριασμών για τη Novartis

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών προσώπων σχετιζόμενων με την υπό διερεύνηση υπόθεση υπερτιμολογήσεων φαρμάκων της Novartis προχωρά το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), που έχει θέσει στο μικροσκόπιο τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις των επικεφαλής της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας σε βάθος δεκαετίας. Άνοιγμα λογαριασμών κρατικών αξιωματούχων και μεγαλοστελεχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Capital.gr, το ΚΕΦΟΜΕΠ διαπιστώνει σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των χρημάτων που διακινούνταν μέσω των τραπεζών.

Όπως αναφέρεται, οι τράπεζες παρέδωσαν CD με τις καταθέσεις εμπλεκόμενων με το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων φαρμάκων στο ΚΕΦΟΜΕΠ, με τη φορολογική αρχή να προχωρά στο άνοιγμα λογαριασμών:

• 20 κρατικών αξιωματούχων που ήταν μέλη των επιτροπών τιμολόγησης φαρμάκων των υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης, καθώς και Διευθυντών του ΕΟΦ την περίοδο των υπερτιμολογήσεων
• 30 μεγαλοστελεχών της εταιρείας που είτε έστελναν εμβάσματα άνω των 300.000 ευρώ στο εξωτερικό είτε είχαν μεγάλες εκροές προς συνεργαζόμενα πρόσωπα
• Της βασικής εταιρείας αλλά των συνεργαζόμενων ή θυγατρικών της 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΚΕΦΟΜΕΠ έχει προχωρήσει στη δέσμευση λογαριασμών πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis Hellas, στον οποίο εντοπίστηκε απόκλιση ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως ο ίδιος δεσμεύτηκε πως θα καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη νομιμότητα των χρημάτων αυτών.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο έλεγχος της λίστας με τα ονόματα 4.000 γιατρών που συνεργάστηκαν ή είχαν κάποια επαφή με τη Novartis, με την επεξεργασία της να βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να «συνδεθούν» οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση.

Πηγή www.thepressproject.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Εκδόθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον Παπαντωνίου - Εντοπίστηκαν 46 τραπεζικοί λογαριασμοί σε όλη την Ελλάδα

Προχωρά η έρευνα της προανακριτικής. Ο πρώην υπουργός φέρεται να μην μπορεί να δικαιολογήσει περιουσιακά στοιχεία, δικά του και της συζύγου του, ύψους 1,9 εκ. ευρώ

Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου

Η ύπαρξη 46 τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννου Παπαντωνίου σε δεκάδες υποκαταστήματα 5 τραπεζών ανά την Ελλάδα ήρθε στο φως κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνά την εμπλοκή του πρώην υπουργού Άμυνας στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών.

Η ύπαρξη των λογαριασμών ήρθε σε γνώση της Προανακριτικής Επιτροπής ύστερα από έρευνες που διενήργησε το ΣΔΟΕ. Οι λογαριασμοί αυτοί εξετάζονται πλέον από την Προανακριτική η οποία διερευνά αν αφορούν την επίμαχη περίοδο 2001- 2004 κατά την οποία ο κ. Παπαντωνίου ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης Σημίτη.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μελών της Προανακριτικής ο κ. Παπαντωνίου δεν έχει κατορθώσει ακόμη να δικαιολογήσει ένα τεράστια ποσό των περιουσιακών στοιχείων, τόσο δικών του όσο και της συζύγου του, το οποίο προσεγγίζει το 1,9 εκ. ευρώ.

Ενδεχόμενη πρόταση για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής

Στη σημερινή κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση έπεσε, εντωμεταξύ, στο τραπέζι πρόταση να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή για τα εξοπλιστικά η οποία θα πιάσει από την αρχή το νήμα του σκανδάλου. Θετικοί απέναντι στην πρόταση εμφανίζονται βουλευτές από διάφορες πτέρυγες της Βουλής. Πάντως ενδεχόμενη απόφαση για τη συγκρότηση ή όχι της Εξεταστικής μπορεί να ληφθεί μόνον από την Ολομέλεια της Βουλής και όχι από τον Προανακριτική.

Εντωμεταξύ έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος έδωσε ήδη εντολή για τη σύνταξη του προσχεδίου του πορίσματος της Προανακριτικής που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια. Κεντρικό ζήτημα παραμένει το θέμα της αρμοδιότητας ή όχι της Προανακριτικής για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον κ. Παπαντωνίου. Η Προανακριτική αναμένεται, πάντως, να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα το έργο της δηλαδή πριν από την 28η Ιουνίου, βάσει της σχετικής προθεσμίας που της έχει δοθεί από την Ολομέλεια.

Πηγή news247.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών της οικογένειας Τατούλη !!!

Έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι» καίει την οικογένεια Τατούλη, που βρίσκονται πίσω από την κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ, η οποία έχει αναλάβει αρκετά έργα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανάμεσά τους και το έργο «Δρόμος Γύθειο - Αρεόπολη - Γερολιμένας» κλπ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, μπλόκαραν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο της Εταιρείας, όσο και του αδελφού και της θυγατέρας του Περιφερειάρχη.

Ο λόγος, ότι η εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ έχει να αποδώσει ΦΠΑ από το 2005 έως και το 2011, σύμφωνα με έλεγχο που της έγινε.

Το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι, πως η εταιρεία αυτή πληρωνόταν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έργα που αναλάμβανε, από τη στιγμή που ενώ χρωστά στο Δημόσιο, λογικά δεν θα μπορούσε να έχει και φορολογική ενημερότητα για να πληρωθεί με δημόσιο χρήμα.

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί Βγενόπουλου - Ελέγχεται για φοροδιαφυγή 200 εκ. και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντολή για τη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου εξέδωσε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου στο πλαίσιο διερεύνησης του αδικήματος της φοροδιαφυγής.

Η δέσμευση των λογαριασμών του επιχειρηματία αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, εικαζόμενη φοροδιαφυγή ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εντολή του κ. Αθανασίου δόθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής εκ μέρους εκατοντάδων μεγαλοκαταθετών βάσει της λίστας των 65 ηλεκτρονικών αρχείων (CD) που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς στα χέρια τους από τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή για τη δέσμευση σε βάρος του επιχειρηματία σχετίζεται με προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Βγενόπουλου στους οποίους εμφανίζεται ποσό περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο καλείται πλέον να αποδείξει ότι δεν αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής.

Έτσι ο επιχειρηματίας θα κληθεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο διενεργεί την έρευνα υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων.

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Με αλγόριθμο θα ελεγχθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Σε κοινή ανακοίνωση ο Γιάνης Βαρουφάκης, με το νέο Υπουργό Οικονομίας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ανακοινώθηκε ότι δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος που θα ψάξει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε αντιπαράθεση με τα έσοδα του κάθε φορολογούμενου.

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα πρώτα αποτελέσματα, και θα κληθούν να απολογηθούν και να αποδείξουν που βρήκαν τα λεφτά που δεν δικαιολογούνται.

Πρόκειται για ένα πλήγμα στην φοροδιαφυγή, τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....