Διυλιστήριο: Panama Papers

ροη αναρτησεων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Panama Papers. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Κλιμάκιο Eλλήνων εισαγγελέων στη Χάγη για τα Panama papers

Στη Χάγη μετέβη την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο ελλήνων εισαγγελέων με επικεφαλής τον κ. Παν. Αθανασίου που εποπτεύει τις έρευνες για το οικονομικό έγκλημα, για συναντήσεις με την Γενική Εισαγγελέα του Παναμά στην οποία και υπέβαλαν αιτήματα για το άνοιγμα λογαριασμών από τα λεγόμενα Panama papers σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς που βρίσκονται σε έρευνα από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι έλληνες εισαγγελείς, εκτός του κ. Αθανασίου, στη Χάγη μετέβησαν η Ελένη Τουλουπάκη και ο Χρήστος Ντζούρας, είχαν σημαντικές συναντήσεις με την Γενική Εισαγγελέα του Παναμά, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες έθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία για ανοίγματα λογαριασμών για έλληνες που είναι στις λίστες των Panama Papers και κυρίως εταιριών και ιδρυμάτων προκειμένου να βρεθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι μεγάλων χρηματικών ποσών για τα οποία οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ανοίξει έρευνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γενική Εισαγγελέας του Παναμά, γνωστοποίηση στην ελληνική εισαγγελική αποστολή, ότι μόνον σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς θα συνεργαστεί ο Παναμάς και όχι σε υποθέσεις φοροδιαφυγής καθώς στην εν λόγω χώρα δεν υπάρχει αδίκημα φοροδιαφυγής.

Ο έλληνες εισαγγελείς μετείχαν κατά την τριήμερη παραμονή τους στη Χάγη, την περασμένη εβδομάδα σε σειρά συναντήσεων που οργανώθηκαν από την Eurojust και στις οποίες μετείχαν εισαγγελείς από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης και των ΗΠΑ με αντικείμενο τα Panama Papers, με βασικό στόχο την παροχή στοιχείων από τον Παναμά προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμοί και να εντοπιστούν οι δικαιούχοι μαύρου, ενδεχομένως και πολιτικού χρήματος.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση, πέραν της χώρας μας, επιδεικνύουν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας που έχουν πολλούς λογαριασμούς στα Panama Papers για πολίτες τους η εταιρείες δικών τους συμφερόντων, όπως επίσης και οι ΗΠΑ που πρωτοστατούν στις έρευνες κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος.

Πηγή www.kathimerini.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Panama Papers: Δεκάδες υπουργοί και πολιτικοί της Ευρώπης στις νέες λίστες

Το Διυλιστήριο λέει : '' .......Αν αναρωτιέστε για τα δικά μας τα μπουμπούκια μπορείτε να δείτε όλη την λίστα ΕΔΩ. Όπως θα δείτε μέσα είναι και η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ Άννα Διαμαντοπούλου, που πολύ σύντομα θα ενσωματωθεί στις τάξεις της ΝΔ. Η αριστεία καλά κρατεί στην ΝΔ, αφού για να συμμετέχεις, στα απαραίτητα προσόντα σου είναι να ανήκεις σε κάποια λίστα φοροδιαφυγής.....''

Η Neelie Kroes ήταν διευθύντρια της εταιρείας Mint Holdings Limited, μεταξύ 2000 και 2009, σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung (SZ),το οποίο αποτελεί συνέχεια των αποκαλύψεων για το λεγόμενα "έγγραφα του Παναμά". Στη νέα λίστα, η οποία δημοσιεύεται από τη γερμανική εφημερίδα, περιλαμβάνονται και πολλοί άλλοι πολιτικοί.

Σύμφωνα με την SZ, μεταξύ 1990 και 2016, ιδρύθηκαν 175.888 εξωχώριες εταιρείες και ιδρύματα στις Μπαχάμες. Η ύπαρξη τέτοιων εταιρειών δεν απαγορεύεται, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται όμως για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή δεν παραβιάζεται το καθήκον γνωστοποίησης, όπως στην περίπτωση της Ολλανδής Επιτρόπου. Η Neelie Kroes παραβίασε εν προκειμένω τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού υπήρξε διευθύντρια τη εν λόγω εταιρείας, ενόσω ήταν Επίτροπος (2004-2010) και δεν το γνωστοποίησε, κάτι το οποίο απαγορεύεται σε μέλη της.

Η Κroes θα έπρεπε να είχε γνωστοποιήσει τη δραστηριότητά της αυτή, ακόμα και όταν παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύντριας. Η ίδια δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα ότι πρόκειται για "αβλεψία". Σύμφωνα με τον δικηγόρο της αναλαμβάνει "πλήρως την ευθύνη" και προτίθεται να ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η γερμανική εφημερίδα, η οποία συνεργάζεται με το δημοσιογραφικό δίκτυο ICIJ, θα δημοσιεύεσει ταυτόχρονα με πολλές άλλες εφημερίδες και τηλεοπτικά δίκτυα το πόρισμα των συνεχιζόμενων ερευνών, ένα μέρος των οποίων αποκαλύφτηκε την περασμένη άνοιξη.

Μεταξύ των πολιτικών, οι οποίοι ενέχονται στο παγκόσμιο σκάνδαλο των "εγγράφων του Παναμά, είναι ο πρώην Κολομβιανός υπουργός ορυκτού πλούτου Carlos Caballero Argez, ο Καναδός υπουργός Οικονομικών William Francis Morneau και ο αντιπρόεδρος της Ανγκόλας Manuel Domingos Vicente, οι οποίοι φέρονται ως διευθυντές, γραμματείς ή πρόεδροι τέτοιων εταιρειών. Στα νέα έγγραφα συμπεριλαμβάνεται επίσης η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις ITF, καθώς επίσης και 100 Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας Γκέοργκ Φράιχερ φον Βάλντενφελς.

Η εταιρεία της Ολλανδής Επιτρόπου ιδρύθηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, για μια συναλλαγή δισεκατομμυρίων με τον αμερικανικό όμιλο ενεργειακών εταιρειών Enron. Η συμφωνία όμως δεν έγινε τελικά. Λόγω του ότι η Neelie Kroes δεν το γνωστοποίησε στην Κομισιόν κινδυνεύει τώρα με διαγραφή της σύνταξής της, καθώς επίσης και άλλων ευεργετημάτων.

Πηγή www.gazzetta.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Ο πεθερός του Αλέξανδρου Σαμαρά και η πιθανή εμπλοκή του σε δυσώδη υπόθεση στη Γουινέα

Μια νέα πτυχή στην υπόθεση της εμπλοκής του Γιάννη Παγίδα, πεθερού του αδελφού του Αντώνη Σαμαρά στα λεγόμενα Panama Papers και σε πιθανές ύποπτες σχέσεις του με το καθεστώς της Γουινέας, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδημητρίου για λογαριασμό της εφημερίδας «Αυγή».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «ήταν το 2006, στο Κονακρί, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Γουινέας στη δυτική Αφρική, όταν η Μαμαντί Τουρέ, τέταρτη σύζυγος του ασθενούντος προέδρου Λανσάνα Κοντέ, προσεγγίζεται, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde», από τον έμπορο διαμαντιών Μπένι Στάινμετς προκειμένου να του πουλήσει το μεγαλύτερο -αναξιοποίητο- κοίτασμα σιδήρου στον κόσμο! Τη χρόνια που κατέληξε ο πρόεδρος της χώρας, το 2008, η Μαμαντί Τουρέ πουλάει το κοίτασμα στον ενδιαφερόμενο. Ήταν ένα χρυσοφόρο συμβόλαιο, με κερδισμένες και τις δύο πλευρές». Ο αγοραστής του κοιτάσματος δεν ήταν άλλος από τον άνθρωπο που αγόρασε και τη δική μας Πανγαία.

Οι πιθανές σχέσεις του Γιάννη Παγίδα με την παραπάνω υπόθεση προκύπτουν από την εμπλοκή του σε εταιρία διαχείρισης πλούτου με έδρα τη Γενεύη. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα Panama Papers, η Μαμαντί Τουρέ η οποία πούλησε το μεγαλύτερο αναξιοποίητο κοίτασμα σιδήρου στον Στάινμετς, διασυνδέεται με μια εταιρία ονόματι «Matinda Partners & Co». Με την ίδια εταιρία συνεργάζεται όπως προκύπτει και η «Agefor» του Γιάννη Παγίδα. Όπως μάλιστα αναφέρει η «Le Monde» η εταιρία αυτή εργάσθηκε προκειμένου να μείνει στο απυρόβλητο η Πρώτη Κυρία της Γουινέας.

Ποια όμως είναι η «Agefor»; Όπως έχει δημοσιεύσει και το koutipandoras.gr είναι η εταιρία του Γιάννη Παγίδα, ο οποίος ήταν και είναι ένας δραστήριος επιχειρηματίας (Βέλγιο, Κονγκό, Καζακστάν κ.α.) και μία από τις πηγές εσόδων του ήταν τα ορυχεία (όπως και του Μπένι Στάινμετς). Όπως αναφέρει η «Αυγή», σε επικοινωνία που είχε με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Γιάννη Παγίδα, περιορίστηκαν να απαντήσουν γραπτώς ότι «δεν επιθυμεί περαιτέρω συζήτηση των υποθέσεών του, οι οποίες άλλωστε δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο ενδιαφέρον».

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Γιάννη Παγίδα, πεθερού του αδελφού του πρώην πρωθυπουργού, (όπως άλλωστε και το όνομα της κόρης του), βρίσκονται και στη λίστα Λαγκάρντ. Συνδικαιούχος του λογαριασμού του Παγίδα είναι η Ευτυχία Παγίδα, η οποία δεν είναι άλλη από την Ευτυχία (Έτα) Παγίδα Σαμαρά, νύφη του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Γιάννης Παγίδας εμφανίζεται στη λίστα Λαγκάρντ με λατινικούς χαρακτήρες ως JEAN PAGUIDAS. Η αναγραφή του ονόματός του με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργούσε υποψίες πως πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως έχει αποκαλύψει το koutopandoras.gr ο Παγίδας, έχει ανοίξει λογαριασμό στην HSBC στις 2 Φεβρουαρίου του 1997. Συνδικαιούχοι σε αυτόν τον λογαριασμό είναι η Παγίδα Βασιλική (Ιλόνα), ο Παγίδας Νικόλας, η Παγίδα Ευτυχία αλλά και μια χρηματοπιστωτική εταιρία της Γενεύης, «Agefor».

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Τράγκας, Γερμανός, Λάτση, Κόκκαλης και λοιποί συγγενείς στην λίστα των Panama Papers

Μερικά από τα στελέχη της αφρόκρεμας του τόπου είναι στην λίστα των Panama Papers που είδε το φως της δημοσιότητας. Αν και η ιδιοκτησία offshore εταιρειών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κρύβει κάποια παρανομία, ωστόσο όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι χρησιμοποιούνται συχνότατα για φοροαποφυγή.

Ανάμεσα λοιπόν στα ονόματα που εντοπίστηκαν στην λίστα υπάρχει και εκείνο της Εριέτας Λάτση. Την καταγράφει ως Henriette Latsis

Άλλα επιφανή στελέχη είναι η οικογένεια Κόκκαλη καθώς ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστή η εμπλοκή του γνωστού επιχειρηματία, Σωκράτη Κόκκαλη, στα Panama Papers, η βάση δεδομένων ωστόσο, αποκαλύπτει ότι μέτοχοι σε εταιρείες offshore είναι και άλλα μέλη της οικογένειας. Οι γιου του, Πέτρος, Σωκράτης και Κωνσταντίνος, αλλά και η γυναίκα του, Ελένη.

Οι offshore στις οποίες είναι μέτοχοι τα μέλη της οικογένειας Κόκκαλη είναι οι εξής: Upton International S.A, Devaud Consultants, Kerry Resources INC και Jason Enterprises Services, όλες με έδρα τον Παναμά. Όλες οι εταιρείες έχουν ιδρυθεί το 2014 και είναι ακόμα ενεργές.

Το επόμενο όνομα που εμφανίζεται είναι αυτό του Πάνου Γερμανού των γνωστών καταστημάτων τεχνολογίας «Γερμανός».

Σύμφωνα με το The Greek Report η διαδρομή ακολουθεί την εταιρία Ludwig Universal Ltd που ιδρύθηκε από την Mossack Fonseka στις 9 Σεπτεμβρίου του 2005. Οι μετοχές φαίνονται να είναι στα χέρια του Geoffrey Magistrate, ενός υπαλλήλου μιας άλλης εταιρίας δημιουργίας υπεράκτιων εταιριών, της Ergoserve Consultants. Ο Magistrate φέρεται να είναι επίσης ιδιοκτήτης/διαχειριστής άλλων 185 εταιρών.

Το ρεπορτάζ του The Greek Report επικεντρώνεται στην δικαστική διαδικασία για τις μίζες στα υποβρύχια της Ferrostaall που μέσω της EFG Private Bank του Λουξεμβούργου και μιας ιταλικής ενδιαμέσου εταιρίας έφταναν στον Άκη Τσοχατζόπουλο και Γιάννη Σμπώκο. Το πόρισμα του αντιεισαγγελέα ανέφερε την Ludwig ως «συμφερώντων Πάνου Γερμανού» κάτι που δεν φαινόταν στα έγγραφα της Mossack Fonsecka.

Ένα άλλο όνομα είναι εκείνο του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα που εμφανίζεται να είναι μέτοχος της TACANA PORTFOLIO S.A. με έδρα τον Παναμά και μάλιστα κρυφός μέτοχος αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του επιμελητηρίου δεν εμφανίζεται πουθενά. Ο Γιώργος Τράγκας όταν είχε εμφανιστεί το όνομά του στη Λίστα Λαγκάρντ είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν εκεί εξαιτίας μιας συναλλαγής του 2001 και είχε ισχυριστεί ότι το όνομά του βρισκόταν εκεί εξαιτίας σκοπιμοτήτων. Αυτή τη φορά όμως (αν φυσικά δεν πρόκειται για συνωνυμία) η TACANA PORTFOLIO S.A. φαίνεται να είναι ενεργή υπεράκτια εταιρία και μάλιστα να έχει ιδρυθεί στις 28 Νοεμβρίου του 2014...

Τέλος ένα ακόμα όνομα που εμφανίζεται στα Panama Papers είναι εκείνο του προέδρου του ΣΕΒ, Θ.Φέσσα και της γυναίκας του.

O Φέσσας φέρεται να είναι μέτοχος της Gladstone Equities LTD, εταιρείας offshore με έδρα τις Παρθένους Νήσους. Στην ίδια offshore βρίσκουμε και τη γυναίκα και συνέταιρο του Φέσσα, Ευτυχία Κουτσουρέλη.
Η απάντηση Φέσσα και Κουτσουρέλη

Οι Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στα Panama Papers, προχώρησαν σε σχετικές διευκρινίσεις

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη, διευκρινίζονται τα εξής: «Τις υπεράκτιες εταιρίες Terminus Development Ltd και Gladstone Equities Ltd απέκτησαν από Κυπρίους διαχειριστές, το 1999 και 2000, αντίστοιχα και επένδυσαν, μέσω αυτών, σε μετοχές και ακίνητα στην Ελλάδα. Το 2004, ρευστοποίησαν τις επενδύσεις τους, καταβάλλοντας όλους τους αναλογούντες φόρους στην Ελλάδα. Έκτοτε, οι ανωτέρω εταιρίες παρέμειναν αδρανείς, μέχρι την τυπική εκκαθάριση και διάλυσή τους, το 2013 και 2015, αντίστοιχα. Οι εν λόγω εταιρίες και οι επενδύσεις τους έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχουν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με το νόμο, σε όλες τις δηλώσεις του "πόθεν έσχες" των κκ Φέσσα και Κουτσουρέλη».

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Αυτός που ζήτησε πριν λίγες μέρες, απολύσεις 180.000 δημοσίων υπαλλήλων εμπλέκεται στα Panama Papers.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (τέως Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Θεόδωρος Φέσσας εμπλέκεται στα Panama Papers.

Το όνομα του Φέσσα βρίσκεται ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες που έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας το International Consortium of Investigative Journalists, μέσω της ειδικής βάσης δεδομένων που δημιούργησε .

O Φέσσας φέρεται να είναι μέτοχος της Gladstone Equities LTD , εταιρείας offshore με έδρα τις Παρθένους Νήσους. H εταιρεία δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2000 και λειτούργησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.

Στην ίδια offshore βρίσκουμε και την πρώην γυναίκα και συνέταιρο του Φέσσα, Ευτυχία Κουτσουρέλη, η οποία μάλιστα διατηρούσε από το 1997 μέχρι το 2014 ακόμα μία offshore, την Terminus Develpment LTD

Ο Θεόδωρος Φέσσας είναι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Info‐ Quest και βασικός μέτοχος της εταιρείας. Η Info‐Quest ιδρύθηκε το1981, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα με ετήσιες ενοποιημένες πωλήσεις άνω των €400 εκατ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων πληροφορικής, στην ανάπτυξη λογισμικού καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής,μέσω της θυγατρικής της Unisystems. Θυγατρική εταιρία της Info‐Quest είναι και η ACS Courier, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ. Είναι επίσης επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του InternationalChamber of Commerce (ICC).

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Panama Papers: Ξαφνικές έφοδοι σε χώρους εμπλεκομένων- Δικαστική συνδρομή ζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε χώρους εμπλεκομένων στα Panama Papers και αποστολή εξειδικευμένων αιτημάτων δικαστικής συνδρομής από τους οικονομικούς εισαγγελείς, μετά τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν

Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογούμενους, εκπροσώπους, δικαιούχους, κ.α, υπεράκτιων εταιρειών και ιδρυμάτων, πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca.

Ήδη, πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών. Επίσης, έχουν ζητηθεί, μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αρχείων του εφόρου εταιρειών από τις κυπριακές Αρχές, αφού φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων φορολογουμένων και σε «κυπριακού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρείες που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ από την Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), στα αρχεία εμφανίζονται περίπου 220 υπεράκτιες εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές τους, περίπου 400 πρόσωπα. Αντίστοιχα, οι κυπριακού ενδιαφέροντος εταιρείες ξεπερνούν τις 6.000, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτές είναι περισσότερα από 3.500.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Tα ελληνικά ονόματα των Panama Papers- Η λίστα των 400σίων

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Το Spiegel εμπλέκει και τον Σόιμπλε στα «Panama Papers»

Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ εμφανίζεται να αγνόησε επανειλημμένα πληροφοριοδότη, που ήθελε να αποκαλύψει ύποπτες γερμανικές συναλλαγές μέσω offshore στον Παναμά

Σε μια περίεργη υπόθεση «εμπλέκει» το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται σε σχετικό του δημοσίευμα, τόσο ο χερ Σόιμπλε όσο και ο Βέρνερ Γκάτσερ, υψηλόβαθμο στέλεχος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, αρνούνταν, επί σειρά ετών, να έρθουν σε επαφή με πληροφοριοδότη που ήθελε να προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με ύποπτες συναλλαγές μιας εικονικής εταιρείας στον Παναμά.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το υπαγόμενο στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, Ομοσπονδιακό Τυπογραφείο (Bundesdruckerei), που αναφέρεται στα λεγόμενα «Panama Papers», χρησιμοποίησε αυτή την εταιρεία για συναλλαγές στη Βενεζουέλα.

Όπως επισημαίνει το Spiegel, «ούτε ο Σόιμπλε, που τώρα ανοίγει μέτωπο κατά των offshore εταιρειών, ούτε ο Γκάτσερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του κρατικού ομίλου (Bundesdruckerei), αντέδρασαν επί σειρά ετών στην προσφορά» του πληροφοριοδότη, «που τους είχε γράψει προσωπικά».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνεχίζει το ρεπορτάζ της Deutche Welle, η offshore εταιρεία Billingsley Global Corporation, που χρησιμοποιούσε το Ομοσπονδιακό Τυπογραφείο και επίσης αναφέρεται στα «Panama Papers», ιδρύθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων.

Από την πλευρά του, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι, έπειτα από «πολυάριθμες τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές έρευνες, δεν διαπιστώθηκαν νομοθετικές παραβιάσεις», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό το διάστημα εξετάζεται εκ νέου, εντός του Ομοσπονδιακού Τυπογραφείου, η επίμαχη «συναλλαγή στη Βενεζουέλα».

Οι σκανδαλώδεις αποκαλύψεις των «Panama Papers» έχουν θέσει επί ποδός τις αρμόδιες αρχές διεθνώς.

Οι πληροφορίες της Ένωσης Ερευνητών Δημοσιογράφων ICIJ για πολιτικούς, αθλητές, διασημότητες και υψηλόβαθμους παράγοντες, που φέρονται να διατηρούσαν χρήματα σε offshore φορολογικούς παραδείσους, φαίνεται να κινητοποιούν και τη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου διαφάνειας και δράσης, προκειμένου μεταξύ να μπει φραγμός σε συναλλαγές γερμανικών επιχειρήσεων με φορολογικούς παραδείσους, όπως γράφει το Spiegel.

Το γερμανικό περιοδικό διευκρινίζει πάντως ότι το Βερολίνο απέρριπτε το προηγούμενο διάστημα σταθερά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη σύσταση ενός μητρώου διαφάνειας, το οποίο εμφανίζεται τώρα ως πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης -συγκεριμένα του υπουργού Δικαιοσύνης Χάικο Μάας.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

Και ο Μίχαλος στο Panama Papers

Από τον Στάθη Παλαιολόγο.

Στον κατάλογο με τους Έλληνες που υπάρχουν στα αρχεία των panama papers υπάρχουν τραπεζίτες, καναλάρχες, χρηματιστές, δικηγόροι και άλλοι με off shores όπως τουλάχιστον τα έχει δημοσιεύσει ο lobystas. Αυτοί κινούνται στον ιδιωτικό τομέα και αποτελούν μια χωριστή κατηγορία. Στα ονόματα που είδαν όμως της δημοσιότητας (διαβάστε εδώ) περιλαμβάνεται και τουλάχιστον ένα που ανήκει σε δημόσιο πρόσωπο. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μίχαλο, πρόεδρο του ΕΒΕΑ, του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο οποίος μάλιστα προηγουμένως κατείχε και πολιτική θέση ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών μετά το 2004.

Γεννώνται λοιπόν τα εξής αμείλικτα ερωτήματα για τον κ. Μίχαλο ο οποίος δεν θα πρέπει να αρέσκεται μόνο στις δημόσιες σχέσεις και στα κολακευτικά δημοσιεύματα, αλλά και να απαντήσει:

-Έχει όντως off shore στον Παναμά από το 1983;

-Γιατί την δημιούργησε;

-Ποιες κινήσεις κεφαλαίων και για ποιο σκοπό έχουν γίνει μέσω αυτής;

-Είναι σωστό ο επικεφαλής του μεγαλύτερου επιμελητηρίου επαγγελματιών και επιχειρηματιών της χώρας, που μάχεται για την ελληνικότητα του επιχειρείν, να διατηρεί εταιρεία (εφόσον τη διατηρεί) σε φορολογικό παράδεισο;

-Ποια είναι η άποψή του για τις off shores ιδιαίτερα σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας όπως η σημερινή;

Αυτά τα εύλογα επί του παρόντος.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Αυτοί είναι οι πολιτικοί που εμπλέκονται στα Panama Papers (μέχρι τώρα)

Περισσότερα από 70 ονόματα νυν και πρώην αρχηγών κρατών από όλον τον κόσμο, υπουργών, βουλευτών, υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων, συμβούλων αλλά και στενών συγγενών τους περιλαμβάνουν τα πρώτα στοιχεία από τα Panama Papers. Όλα δείχνουν πως είναι μόνο η αρχή. Αυτά είναι τα ονόματα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε το Wikileaks, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούν μόνο 149 αποκαλυπτικά έγγραφα, ενώ ο συνολικός αριθμός των αρχείων της Mossack Fonseca που διέρρευσαν είναι περίπου 11,5 εκατομμύρια.

Εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και από αυτό το μικρό δείγμα φαίνεται ότι το σκάνδαλο αφορά όλον τον πλανήτη. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται προέρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου. Ξεχωρίζουν φυσικά ονόματα γνωστών ηγετών (Πούτιν, Άσαντ, Ποροσένκο, Μάτρι) αλλά και στελέχη των μεγάλων υπερεθνικών οργανισμών, όπως ο Επίτροπος Ενέργειας και Κλιματικής Δράσης της Κομισιόν (μέσω της συζύγου του) και ο πρώην γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν (μέσω του γιου του). Ωστόσο ήδη το Διεθνές Κονσόρτιο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας που έλαβε, επεξεργάστηκε και δημοσιοποιεί τα έγγραφα δέχεται κριτική, καθώς στην πρώτη «φουρνιά» δεν περιλαμβάνεται κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος.

Όσον αφορά την Ελλάδα, οι Παπασταύρου , Λαναράς και Μεταξάς φαίνεται ότι είναι απλά η αρχή. Μπορεί το ICIJ να μην έχει δώσει ακόμα κάτι παραπάνω, ωστόσο το Wikileaks με ανάρτηση του έδωσε τα στατιστικά στοιχεία για τη χώρα μας: 223 offshore, 64 πελάτες, 285 μέτοχοι

Όλα τα ονόματα:

Αρχηγοί κρατών:

Μαουρίτσιο Μάκρι, πρόεδρος της Αργεντινής

Πέτρο Ποροσένκο, πρόεδρος της Ουκρανίας

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, πρωθυπουργός της Ισλανδίας

Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και εμίρης του Άμπου Ντάμπι

Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας

Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας

Πάβλο Λαζαρένκο, πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας (έχει καταδικαστεί το 2004 για ξέπλυμα χρήματος)

Αχμάντ Αλί Αλ-Μιργκάνι, πρώην πρόεδρος του Σουδάν

Χαμάντ Μπιν Καλίφα αλ-Θανί, πρώην εμίρης του Κατάρ

Χαμάντ Μπιν Γιασίρ Μπιν Χαμέντ αλ-Θανί, πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ
Αγιάντ Αλάουι, πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ

Συγγενείς/ άτομα στον στενό κύκλο αρχηγών κρατών αρχηγών κρατών

Ίαν Κάμερον, πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον

Σεργκέι Ρολγκούντιν, στενός φίλος του Βλάντιμιρ Πούτιν, νονός της κόρης του, Μαρία (αναλυτικά η υπόθεση εδώ

)

Ραμί και Χαφέζ Μαχλούφ, ξαδέρφια του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ

Η οικογένεια του πρωθυπουργού του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχαμ Αλίγιεφ

Τρία παιδιά του προέδρου του Πακιστάν, Ναβάζ Σαρίφ

Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib, γιος του πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Ναζίμπ Ραζάκ

Ντανιέλ Μουνιόθ, προσωικός γραμματέας και σύμβουλους της πρώην προέδρου της Αργεντινής, Νέστορ Κίρχνερ

Πιλάρ ντε Μπορμπόν, αδερφή του πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος

Λι Ξιαολίν, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κίνας, Λι Πενγκ

Αλάα Μουμπάρακ, γιος του πρώην δικτάτορα της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ

Μουνίρ Μαγίντι, προσωπικός γραμματέας του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ του 6ου

Κλίβε Κουλουμπούσε Ζούμα, ανιψιός του προέδρου της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα

Τζον Άντο Κουφουόρ, γιος του πρώην προέδρου της Γκάνας, Τζον Αγιεκίν Κουφουόρ

Μαμαντιέ Τουρέ, χήρα του πρώην δικτάτορα της Γουινέας, Λανσανά Κοντέ

Ζαν Κλοντ εν Ντ’Αμέτσι, σύμβουλος του πρώην προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού,Λοράν Γκμπαγκμπό

Χουάν Αρμάντο Χινοχόσα, «αγαπημένος εργολάβος» του προέδρου του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο

Πολιτικοί/αξιωματούχοι

Ζερόμ Καουζάκ, πρώην υφυπουργός Οικονομικών της Γαλλίας

Μπγιάρνι Μπενέντικσον, υπουργός Οικονομικών της Ισλανδίας

Όλοφ Νόρνταλ, υπουργός Εσωτερικών της Ισλανδίας

Πάβελ Πισκόρσκι, πρώην ευρωβουλευτής, πρώην δήμαρχος Βαρσοβίας

Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud, πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας

Πάμελα Σαρπλς, βαρώνη και ισόβιο μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου

Μάικλ Άσκροφτ, πρώην μέλος της βρετανικής Βουλής των Λόρδων

Μάικλ Μέιτς, Βρετανός βουλευτής

Μοχάμαντ Μουσταφά, πρώην αντιπρόεδρος της Παλαιστίνης

Πέδρο Ντελγκάδο, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Εκουαδόρ

Σταύρος Παπασταύρου, σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος

Jaynet Désirée Kabila Kyungu, βουλευτής της Λαικής Δημοκρατίας του Κονγκό

Νουράλι Αλίγιεβ, πρώην αντιδήμαρχος της πρωτεύουσας του Καζακστάν

Ρικάρντο Φρανκολίνι, επικεφαλής της κρατικής τράπεζας του Παναμά

José Maria Botelho de Vasconcelos, υπουργός πετρελαίου της Ανγκόλας

Νέστορ Γκριντέτι, πρώην υπουργός Οικονομικών της διοίκησης του Μπουένος Άιρες

Αμπντελσλάμ ΜΜπουτσουαρέμπ, υπουργός Βιομηχανίας της Αλγερίας

Σέζαρ Αλμέιντα, πρώην επικεφαλής της περουβιανικής υπηρεσίας πληροφοριών

Αν Βονγκ Βαθάνα, υπουργός Δικαιοσύνης της Καμπόντια

Κόνραντ Μίζι, υπουργός Ενέργειας και Υγείας της Μάλτας

Ζοάο Λίρα, κάποτε ο πλουσιότερος βουλευτής της Βραζιλίας

Γκάλο Τσιριμπόγα, υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος του Εκουαδόρ

Ζολτ Χόρβαθ, μέλος της ουγγρικής εθνοσυνέλευσης

Καλπάνα Ραβάλ, πρωην ανώτατος δικαστής της Κένυας

Χεσούς Βιλανουέβα, αξιωματούχος πετρελαικης εταιρείας της Βενεζουέλας

Ίαν Κίρμπι, ανώτατος δικαστής της Μποτσουάνα

Μπρούνο Ζαν – Ρισάρντ Ιτούα, πρώην υπουργός, Κονγκό

Βίκτορ Κρουζ Γουέφερ, πρώην στρατηγός Βενεζουέλας

Συγγενείς πολιτικών

Κότζο Ανάν, γιος του πρώην γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν

Συγγενείς τριών κορυφαίων Κινέζων πολιτικών, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Micaela Domecq Solís-Beaumont, σύζυγος του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης της Ισπανίας και Επιτρόπου Ενέργειας και Κλιματικής Δράσης, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε

Κάρλος Γκουτιέρεζ Ρομπάγιο, κουνιάδος του δημάρχου της Μπογκοτά, Γκουστάβο Πέτρο

Σεζάρ Ρόζενθαλ, γιος του αντιπροέδρου της Ονδούρας, Χαϊμε Ρόζενθαλ

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....