Στο αρχείο η υπόθεση με το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Στο αρχείο οδηγήθηκε η υπόθεση του ελλιπούς «πόθεν έσχες» του πρωθυπουργικού ζεύγους, όπως γράφει το Documento, με την Επιτροπή Πόθεν Έσχες να κουκουλώνει απροκάλυπτα το σκάνδαλο των «ορφανών» 725.000 ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστεί το σπίτι του Βολταίρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε με την πρόταση αρχειοθέτησης της υπόθεσης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ τα λοιπά μέλη συνηγόρησαν η ελλειμματική δήλωση περιουσιακής κατάστασης να τεθεί στο αρχείο.

Από το μεσημέρι, το Documento είχε αποκαλύψει τις προθέσεις της πλειοψηφίας να θάψει άρον – άρον το σκάνδαλο. Στην ελλειμματική δήλωση περιουσιακής της κατάστασης για το έτος χρήση 2015, η σύζυγος του πρωθυπουργού δήλωσε πως η εταιρία, SCI Personal Ventures, η οποία ανήκει κατά 95% στην Μαρέβα Μητσοτάκη, αγόρασε μόνο μέσω δανεισμού το σπίτι του Βολτέρου. Όπως αποκάλυψε το Documento όμως την Κυριακή, για το την εν λόγω αγορά χρησιμοποιήθηκαν ακόμα 725.000 ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν και αγνοείται η προέλευσή τους. Μάλιστα, το ζήτημα γίνει ακόμα πιο δύσοσμο αν συνυπολογιστεί ότι η έναρξη της συγκεκριμένης εταιρίας έγινε με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 10.000 ευρώ.

Στη μεθόδευση αρχειοθέτησης της υπόθεσης κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ, οι οποίοι εξαπάτησαν τους αρμόδιους εισαγγελείς, με αποτέλεσμα να μη διεξάγεται κανένας έλεγχος για το ενδεχόμενο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Ειδικότερα, οι ελεγκτές δημιούργησαν μία επιτηδευμένη σύγχυση, εμφανίζοντας τη Μ. Γκραμπόφσκι να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την αγορά του σπιτιού του Βολταίρου με τα εισοδήματά της, ενώ ο αγοραστής είναι η εταιρεία, η οποία δεν είχε καμία τέτοια δυνατότητα και εμφανίζεται ξαφνικά να δίνει ένα τεράστιο ποσό.

Πηγή: documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Στο σκαμνί για ξέπλυμα η συνέταιρος της Μαρέβας

Για δύο βαρύτατα κακουργήματα, και δη για υπεξαίρεση 54 εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, τα οποία φέρεται να τέλεσαν από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας η «Τζόρτζια» της κοσμικής Αθήνας, κατά κόσμον, Γεωργία Ευσεβίου και ο σύζυγος της Νικόλαος Λάσκαρης.

Η Γ. Ευσεβίου, η οποία μεταξύ των άλλων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων συνεταιρίστηκε και με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη επενδύοντας (ως μέτοχος) στην εταιρεία ρούχων Zeus+Dione της συζύγου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες του παραπεμπτικού βουλεύματος ως βιρτουόζος στη δημιουργία πολύπλοκων συστημάτων εταιρειών, ενώ συνδέεται και με ένα πλέγμα εξωχώριων (offshore) εταιρειών στις οποίες εμφανίζεται ως διευθύντρια αλλά και ως δεξιοτέχνης στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, με όχημα το πλέγμα των υπεράκτιων εταιρειών και τρίτων εικονικών προσώπων διακινούνταν ή αποκρύπτονταν παράνομα εκατομμύρια.

Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει το Documento, όταν η υπόθεση για την οποία παραπέμπονται σε δίκη η κ. Ευσεβίου και ο –επίσης επιχειρηματίας– σύζυγός της ήταν ακόμη στο στάδιο των ανακρίσεων, ένα από τα φερόμενα ως πλυντήρια για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος που προερχόταν από υπεξαίρεση ήταν και η αγορά το 2015 από τον κ. Λάσκαρη της ομάδας μπάσκετ του Αρη Θεσσαλονίκης.

Ο τρόπος με τον οποίο κατά τη δικογραφία το ζεύγος Ευσεβίου – Λάσκαρη διέπραξε τα δύο αδικήματα που του αποδίδονται πραγματικά παραπέμπει σε σενάριο χολιγουντιανής παραγωγής.

Καθώς:

Από τη μια φέρονται να υπεξαιρούν τα εμβάσματα εκατομμυρίων που έστελνε o Λετονός επιχειρηματίας Michalis Subotins (έχει προσφύγει σε βάρος τους ποινικά και αστικά) σε εταιρεία συμφερόντων τους αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς της Ευσεβίου για να αγοράσουν –ως εντολοδόχοι του– και για λογαριασμό του χρυσό και να τον τοποθετήσουν σε ασφαλή τόπο … Μάλιστα, όπως τονίζεται στο βούλευμα, η ίδρυση των εταιρειών από την Ευσεβίου –ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια από το ζεύγος– εξυπηρετούσε τον Λετονό επιχειρηματία να εξάγει χρήμα από τη Βουλγαρία (έδρα της εταιρείας του που ασχολείται με εμπόριο χρυσού) προερχόμενο από άγνωστες πηγές.

Κι από την άλλη οι Ευσεβίου – Λάσκαρης φέρονται ότι ξέπλεναν το χρήμα που υπεξαιρούσαν με αγορές μετοχών, ενός ελικόπτερου, σπιτιού στη Μύκονο ή ακόμη και με τα χρυσά μαχαιροπίρουνα με τα οποία σερβιρίστηκαν οι εκλεκτοί καλεσμένοι στον χλιδάτο γάμο τους στην Τζια το 2015. Μάλιστα η κ. Ευσεβίου είχε συνάψει φορολογική συμφωνία με το Καντόνι Schweiz της Ελβετίας για τα έτη 2015-2017 με την οποία – όπως τονίζεται στο βούλευμα– δεν ελεγχόταν ουσιαστικά η προέλευση των χρημάτων που εμβάζονταν στον λογαριασμό της.

«Με αυτό τον τρόπο, αναφέρεται στο βούλευμα, με την ίδρυση δηλαδή εταιρειών εμπορίας χρυσού και τη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους λογαριασμών για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών, οι κατηγορούμενοι πέτυχαν να ιδιοποιηθούν τα χρήματα του εγκαλούντα τα οποία δεν τους ανήκαν (σ.σ.: όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι)».

Μ’ αυτούς τους τρόπους το ζεύγος –σύμφωνα πάντα με το πρωτόδικο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο οποίο κατά πληροφορίες έχει ασκηθεί έφεση από τους εμπλεκόμενους– φέρεται να νομιμοποίησε μέρος των υπεξαιρεθέντων, περίπου 27 εκατομμύρια από τα συνολικά 54.635.895 ευρώ, καθώς αναφέρονται οκτώ επενδύσεις-πλυντήριο για τις οποίες προφανώς εκτιμήθηκαν ως επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή τους σε δίκη.

Κατά το βούλευμα το ζεύγος ιδρύοντας ένα πλέγμα εταιρειών εμπορίας χρυσού και με τη χρησιμοποίηση προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών εισήγαν χρήματα που προέρχονταν από αξιόποινη πράξη τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησαν από κοινού ως σύζυγοι για την αγορά ακινήτων, μετοχών και άλλων πολυτελών αγαθών ή τα μετέφεραν σε άλλες εταιρείες συμφερόντων τους.

Στα ντεσού της υπόθεσης συμπεριλαμβάνονται:

Εταιρείες αγοραπωλησίας χρυσού μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που λειτουργούσε χωρίς άδεια, φορολογικοί παράδεισοι στα καντόνια της Ελβετίας και στο… βάθος σχέσεις με την σαϊεντολογία και πιο συγκεκριμένα φιλικές επαφές του κ. Λάσκαρη με υψηλά ιστάμενους στην ιεραρχία της σαϊεντολογίας αλλά και συνδρομές με τη μορφή δωρεών.

Στο βούλευμα περιγράφονται και οκτώ περιπτώσεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

«Τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν από κοινού διακινήθηκαν μέσω τραπεζών από συγκεκριμένους λογαριασμούς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού , είτε του Λάσκαρη είτε της Ευσεβίου είτε ενδιάμεσων, ελεγχόμενων από τους δύο, νομικών προσώπων, για να μην καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της παράνομης προέλευσής τους και να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους. Για να αποσυνδεθεί δε το χρήμα από το έγκλημα της υπεξαίρεσης από το οποίο προήλθε κάποια ποσά διατέθηκαν για να καλυφθούν οικονομικές υποχρεώσεις του ζεύγους αλλά και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με το βούλευμα εντοπίστηκαν οκτώ περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και συγκεκριμένα:

Ποσό 798.660 ευρώ καταβλήθηκε από τον Ν.Λάσκαρη στα ταμεία της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας Αρης Καλαθοσφαιρική ΑΕ ως συμμετοχή του σε δύο διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, ο οποίος έτσι απέκτησε 79.532 ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 1.154.664 ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 90% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό αυτό χρηματικό ποσό των 798.660 ευρώ αποτελούσε μέρος 900.000 ευρώ που μεταφέρθηκε μέσω δύο τραπεζικών εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρούνταν επ’ ονόματι της Γ. Ευσεβίου στην τράπεζα LGT BANK (Schweiz) AG στη Ζυρίχη της Ελβετίας σε λογαριασμό που τηρούνταν στην τράπεζα Alpha Bank στην Ελλάδα.

Ποσό 2.400.000 ευρώ καταβλήθηκε περί τα μέσα Ιουνίου του 2015 με τραπεζικό έμβασμα από τον ίδιο λογαριασμό σε λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία Global Events Food προς εξόφληση οφειλόμενου χρηματικού ανταλλάγματος για την οργάνωση της γαμήλιας δεξίωσης που παρέθεσαν οι κατηγορούμενοι στην Κέα στις 28/6/2015.

Ποσό 1.750.000 ευρώ διατέθηκε για την αγορά οικοπέδου 114.34 τ.μ. στα Κάτω Ματογιάννια στη Μύκονο και τριώροφου σπιτιού που υπάρχει στην έκταση και από το 1978 λειτουργεί ως ξενοδοχείο (με τον τίτλο Ζώρζης).Το τίμημα καταβλήθηκε από τον Ν. Λάσκαρη με τραπεζικό έμβασμα από λογαριασμό του στην τράπεζα Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien στη Βιέννη της Αυστρίας και ο οποίος τροφοδοτούνταν, κατά το κατηγορητήριο, με υπεξαιρεθέντα χρήματα.

Ποσό 1.420.000 ευρώ διατέθηκε για να αγοράσει ο Ν. Λάσκαρης στις 21.12.2015 ένα ελικόπτερο Eurocopter, μοντέλο EC130 B4, από την εταιρεία Folli Follie SA.

Ποσό 2.100.000 ευρώ καταβλήθηκε (το 2015) με έμβασμα από τον λογαριασμό της Ευσεβίου στην LGT BANK (Schweiz) AG σε λογαριασμό της εταιρείας Sogestmar SARL για εξόφληση του οφειλόμενου σε αυτήν χρηματικού ανταλλάγματος για την εκμίσθωση στον Ν. Λάσκαρη διαμερίσματος στην οδό Boulevard deu Moulins ar.43 στο Μόντε Κάρλο του πριγκιπάτου του Μονακό.

Ποσό 1.000.000 ελβετικών φράγκων διατέθηκε το 2015 στην εταιρεία Tarsem SARL η οποία αποτέλεσε χορηγό της ΚΑΕ ΑΡΗΣ.

Ποσό 10.800.000 ευρώ «έφυγε» από λογαριασμό της Ευσεβίου στην τράπεζα της Ζυρίχης προς την αλλοδαπή εταιρεία Gulf Wind Maritime, Liberia συμφερόντων του ζεύγους.

Και τέλος 7.000.000 δολάρια διατέθηκαν από τον ίδιο λογαριασμό σε άλλη εταιρεία, την Hellas Marine Dervices LtD, επίσης συμφερόντων του ζεύγους.

Καταζητούμενος ο Λάσκαρης

Τον Δεκέμβριο του 2017, μετά τις απολογίες τους στην 11η τακτική ανακρίτρια Αθήνας, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα με καταβολή χρηματικής εγγύησης 200.000 ευρώ (ο καθένας) και εμφάνιση μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Ο κ. Λάσκαρης επικαλέστηκε αδυναμία να καταβάλει το ποσό της εγγύησης παραπέμποντας σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (που εκδόθηκε ύστερα από αίτημα του Mixalis Subotins) με την οποία διατάχτηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι του ποσού των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ζήτησε λοιπόν από την ανακρίτρια να τροποποιηθεί ο σχετικός περιοριστικός όρος ώστε να μπορεί να καταβάλει την εγγυοδοσία διά υποθήκης επί ακινήτου ή με εγγυητική επιστολή ελληνικής τράπεζας. Πράγματι η σχετική αίτηση του έγινε δεκτή αλλά ο κατηγορούμενος και πάλι δεν τήρησε όσα όριζε η τροποποιητική διάταξη με αποτέλεσμα εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης, το οποίο δεν έχει ακόμη εκτελεστεί.

Στις δε απολογίες τους Λάσκαρης και Ευσεβίου υποστήριξαν ότι είναι αθώοι και πως οι κατηγορίες που τους προσάπτονται είναι προϊόν απάτης και εκβίασης εκ μέρους του καταγγέλλοντα επιχειρηματία.

Μάλιστα για την αγορά της ΚΑΕ Αρης ο Ν. Λάσκαρης ( που πλέον δεν έχει σχέση με την ομάδα) είχε επικαλεστεί έγγραφο της 10ης Αυγούστου 2015 του δικηγόρου Andrian Buergi με το οποία βεβαίωνε ότι απέστειλε κεφάλαιο 900.000 ευρώ από τράπεζα της Ζυρίχης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ Αρης και ότι τα κεφάλαια αυτά ανήκαν στη σύζυγό του, ήταν καθαρά και ελεύθερα, σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο και έχουν φορολογηθεί στην Ελβετία.

Η κ. Ευσεβίου αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Subotins είχε υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνονταν διαδικτυακά αγοραπωλησίες χρυσού δεν ανήκε στον καταγγέλλοντα καθώς την είχε αγοράσει η ίδια αρχές του 2015, όπως και τους πελάτες και το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της…

Σύμφωνα όμως με το βούλευμα, «αν τα χρήματα προέρχονταν πράγματι από την πώληση χρυσού σε επισκέπτες-πελάτες της πλατφόρμας δεν δικαιολογείται γιατί δεν κατέβαλλαν απευθείας τα χρήματα στους προσωπικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων αλλά έπρεπε να μεσολαβεί ο εγκαλών, ενώ δεν γίνεται πειστικός ο ισχυρισμός ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν από τις ελβετικές τράπεζες. Και τότε ποια η φύση και ο σκοπός της φορολογικής συμφωνίας που σύναψε η κατηγορουμένη δυνάμει της οποίας δεν ελεγχόταν ουσιαστικά η προέλευση των χρημάτων που εμβάζονταν στον λογαριασμό της;».

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι για το έτερο σκέλος της καταγγελίας που αφορούσε την υπεξαίρεση και 915 κιλών χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, το συμβούλιο έκρινε ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία που να την αποδεικνύουν.

Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ο ακάλυπτος φίλος με τα εκατομμύρια για τον άπορο «Πρώτο Θέμο»

Η αποκάλυψη του Documento, ότι η ίδια offshore εταιρεία άγνωστου ιδιοκτήτη χρηματοδοτεί τη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ταυτόχρονα το «Πρώτο Θέμα», μπορεί να σκανδάλισε την κοινή γνώμη (όχι φυσικά την ηγεσία της ΝΔ), αλλά δεν είναι η μόνη πλευρά της σκανδαλώδους διαπλοκής και συγγένειας.

Μια δεύτερη κυπριακή offshore συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του υπερχρεωμένου «Πρώτου Θέματος», δίνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συγκεκριμένη εξωχώρια εταιρεία είναι συμφερόντων του Διονύση Παναγιωτάκη, φίλου και συμβούλου του Ευάγγελου Βενιζέλου και φίλου του Γιάννη Στουρνάρα. Η υπόθεση θα ήταν μία ακόμη υπόθεση διαπλοκής Τύπου και πολιτικής, αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν εμφανιζόταν με χρέη που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ (εταιρικά και προσωπικά) και δάνεια απλήρωτα επί χρόνια στις ελληνικές τράπεζες την ώρα που περνά από τις τράπεζες εκατομμύρια μέσω offshore. Ελεγκτικός μηχανισμός αυτών των εμβασμάτων είναι φυσικά η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία διοικείται από τον φίλο του Παναγιωτάκη Γιάννη Στουρνάρα. Είναι άγνωστο αν η ΤτΕ έχει ενημερώσει την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για το έμβασμα που φτάνει στην Ελλάδα και χρηματοδοτεί το «Πρώτο Θέμα» από εταιρεία με ιδιοκτήτη που είναι «ύποπτος» με βάση την τραπεζική λογική αφού εμφανίζεται ως μη έχων. Πόσο μάλλον όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι υπόχρεος δήλωσης πόθεν έσχες ως ιδιοκτήτης του καναλιού Action 24.

Τον Ιανουάριο του 2018 η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» ανακοίνωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 7,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή επιχειρούσε να ανατρέψει την κακή σχέση μεταξύ του δανεισμού (πάνω από 42 εκατ. ευρώ για τον Ομιλο Αναστασιάδη) και ιδίων κεφαλαίων. Δηλαδή μια εκδοτική εταιρεία εμφανιζόταν με δανεισμό-μαμούθ, ενώ δεν παρουσίαζε κέρδη και ίδια κεφάλαια που να εγγυούνται την αποπληρωμή των δανείων. Στη γλώσσα των τραπεζών αυτό σήμαινε ότι τα δάνεια δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν στο μέλλον, αποτελούσαν δηλαδή θαλασσοδάνεια.

Δύο εξωχώριες εταιρείες εμφανίζονται να εμπλέκονται στην αύξηση κεφαλαίου στο «Πρώτο Θέμα». Η παναμέζικη Velvet Success δανείζει στον μέτοχο του «Πρώτου Θέματος» Τάσο Καραμήτσο 1,8 εκατ. ευρώ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για την εταιρεία-συνεταίρο της κ. Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Με τη σειρά της η εταιρεία Global Tree AE δίνει 5,11 εκατ. ευρώ για να γίνει μέτοχος του «Πρώτου Θέματος». Είναι εταιρεία συμφερόντων του ιδιοκτήτη του Action 24 και πολλών θεάτρων Διονύση Παναγιωτάκη. Η Global Tree όμως καταθέτει ποσά στο «Πρώτο Θέμα» τα οποία εμβάζονται από την κυπριακή Cofen Holding Ltd.

Το καλοκαίρι του 2017 η ίδια εταιρεία έχει καταβάλει 4 εκατ. ευρώ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Global Tree. Συνολικά δηλαδή η κυπριακή Cofen φαίνεται να καταβάλλει πάνω από 9 εκατ. ευρώ στην Global Tree για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (4 εκατομμύρια) και για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Πρώτου Θέματος» (5,1 εκατομμύρια). Η Cofen συνδέεται, σύμφωνα με τα τραπεζικά έγγραφα, με τον επιχειρηματία Διον. Παναγιωτάκη και τη σύζυγό του, πρώην υφυπουργό Ελένη Κούρκουλα. Ο Διονύσης Παναγιωτάκης σχετίζεται με σειρά εταιρειών που καταλήγουν τελικώς να μεταφέρουν τα 5,1 εκατ. ευρώ στο «Πρώτο Θέμα». Εν πρώτοις φαίνεται ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα χρηματοδότησης του ασθενικού οικονομικά «Πρώτου Θέματος». Ομως τα οικονομικά στοιχεία του Παναγιωτάκη και των εταιρειών του στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι η οικονομική κατάστασή τους είναι πολύ άσχημη. Εχουν δάνεια σε οριστική καθυστέρηση, χρέη στο δημόσιο, κατασχέσεις και υποθήκες εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα φαίνεται να διαθέτουν και να στέλνουν εκατομμύρια στο «Πρώτο Θέμα» μέσα από τις τράπεζες στις οποίες χρωστάνε.

Δάνεια σε καταγγελία αλλά το χρήμα ρέει

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Τράπεζα Πειραιώς με απόφαση των οργάνων της έθεσε σε κατάσταση Οριστικής Καθυστέρησης (ΟΡ.ΚΑ) τα δάνεια της εταιρείας Point Live Digital, συμφερόντων του Διον. Παναγιωτάκη. Η εταιρεία, έναν μήνα πριν, είχε ζητήσει την ανανέωση των ορίων της από το πιστωτικό ίδρυμα. Η τράπεζα απέρριψε το αίτημα και έθεσε τα δάνεια σε οριστική καθυστέρηση. Οι λόγοι για τους οποίους απέρριψε το σχετικό αίτημα ήταν η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τόσο η εταιρεία όσο και ο ίδιος ο επιχειρηματίας Παναγιωτάκης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές στα επιχειρηματικά δάνεια και δεν έκανε καμία κατάθεση επί χρόνια. Παρ’ όλα αυτά δεν της είχαν καταγγελθεί τα δάνεια. Μία από τις εταιρείες του ομίλου, η PLD production AE, ήταν σε καθεστώς πτώχευσης. Υπήρχαν σοβαρά δυσμενή στοιχεία της εταιρείας που αφορούσαν διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και οφειλές σε ΔΟΥ και ΙΚΑ. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι η ίδια η τράπεζα διαπιστώνει πως ο όμιλος της χρωστάει 7,7 εκατ. ευρώ σε δάνεια και χρηματοδοτήσεις leasing, από τα οποία τουλάχιστον τα 4,5 εκατ. ευρώ είναι ακάλυπτα.

Σε χειρότερη κατάσταση όμως είναι ο ίδιος ο Διονύσης Παναγιωτάκης. Το 2016 έχουν ανακοινωθεί κατασχέσεις περιουσιακών του στοιχείων πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν διαταγές πληρωμής από τράπεζες 1,5 εκατομμυρίου. Στην αγορά είναι κοινό μυστικό, κυρίως στον χώρο του θεάματος, ότι υπάρχουν ακάλυπτες επιταγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που βαραίνουν τον σύζυγο της πρώην υφυπουργού του Κώστα Σημίτη.

Μόλις μερικούς μήνες μετά όμως, εταιρεία του ίδιου του Παναγιωτάκη φέρνει 5,1 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για να διατεθούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο «Πρώτο Θέμα».

Ο φίλος κακοπληρωτής Παναγιωτάκης

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών, ο Διονύσης Παναγιωτάκης είναι αυτό που ο Γιάννης Στουρνάρας αποκάλεσε «στρατηγικός κακοπληρωτής». Δηλαδή ανήκει στην κατηγορία αυτών που επέλεγαν να μην πληρώνουν όχι γιατί δεν είχαν αλλά γιατί αυτό τους συνέφερε. Στις 18 Απριλίου 2018 ωστόσο ο Γ. Στουρνάρας, ως διοικητής της ΤτΕ, φωτογραφίζεται με τον Διον. Παναγιωτάκη και τον κοινό τους φίλο Ευάγγ. Βενιζέλο. Πρόκειται για μια ισχυρή (και) πολιτική φιλία, αφού Βενιζέλος και Στουρνάρας φαίνεται ότι το 2017 συνευρίσκονται σε κοινές πρωτοβουλίες για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, πολλές από τις οποίες διοργανώνονται στο σπίτι των Παναγιωτάκη – Κούρκουλα.

Σε μία από αυτές τις συσκέψεις συμμετέχει και ο τότε πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, η τράπεζα του οποίου την εποχή εκείνη έπρεπε να καταγγείλει τα δάνεια του Παναγιωτάκη και των εταιρειών του, αφού για χρόνια δεν πλήρωνε.

Οι σχέσεις Παναγιωτάκη και Βενιζέλου είναι κάτι παραπάνω από φιλικές (ρεπορτάζ στις σελίδες 8-9). Ο Παναγιωτάκης υπήρξε σύμβουλος του Βενιζέλου κατά την περίοδο που διεκδικούσε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και μαζί με την Ελένη Κούρκουλα αποτέλεσαν «κολόνες» για το σκληρό τμήμα των βενιζελικών του ΠΑΣΟΚ.

Οι φιλικές και πολιτικές σχέσεις Παναγιωτάκη, Στουρνάρα και Βενιζέλου είναι στο ζενίθ όταν η οικονομική του κατάσταση είναι στο ναδίρ, αλλά συνεχίζει να έχει ιδιαίτερη μεταχείριση από τις τράπεζες.

Εμβάσματα χωρίς έλεγχο;

Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η ιδιαίτερη μεταχείριση του Διον. Παναγιωτάκη από το τραπεζικό σύστημα. Το κύριο είναι ότι μεταφέρει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς εμβάσματα 5,1 εκατ. ευρώ για το «Πρώτο Θέμα» την ώρα που χρωστάει πολλαπλάσια στην ίδια τράπεζα, την οποία χρησιμοποιεί για τη μεταφορά. Και ναι μεν ενδεχομένως η τράπεζα να μην μπορεί να προβεί σε άμεση κατάσχεση αυτών των ποσών, οφείλει όμως να κάνει έλεγχο για την προέλευση των χρημάτων τα οποία γνωρίζει ότι σχετίζονται με άτομο που ανήκει στη μαύρη λίστα της.

Η Τράπεζα της Ελλάδας υπό τον Γιάννη Στουρνάρα οφείλει επίσης να κάνει έλεγχο των εμβασμάτων που έρχονται από το εξωτερικό και αφορούν μεγάλα ποσά.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επί διοίκησης Σάλλα φαίνεται ότι χειρίστηκε με ευνοϊκό τρόπο τα δάνεια συμφερόντων του Παναγιωτάκη, δεν ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική για το τι έκανε σε σχέση με τα εμβάσματα αυτά, επικαλούμενη το τραπεζικό απόρρητο.

Η Τράπεζα της Ελλάδας από τη μεριά της με επιστολή της ρίχνει την ευθύνη της ενημέρωσης της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στην Τράπεζα Πειραιώς. Γράφει συγκεκριμένα: «Σας γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (έλεγχος ξεπλύματος χρήματος) αποτελεί υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων που δέχτηκαν τα εμβάσματα, τα οποία και φέρουν την περαιτέρω ευθύνη για την αναφορά τυχόν “ασυνήθων ή ύποπτων” συναλλαγών στην εν προκειμένω αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρα 12 έως 22 και 26 του ν.3691/2008, όπως ισχύει)».

Το ερώτημα παραμένει για το αν η Αρχή έχει ενημερωθεί ότι στην Ελλάδα έφτασαν εμβάσματα προερχόμενα από εταιρείες που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οικονομική επιφάνεια.

Στις ελληνικές τράπεζες τα δύο τελευταία χρόνια παίζεται ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Καλύπτονται εμβάσματα ύποπτης προέλευσης από εταιρείες του εξωτερικού, εμφανίζοντας τα πιστοποιητικά τραπεζικής συναλλαγής που στέλνουν οι ξένες τράπεζες ως έγγραφα που πιστοποιούν νόμιμο χρήμα. Πλούσιοι επιχειρηματίες, στρατηγικοί κακοπληρωτές που θα έλεγε και ο Γ. Στουρνάρας, διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε offshore τις οποίες δηλώνουν αλλά κανένας δεν ελέγχει το περιεχόμενό τους. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι του Θ. Αναστασιάδη και του Σταύρου Ψυχάρη. Ο Θ. Αναστασιάδης δήλωσε άπορος σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν κατέφυγε σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των offshore του. Ο Στ. Ψυχάρης είχε περιουσιακά στοιχεία (βίλες, θαλαμηγούς) επίσης σε offshore, αλλά καμιά Αρχή δεν έψαξε αν αυτά τα στοιχεία δικαιολογούνται από το πόθεν έσχες του. Το ελληνικό δημόσιο και η Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής δέχονται ως νόμιμη τη δήλωση πόθεν έσχες χωρίς να ερευνήσουν το περιουσιολόγιο.

Ο Δ. Παναγιωτάκης φαίνεται να κινεί εκατομμύρια από εξωχώριες εταιρείες (προφανώς νόμιμες) χωρίς να ελέγχεται αν η περιουσία αυτή δικαιολογείται από το πόθεν έσχες του. Σύμφωνα με τον νόμο, η γνωστοποίηση των κατόχων μετοχών στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να καταλήγει σε φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι των εταιρειών και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο τις απέκτησαν. Οι τράπεζες παρακολουθούν ως τροχονόμοι αυτήν τη διαδικασία και είναι έτοιμες να κατασχέσουν ακόμη και ένα ευρώ που θα υπερβεί το ποσό ακατάσχετου λογαριασμού ενός απλού πολίτη, αλλά όχι τα εκατομμύρια που περνούν από λογαριασμούς ατόμων τα οποία χρωστάνε στις ίδιες τις τράπεζες.

Το Documento θα καταθέσει όλα τα στοιχεία στην Αρχή για την Καταπολέμηση Μαύρου Χρήματος αλλά και στην εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθεί αν ζητήθηκαν έλεγχοι για τα συγκεκριμένα εμβάσματα αλλά και έλεγχος για το αν συμβαδίζουν οι «επενδύσεις» με τη δήλωση πόθεν έσχες των «επενδυτών».

To δέντρο των offshore που συνδέονται με τον Mr Action 24

Με τρεις offshore εταιρείες συνδέεται ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Action 24 Διονύσης Παναγιωτάκης, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα που δημοσιεύει σήμερα το Documento. Πρόκειται για τις εταιρείες Celdi Partners Limited και Noelcom Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και την Cofen Holdings Limited με έδρα την Κύπρο.

Η Celdi Partners Limited φέρεται να δημιουργήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 και είναι ενεργή. Ως director της εταιρείας εμφανίζεται ο Διον. Παναγιωτάκης, με διεύθυνση (service address) την οδό Σκιάθου 147 στην Αθήνα. Εκεί όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Action 24.

Η Celdi Partners Limited συνδέεται με την Cofen Holdings Limited. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις, η Cofen Holdings Limited κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Celdi Partners Limited.

Η Cofen Holdings Limited φέρεται να έχει συσταθεί στις 31 Ιουλίου 2012 και παραμένει ενεργή. Ως διευθυντής και γραμματέας της συγκεκριμένης offshore εμφανίζεται ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την εταιρεία η οποία τον Ιούνιο του 2017 συμμετείχε με 4 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Global Tree ΑΕ, συμφερόντων Διον. Παναγιωτάκη, η οποία εδρεύει επίσης στην οδό Σκιάθου 147.

Η Global Tree είναι επίσης η εταιρεία η οποία, όπως είχε αποκαλύψει το Documento, συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Πρώτου Θέματος». Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του Action 24, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Global Tree ΑΕ από τις 8 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Noelcom Limited ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 και αρχικά ως director εμφανίζεται ο Διον. Παναγιωτάκης, με διεύθυνση επίσης την οδό Σκιάθου 147. Τον Φεβρουάριο του 2018 ο Διον. Παναγιωτάκης αποχώρησε από τη θέση του director, στην οποία εμφανίζεται πλέον η κόρη του.

Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Εκατομμύρια από την ίδια offshore για Μαρέβα Μητσοτάκη και «Πρώτο Θέμα»

Κοινοί χρηματοδότες και offshore συνδέουν τις εταιρείες της Μαρέβας Μητσοτάκη με το «Πρώτο Θέμα».

Οι σχέσεις μεταξύ της εφημερίδας, του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη δεν περιορίζονται μόνο σε πολιτικές και προσωπικές συμπάθειες που εκφράζονται απροκάλυπτα και από τις δύο πλευρές. Η συναντίληψη και η υποστήριξη του ενός στον άλλο είναι μόνο η εμφανής πλευρά, γιατί η αθέατη περιλαμβάνει ακόμη μια φορά περίεργες διαδικασίες με χρηματοδοτήσεις και offshore που αφορούν τόσο το «Πρώτο Θέμα» όσο και την κ. Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα η offshore εταιρεία Velvet Success SA εμφανίζεται να χρηματοδοτεί τόσο τις επιχειρήσεις της Μ. Μητσοτάκη όσο και την εν λόγω εφημερίδα σε περιόδους, μάλιστα, που βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά τους στοιχεία αποκαλύπτουν ένα απαξιωμένο σύστημα. Η ίδια εταιρεία με έδρα τον Παναμά εμφανίζεται ως από μηχανής θεός για να δώσει πνοή σε δύο άλλες που η πραγματική τους κατάσταση δεν συνάδει καθόλου με τη δημόσια εικόνα που προβάλλουν. Οπως αποκάλυψε το Documento την προηγούμενη Κυριακή, τα δάνεια του «Πρώτου Θέματος» ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δόθηκαν με πρωτοφανή τρόπο, προβληματίζουν τις τράπεζες για το αν και κατά πόσο ο μιντιακός όμιλος είναι σε θέση να τα καλύψει. Οι μέτοχοι της εταιρείας επιχειρούν να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Ομίλου Αναστασιάδη» (έτσι εμφανίζεται στα τραπεζικά έγγραφα) προκειμένου να ανατρέψουν την εικόνα. Αγνωστος χρηματοδότης εμφανίζεται λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία ο συνέταιρος της κ. Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η μυστηριώδης εταιρεία από τον Παναμά, αποκαλύπτοντας ότι οι σχέσεις «Πρώτου Θέματος» και οικογένειας Μητσοτάκη έχουν παρασκήνιο και φυσικά… offshore.

Στις 14 Μαρτίου 2018 ο όμιλος Αναστασιάδη κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς αίτημα για να παραταθεί το πιστοδοτικό όριο των εταιρειών που εκδίδουν το «Πρώτο Θέμα» έως τις 30 Μαΐου 2018 . Ο όμιλος έχει συνολικό δανεισμό ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και την ενημερώνει ότι πρόκειται να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση έχει αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων του «Πρώτου Θέματος» τον Ιανουάριο του 2017 και είναι συνολικού ποσού 7,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα μέσα Μαρτίου ποσό 6,91 εκατομμυρίων ευρώ έχει κατατεθεί στον λογαριασμό του «Πρώτου Θέματος», αποτελώντας εκτός των άλλων και εγγύηση για τα δάνεια και υπολείπεται ποσό 290.000 ευρώ.

Οι χρηματοδότες που συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι η εταιρεία Global Tree AE, η οποία με βάση τα στοιχεία της τράπεζας είναι συμφερόντων του Διονύση Παναγιωτάκη, και ο συνεκδότης του «Πρώτου Θέματος» Τάσος Καραμήτσος. Ο Δ. Παναγιωτάκης είναι σύζυγος της πρώην βουλευτή και υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ Ελένης Κούρκουλα, προσωπικός φίλος του Ευάγγελου Βενιζέλου και από τους ιδιοκτήτες του καναλιού Action 24. Παρότι το συγκεκριμένο κανάλι έχει εκκρεμότητες με την Τράπεζα Πειραιώς που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια, η εταιρεία Global Tree βάζει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Πρώτου Θέματος» πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο συνέταιρος του Θ. Αναστασιάδη στο «Πρώτο Θέμα» Τ. Καραμήτσος εμφανίζεται να βάζει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσό 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Από τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο ποσό έχει κατατεθεί στον λογαριασμό του Τ. Καραμήτσου από την Ελβετία και συγκεκριμένα από την τράπεζα UBS. Τροφοδότης λογαριασμός όμως δεν είναι κάποιος προσωπικός λογαριασμός του Τ. Καραμήτσου αλλά ο λογαριασμός της εταιρείας Velvet Success SA. Πρόκειται για offshore εταιρεία του Παναμά, η οποία δεν είναι καθόλου άγνωστη στο Documento. Στις 17 Δεκεμβρίου 2017 η εφημερίδα είχε αποκαλύψει ότι πρόκειται για τη μυστηριώδη offshore που συμμετείχε με 800.000 ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία ZEUS+DION της κ. Μ. Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Η ίδια εταιρεία, περίπου την ίδια περίοδο, επενδύει και στο «Πρώτο Θέμα», τροφοδοτώντας τον λογαριασμό του Τ. Καραμήτσου με 1,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τράπεζα Πειραιώς, το συγκεκριμένο ποσό εμφανίζεται ως δάνειο από τη συγκεκριμένη offshore προς τον εκδότη, κάτι φυσικά που αφορά το τυπικό του πράγματος και όχι το πραγματικό ερώτημα που είναι: ποιος χρηματοδοτεί ταυτόχρονα «Πρώτο Θέμα» και Μαρέβα;.

Οι offshore αγαπάνε τη Μαρέβα

Η Velvet Success ήταν η δεύτερη offshore με την οποία σχετίζεται η Μ. Μητσοτάκη και της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Η σύζυγος του Κυρ. Μητσοτάκη ήταν κάτοχος της offshore Eternia, μια εταιρείας των Paradise Papers την οποία μάλιστα δεν δήλωσε ούτε στο νέο πόθεν έσχες της. Στην Ελλάδα η σύζυγος του αρχηγού της ΝΔ δραστηριοποιείται με την εταιρεία ZEUS+DION τα οικονομικά στοιχεία της οποίας δεν συμβαδίζουν με την εικόνα που… φιλοτεχνείται από τα ΜΜΕ. Στις 16 Ιουνίου 2017 η συγκεκριμένη εταιρεία σε γενική συνέλευση των μετόχων της αποφασίζει με βάση πρόταση της προέδρου Μ. Γκραμπόφσκι –Μητσοτάκη να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή συμμετέχουν η καταζητούμενη από την Ιντερπόλ και ελεγχόμενη από τις ελληνικές αρχές για διακίνηση μαύρου χρήματος Γεωργία Ευσεβίου (σύζυγος του προέδρου της ΚΑΕ Αρης Νίκου Λάσκαρη) και η αγνώστου ιδιοκτησίας Velvet Success η οποία έδωσε στη ZEUS+DION 799.918 ευρώ.

Μετά τα δημοσιεύματα του Documento, ούτε η κυρία Μ. Μητσοτάκη, ούτε ο πρόεδρος της ΝΔ και σύζυγός της έδωσαν πληροφορίες για το ποιος είναι αυτός που χρηματοδότησε την εταιρεία της, ενώ η οικονομική εικόνα της δεν ήταν και τόσο καλή. Ο Κυρ. Μητσοτάκης όφειλε να δώσει εξηγήσεις για έναν άγνωστο χρηματοδότη ο οποίος εμφανίζεται γαλαντόμος απέναντι στην εταιρεία της συζύγου του, ώστε να εκλείψει κάθε υπόνοια για ανταλλακτικές σχέσεις μεταξύ πολιτικής και οικογενειακής επιχειρηματικότητας. Δεν το έκανε όμως.

Ξαφνικά ο ίδιος άγνωστος χρηματοδότης εμφανίζει την ίδια γαλαντομία απέναντι στο «Πρώτο Θέμα», μια εταιρεία δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία της οποίας δείχνουν επιχειρηματικό αδιέξοδο. Η εν λόγω εταιρεία έχει δάνειο 42.000.000 ευρώ και προβληματική σχέση μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η αύξηση κεφαλαίου μέσω δύο offshore εταιρειών επιχειρεί να διορθώσει αυτήν τη σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε καταγγελία των δανείων, δηλαδή σε κατάρρευση της εφημερίδας.

Με άλλα λόγια δύο επενδυτές, ανάμεσα στους οποίους η μυστηριώδης ευεργέτιδα της κ. Γκραμπόφσκι, δεν δίνουν απλώς χρήματα στο «Πρώτο Θέμα» αλλά αλλάζουν τα οικονομικά στοιχεία, ώστε να μην τιναχτεί η εφημερίδα στον αέρα από τις τράπεζες. Και φυσικά το ερώτημα είναι: γιατί το κάνουν για μια εταιρεία χωρίς μέλλον;

Η μυστηριώδης Velvet Success η οποία στρώνει χαλί τόσο για τη Μ. Μητσοτάκη όσο και για το «Πρώτο Θέμα» μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο ότι κινεί νόμιμο χρήμα. Τόσο οι εκδότες του «Πρώτου Θέματος» όσο και ο Κυρ. Μητσοτάκης πρέπει να κάνουν σαφές και ξεκάθαρο ποιος είναι ο χρηματοδότης. Μέχρι στιγμής είναι ξεκάθαρο ότι το ίδιο ταμείο χρηματοδοτεί την εταιρεία της Μ. Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και το εκδοτικό συγκρότημα, διασώζοντας και τους δύο. Η τράπεζα μπορεί να εξετάζει μόνο τα οικονομικά στοιχεία και να τα βρίσκει πλήρη, οφείλει ωστόσο να ενημερώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αφού πρόκειται για πρόσωπα υπόλογα σε δήλωση πόθεν έσχες και όχι για απλούς επιχειρηματίες. Πόσο μάλλον όταν ο μεν μέτοχος του «Πρώτου Θέματος» Θ. Αναστασιάδης πιάστηκε με μαύρο χρήμα 5 εκατ. ευρώ, η δε Μ. Γκραμπόφσκι –Μητσοτάκη ελέγχεται από την επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής.

Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Οι κούρσες της Μαρέβας με την Taxibeat

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 η μάχη για την αλλαγή του καθεστώτος που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της Uber και της Taxibeat (νυν Beat) ήταν στο απόγειό της. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, είχε ήδη παρουσιάσει τις νομοθετικές αλλαγές που προωθούσε προκειμένου οι εν λόγω εταιρείες ταξί, που λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, να υπαχθούν σε ένα πλαίσιο συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς -εκτός των άλλων- σημειώνεται και μεγάλη φοροδιαφυγή από τον τρόπο λειτουργίας τους. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η εταιρεία Taxibeat δεν φορολογείται στην Ελλάδα, αφού έχει έδρα της το Λονδίνο, με αποτέλεσμα να μην υποχρεώνεται σε δημοσίευση ισολογισμού. Επιπροσθέτως, κατήγγειλε στη Βουλή ότι στη μετοχική σύνθεσή της μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, οπότε και εξαγοράστηκε από τον γερμανικό κολοσσό Daimler, υπήρχαν υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τον Παναμά, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ακόμη και τον Λίβανο.

Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει μια κίνηση αρκετά ασυνήθιστη για αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με μορφή τηλεοπτικού «διαγγέλματος» υπερασπίστηκε δημόσια την εταιρεία Taxibeat, ενδύοντας την υπεράσπιση με το αναγκαίο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο: «Η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει επί της ουσίας την Taxibeat, μια πλατφόρμα που έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες και με την οποία συνεργάζονται οι μισοί οδηγοί ταξί. Η κυβέρνηση απεχθάνεται την αξιολόγηση, τις ελεύθερες επιλογές, ταυτίζεται με στενά συντεχνιακά συμφέροντα μιας μειοψηφίας συνδικαλιστών που μας γυρνούν στο χθες. Και ο κ. Τσίπρας, που παριστάνει τώρα ότι στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, θα πρέπει, αν έχει ίχνος αξιοπιστίας, να σταματήσει κάθε σχέδιο που ακυρώνει στην πράξη αυτή την καινοτόμα πλατφόρμα», δήλωσε με θυμωμένο τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κατακλείδα του ήταν δε πως «η Νέα Δημοκρατία στηρίζει το δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν και να αξιολογούν τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Οτιδήποτε άλλο συνιστά επιστροφή στο παρελθόν. Είμαστε με το δικαίωμα των πολλών στην ασφάλεια και την ποιότητα. Γιατί οι Ελληνες αξίζουμε καλύτερα», κατέληξε.

Το πώς ακριβώς ορίζεται η κατά Κυριάκο Μητσοτάκη υγιής επιχειρηματικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα από τις συντεταγμένες με τις οποίες λειτουργούσε η εταιρεία Τaxibeat, στην οποία ενεργό ρόλο είχε, όπως αποδεικνύεται, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, η Blueground είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα υπηρεσιών μίσθωσης ακινήτων. Στην Ελλάδα η μορφή της είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και το 100% της ελληνικής ανήκει στην Blueground Holdings με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το μεγαλύτερο μέρισμα της Holdings κατέχει ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου, δηλαδή, 4.757 από 9.447 κοινές μετοχές στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 18ης Μαΐου 2017 της Blueground Holdings, η ADSI New Ideas Limited (με έδρα την Κύπρο και πρώην μεγαλομέτοχο την Taxibeat) κατέχει 553 κοινές μετοχές της εταιρείας σε σύνολο 9.447 κοινών μετοχών, δηλαδή το 5,9%. Επίσης σύμφωνα με το ίδιο μετοχολόγιο, η ADSI κατέχει 1.677 από τις 9.259 προνομιούχες μετοχές που έχει εκδώσει η Blueground Holdings, δηλαδή το 18,1%.

Η ADSI συνδεόταν με τον Δημήτριο, τη Στυλιανή και τον Ιωάννη Αποστολάκη -δικηγόρους του δικηγορικού γραφείου «Αποστολάκης και Συνεργάτες»-, οι οποίοι το 2015 έβαλαν 1,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τις μετοχές της εταιρείας και πάνω από 300.000 ευρώ το 2016, με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Αργότερα τo 2016 οι μετοχές της ADSI πέρασαν στο Nio Global Fund, το οποίο διαχειρίζεται ελβετική δικηγορική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ονομαστικών μετόχων (nominees).

Στην Blueground Holdings μετέχουν και δύο από τα χρηματοδοτικά funds του διεθνούς οργανισμού Endeavor. Ιδρύτρια του ελληνικού γραφείου είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία διατηρεί και σήμερα τη θέση της αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Endeavor Catalyst II L.P. και το Endeavor Catalyst IIΑ κατέχουν τη 18η Μαΐου 2017, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Blueground, 493 προνομιούχες μετοχές από το σύνολο των 9.259 προνομιούχων, δηλαδή το 5,9%. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο αυτά χρηματοδοτικά funds (που έχουν έδρα τις ΗΠΑ) χρηματοδότησαν την Blueground έναντι μετοχών που απέκτησαν.

Εν κατακλείδι: δύο funds της Endeavor, με την οποία συνδέεται στην Ελλάδα η Μαρέβα Μητσοτάκη, χρηματοδότησαν την Blueground Holdings, της οποίας μέτοχος είναι η συμφερόντων Αποστολάκη ADSI, η οποία ήταν μεγαλομέτοχος της Taxibeat.
Μια αλληλουχία μετόχων και γεγονότων, στη μια άκρη της οποίας βρίσκεται η Μαρέβα Μητσοτάκη και στην άλλη η Taxibeat, την οποία δόξασε δημόσια ο σύζυγός της…

Πηγή neaselida.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Στην ίδια οργάνωση με την Μαρέβα Μητσοτάκη ο Τζον Σφακιανάκης

Οικονομολόγος και επικεφαλής της Επενδυτικής Εταιρείας «The Mohammad and Abdullah Al-Subeaei» είναι ο Τζον Σφακιανάκης στη Σαουδική Αραβία, το όνομα του οποίου ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή.

Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του, ο Σφακιανάκης είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν ως επικεφαλής οικονομολόγος της Διεύθυνσης Ερευνών της Banque Saudi Fransi από το 2009 έως και το 2011, καθώς επίσης και ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Έρευνας της Saudi British Bank, ενώ είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ. Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης και ως μέλος της Endeavor της Σαουδικής Αραβίας, του διεθνή μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει επιχειρήσεις, του οποίου ιδρύτρια και αντιπρόεδρος στο ελληνικό τμήμα είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομίας και Σχεδιασμού της Σαουδικής Αραβίας καθώς επίσης και ως μέλος της 8ης ομάδας σχεδιασμού για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Προηγουμένως ο Τζον Σφακιανάκης είχε εργαστεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Κέντρο Έρευνας του Κόλπου όπου και εξακολουθεί να είναι μέλος του συντακτικού του συμβουλίου.

Επίσης ο κ. Σφακιανάκης έχει διατελέσει Διευθυντής της Μέσης Ανατολής του ομίλου Ashmore στο Ριάντ, επικεφαλής οικονομολόγος, για τη Μέση Ανατολή της Credit Agricole C.I.B, οικονομολόγος στα Ηνωμένα Έθνη (UNDP) και στην Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς επίσης και επικεφαλής οικονομολόγος της Calyon για τη Μέση Ανατολή.

Συχνά πυκνά ο Τζον Σφακιανάκης αρθρογραφεί στον εγχώριο και το διεθνή τύπο, αναφορικά με οικονομικά και εμπορικά ζητήματα της Σαουδικής Αραβίας, όπως επίσης και για την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Κατά το παρελθόν έχει αρθρογραφήσει στην εφημερίδα «Καθημερινή», όπως για παράδειγμα τον Φεβρουάριο του 2017 με τίτλο «Πολύτιμη η οικονομική σχέση της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία».

Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Οι αλήθειες που μάθαμε και που δε μάθαμε για την offshore της κας Μητσοτάκη

Εάν κάτι επιβεβαιώθηκε από την αποκάλυψη για τη συμμετοχή της συζύγου του κ. Μητσοτάκη, Μαρέβας Γκραμπόφσκι στις offshore των Paradise Papers, είναι ότι πέραν πάσης αμφιβολίας η οικογένεια Μητσοτάκη είναι σαρξ εκ της σαρκός μίας διεθνούς οικονομικής ελίτ.

Για πρώτη φορά επιβεβαιώνεται με στοιχεία πως ο χαρακτηρισμός «πορφυρογέννητος» που αποδίδεται πολλάκις στον κ. Μητσοτάκη, δεν αποδίδεται καθ’ υπερβολή. Το όνομα της οικογενείας του βρίσκεται στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ, του Πρίγκιπα Καρόλου και πολλών άλλων γαλαζοαίματων στα Paradise Papers.

Και ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε κανείς, δεν μπορεί πλέον να κάνει λόγο για λάσπη στον ανεμιστήρα, για προβοκατόρικα ρεπορτάζ ή για συκοφαντίες. Οι αποκαλύψεις έχουν τη σφραγίδα του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Οργανισμού. Εκτός εάν δεχθούμε τον παραλογισμό του επιχειρήματος του νεόκοπου εκπροσώπου της ΝΔ, κ. Κυρανάκη, ότι το επίμαχο ρεπορτάζ για την κα Μητσοτάκη είναι προϊόν που διέρρευσε στον Τύπο το Μέγαρο Μαξίμου.

Εάν δεχθούμε αυτό ως βάση του εν εξελίξει δημοσίου διαλόγου, τότε θα πρέπει να αποδεχθούμε και ότι ο Αλέξης Τσίπρας βγάζει από το μανίκι του άσους για να «κάψει» τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον Μπόνο των U2, τον Λούις Χάμιλτον, τις μισές κυβερνήσεις της υφηλίου και σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής ηγεσίας προεξάρχουσας της Apple. Τότε ναι, μπορούμε να μιλήσουμε σε άλλη βάση.

Επειδή όμως εκτός των τειχών οποιουδήποτε φρενοβλαβικού ιδρύματος ή έστω του επικοινωνιακού επιτελείου τηςΝΔ, ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, μένει να αντιμετωπίσουμε καθαρά την πραγματικότητα:

Και αυτή είναι ότι ο διεθνής δημοσιογραφικός οργανισμός επιβεβαίωσε πως η παγκόσμια ελίτ δε γνωρίζει εθνικά συμφέροντα, σύνορα και δημοσιονομικούς περιορισμούς. Δε γνωρίζει φορολογικές υποχρεώσεις και ισονομία, όταν αφορά τα του οίκου του. Το είπε και ο γνωστός για τα… κομμουνιστικά και προλεταριακά του αντανακλαστικά, Πιερ Μοσκοβισί: «Το νέο αυτό σκάνδαλο δείχνει για μια ακόμη φορά ότι ορισμένες εταιρείες και εύποροι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, για να μην πληρώνουν φόρο».

Ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του είναι λοιπόν αναπόσπαστο κομμάτι ενός διεθνούς trust που βρίσκεται στα οφίτσια της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και ξέρει με τον καλύτερο τρόπο να αλληλοκαλύπτεται και να καταχωνιάζει την περιουσία της στους φορολογικούς παραδείσους του κόσμου.

Είναι ο ίδιος αυτός που θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Όχι τόσο στους αντιπάλους του, όσο στους πολίτες και ακόμα και το ίδιο του το κόμμα. Και σε αυτό το επίπεδο οι απαντήσεις οφείλουν να είναι πολιτικές. Για τις όποιες άλλου είδους απαντήσεις θα επιληφθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αλλά οι απαντήσεις με τη διακίνηση non paper για να παπαγαλίζουν τα στελέχη του τη γραμμή άμυνας που επιχειρεί να φτιάξει ο κ. Μητσοτάκης, πριν ακόμα καλά καλά αποκαλυφθεί το σκάνδαλο, ούτε αναβαθμίζουν το ήθος του ανδρός ούτε προφανώς το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου.

– Μέχρι στιγμής, η Νέα Δημοκρατία διατείνεται πως η αποκάλυψη της συμμετοχής της Μαρέβας Μητσοτάκη με offshore στα Paradise Papers είναι επανάληψη όσων είχε γράψει το Documento προ μηνών.

Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή αποκάλυψη επιβεβαιώνει την τοποθέτηση της κας Μητσοτάκη από τον Διεθνή Δημοσιογραφικό Οργανισμό σε ένα πλέγμα εταιριών και προσώπων που ανήκουν στην οικονομική και πολιτική ελίτ και πώς κατάφερνε να μεταφέρει και να κρύβει χρήματα.

– Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται πως η εταιρία είναι νόμιμη.

Προφανώς, κάθε εταιρία οποιαδήποτε νομικής μορφής είναι νόμιμη. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν δεν είναι εάν είναι νόμιμη η εταιρία αλλά το περιεχόμενο της εταιρίας. Τι περιείχε δηλαδή ως περιουσία η επίμαχη offshore εταιρία; Πώς αποκτήθηκε; Είναι δηλωμένα τα περιουσιακά στοιχεία της offshore εταιρίας στη δήλωση πόθεν έσχες;

Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποια είναι η δραστηριότητα της επίμαχης offshore εταιρίας; Διότι όντως, δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο παράνομες εταιρίες. Εφόσον έχουν νομική μορφή είναι νόμιμες. Παράνομες δραστηριότητες υπάρχουν. Και για να φύγουν οι σκιές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει για το ποια ακριβώς ήταν η δραστηριότητα της επίμαχης offshore.

– Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι η offshore εταιρία ήταν δηλωμένη στο βιογραφικό της κας Μητσοτάκη.
Είναι ωστόσο γνωστό πως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η επίμαχη offshore εταιρία, στην οποία κατείχε το 50% η κα Μητσοτάκη, όπως αποκαλύφθηκε από τα Paradise Papers, δεν ήταν δηλωμένη. Δηλωμένη ήταν ηεταιρία Eternia με έδρα την Ελβετία και όχι η Eternia Management στον φορολογικό παράδεισο των νησιών Κέιμαν.

Και πέραν των αστεϊσμών αυτών, είναι προφανές πως η νομιμότητα δεν ορίζεται από δηλώσεις στα βιογραφικά αλλά στα αρμόδια όργανα και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή στο πόθεν έσχες του ζεύγους Μητσοτάκη.

Πηγή www.tribune.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Μαρέβα Μητσοτάκη στην Die Welt: Το κλίμα βελτιώνεται από την προοπτική της κυοφορούμενης κυβερνητικής αλλαγής

Το Διυλιστήριο λέει : ''... Σε πλήρη σύγχυση !!!''

«Μετά από οκτώ χρόνια κρίσης έρχονται καλές ειδήσεις από την Ελλάδα», αναφέρει εκτενές ρεπορτάζ της Die Welt από την Αθήνα, σημειώνοντας ότι «η οικονομία αναπτύσσεται και πάλι και οι Έλληνες αξιοποιούν την ευκαιρία».

Σύμφωνα με την εφημερίδα,«(…) μετά από οκτώ χρόνιας συλλογικής κατάθλιψης πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τουλάχιστον εν μέρει. 'Θα έλεγα ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία', λέει η Μαρέβα Γκραμπόβσκι, συνιδρύτρια του fashion brand Zeus + Dione και επικεφαλής της ΜΚΟ Endeavor Greece που συμβουλεύει επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Κινητικότητα δεν υπάρχει μόνον στον χώρο των start-up, και η τέχνη αρχίζει να συνέρχεται. Σε παραμελημένες συνοικίες ανοίγουν νέες γκαλερί, εστιατόρια και καφέ».

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της Deutsche Welle, «τους πρώτους μήνες του έτους η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε οριακά ενώ για όλη τη χρονιά συνολικά αναμένεται ένα συν της τάξης του 2%, το οποίο θα συνιστούσε ουσιαστική μεταβολή. Μπορεί ο Έλληνας πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας να προσπαθούσε κάθε τόσο να ενθαρρύνει τους συμπολίτες του, ωστόσο στο χώρο των start-up δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις του.

«Εάν εξέλθουμε τώρα από την κρίση θα είναι παρά τον Τσίπρα και όχι εξαιτίας του Τσίπρα», λέει η κ. Γκραμπόβσκι. Αυτό που βελτιώνει το κλίμα, όπως λέει, είναι η προοπτική της κυοφορούμενης κυβερνητικής αλλαγής. Οι εκλογές αναμένεται να γίνουν το 2018 και στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ υπολείπεται σημαντικά της συντηρητικής-φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό οφείλεται και στο ότι οι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία, την οικογενειοκρατία και την υψηλή φορολογική επιβάρυνση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή www.liberal.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Πρώην υπάλληλος της Deutsche Bank η γυναίκα του Κυριάκου

Κατά την απάντηση της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, για όσα της καταλογιζόνται σχετικά με το πόθεν έσχες, μάθαμε ότι κατά την χρονική περίοδο 1998 έως και το 2007 εργάστηκε στην ''αμαρτωλή'' DeutscheBank, ως Αντιπρόεδρος στο Τμήμα Θεσμικής Διαχείρισης Μετοχικού Κεφαλαίου και εν συνεχεία ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, επικεφαλής της ιδιωτικής κάλυψης.

Δείτε εδώ ολη την απάντηση που φυσικά δεν απαντάει γιατί δεν δίνει την φορολογική της δήλωση, ή γιατί δεν κάνει κοινή φορολογική δήλωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη,όπως ορίζει ο νόμος. 

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ο Μητσοτάκης κρύβει παράνομα την περιουσία της συζύγου του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μη δηλώνει τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, με την άθλια δικαιολογία ότι «είναι σε διάσταση»!

ΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΒΩΣ; ΜΑΖΙ ΖΟΥΣΑΝ, ΜΑΖΙ ΖΟΥΝ!
Ο πρόεδρος της ΝΔ, παρότι εξετέθη ανεπανόρθωτα από τις αποκαλύψεις του περιοδικού Hot Doc και του koutipandoras.gr , αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του και το γεγονός ότι σ’ αυτό δεν περιελάμβανε τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του Μαρέβας Γκαμπρόβσκι, συνεχίζει την ίδια στρατηγική.
Όπως αποκαλύπτεται λοιπόν, το όνομα και η περιουσία της συζύγου του (ακίνητα και καταθέσεις) δεν υπάρχουν ούτε στα δύο τελευταία «πόθεν έσχες» που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής, παρότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι υποχρεωμένος να τα συμπεριλάβει όπως άλλωστε πράττουν και οι συνάδελφοί του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλείται για την απουσία του ονόματος της συζύγου ότι βρίσκονται σε διάσταση, πράγμα το οποίο ισχύει μόνο για τη φορολογική δήλωση, αλλά σε καμιά περίπτωση για τη δήλωση «πόθεν έσχες». Κι αυτό γιατί αφ’ ενός ο νόμος δεν αναφέρει κάτι τέτοιο και αφ’ ετέρου για το «πόθεν έσχες» δεν συμπληρώνονται με σκοπό τη φορολόγηση της περιουσίας, αλλά για τη γνωστοποίησή της.
Το ζήτημα θεωρείται βεβαίως ιδιαίτερα σοβαρό καθώς τέτοιου είδους πρακτικές είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο, αφού ο εκάστοτε πολιτικός, βουλευτής ή αρχηγός κόμματος, θα μπορεί να επικαλείται διάσταση με τη σύζυγό του για να μην συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία -που βρίσκονται στο όνομά της- στη δήλωση «πόθεν έσχες» του.
Λόγου χάρη, αν κάποια σύζυγος βουλευτή έχει αποκτήσει παράνομα περιουσιακά στοιχεία, τότε με την πρακτική της διάστασης μπορούν αυτά τα ακίνητα να μην δηλωθούν στο «πόθεν έσχες» και αφού πωληθούν και εισπραχθεί το ανάλογο κέρδος, τότε ο η διάσταση παύει να υπάρχει.

Πηγή olympia.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....