Ξαφνική έφοδος των εισαγγελέων σε τράπεζες για τα θαλασσοδάνεια των εφοπλιστών και κομμάτων

ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

«Καταδρομικές» επιχειρήσεις σε συστημικές τράπεζες πραγματοποιούν από την Τρίτη (05/09/2017) οι οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση σκοτεινών υποθέσεων που συνδέονται με σκανδαλώδεις δανειοδοτήσεις μεγαλόσχημων οικονομικών παραγόντων, συγγενών τραπεζιτών, αλλά και πολιτικών κομμάτων - Ανοίγει ο φάκελος με τα θαλασσοδάνεια των εφοπλιστών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα «Kontra News», η αρχή έγινε χθες με την επίσκεψη κλιμακίου οικονομικών εισαγγελέων σε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Τις επόμενες ημέρες οι οικονομικοί εισαγγελείς θα εγκατασταθούν και στις υπόλοιπες τράπεζες, για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για το γιγαντιαίο σκάνδαλο της καταλήστευσης των καταθέσεων, που συντελέστηκε από τις διοικήσεις που διαπλέκονταν με το προηγούμενο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα.

Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται καυτό υλικό χιλιάδων σελίδων από ανώνυμες καταγγελίες και ένορκες καταθέσεις που αφορούν σε μεγάλα τραπεζικά σκάνδαλα.

Είχε προηγηθεί ένας υπόγειος πόλεμος ανάμεσα σε παλιά και νέα τραπεζικά στελέχη, αλλά και αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο ένας κάρφωνε τον άλλο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη Δικαιοσύνη ένας μεγάλος όγκος χρήσιμων πληροφοριών.

Το επόμενο βήμα αναγκαστικά ήταν η καταδρομική επιχείρηση στις τράπεζες, προκειμένου να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι ύποπτες δανειοδοτήσεις καθώς και καραμπινάτες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μέσα από εταιρείες που είχαν στήσει συγγενείς τραπεζικών στελεχών, αλλά και επιχειρηματίες που διαπλέκονταν με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς επικεντρώνουν επίσης το ενδιαφέρον τους στις δανειοδοτήσεις του ναυτιλιακού καταστήματος της Εθνικής την περίοδο Τουρκολιά.

Σύμφωνα, πάντα, με την «Kontra News», έχουν εντοπιστεί «θαλασσοδάνεια» πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάφορους εφοπλιστές, τα οποία βρίσκονται στην κυριολεξία στον «αέρα» και δεν πρόκειται να εξοφληθούν.

Στην ουσία, πρόκειται για δάνεια, τα οποία δόθηκαν χαριστικά έπειτα από πιέσεις πολιτικών.

Οι εισαγγελείς θεωρούν δεδομένο ότι ένα μέρος από τα θαλασσοδάνεια κατευθύνθηκε στους ταμίες μεγαλόσχημων πολιτικών παραγόντων.

Χαμός γίνεται, ωστόσο, και με τα «θαλασσοδάνεια» για την αγορά ακινήτων, όπως επίσης και με τις δανειοδοτήσεις εταιρειών που συνδέονταν με συγγενικά πρόσωπα μετόχων και στελεχών τραπεζών.

Δικαστικές πηγές ανέφεραν πως το γιγαντιαίο σκάνδαλο με τα «θαλασσοδάνεια» θα προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Εκατοντάδες μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες θα κληθούν να καταθέσουν ως ύποπτοι για τις σκανδαλώδεις δανειοδοτήσεις, ενώ αναμένονται τις προσεχείς ημέρες και καταδρομικές επιχειρήσεις του ΣΔΟΕ, παρουσία εισαγγελέων, σε περισσότερες από πενήντα επιχειρήσεις.

Στη λίστα με τα «θαλασσοδάνεια» περιλαμβάνονται και επιχειρηματίες υπεράνω υποψίας. Ο δανεισμός των επιχειρηματιών αυτών είναι υπέρογκος και δεν καλύπτεται από επαρκείς εγγυήσεις.

Πρόκειται για «θαλασσοδάνεια» 200, 300 και 500 εκατ. ευρώ, τα οποία εξασφάλιζαν εξαιτίας της διαπλεκόμενης σχέσης που είχαν με το παλιό πολιτικό σύστημα.

Οι αποκαλύψεις αναμένονται καταιγιστικές, ενώ οι διώξεις που θα ακολουθήσουν, θα προκαλέσουν πάταγο.

Πηγή : www.newsbomb.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Περίμεναν να γυρίσει ο Παπαντωνίου στην Ελλάδα και τον "εγκλώβισαν" δικαστικά

του Παναγιώτη Στάθη

Σαν "καρτέρι" των διωκτικών αρχών σε ρόλο κυνηγού που περίμεναν υπομονετικά να στηθεί σωστά το δόκανο ώστε να πιαστεί εντός το "θήραμα", μοιάζει η εισαγγελική παρέμβαση στην υπόθεση του – πάλαι ποτέ- πρωτοκλασάτου υπουργού του ΠΑΣΟΚ (Οικονομίας και Άμυνας) Γιάννου Παπαντωνίου.

Την ώρα που βοούσαν οι φήμες για μόνιμη εγκατάσταση του πρώην υπουργού στο εξωτερικό, με μια αστραπιαία επιχείρηση την περασμένη Παρασκευή η νέα εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, "εγκλώβισε" το ζεύγος Παπαντωνίου στην Ελλάδα, ζητώντας να τους απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα, στην οποία – φέρονται να – είχαν φτάσει πριν από λίγα 24ωρα.

Απολογία

Στην περίπτωση του κ.Παπαντωνίου, ο οποίος σημειωτέον ερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη εδώ και πολλά χρόνια, τα πράγματα φαίνεται πως άλλαξαν από τη στιγμή που ανέλαβε την εισαγγελία διαφθοράς η Ελένη Τουλουπάκη, η οποία αποφάσισε -όπως φαίνεται- να κινήσει τα πράγματα πιο γρήγορα. Η επόμενη κίνηση μετά τις εξελίξεις της περασμένης Παρασκευής είναι η κλήση του σε απολογία για την υπόθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς του σε συνδυασμό με τα ακίνητα (τέσσερα τουλάχιστον) που απέκτησε. Η μεθοδολογία των αρχών θυμίζει σε πολλά σημεία (χωρίς να σημαίνει βέβαια πως είναι και οι υποθέσεις ίδιες) τον τρόπο δράσης στην περίπτωση του Ακη Τσοχατζόπουλου.

Δίωξη

Τα πράγματα εξελίχθηκαν ως έξης: Ένας λογαριασμός του Γιάννου Παπαντωνίου στην τράπεζα UBS που βρίσκεται στην αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς, οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρωην υπουργου και της συζύγου του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και στην επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τον πρώην υπουργό άσκησε νέα ποινική δίωξη σε βάρος του ζεύγους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τη νομιμότητα των καταθέσεων αλλά και του τιμήματος αγοράς της ακίνητης περιουσίας του. Στη νέα εξέλιξη οδήγησε:

- Ο εντοπισμός λογαριασμού 3 εκατ. στην αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς, που περιλαμβάνει καταθέσεις στην τράπεζα UBS. Πρόκειται για τον ένα από τους τρεις λογαριασμούς για τους οποίους αναμένονται, με αίτημα δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από τις ελβετικές αρχές.

- Ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα τους παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση και είναι εντελώς δυσανάλογα με τις καταθέσεις τους αλλά και τα χρήματα που απαιτήθηκαν για την αγορά τεσσάρων ακινήτων (το σπίτι στην Κηφισιά, δύο γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και ένα ακίνητο στη Σύρο, το οποίο ήδη έχει πωληθεί). Στο εισαγγελικό πόρισμα φέρεται να καταγράφεται ότι καταθέσεις και αγορές (αν όχι όλων των ακινήτων, των περισσοτέρων) δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους και ενδεχομένως να έγιναν με μαύρο χρήμα από μίζες σε εξοπλιστικά.

- Το ότι οι εισαγγελείς απορρίπτουν το ενδεχόμενο να υπήρξε φοροδιαφυγή καθώς όπως λένε αρμόδιες πηγές, Παπαντωνίου – Κουράκου ήταν αμειβόμενοι από το Δημόσιο, δεν ασκούσαν δηλαδή κάποια πχ επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία θα μπορούσαν να έχουν αδήλωτα εισοδήματα.

Τα εξοπλιστικά

Μάλιστα οι εισαγγελείς απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να υπήρξε φοροδιαφυγή, στρέφουν τις έρευνες σε τυχόν παράνομες αμοιβές για τουλάχιστον 6 εξοπλιστικά προγράμματα που υπογράφηκαν επι εποχής του. Μεταξύ αυτών
Η αγορά 12 Apache
Η υπόθεση των φρεγατών
Η προμήθεια 20 μεταφορικών ελικοπτέρων τύπου ΝΗ90
Η ζημία του δημοσίου φέρεται να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Σε αυτή μάλιστα δεν περιλαμβάνεται η λεόντειος σύμβαση για τα Λέοπαρντ ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Η δίωξη έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελιοδικών με το οποίο "πάγωσαν" τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε μεταβίβαση ακινήτου του πρώην υπουργού, της συζύγου και του γιου του.

Του μπλοκαρίσματος στην εντός Ελλάδος κινητή και ακίνητη περιουσία του πάλαι ποτέ τσάρου της Οικονομίας και μετέπειτα επικεφαλής του Πενταγώνου, προηγήθηκαν η αιφνιδιαστική έφοδος και οι κατασχέσεις ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου από το σπίτι και το γραφείο του κ. Παπαντωνίου.

Πηγή www.capital.gr

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Στο σκαμνί 15 golden boys της πτωχευμένης ΛΑΡΚΟ

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση των ανακρίσεων βρίσκεται δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος προέδρων και μελών των διοικήσεων της ΛΑΡΚΟ από τον Νοέμβριο του 2011 έως και το 2014, οι οποίοι κατηγορούνται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, που φέρεται να έχει ζημιώσει την εταιρεία με τουλάχιστον 41.779.937 ευρώ.

Η κατηγορία έχει απαγγελθεί σε περισσότερα από 15 πρόσωπα και αφορά την επίμονη και διαχρονική άρνηση των διοικούντων την εταιρεία να εφαρμόσουν, «καταχρώμενοι τη διακριτική ευχέρεια που τους παρείχε η διαχειριστική τους εξουσία», τον μνημονιακό νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αρνούνταν, εν ολίγοις, να προχωρήσουν σε περικοπές αποδοχών ιδιαίτερα υψηλών για την εποχή και ειδικά για τα golden boys της ΛΑΡΚΟ, όπως συνέβη σε όλους τους εργαζόμενους στη χώρα. Μάλιστα, ενώ η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί από το περασμένο καλοκαίρι και οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη απολογηθεί στον ανακριτή διαφθοράς Νικόλαο Τσιρώνη, ο οποίος σε κάποιους έχει επιβάλει και περιοριστικούς όρους, η κατάσταση στην εταιρεία παραμένει ίδια ακόμα και μέχρι σήμερα.

Αν και, όπως τονίζεται στο σχετικό εισαγγελικό πόρισμα: «Ολοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στη νομοθετική διάταξη που έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα», το προσωπικό της ΛΑΡΚΟ δεν υπέστη καμία μείωση, που ήταν απαραίτητη και για την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης, «η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης». Αντίθετα, η εταιρεία προχώρησε σε πρόσληψη 200 νέων εργαζομένων, «επιβαρύνοντας την περιουσία της, καθώς ήταν και εξακολουθεί να είναι σε αρνητική καθαρή θέση, όσο και του ελληνικού δημοσίου, που ζημιώνεται εμμέσως ως προς την ιδιωτική του περιουσία, ως κάτοχος του 55,19% των μετοχών της».

Σύμφωνα με την τελευταία διοίκηση, που δεν εμπλέκεται ποινικά, οι μόνες –ετεροχρονισμένες– μειώσεις σε μισθούς έπληξαν ορισμένα golden boys οι απολαβές των οποίων ήταν προκλητικά υψηλές και ξεπερνούσαν ακόμη και αποδοχές προέδρων της εταιρείας. Οι διευθύνοντες, επικαλούμενοι γνωματεύσεις συνταγματολόγων, εμμένουν ακόμα και μετά την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης στην άποψη ότι οι περικοπές της κρίσης δεν αγγίζουν τη ΛΑΡΚΟ επειδή δεν εντάσσεται στο ενιαίο μισθολόγιο.

Από το πολυσέλιδο όμως πόρισμα της επίκουρης εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Ελένης Μιχαλοπούλου, η οποία διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση, προκύπτει ότι επανειλημμένως είχε τεθεί εγγράφως υπόψη των υπευθύνων η επίσημη άποψη του δημοσίου ότι η ΛΑΡΚΟ υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού άρθρου (31 παρ. 1) του νόμου 4024/2011.

Το κατηγορητήριο της εισαγγελέα

Η κατηγορία που είχε παραγγελθεί για τουλάχιστον δύο προέδρους ΔΣ, τους Αναστάσιο Μπαράκο και Κωνσταντίνο Μπόμπη (ο τρίτος εμπλεκόμενος πρόεδρος απεβίωσε), και τα διοικητικά τους συμβούλια αναφέρει: «Από Νοέμβριο του 2011 έως και το 2014, συνεχίζοντας έως και σήμερα, αν και όφειλαν, ως αποκλειστικοί εκ του καταστατικού αρμόδιοι και υποχρεωμένοι εκ του νόμου να προβούν σε περικοπή της μισθοδοσίας εργατικού – υπαλληλικού προσωπικού, δεν εφάρμοσαν το νομικό πλαίσιο, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 και εξακολούθησαν να εμμένουν σ’ αυτό, ακόμη κι όταν οι απαντήσεις από τον αρμόδιο φορέα (υπουργείο Οικονομικών) επέλυαν το –δήθεν υφιστάμενο– νομικό ζήτημα.

Σκοπός τους ήταν να μην εφαρμοστεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο όπως έγινε και με τους υπόλοιπους υπόχρεους φορείς, και γι’ αυτό έθεσαν το ζήτημα σε διαπραγμάτευση με τους εργαζόμενους αναβάλλοντας διαρκώς τη λήψη απόφασης, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί. Η δε επίκληση στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη, πέραν των ελαχίστων ημερών που διήρκεσε η προσωρινή διαταγή στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων, δεν συνιστά λόγο μη εφαρμογής του νόμου, καθόσον επί της τακτικής αγωγής που ασκήθηκε κατόπιν συναινετικών αναβολών, η υπόθεση ματαιώθηκε, χωρίς ποτέ να εκδοθεί απόφαση και χωρίς ποτέ το ΔΣ να εφαρμόσει το ισχύον δίκαιο».

Οπως τονίζεται:

* «Η βιωσιμότητα της επιχείρησης συναρτάται άμεσα με τη διακινδύνευση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, το οποίο από το 2009 κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα δε έσοδα από την εκμετάλλευση του πακέτου των μετοχών αυτών ή την επωφελή πώλησή του συνιστούν έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία διατίθενται στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους».

* «Από επιστολή (6ος/2014) του ΤΑΙΠΕΔ προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών προκύπτει ότι η ΛΑΡΚΟ είναι σε κατάσταση οξείας οικονομικής δυσχέρειας, βρίσκεται πρακτικώς σε κατάσταση χρεοκοπίας και αντιμετωπίζει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών της κατά τρόπο γενικό».

Για το χατίρι των golden boys

Αξιοσημείωτο είναι και το σκεπτικό των ιθυνόντων της ΛΑΡΚΟ, όπως προκύπτει από επιστολή του πρώην προέδρου της Αν. Μπαράκου προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι «οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών του προσωπικού, οι οποίες είναι σταθερές από το 2007, δεν πρόκειται να αυξήσει την ήδη υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα της εταιρείας αλλά αντίθετα θα την πλήξει καίρια, ιδιαίτερα σε επίπεδο στελεχών, η διαρροή των οποίων προς τις ανταγωνιστικές εταιρείες θεωρείται βέβαιη, με κίνδυνο σταδιακής αποστελέχωσής της».

Η εισαγγελέας αποδομώντας και τον ισχυρισμό ότι «το ΔΣ από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ αναζητούσαν λύση περί της νομικής ασάφειας του νομικού ζητήματος της υπαγωγής ή μη της ΛΑΡΚΟ στις διατάξεις του επίμαχου νόμου» επισημαίνει: «Δεν είναι αληθής. Η πάγια θέση του ΤΑΙΠΕΔ είναι ότι η ΛΑΡΚΟ υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου».

Τονίζεται πάντως ότι η δικογραφία ως προς το σκέλος που αφορά τις αποδοχές του ΔΣ τέθηκε εν μέρει στο αρχείο, καθώς με αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Κλιμάκιο Eλλήνων εισαγγελέων στη Χάγη για τα Panama papers

Στη Χάγη μετέβη την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο ελλήνων εισαγγελέων με επικεφαλής τον κ. Παν. Αθανασίου που εποπτεύει τις έρευνες για το οικονομικό έγκλημα, για συναντήσεις με την Γενική Εισαγγελέα του Παναμά στην οποία και υπέβαλαν αιτήματα για το άνοιγμα λογαριασμών από τα λεγόμενα Panama papers σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς που βρίσκονται σε έρευνα από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι έλληνες εισαγγελείς, εκτός του κ. Αθανασίου, στη Χάγη μετέβησαν η Ελένη Τουλουπάκη και ο Χρήστος Ντζούρας, είχαν σημαντικές συναντήσεις με την Γενική Εισαγγελέα του Παναμά, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες έθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία για ανοίγματα λογαριασμών για έλληνες που είναι στις λίστες των Panama Papers και κυρίως εταιριών και ιδρυμάτων προκειμένου να βρεθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι μεγάλων χρηματικών ποσών για τα οποία οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ανοίξει έρευνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γενική Εισαγγελέας του Παναμά, γνωστοποίηση στην ελληνική εισαγγελική αποστολή, ότι μόνον σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς θα συνεργαστεί ο Παναμάς και όχι σε υποθέσεις φοροδιαφυγής καθώς στην εν λόγω χώρα δεν υπάρχει αδίκημα φοροδιαφυγής.

Ο έλληνες εισαγγελείς μετείχαν κατά την τριήμερη παραμονή τους στη Χάγη, την περασμένη εβδομάδα σε σειρά συναντήσεων που οργανώθηκαν από την Eurojust και στις οποίες μετείχαν εισαγγελείς από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης και των ΗΠΑ με αντικείμενο τα Panama Papers, με βασικό στόχο την παροχή στοιχείων από τον Παναμά προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμοί και να εντοπιστούν οι δικαιούχοι μαύρου, ενδεχομένως και πολιτικού χρήματος.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση, πέραν της χώρας μας, επιδεικνύουν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας που έχουν πολλούς λογαριασμούς στα Panama Papers για πολίτες τους η εταιρείες δικών τους συμφερόντων, όπως επίσης και οι ΗΠΑ που πρωτοστατούν στις έρευνες κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος.

Πηγή www.kathimerini.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Σβήνουν και γράφουν πρόστιμα εκατομμυρίων κατά βούληση

Εισαγγελική έρευνα για τις μειώσεις ή και διαγραφές ποσών από τα ελεγκτικά κέντρα της νυν ΑΑΔΕ

Επανελέγχονται με κατεπείγουσα εισαγγελική παραγγελία όλες οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με τις οποίες μειώθηκαν ή και διαγράφηκαν στο σύνολό τους πρόστιμα 137.401.000 ευρώ που είχαν επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Από το κόσκινο του εισαγγελέα Διαφθοράς θα περάσουν μία προς μία οι υποθέσεις που επανεξετάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2013 έως 31/7/2016 και για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση για μείωση ή διαγραφή του καταλογισθέντος ποσού άνω των 150.000 ευρώ.

Αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας είναι να διακριβωθεί εάν οι επίμαχες αποφάσεις της ΔΕΔ στηρίχτηκαν πραγματικά σε νέα στοιχεία που προσκόμισαν οι προσφεύγοντες, τα οποία δικαιολογούν τις ιλιγγιώδεις μειώσεις ή τις διαγραφές, ή αν σημειώθηκαν και υπόγειες διεργασίες προς όφελος φοροφυγάδων και προς μεγάλη ζημία του ελληνικού δημοσίου.

Η αποκάλυψη ήρθε από... λίστες

Ολα ξεκίνησαν μετά το κομβικής σημασίας ερώτημα που απηύθυνε τον περασμένο Αύγουστο προς την τότε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), νυν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, το οποίο αφορούσε τα κριτήρια με βάση τα οποία εξετάζονται από τη ΔΕΔ οι προσφυγές που καταθέτουν, ως έχουν βεβαίως δικαίωμα, οι πολίτες κατά των προστίμων τα οποία τους καταλογίζουν οι φορολογικές αρχές (ΚΕΦΟΜΕΠ κ.λπ.).

Το ερώτημα του οικονομικού εισαγγελέα παρέμεινε αναπάντητο, όπως προκύπτει από την έγγραφη αλληλογραφία του με τη ΔΕΔ. Η φορολογική υπηρεσία όμως του απέστειλε τις λίστες (τρεις τον αριθμό) με τις περίπου 1.500 υποθέσεις που είχε διεκπεραιώσει και τα ποσά τα οποία τελικώς καταλόγιζε στους προσφεύγοντες.

Ο κ. Αθανασίου, εξετάζοντας αυτές τις λίστες στις οποίες αναγραφόταν το αρχικό πρόστιμο που είχε καταλογίσει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και αυτό που τελικά παρέμενε μετά τη δεύτερη κρίση της ΔΕΔ, διαπίστωσε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρχε τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στα δύο νούμερα. Προέκυπτε δηλαδή διαγραφή ή μείωση μεγάλων ποσών ύψους εκατομμυρίων ευρώ που είχαν καταλογιστεί από τις φορολογικές αρχές αλλά όχι και το εάν είχαν γίνει μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων και ποιων.

Είναι πολλά τα λεφτά

Από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις για τις οποίες θα γίνει επανέλεγχος τώρα είναι οι διαγραφές εκατομμυρίων ευρώ στον Δημήτρη Κοντομηνά, σε μέλη της οικογένειας του Χρήστου Καλογρίτσα, στον Στέφανο Κωστούλα, γαμπρό της οικογένειας Χόντου, στον Παναγιώτη Μαρινόπουλο, της γνωστής οικογένειας και μέτοχο της πτωχευμένης πλέον ομώνυμης εταιρείας, στον Γιάννη Πάριο, στην Τζένιφερ-Ανδρονίκη Αθανασιάδη, στη Real Estate Holding Establishment κ.ά. (σχετικός πίνακας με τις πιο μεγάλες διαγραφές παρατίθεται στις επόμενες σελίδες).

Ενδεικτικά μόνο:

* Το ποσό που είχε καταλογιστεί στον Δ. Κοντομηνά από το ΚΕΦΟΜΕΠ ήταν 57.958.634,25 ευρώ, εκ των οποίων η ΔΕΔ διέγραψε 16.227.847,90.

* Τα ποσά που καταλόγισε το ΚΕΦΟΜΕΠ σε τέσσερα μέλη της οικογένειας του Χρ. Καλογρίτσα και στον πρώην σύζυγο της Κωνσταντίας Καλογρίτσα ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 78 εκατ. ευρώ και η ΔΕΔ τα μείωσε στα 38 εκατ. ευρώ.

* Στην Αικατερίνη Μπουλινάκη το ΚΕΦΟΜΕΠ είχε καταλογίσει 1.095.323 ευρώ και η ΔΕΔ έριξε τον ποσό στα 100 ευρώ!

* Στον Π. Μαρινόπουλο έγινε από τη ΔΕΔ πλήρης διαγραφή ποσού 1.132.392 ευρώ.

* Στον Ιωάννη Βαρθακούρη (Πάριος) από 1.436.110 ευρώ που του είχε καταλογίσει το ΚΕΦΟΜΕΠ η ΔΕΔ μείωσε το ποσό στα 1.309 ευρώ.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές, η επόμενη κίνηση ήταν μονόδρομος για τον κ. Αθανασίου. Διαβίβασε όλα τα στοιχεία που του απεστάλησαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς για ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο... εσωτερικός έλεγχος

Στο μεταξύ, και αφού η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου χρέωσε την υπόθεση στον επίκουρο εισαγγελέα Διαφθοράς Αντώνη Ελευθεριάνο, ο ίδιος ο Γιώργος Πιτσιλής, γενικός γραμματέας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (τότε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) ενημέρωνε εγγράφως τόσο τον κ. Αθανασίου όσο και την κ. Ράικου (με κοινοποίηση στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου και στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο) ότι θα διενεργούνταν έκτακτος εσωτερικός έλεγχος σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ και ΔΕΔ) για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Οι εισαγγελείς βέβαια από την πλευρά τους δεν επαφίενται –και ευλόγως– στα αποτελέσματα ενός εσωτερικού ελέγχου, που προφανώς διενεργείται από πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στις υπό έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες, αλλά σκοπεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, να ορίσουν ανεξάρτητους πραγματογνώμονες για να ελέγξουν όλα τα στάδια καταλογισμού των προστίμων.

Κι επειδή μήνες μετά ουδέν νεότερο στοιχείο έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Διαφθοράς, συντάχθηκε νέα κατεπείγουσα εισαγγελική παραγγελία για τη διαβίβαση των πλήρων φακέλων των επίμαχων υποθέσεων και όχι μόνο των πινάκων από τους οποίους προκύπτουν μεν οι τυχόν μειώσεις ή και διαγραφές αλλά όχι και τα στοιχεία που τις δικαιολογούν.

Εξωτερική απειλή οι εισαγγελείς!

Τα εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν από όλη αυτή την ιστορία, η οποία εκκρεμεί εδώ και μήνες, σχετίζονται με δυσλειτουργίες των φορολογικών υπηρεσιών που οδηγούν σε απίστευτα χρονοβόρες διαδικασίες, με μεγάλο χαμένο το δημόσιο ταμείο και σε πολλές περιπτώσεις εμπλεκόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πολύχρονη ομηρία, κάτι που δεν θα συνέβαινε εάν υπήρχε ένας ενιαίος τρόπος ελέγχου.

Διαφαίνεται μάλιστα και μια τουλάχιστον επιφυλακτική στάση των ίδιων υπηρεσιών προς την Οικονομική Εισαγγελία.

Την ίδια ώρα, η σύσταση αυτοτελούς δομής, ο υποστηρικτικός δηλαδή μηχανισμός της Οικονομικής Εισαγγελίας για υποθέσεις φορολογικού και ποινικού ενδιαφέροντος, που θα έλυνε πολλά ζητήματα, εξακολουθεί να παραμένει κενό γράμμα, καθώς το επίμαχο «σχέδιο οδικού χάρτη» γράφεται και ξαναγράφεται ύστερα από διαφωνίες που φέρεται να προβάλλει σε επιμέρους ζητήματα η ΑΑΔΕ.

Εντύπωση πάντως και μεγάλα ερωτήματα για το πώς εκλαμβάνουν ορισμένοι παράγοντες τον θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο των εισαγγελέων στον αγώνα για την πάταξη της φοροδιαφυγής προκαλεί και μια αχαρακτήριστη αναφορά που είχε συμπεριληφθεί σε πολυσέλιδο επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ του 2016 (Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης).

Σε έναν πίνακα όπου καταγράφονταν διάφορα συμπεράσματα αναφορικά με τη λειτουργία της ΓΓΔΕ, στο κεφάλαιο «Απειλές εξωτερικού περιβάλλοντος» γινόταν λόγος για παρεμβάσεις στο έργο της ΓΓΔΕ από εξωτερικούς φορείς στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν... οι εισαγγελείς και ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης!

Σε επόμενη έκδοση η συγκεκριμένη «απειλή» είχε απαλειφθεί, προφανώς από κάποιους που αντελήφθησαν τι ζητήματα εγείρει μια τέτοια αναφορά.

To Documento, με αφορμή και τον εσωτερικό έλεγχο που διενεργείται, απευθύνθηκε στην ΑΑΔΕ με έγγραφο ερώτημα προς τον γενικό γραμματέα κ. Πιτσιλή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν σημειωθεί «λάθος χειρισμοί» στους επανελέγχους από τη ΔΕΔ.

Η απάντηση ήρθε από πηγές της ΑΑΔΕ, οι οποίες απλώς επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ. Μας ειπώθηκε συγκεκριμένα ότι «έχει διαταχθεί εσωτερικός έλεγχος παράλληλα στο ΚΕΦΟΜΕΠ, στο ΚΕΜΕΕΠ και στη ΔΕΔ. Ολοι οι έλεγχοι είναι ακόμη σε εξέλιξη και περιμένουμε τα αποτελέσματά τους».

Πλούσια αλληλογραφία και αποτέλεσμα μηδέν

Πολλά είναι τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από την προσεκτική μελέτη των εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ εισαγγελέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Τον Αύγουστο του 2016 (29/8) με έγγραφό του προς την τότε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (νυν ΑΑΔΕ) και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με κοινοποίηση και στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Π. Αθανασίου ζητούσε να του χορηγηθούν «εντός τριών εργάσιμων ημερών» οι πράξεις των ελεγκτικών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης (ΚΕΦΟΜΕΠ κ.λπ.) που επανεξέτασε η ΔΕΔ έπειτα από υποβολή ενδικοφανών προσφυγών των φορολογουμένων και για τις οποίες λήφθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2013-16 απόφαση μείωσης ή και διαγραφής ποσού από 150.000 και πάνω.

Ειδικότερα ο οικονομικός εισαγγελέας ζητούσε:

* Τον αύξοντα αριθμό των υποθέσεων.

* Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.

* Το όνομα ή την επωνυμία του καθ’ ου την πράξη με το ΑΦΜ του, το ποσό του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. που προσδιορίστηκε με την πράξη, την ημερομηνία θεώρησης του σχετικού ελέγχου και την εκδούσα ελεγκτική υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης (ΚΕΦΟΜΕΠ κ.λπ.).

* Τον αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων καταλογισμού.

* Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της ΔΕΔ και το ποσό του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. που προσδιορίστηκε με την απόφαση της ΔΕΔ.

Και όλα αυτά εφόσον με την απόφαση της ΔΕΔ μειώθηκε ή διαγράφηκε το ποσό που προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη πράξη κατά 150.000 ευρώ και άνω.

Τέλος, ο οικονομικός εισαγγελέας ζητούσε –για προφανείς λόγους– να ενημερωθεί εάν οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται αποκλειστικά με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής, δηλαδή αυστηρά και μόνο κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας, ή και με άλλα κριτήρια και ποια είναι αυτά.

Η χρονοβόρα διαδικασία

Πέρασαν δύο μήνες, μέχρι η τότε ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ) να απαντήσει (7/10) με έγγραφό της στο αίτημα του οικονομικού εισαγγελέα Π. Αθανασίου για παράδοση των στοιχείων που ζητούσε σχετικά με τις ελεγχόμενες υποθέσεις και τις διαφορές στα καταλογισθέντα πρόστιμα. Τον ενημέρωνε για τις... δυσκολίες που ανακύπτουν προκειμένου να απαντηθούν σε εύλογο χρόνο τα ερωτήματά του. Και αυτό επειδή δεν τηρείται αρχείο για τη διακριτή παρακολούθηση των στοιχείων που ζητούσε και άρα η εξαγωγή και η χορήγησή τους θα μπορούσαν να γίνουν μόνο μετά την προσεκτική ανάγνωση της κάθε απόφασης.

Δεδομένου όμως –όπως τονιζόταν στην απάντηση προς τον οικονομικό εισαγγελέα, με κοινοποίηση και προς την εισαγγελέα Αρείου Πάγου, την εισαγγελέα Διαφθοράς και τον υπουργό Οικονομικών– του πλήθους των σχετικών υποθέσεων, θα έπρεπε να δεσμευθεί εξειδικευμένο προσωπικό για ικανό χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου η διαδικασία θα ήταν ιδιαιτέρως χρονοβόρα.

Τον ενημέρωναν λοιπόν ότι μπορούν να του διαβιβάσουν άμεσα όλο το φυσικό αρχείο με τα αντίγραφα όλων των διερευνώμενων αποφάσεων της ΔΕΔ και του συνέστηναν για αποτελεσματικότερη συνεργασία να τους γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους ζητεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Εάν δηλαδή η έρευνά του αφορά τυχόν συγκεκριμένες υποθέσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για να του παρασχεθούν στοιχεία κατά προτεραιότητα.

Το έγγραφο έφερε την υπογραφή του (και νυν) γενικού γραμματέα Γεώργιου Πιτσιλή.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις «ελάφρυνσης» προστίμων

Από όλες τις υποθέσεις που αναγράφονται στην τελευταία λίστα, ο εισαγγελέας θα ερευνήσει όσες αφορούν μείωση προστίμου από 150.000 ευρώ και πάνω. Το Documento δημοσιεύει ενδεικτικά τις περιπτώσεις που οι μειώσεις ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

1. Οι φάκελοι που έχουν εκκαθαριστεί από τη ΔΕΔ και διαβιβάστηκαν στον οικονομικό εισαγγελέα αφορούν περίπου 1.500 περιπτώσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εκκαθάρισης, συμπεριλήφθηκαν σε τρεις μεγάλες λίστες. Η τελευταία από αυτές, που είναι στη διάθεση του Documento, αφορά το πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει 467 περιπτώσεις.

2. Από τις 467 περιπτώσεις θα επανελεγχθούν όλες όσες παρουσιάζουν απόκλιση 150.000 ευρώ και πάνω από τον αρχικό καταλογισμό του ΚΕΦΟΜΕΠ στον δεύτερο της ΔΕΔ. Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις (οι περισσότερες) περιλαμβάνονται και μειώσεις ή πλήρεις διαγραφές και ιλιγγιωδών ποσών, που ανέρχονται ακόμη και σε εκατομμύρια ευρώ.

3. Σε 70 περιπτώσεις τα ποσά που καταλόγισε το ΚΕΦΟΜΕΠ μηδενίστηκαν μετά τον έλεγχο της ΔΕΔ. Το συνολικό χρηματικό ποσό που σβήστηκε από τους μηδενισμούς ανέρχεται σε 24.251.000 ευρώ. Σε 73 περιπτώσεις η ΔΕΔ μείωσε τα ποσά μέχρι και 50.000 ευρώ, σε 44 περιπτώσεις οι μειώσεις είναι από 50.000 ως 200.000 ευρώ, σε 45 περιπτώσεις τα πρόστιμα που σβήστηκαν ξεκινούν από 200.000 και φτάνουν μέχρι τις 500.000 ευρώ και σε 23 περιπτώσεις το ποσό της μείωσης ξεκινά από 500.000 και φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, υπάρχουν και 24 περιπτώσεις στις οποίες οι μειώσεις των αρχικών προστίμων ξεπερνούν κατά περίπτωση το 1 εκατομμύριο, φτάνοντας μέχρι και τα 26 εκατ. ευρώ.

Η συνολική διαφορά των προστίμων που επέβαλε το ΚΕΦΟΜΕΠ συγκριτικά με τα αντίστοιχα που επιβλήθηκαν από τη ΔΕΔ ανέρχεται σε περίπου 137.401.000 ευρώ.

* Ο συγκεκριμένος προσέφυγε στα αρμόδια δικαστήρια και το πρόστιμό του μειώθηκε στα 63.267.74 ευρώ.

Δραματική μείωση εσόδων

Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν τελικά στον εισαγγελέα και αφορούσαν περί τις 1.500 υποθέσεις καταλογισμού ποσών από τις φορολογικές αρχές σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, χωρίς τις περαιτέρω πληροφορίες που ζητούσε ο κ. Αθανασίου, προέκυπτε ότι η ΔΕΔ στο πλαίσιο επανεξέτασης των αποφάσεων καταλογισμού διέγραψε ή μείωσε μεγάλα ποσά ύψους πολλών εκατομμυρίων. Η διαπίστωση αυτή ανάγκασε τον οικονομικό εισαγγελέα να διαβιβάσει την υπόθεση στην Εισαγγελία Διαφθοράς «για τις δικές της ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας».

Ακριβώς επειδή από τα στοιχεία δεν προέκυπτε εάν οι μεγάλες μειώσεις (από 150.000 ευρώ και πάνω) ή, σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαγραφές ολόκληρου του καταλογισθέντος ποσού έγιναν δικαιολογημένα σε όλες τις περιπτώσεις επειδή είχαν προσκομιστεί νέα στοιχεία από τους προσφεύγοντες, ο κ. Αθανασίου ζητούσε τη διερεύνηση των υποθέσεων (από 1/8/2013 έως 31/7/2016) από την Εισαγγελία Διαφθοράς.

Με την παραγγελία του ο οικονομικός εισαγγελέας ενημέρωνε την εισαγγελέα Διαφθοράς για τη σχετική έγγραφη αλληλογραφία και διαβίβαζε και όσα στοιχεία τού είχαν αποσταλεί.

Η μεγάλη αυτή ψαλίδα, σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες διαδικασίες (πολλοί προσφεύγουν στη συνέχεια και στα αρμόδια δικαστήρια) οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, στη μείωση του ποσοστού είσπραξης εσόδων. Τα χρήματα δηλαδή που έμπαιναν στα δημόσια ταμεία από υποθέσεις φοροδιαφυγής, σκαστές σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα.

Λίγες ημέρες μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης από την Οικονομική Εισαγγελία στην εισαγγελία Διαφθοράς, ο κ. Πιτσιλής ενημέρωνε την κ. Ράικου ότι εξεδόθη εντολή έκτακτου εσωτερικού ελέγχου στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Οπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, «λόγω της επιδείνωσης του ποσοστού είσπραξης των εσόδων, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του οκταμήνου 2016, εξεδόθησαν εντολές έκτακτου εσωτερικού ελέγχου στο ΚΕΦΟΜΕΠ και στο ΚΕΜΕΕΠ προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου στις εν λόγω υπηρεσίες για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η ίδια εντολή εξεδόθη και για τη ΔΕΔ σχετικά με τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών επίλυσης διαφορών και της απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης.

Πηγή  www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Αν υπήρχαν Εισαγγελείς δεν θα υπήρχαν Βενιζέλοι

Το Νοέμβριο του 2014, με μια κίνηση που κάποιος μπορεί να τη θεωρήσει κίνηση δημοσιογραφικού ακτιβισμού, ή αν θέλετε κίνηση με αποκοτιά και πείσμα για τον τρόπο που λειτουργεί η Δικαιοσύνη, κατέθεσα στην Εισαγγελία Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά που αφορούσε τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Του Κώστα Βαξεβάνη

Ο Βενιζέλος όχι μόνο είχε κρατήσει τη λίστα Λαγκάρντ έξι μήνες αφότου αποχώρησε από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά το είχε δηλώσει κιόλας. Δηλαδή για έξι μήνες, και ενώ δεν ήταν πια υπουργός, είχε τη λίστα στην κατοχή του και φυσικά ό,τι περιείχε αυτή. Στη Βουλή ο Βενιζέλος, όταν κατηγορήθηκε για την κατοχή της λίστας από το σημερινό πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παραδέχθηκε πως εκτός από τη λίστα, είχε στην κατοχή του και τα απόρρητα αμυντικά σχέδια της χώρας.

Παρά τις προκλητικές παραδοχές του Βενιζέλου, κανένας εισαγγελέας, από καμία βαθμίδα της Δικαιοσύνης, δεν διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τις παραδοχές Βενιζέλου που στην πραγματικότητα ήταν δημόσιες παραδοχές παρανομίας.

Όταν παραπέμφθηκε σε δίκη για τη λίστα Λαγκάρντ ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου (όχι όμως και ο Βενιζέλος ως υπουργός γιατί δεν το θέλησε η ΝΔ), το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, γνωμοδότησε πως η λίστα Λαγκάρντ ήταν δημόσιο έγγραφο. Με την ευκαιρία αυτής της επίσημης γνωμοδότησης, βρήκα ένα “νομικό παράθυρο” για να κάνω αυτό που δεν έκαναν οι Εισαγγελείς της χώρας. Κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά του Βενιζέλου για όσο διάστημα κατείχε τη λίστα ενώ δεν ήταν Υπουργός, δεν είχε δηλαδή αρμοδιότητα. Αφού το Δικαστικό Συμβούλιο είχε αποφανθεί πως η λίστα ήταν δημόσιο έγγραφο και αφού ο Βενιζέλος είχε επίσης παραδεχθεί στη Βουλή πως την κατείχε χωρίς αρμοδιότητα, άρα είχε κάνει υπεξαγωγή Δημοσίου εγγράφου, ενώ υπήρχαν και άλλα αδικήματα που πιθανόν είχε διαπράξει και αφορούσαν τα προσωπικά δεδομένα όσων ήταν στη λίστα.

Το αδίκημα ήταν αυταπόδεικτο και περίμενα επί δύο χρόνια να σταλεί η δικογραφία στη Βουλή με το ερώτημα της άρσης ασυλίας του Βενιζέλου. Με τη συμπλήρωση ακριβώς δύο χρόνων, ο Εισαγγελέας Ν. Φιστόπουλος (ήταν αυτός που είχε αποφανθεί πως τα αδικήματα στην υπόθεση Ζαχόπουλου και κομιστή ήταν απλά πλημμελήματα), αφού κράτησε επί ένα σχεδόν χρόνο τη δικογραφία, την αρχειοθέτησε με διάταξη. Προηγήθηκαν διαμαρτυρίες στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για την καθυστέρηση.

Δεν γνωρίζω αν στη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων ζητήθηκαν από το Βενιζέλο έγγραφες εξηγήσεις. Δεν γνωρίζω με ποιό σκεπτικό ο Εισαγγελέας είδε πως δεν υπάρχει διάπραξη αδικήματος εκεί που το αντιλαμβάνεται ο πρωτοετής φοιτητής Νομικής και το εντοπίζει το ίδιο το Ειδικό Δικαστήριο. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να ειπωθεί και να γραφτεί πως η Δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή αλλά κλείνει με νόημα το μάτι προς κάποιες κατευθύνσεις. Η ουσία είναι πως για μια ακόμη φορά η Δικαιοσύνη είναι έκθετη. Χιλιάδες μηνύσεις χωρίς βάση στέλνονται στα ακροατήρια επειδή οι Εισαγγελείς αντί να εξετάζουν την ουσία της μήνυσης, κάνουν καταχρηστικά copy-paste της κάθε μήνυσης και να παραπέμπουν τον κατηγορούμενο ακόμη και άδικα. Ξαφνικά στην υπόθεση Βενιζέλου, για δύο ολόκληρα χρόνια η Δικαιοσύνη δια του συγκεκριμένου Εισαγγελέως στροβιλιζόταν πάνω από μια υπόθεση που συγκλόνιζε τη χώρα για να καταλήξει για μια ακόμη φορά πως δεν υπάρχουν ούτε υπεύθυνοι ούτε φυσικά Βενιζέλοι.

Το γεγονός πως για μια ακόμη φορά ο Βενιζέλος βγαίνει λάδι και η Δικαιοσύνη δεν τολμά να απλώσει το χέρι της έστω για να τον ακουμπήσει είναι η μια πλευρά. Η άλλη είναι πως όποιος επιχειρήσει να πει την αλήθεια μετατρέπεται σε γραφικό ή ακόμη και σε υπόλογο. Κάθε φορά που ένα άρθρο ή ένα ρεπορτάζ ασκεί κριτική σε παράγοντες της Δικαιοσύνης που δεν κάνουν τη δουλειά τους, δημιουργείται μια συντεχνιακή αντίληψη πως χτυπιέται η Δικαιοσύνη και οι Εισαγγελείς. Την αντίληψη αυτή δεν την έχουν οι άτιμοι ή διεφθαρμένοι Εισαγγελείς αλλά και έντιμοι και αδιάφθοροι οι οποίοι όμως έχουν συνηθίσει πως δεν πρέπει κανένας να αγγίζει το «Σώμα» ακόμα και αν τα μέλη του έχουν σαπίσει. Αρνητικό ρόλο σε αυτό παίζουν και οι διάφορες Ενώσεις Εισαγγελέων και Δικαστών που θεωρούν θεσμικό τους ρόλο να υπερασπιστούν έως και την Τσατάνη η οποία έχει καταδικαστεί πειθαρχικά για όσα έκανε.

Η αντίληψη αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα η οποία κατασκευάζεται μεθοδικά από τους επίορκους που φροντίζουν προκαταβολικά την μελλοντική τους προστασία αν τυχόν τους τσακώσουν και στην οποία πέφτουν οι έντιμοι στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης. Είναι ενδεικτικό πως άρθρα μου όπως αυτό εδώ, κατά καιρούς εμφανίζονται σε δίκες από τους αντίδικους οι οποίοι λένε με νόημα στο δικαστήριο «αυτός κύριοι δικαστές είναι που χτυπάει τη Δικαιοσύνη».

Στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση για το τι θα είναι τελικώς Δικαιοσύνη σήμερα. Για το αν θα αποτάξει τα βαρίδια και τις βρωμιές. Όταν αυτή η αντιπαράθεση γίνεται αισθητή στην κοινή γνώμη, τότε κάποιοι προσπαθούν να την εμφανίσουν ως πόλεμο φατριών. Όχι, όσα συμβαίνουν στη Δικαιοσύνη είναι πόλεμος και το ερώτημα είναι αν θα νικήσουν οι μηχανισμοί που καταδυναστεύουν χρόνια τη Δικαιοσύνη ή όσοι θέλουν να αλλάξει η λειτουργία της.

Η αρχειοθέτηση της μήνυσης κατά του Βενιζέλου, βρίσκεται στην Εισαγγελία Εφετών για έγκριση αρχειοθέτησης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Εισαγγελέας Εφετών που θα την αναλάβει θα καταλήξει τελικώς πως ο συνάδελφός του που την περιέφερε στα συρτάρια επί δύο χρόνια, έκανε πραγματικά καλή δουλειά και δίκαιη φαντάζομαι. Γιατί όπως θα έλεγαν και οι Ενώσεις Εισαγγελέων «οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους και αποκλείεται να φοβούνται το Βενιζέλο». Υπάρχει βέβαια και η οπτική γνωστού Εισαγγελέα ο οποίος με νόημα μου είπε χθες όταν έμαθε για την αρχειοθέτηση «αν υπήρχαν εισαγγελείς, δεν θα υπήρχαν Βενιζέλοι».

Πηγή www.koutipandoras.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Εισαγγελείς ερευνούν τον κ. Stoiximan.gr για φοροδιαφυγή 35εκ.

Εισαγγελείς ερευνούν τον κ. Stoiximan.gr για φοροδιαφυγή 35εκ.

Δήλωνε στην Ελλάδα 20.000 για να εισπράττει τα επιδόματα και διακινούσε εκατομμύρια σε offshore Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής σύμφωνα με τις αποκαλύψει εδώ και μήνες από το olympia.gr, ερευνούν οι οικονομικοί εισαγγελείς του ΣΔΟΕ (ή όπως αποκαλείται πλέον ΥΕΔΔΕ) και αφορά ποσά ύψους €35.000.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Γιώργου Πετρίδη, ερευνάτε ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης που είναι ιδιοκτήτης του stoiximan.gr (κι άλλων ιστοτόπων όπως το huffingtonpost.gr, sport24.gr, oneman.gr κ.α) και δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο ελεγχόμενος απέκτησε δραστηριότητα στην Ελλάδα και διακίνησε μαύρα περί τα 35 εκ. τα οποία επιχείρησε μέσω σειράς εμβασμάτων σε ξένες εταιρίες του να τα ξεπλύνει και να τα νομιμοποίησει.

«Μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Nomato Investment Ltd εδρεύουσα στην BET & WIN εισέπραξε το διάστημα 2003-2005 περίπου τα 8 εκ. μερίδιο από την εκμετάλλευση του betoto.com ως συνέταιρος στην Ελλάδα του Αυστριακού BET & WIN. Ένα άγνοια της αυστριακής εταιρείας, ο Μαρής παραχώρησε το 20% των μετόχων στον Γεώργιο Δασκαλακη, τότε εκπρόσωπο της BET & WIN στην Ελλάδα».

«Μέσω της Nomato το 2005 εισέπραξε 18,5 εκ. ως τίμημα αποζημίωσης, εξαγοράς του μεριδίου του από την BET & WIN για την ως άνω δραστηριότητα του».

Και δεν έμεινε εκεί. Έριξε στην διαφημιστική αγορά ακόμη 10 εκ. για την BET & WIN, άλλα «τυχαία» το μεγαλύτερο μέρος των διαφημίσεων πήγε στις ιστοσελίδες των δικών του συμφερόντων!

Ο ίδιος βέβαια δήλωνε εισόδημα 20.000-30.000!

Πολλά μάλιστα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο με αποκαλύψεις για αυτήν τη δραστηριότητα «εξαφανίστηκαν» στην πορεία!

Πηγή boxnews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Άρειος Πάγος: Πειθαρχική δίωξη κατά τριών εισαγγελέων για την υπόθεση Siemens

Πειθαρχική δίωξη κατά του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ισίδωρου Ντογιάκου και ακόμη δυο εισαγγελικών λειτουργών –αναφορικά με τη μη μετάφραση σε δύο γλώσσες (γερμανικά και γαλλικά) του βουλεύματος για την υπόθεσηSiemens, που είχε ως συνέπεια τηνεπ΄αόριστον αναβολή της δίκης– άσκησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου.

Εκτός του Ισίδωρου Ντογιάκου, πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του εισαγγελέα Εφετών Γεώργιου Γεράκη και της επίσης εισαγγελέως Εφετών Αθηνάς Θεοδωροπούλου.

Η πειθαρχική δίωξη σε βάρος των τριών ασκήθηκε από την κ. Δημητρίου μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος της αντιεισαγγελέως του Αρείου ΠάγουΆννας Ζαΐρη. Ωστόσο, τον τελικό λόγο και για τους τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς θα έχει το πειθαρχικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται ότι η πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από την κ. Δημητρίου προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες που οδήγησαν στην επ΄ αόριστον αναβολή της δίκης της Siemens στο στάδιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας και μέχρι να εισαχθεί η υπόθεση της Siemens στο ακροατήριο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες η κ. Θεοδωροπούλου είχε απορρίψει το αίτημα μετάφρασης του βουλεύματος των αλλοδαπών κατηγορουμένων στην επίμαχη υπόθεση της Siemens.

Το αίτημα απορρίφθηκε τη χρονική εκείνη στιγμή, καθώς οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι είχαν ήδη απολογηθεί, είχαν λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και το βούλευμα ήταν περιττό. Εξάλλου, η κυρία Θεοδωροπούλου είχε επικαλεστεί σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου των περασμένων ετών.

Στη συνέχεια ο κ. Γεράκης συμφώνησε και ενέκρινε την απόρριψη του αιτήματος των αλλοδαπών.

Με τη σειρά του, ο κ. Ντογιάκος από τη θέση του προϊσταμένου τηςΕισαγγελίας Εφετών Αθηνών –δηλαδή του εισαγγελικού λειτουργού ο οποίος εποπτεύει όλων των θεμάτων και ενεργειών που τελούνται στην Εισαγγελία στην οποία είναι επικεφαλής– δεν επέδειξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την αναγκαία εκείνη ειδική μέριμνα που απαιτούσε μια υπόθεση όπως είναι της Siemens, η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη και όχι μόνο και σέρνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανάκριση λόγω της πολυπλοκότητας της.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες τα τμήματα του βουλεύματος που είχαν ζητηθεί να μεταφραστούν δεν αφορούσαν τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς κατηγορούμενους που είχαν ζητήσει να μεταφραστεί, αλλά αφορούσαν άλλον Γερμανό κατηγορούμενο, κάτοικο του εξωτερικού, για τον οποίο έχει διαχωριστεί η δικογραφία (δηλαδή δεν θα δικαζόταν μαζί με τους υπόλοιπους) και δεν έχει καν απολογηθεί ακόμα.

Με άλλα λόγια είχε ζητηθεί η μετάφραση τμημάτων του βουλεύματος για άλλο τρίτον κατηγορούμενο και όχι για εκείνους που είχαν καταθέσει αίτημα για μετάφραση του βουλεύματος.

Τέλος, ως προς το κατηγορούμενοΦάνη Λυγινό, του επέδωσαν το παραπεμπτικό βούλευμα και την κλήση επίδοσης σε δικηγόρο που δεν τον εκπροσωπούσε πια. Ο δικηγόρος που του επιδόθηκαν τον εκπροσωπούσε κατά το παρελθόν και είχε δηλωθεί η αλλαγή συνηγόρου.

Πηγή. 

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Έρευνα στο σπίτι πρώην στελέχους της UBS και πρώην προέδρου του ΤΧΣ, Χ. Σκλαβούνη

Έρευνα στην κατοικία πρώην στελέχους της τράπεζας UBS πραγματοποίησαν οι ελληνικές αρχές, πριν από λίγες μέρες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η έρευνα έγινε στο σπίτι του Χρήστου Σκλαβούνη, στις 4 Ιουλίου και οι αρχές κατάσχεσαν υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η έρευνα εντάσσεται σε πανευρωπαϊκή προσπάθεια αποκάλυψης των μυστικών ελβετικών τραπεζών με στόχο τον εντοπισμό κεφαλαίων που δεν έχουν φορολογηθεί.

Ο Χρήστος Σκλαβούνης διετέλεσε για χρόνια στέλεχος της UBS στην Ελλάδα και το 2013 είχε τοποθετηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά επικεφαλής του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2015, δύο μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Φεβρουάριο ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως υπεύθυνος στην ενότητα Ανάπτυξης στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ.

Σύμφωνα με τους Financial Times στον Χρήστο Σκλαβούνη δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ ο ίδιος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ελληνική έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες για λογαριασμούς της UBS οι οποίες περιέχονται σε ένα CD που αγόραζαν το 2012 οι γερμανικές αρχές και στη συνέχεια το έδωσαν και στην Αθήνα.

Διασταυρώνοντας αριθμούς λογαριασμών και ημερομηνίες γεννήσεων με τοπικά αρχεία μεταφορών χρημάτων στο εξωτερικό οι ελληνικές αρχές ετοίμασαν μια λίστα με 1.000 υπόπτους για φοροδιαφυγή αναφέρουν στους FT πηγές κοντά στις έρευνες. Ορισμένοι έχουν ήδη συμφωνήσει σε διακανονισμούς.

Οι ερευνητές εξετάζουν σχολαστικά και τον ρόλο της UBS και των τραπεζιτών της. Ελπίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τα γραφεία της τράπεζας στη Ζυρίχη και το Λουγκάνο, αλλά και για τις δραστηριότητές της σε Λουξεμβούργο και Σιγκαπούρη.

Από την πλευρά της η UBS δηλώνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν έλθει σε επαφή μαζί της αναφορικά με την έρευνα, αλλά δεν σχολιάζει περαιτέρω.
Μια μπίζνα δεκαετιών

Η UBS ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι είχε διαταχθεί από τις ελβετικές αρχές να παραδώσει πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμούς Γάλλων φορολογουμένων έπειτα από αίτημα του Παρισίου. Η τράπεζα είχε αναφέρει ότι περιμένει και άλλες χώρες να προβούν σε ανάλογα αιτήματα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η τράπεζα έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο για συμμετοχή σε προσπάθειες φοροαποφυγής.

Το 2009 η UBS έφτασε σε διακανονισμό με Αμερικανούς εισαγγελείς σύμφωνα με τον οποίο αντί για τον καταλογισμό κατηγοριών επειδή βοηθούσε Αμερικανούς να φοροδιαφεύγουν πλήρωσε πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει από πληροφορίες που ήλθαν μέσω του Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ, πρώην τραπεζίτης της UBS. Ο Μπίρκενφελντ πέρασε δυόμισι χρόνια σε αμερικανική φυλακή, αλλά μετά την απελευθέρωσή του, το 2012, έλαβε 104 εκατ. δολάρια ως αμοιβή επειδή έδωσε πληροφορίες.

Ο πρώην τραπεζίτης έκανε γνωστό πως ήταν πρόθουμος να βοηθήσει και άλλες κυβερνήσεις που υποπτεύονται την UBS και η Αθήνα, όπως αναφέρουν οι Financial Times, ήρθε σε επαφή μαζί του τον περασμένο μήνα.

Δήλωσε στους Financial Times ότι περιέγραψε στην κατάθεσή του πως η UBS δουλεύει για να «ενθαρρύνει» πελάτες της σε χώρες όπως η Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν την εχεμύθεια που προσφέρει η τράπεζα για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Η κλασική πρακτική είναι το στήσιμο εταιρειών «βιτρίνα», πολλοί λογαριασμοί και καταπιστεύματα.

Οι πληροφορίες του Μπίρκενφελντ φθάνουν μέχρι το 2005 όταν και έφυγε από την τράπεζα.

Ωστόσο, μετά από έφοδο που έκαναν οι ελληνικές αρχές στα γραφεία της UBS στην Αθήνα τον Δεκέμβριο, οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η τράπεζα συνέχισε να στοχεύει σε πελάτες από την Ελλάδα μέχρι τα capital controls.

«Όλοι γνώριζαν, εάν αναφέρεστε σε πελάτες στην Ελβετία, δεν πήγαιναν για να αγοράσουν σοκολάτες» σχολιάζει σκωπτικά ο Μπίρκενφελντ. «Η Ελλάδα είναι σε οικονομικό χάος. Γιατί; Γιατί όλα τα λεφτά είναι στη Γενεύη και τη Ζυρίχη» προσθέτει με νόημα.

Για το δημοσίευμα των Financial Times έκανε δήλωση η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Η Όλγα Γεροβασίλη σημειώνει τα εξής:
Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, να χτυπήσει αποφασιστικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο.

Η υπόθεση που αποκαλύπτουν σήμερα οι Financial Times, σχετικά με τις πρακτικές της τράπεζας UBS και των στελεχών της στην Ελλάδα, είναι ακόμα μία περίπτωση στην οποία οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα έχοντας ως γνώμονα την απόδοση δικαιοσύνης.

Είναι δεδομένο ότι η ελληνική πολιτεία θα αξιοποιήσει όλους τους διαύλους επικοινωνίας καθώς και την τεχνογνωσία άλλων χωρών που έχουν πετύχει απτά αποτελέσματα στη μάχη απέναντι στην αυθαιρεσία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και αυτήν των επιφανών πελατών τους που επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν. Είναι επίσης σαφές ότι το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του, προς πάσα κατεύθυνση. Διότι η χώρα και οι πολίτες της δεν μπορούν να είναι διαρκώς όμηροι των κυκλωμάτων της διαφθοράς.

Όπως στις περιπτώσεις των ήδη γνωστών λιστών, Λαγκάρντ και Μπόργιανς, οι ελληνικές αρχές θα πράξουν τα δέοντα και με ταχύτατες διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης η οποία αμερόληπτα και ανεξάρτητα, θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των πιθανών παραβάσεων που προκύπτουν από αυτά.

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Παραιτήθηκαν πέντε εισαγγελείς - Σκάνδαλο με τους εισαγγελείς Ζημιανίτη και Τζαβέλλα

Παραιτήθηκαν τη νύχτα 5 εισαγγελείς που καταγγέλλουν τον Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Κ. Τζαβέλλα και τον Γ.Γ. Δημ. Ζημιανίτη ότι εξέδωσαν πραξικοπηματική ανακοίνωση κατά του Παπαγγελόπουλου, προσπαθώντας να καλύψουν τα λαμόγια του Δημοσίου που κυνηγάει ο υπουργός κατά της Διαφθοράς Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Για συμπεριφορά μη αρμόζουσα όμως στις πρακτικές της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την ανακοίνωση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας, καταγγέλλουν 5 μέλη του ΔΣ τον πρόεδρο της Ένωσης Κ. Τζαβέλλα και τον γενικό γραμματέα Δ. Ζημιανίτη. Οι πέντε διακεκριμένοι εισαγγελείς δηλώνουν οτι παραιτούνται απο το ΔΣ της Ένωσης με αφορμή την ανακοίνωση κατά της τροπολογίας Παπαγγελόπουλου με την οποία η πολιτεία επιχειρούσε ένα καίριο πλήγμα κατά της φοροδιαφυγής. Όπως σημειώνουν πηγές της Ε.Ε.Ε., η παραίτηση αυτή υποβάλλεται «Με αφορμή έκδοση ανακοίνωσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας».

Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Δήλωση παραίτησης

Με την παρούσα υποβάλλουμε την παραίτησή μας από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. για λόγους απτόμενους της εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου και δη του τρόπου λήψεως αποφάσεων επί θεμάτων μείζονος σημασίας για τον κλάδο.

Με τις θερμές ευχαριστίες μας για τη συνεργασία,

Με τιμή,
ΠΑρΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΑΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΗΣ - ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ”

Αυτό που ουσιαστικά λένε τα παραιτηθέντα μέλη του ΔΣ είναι πως η εν λόγω ανακοίνωση εξεδόθη κατά τρόπο μη σύννομο και προφανώς για λόγους πολιτικούς και μόνον.

ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ηθικής τάξης προκάλεσε η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, υπό την προεδρία του Κ. Τζαβέλλα και με γενικό γραμματέα τον Δημ. Ζημιανίτη, με την οποία παρέχει ουσιαστικά κάλυψη στους απατεώνες φοροφυγάδες που προσπαθεί να ξεσκεπάσει ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλος. η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει ανεξήγητες αντιρρήσεις σχετικά με την ψήφιση της τροπολογίας, με την οποία ουσιαστικά νομιμοποιούνται όλες οι λίστες φοροδιαφυγής, προβάλλοντας δευτερεύοντες λόγους μπροστά στο ύψιστο εθνικό συμφέρον που είναι η πλήρης αποκάλυψη των φοροφυγάδων, πλέον
με την τροπολογία Παπαγγελόπουλου δεν έχουν άλλη επιλογή από το να γυρίσουν όλα τα κλεμμένα
στο δημόσιο ταμείο.

Στην ανακοίνωση της η Ένωση, αφού υπογραμμίζει ότι δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση κάνει λόγο για “διάταξηπου εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση εκκρεμούς ποινικής υπόθεσης και, επομένως, υπόκειται ευλόγως σε κριτική ως νομοθετική παρέμβαση ad rem” και συνεχίζει τονίζοντας “Συνακόλουθα, δεν αποφεύγει να δημιουργήσει την εντύπωση εργαλειακής χρησιμοποίησης της Δικαιοσύνης για την επίτευξη
ορισμένης πολιτικής ή στόχου, που δεν είναι συμβατή με τους κανόνες καλής νομοθέτησης και σεβασμού των διακριτών ρόλων των πολιτειακών λειτουργιών”.

Η ανακοίνωση που λειτουργεί ουσιαστικά ως ασπίδα προστασίας των δήθεν δικαιωμάτων των φοροφυγάδων προκαλεί σοκ καθώς προσπαθεί να ναρκοθετήσει τον εθνικό στόχο που είναι η πλήρης αποκάλυψη και εξιχνίαση των λιστών φοροδιαφυγής. Μάλιστα προκαλεί σοκ το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται από αυτούς που θα έπρεπε να λειτουργούν ως θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί η χώρα. Και βέβαια αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια του Δημ. Παπαγγελόπουλου να καθαρίσει τη Δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι οι εισαγγελείς εγείρουν και θέματα συνταγματικότητας αναφέροντας ότι “η νέα διάταξη εισάγει, με τρόπο νομικά μη αποδεκτό, ειδική δικονομική αντιμετώπιση ορισμένων κατηγοριών εγκλημάτων και κατηγορουμένων, ώστε η μεταχείρισή τους, στο πεδίο της επί ίσοις όροις άσκησης των υπερασπιστικών τους δικαιωμάτων
να εγγράφεται ως ελεγχόμενη, όσον αφορά στη συμβατότητας με βασικές δικαιοκρατικές παραμέτρους, όπως αυτές έχουν παγιωθεί από την εσωτερική νομολογία, αλλά και από εκείνη του ΕΔΔΑ”. Δηλαδή εν ολίγοις μέμφονται τον υπουργό γιατί προσπαθεί να αφοπλίσει τους φοροφυγά δες!!!!!!

«Με το άρθρο 65 Ν 4356/2015 («Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές κ.ά. διατάξεις») –το οποίο, μάλιστα προήλθε από τροπολογία μη υποβληθείσα σε δημόσια διαβούλευση, εισήχθη παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου 177 § 2 ΚΠΔ, ώστε για ορισμένες κατηγορίες κακουργημάτων (αρμοδιότητας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς), εφεξής να επιτρέπεται κατ’ αρχήν η αποδεικτική αξιοποίηση στοιχείων που έχουν συλλέγει με μη νόμιμο τρόπο.

Με τη διάταξη αυτή, κατ’ ουσίαν επανέρχεται εν μέρει σε ισχύ η διάταξη ως είχε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 10 Ν3674/2008. Ο νόμος εκείνος επιχείρησε τότε να ευθυγραμμίσει τη διάταξη του άρθρου 177 § 2 ΚΠΔ με τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ, με αφορμή την εκ νέου τροποποίηση της διάταξης αυτής, εκφράζει τις επιφυλάξεις του», αναφέρει η ανακοίνωση Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δισεκατομμύρια ευρώ το μαύρο χρήμα… Εισαγγελείς ψάχνουν offshore… Μεγάλα ονόματα πίσω από αυτές

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ…

Εισαγγελείς ψάχνουν τις 6.230 offshore

Δισεκατομμύρια ευρώ το μαύρο χρήμα – Τεράστια τα ποσά που χάνει από φόρους και πρόστιμα το Δημόσιο – Υπολογίζονται στα τέσσερα δισ. ευρώ! – Μόνο στο Κρανίδι (είναι απέναντι από την Ύδρα και τις Σπέτσες) έχουν έδρα 138 offshore, που κατέχουν επαύλεις και ανήκουν σε μεγαλονταβατζήδες και ολιγάρχες

Το νυστέρι της Δικαιοσύνης μπαίνει σε μια μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας, τις offshore εταιρείες, μέσω των οποίων διακινείται μαύρο χρήμα δισεκατομμυρίων και το Δημόσιο χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την τεράστια φοροδιαφυγή των γνωστών νταβατζήδων, μεγαλοεργολάβων και ολιγαρχών! Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς άνοιξαν τον φάκελο και ήδη έχει προχωρήσει η προκαταρτική εξέταση που έχουν διατάξει, την οποία διενεργεί η 29η πταισματοδίκης, κυρία Βασιλική Λουκοπούλου.

Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια οι φορολογικές αρχές κλείνουν τα μάτια στο πάρτι που γίνεται. Και δεν φταίνε οι κάτω. Οι κυβερνήσεις, διά των υπουργών Οικονομικών και των γενικών γραμματέων, έβαζαν πλάτη σε όλους τους επωνύμους της οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου μας. Με διάφορες νομιμοφανείς δικαιολογίες -η πιο συνηθισμένη ήταν η μεταφορά της αρμοδιότητας για τις offshore από τη μια υπηρεσία στην άλλη-, μπλόκαραν εσκεμμένα τους ελέγχους που διέταζαν οι ΔΟΥ και το ΣΔΟΕ. Και αυτό επιβεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα, τα οποία το «ΠΑΡΟΝ» φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα, ενισχύοντας την έρευνα που έχουν ξεκινήσει οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, με αφορμή και τα αποκαλυπτικά πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014 το «ΠΑΡΟΝ» είχε κυκλοφορήσει με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μπλόκαραν τον έλεγχο σε 6.230 offshore – Με προφορική εντολή» (φύλλο 1.141) και έναν μήνα αργότερα, στις 26 Οκτωβρίου 2014 (φύλλο 1.147), επανήλθαμε στο θέμα, μια και το προηγούμενο προσέκρουσε σε κλειστά αυτιά, με τίτλο «Καλύπτουν τα αφεντικά των 6.800 offshore».

Έναν χρόνο πριν είχε παρέμβει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, ο οποίος είχε ζητήσει από το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου) στοιχεία για το αν είχαν ελεγχθεί οι offshore εταιρείες και ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Συγκεκριμένα, σημείωνε ότι «η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μάς απέστειλε πίνακα offshore εταιρειών οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητά σας» και στη συνέχεια τόνιζε:

«Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων από τις Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και για βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων, παρακαλούμε άμεσα να μας γνωρίσετε: 1) αν οι αναφερόμενες στις συνημμένες καταστάσεις εταιρείες έχουν υποβάλει από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι σήμερα όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις δηλώσεις (ΦΕΝΠ, ΦΜΑΠ, ΕΦΑ, ΕΤΑΚ-ΦΑΠ κ.λπ., αρθ. 21 ν. 2459/1997, αρθ. 5 ν. 3634/2008, αρθ. 27 ν. 3842/2010, αρθ. 15 παρ. 1 ν. 3091/2002 & αρθ. 107 ν. 2238/94), 2) αν έχετε διενεργήσει σε βάρος τους φορολογικό έλεγχο (προσωρινό, τακτικό) για όλα τα ανέλεγκτα έτη και σε αρνητική περίπτωση να προβείτε στις εντός των αρμοδιοτήτων σας ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, 3) αν οφείλουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε θετική περίπτωση το ύψος αυτών και 4) αν στην αρμοδιότητά σας ανήκουν τυχόν άλλες offshore εταιρείες».

Φωνή βοώντος…

Απάντηση επί της ουσίας ο κ. Ρακιντζής δεν πήρε επί 18 μήνες, οπότε επανήλθε στις 9 Μαρτίου 2015 με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ. 1253/12/53Ρ5 έγγραφό του προς το ΚΕΦΟΜΕΠ, στο οποίο υπογραμμίζει: «Παρακαλούμε άμεσα να μας γνωρίσετε αν ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι που διενεργήσατε σε βάρος των offshore εταιρειών που περιγράφονται σε αυτό (επωνυμία, αριθμός εντολής) και, σε θετική περίπτωση, τα αποτελέσματα αυτών. Άλλως, τις ενέργειές σας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου».

Μη μας ενοχλείτε…

Και εκεί που ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης περίμενε να μάθει τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο προϊστάμενος του ΚΕΦΟΜΕΠ κ. Δημήτριος Μασίνας, ύστερα από 79 ημέρες, στις 27/5/2015, με το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ 222 ΕΞ 2015 έγγραφό του είπε στον κ. Ρακιντζή, σε απλά ελληνικά, μη μας ενοχλείτε:

Στο ηλεκτρονικό αρχείο ELENXIS της Υπηρεσίας μας δεν έχουν στοχευθεί από τη Διοίκηση οι ως άνω υποθέσεις και επομένως δεν είναι υποθέσεις ελεγχόμενες από το ΚΕΦΟΜΕΠ». Και κατέληγε: «Σας ενημερώνουμε ότι οι ανωτέρω offshore εταιρείες δεν ανήκουν στη φορολογική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας».

Τον διαψεύδει ο υφιστάμενός του

Φαίνεται, όμως, ότι δεν είχαν την ίδια άποψη με τον προϊστάμενό τους οι διευθυντές των Εφοριών (ΔΟΥ). Ο γενικός επιθεωρητής είχε αποστείλει επιστολές ανάλογες με αυτήν που είχε στείλει στον προϊστάμενο του ΚΕΦΟΜΕΠ σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας και από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι η αλήθεια είναι άλλη από αυτήν που ισχυρίζεται στην απάντησή του προς τον κ. Ρακιντζή ο προϊστάμενος του ΚΕΦΟΜΕΠ. Ο διευθυντής της ΔΟΥ Αγρινίου κ. Βασίλης Τσώτας σε έγγραφό του προς τον γενικό επιθεωρητή επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4141/2013 αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο, ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο, είναι το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)».

Είναι πολλά τα λεφτά…

Τίποτε δεν γίνεται τυχαία… Ποιος, άραγε, ήταν ο λόγος που ο τότε γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης (βουλευτής του Ποταμιού σήμερα) έδωσε ξαφνικά προφορική εντολή στον γενικό διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών να μεταφερθούν από τις ΔΟΥ στο ΚΕΦΟΜΕΠ όλες οι υποθέσεις που αφορούν offshore εταιρείες, ακόμη και αυτές στις οποίες είχε ξεκινήσει έλεγχος, επειδή δήθεν το ΚΕΦΟΜΕΠ έχει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα; Και οι ΔΟΥ να δώσουν προτεραιότητα στον έλεγχο των εμβασμάτων και των μεγάλων λογαριασμών…

Και αυτό συνέβη τη στιγμή που η τσιμπίδα των ελέγχων είχε φθάσει σε κάποιους μεγαλόσχημους (νταβατζήδες κ.λπ.), όπως στη ΔΟΥ Κρανιδίου, με τις 138 (!) offshore εταιρείες που έχουν έδρα εκεί να διαθέτουν από βίλες και επαύλεις μέχρι ιδιόκτητο λιμάνι. Και τα πρόστιμα θα ήταν πολλά εκατομμύρια ευρώ, αλλά μέχρι τώρα τα έχουν γλιτώσει…

Για τα χρήματα που θα μπορούσε να είχε εισπράξει το Δημόσιο από τους ιδιοκτήτες των 138 offshore του Κρανιδίου αποκαλυπτικές είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει το 2014 σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο τότε προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ Θόδωρος Φλωράτος. Είχε πει ότι μόνο σε 15 εταιρείες, μετά πολλών… βασάνων, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και σε αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα από 500.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ!

27.000.000 ευρώ μόνο από 40 offshore

Και δεν πρόκειται για λόγια του αέρα. Μόνο η ΔΟΥ Πειραιά από τον έλεγχο 40 offshore εταιρειών εισέπραξε 27.000.000 ευρώ!

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, σε καθεμία από τις 40 εταιρείες επιβλήθηκε πρόστιμο 675.000 ευρώ. Και αν πολλαπλασιάσεις το πρόστιμο με τον αριθμό των offshore (6.230), βγαίνει ένα ποσό 4.205.250.000 ευρώ.

Απέφυγε τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών

Δύο φορές το 2014 ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το όργιο της φοροδιαφυγής μέσω των offshore εταιρειών. Και ενώ είχε προγραμματισθεί η συζήτηση της ερώτησης, ματαιώθηκε και τις δύο φορές.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο του 2014, όταν ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης απέφυγε να πάει στη Βουλή με τη δικαιολογία: «Ο υπουργός είναι απασχολημένος»!

Στην επίκαιρη ερώτησή του, ο κ. Τσούκαλης επισήμαινε ότι από τις 6.280 offshore είχαν ελεγχθεί μόνο 32 και είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ περίπου και καλούσε τον υπουργό Οικονομικών να απαντήσει: «Πόσες είναι οι καταγεγραμμένες εξωχώριες εταιρείες που διατηρούν ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη στην Ελλάδα, πόσες από αυτές έχουν ελεγχθεί, τι ποσά έχουν καταλογιστεί και πόσα έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο;».

Και πάλι, όμως, φωνή βοώντος εν τη ερήμω… Απάντηση δεν έχει πάρει ο κ. Ν. Τσούκαλης μέχρι και σήμερα.
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Άνεργος με καταθέσεις 2.750.000 ευρώ Τα λαβράκια των οικονομικών εισαγγελέων

Αν και έχουν συνηθίσει στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς (Π. Αθανασίου και Ι. Δραγάτσης) με τα νέα ευρήματα φοροαποφυγής που ανακάλυψαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, οι οικονομικοί εισαγγελείς ανακάλυψαν για παράδειγμα τον Γ.Α. (όλα τα ονόματα που ακολουθούν βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών) ο οποίος δηλώνει άνεργος, πλην όμως διαθέτει καταθέσεις (που δεν τις δήλωσε) 2.750.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι ο εν λόγω άνεργος υπέβαλλε κανονικά φορολογική δήλωση από το 2010 ως σήμερα με ετήσιο εισόδημα 300.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να λέει από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά. Θέλετε κι άλλα παραδείγματα; Ο Α.Κ. (κατασκευαστής κτιριακών εγκαταστάσεων) δήλωνε ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς βρέθηκαν (κρατηθείτε) 170 εκατ. ευρώ. Σε τραπεζικό λογαριασμό του ορθοδοντικού Β.Ν. βρέθηκαν 8,5 εκατ. ευρώ και δήλωνε μόνο τα 3 εκατ. ευρώ. Συνταξιούχος οδοντίατρος (Κλ. Π.) δήλωσε 1,5 εκατ. ευρώ και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς βρέθηκαν 15 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ξέχασε να δηλώσει τα 13,5 εκατ. ευρώ. Και ακόμη ένας δικηγόρος δήλωσε στη φορολογική του δήλωση εισόδημα 2 εκατ. ευρώ και βρήκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 15 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Όλα τα ονόματα και αρχεία που έδωσε ο Φαλτσιανί στους εισαγγελείς - Η παράλληλη “λίστα Λαγκάρντ”

Στοιχεία που αλλάζουν την έννοια της “Λίστας Λαγκάρντ” παρέδωσε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθήνας Ηλία Ζαγοραίο και τους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζουρα και Γιώργο Καλούδη ο Ερβέ Φαλτσιανί. Τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν ήταν εμφανή στη λίστα Λαγκάρντ, αποτελούν επίσης αρχεία της Τράπεζας HSBC και συγκεντρώνουν σε μακροσκελή αρχεία XL, τα ονόματα των ελλήνων που συνδέονται με καταθέτες της λίστας. Ο Φαλτσιανί προχωρά έτσι στην επιβεβαίωση όσων είχε πει το Μάρτιο του 2014 στο HOT DOC, πως κάτω από τη λίστα υπάρχει μια διασύνδεση ατόμων και λογαριασμών που φανερώνει τη λειτουργία ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί για να κινείται το χρήμα, τις περισσότερες φορές μαύρο.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που παρέδωσε ο Φαλτσιανί περιλαμβάνει τέσσερα αρχεία XL.Το κάθε αρχείο περιλαμβάνει ονόματα, αριθμούς λογαριασμών και σε μία περίπτωση ποσά, τα οποία συνδέθηκαν με 8 διαχειριστές λογαριασμών στην HSBC. Πρόκειται για τους χειριστές κεφαλαίων Λαναρά, Άγγελο Μεταξά, Σταύρο Παπασταύρου, Σάμπυ Μιονί , Αλέξανδρο Ματαθία και την offshore εταιρεία Samancor η οποία σχετίζεται με τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο και το γνωστό διαφημιστή Χρήστο Παπαπολύζο. Συγκεκριμένα τα αρχεία έχουν τις ονομασίες:


agelos24_intermediary.xml


agelos24.xml


berklay_persons.xml


greek_bank_origines.xml


lanaras_relationships_with_declared_greeks.xml


lanaras_relationships.xml


matathias_relationships_accounts.xml


metaxas_relationships_with_accounts.xml


metaxas_spyro_relationships.xml


mionis_accounts.xml


mionis_relatives_from_accounts.xml


papastavrou.xml


samancor.xml


special_care_clients.xml

Το αρχείο με την ονομασία Special_care_clients περιλαμβάνει μόνο αριθμούς πελατών και όχι ονόματα. Πρόκειται για ειδικούς πελάτες ευαίσθητου χειρισμού με κρυπτογραφημένα στοιχεία και υψηλό ρίσκο όπως σημειώνει η τράπεζα. Από τους λογαριασμούς αυτούς έχουν διακινηθεί μυθικά ποσά ενώ όπως επίσης σημειώνεται υπάρχουν καταθέσεις της τάξης των 3,5 δις δολαρίων. Παραθέτουμε το αρχείο αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον στα φυσικά πρόσωπα αφού δίνει στοιχεία λογαριασμών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΟΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΤΑΘΙΑ

Σε ένα από τα αρχεία που δόθηκε στους εισαγγελείς αναλύεται η σχέση των λογαριασμών της οικογένειας Λαναρά η οποία υπάρχει στη λίστα Λαγκάρντ με άλλους καταθέτες οι οποίοι δεν φαίνονται στη λίστα. Αξίζει να σημειωθούν δύο πράγματα. Πως πρόκειται για την αφρόκρεμα του ελληνικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι η οποία συνδέεται μέσω οικονομικών δοσοληψιών με τους λογαριασμούς Λαναρά την περίοδο του σκανδάλου του Χρηματιστηρίου όπου ενεπλάκη το όνομα του επιχειρηματία. Το δεύτερο είναι πως ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μέλος της Επιτροπής της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ αν και η μητέρα του ανήκει στην οικογένεια Λαναρά.

Από το αρχείο Λαναρά προκύπτει πως οι επλεκόμενοι στη λίστα, δηλαδή όσοι κίνησαν χρήματα μέσω HSBC είναι πολλοί περισσότεροι. Ουσιαστικά υπάρχει μια αόρατη ως σήμερα λίστα δίπλα στη λίστα Λαγκάρντ. Η έρευνα σε αυτή τη λίστα μπορεί να αποκαλύψει μαύρο χρήμα αλλά και ενδεχομένως πώς χάθηκαν τα χρήματα του Χρηματιστηρίου. Στο αρχείο Λαναρά υπάρχουν 567 άτομα με 371 τραπεζικές μερίδες.

ΑΡΧΕΙΟ ΛΑΝΑΡΑ

Ένα ακόμη αρχείο αναφέρεται σε σχέσεις καταθετών με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιονή, πάντα μέσω δοσοληψιών με την HSBC. 73 πελάτες της HSBC σχετίζονται με 18 τραπεζικές μερίδες στο λογαριασμό Μιονί. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η οικογένεια Μπόμπολα και γνωστοί επιχειρηματίες.

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΟΝΙ

Το αρχείο με την ονομασία agelos 24, αφορά τις σχέσεις του επιχειρηματία Άγγελου Μεταξά, ο οποίος διασυνδέεται επιχειρηματικά με τον Μιονί.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Φαλτσιανί έχει παραδώσει ένα ακόμη αρχείο για τον σύμβουλο του Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου. Στο αρχείο φαίνεται να σχετίζεται με το λογαριασμό ο ίδιος, ο πατέρας του Νίκος συνταξιούχος του ΟΤΕ και η μητέρα του Φανή, συνταξιούχος πρώην υπάλληλος της φαρμακευτικής Squib.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Για άγνωστο λόγο ο Φαλτσιανί έχει επιστήσει την προσοχή των εισαγγελέων στην εταιρεία SAMANCOR με την οποία συνδέονται μέσω δύο αριθμών πελατών οι Θεόδωρος Ασημακόπουλος (συνδέεται και με το Λαναρά) και ο Χρήστος Παπαπολύζος , γνωστός διαφημιστής. Ο Ασημακόπουλος είναι πρώην μέλος του ΔΣ της PROTON και εμφανίζεται ως συνεργάτης του γαμπρού του Παπακωνσταντίνου Αντρέα Ρωσσώνη στα εξοπλιστικά, του οποίου το όνομα είχε αφαιρεθεί από τη λίστα Λαγκάρντ.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΥ

Τέλος, ο Φαλτσιανί κατέθεσε αρχείο με το όνομα berklay_persons.xml. Πρόκειται για την εταιρεία Berkley Global Fund Limited.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Οι εισαγγελείς ρίχνουν την κυβέρνηση.

Φωτογραφικές διατάξεις και συνεχείς τροποποιήσεις νόμων που δίνουν την εντύπωση ότι εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και όχι την προστασία του δημοσίου συμφέροντος κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Κώστας Τζαβέλλας.

Κατά τη διάρκεια της πανδικαστικής συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εφετείο της Αθήνας ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί αποσπασματικά και άρρυθμα, σε σημείο που να θέτει σε προφανή κίνδυνο την ορθότητα των νομοθετημάτων και να δίνει την εντύπωση εξυπηρέτησης σκοπών άλλων, εκτός στόχευσης εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος».

Με σκληρή γλώσσα μίλησαν και οι υπόλοιποι πρόεδροι των δικαστικών Ενώσεων. Η πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, πρόεδρος Εφετών, Ειρήνη Γιανναδάκη τόνισε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης μπλοκάρουν τα δικαστήρια, καθώς εξαντλεί όλους τους δικαστικούς βαθμούς (μέχρι Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειο Πάγο) για ζητήματα που την ενδιαφέρουν.

Μάλιστα, η κυρία Γιανναδάκη, αποκάλυψε ότι στα Διοικητικά Δικαστήρια εκκρεμούν σήμερα 368.000 υποθέσεις εκ των οποίων οι 85.520 είναι φορολογικές. Με βάση τους αριθμούς αυτούς διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να έρθει κάποιος να κάνει επενδύσεις σε μια χώρα που το κράτος δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις. Παράλληλα, η κυρία Γιανναδάκη τόνισε ότι αναπαράγεται αρνητική εικόνα για τους δικαστές και επικρατεί παραπληροφόρηση και εμπάθεια.

Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, έκανε λόγο για παραπληροφόρηση μέσω του Τύπου για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και την επιστροφή των αναδρομικών τους, ενώ ανέφερε ότι η απόφαση του Μισθοδικείου για την φοροαπαλλαγή του 25% των αποδοχών των συναδέλφων της, αντιμετωπίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης σαν να μην υπάρχει.

Ανάλογες θέσεις ανέπτυξε και ο πρόεδρος της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής πρότεινε να υπάρξει κοινό θεσμικό όργανο δικηγόρων και δικαστών για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων στη Δικαιοσύνη. Όργανο που θα απαρτίζεται από αιρετούς εκπροσώπους - δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους.

Στην πανδικαστική συγκέντρωση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές, Προκόπης Παυλόπουλος, Κώστας Καραγκούνης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Σταύρος Κοντονής, Θανάσης Παφίλης, Βασίλης Καπερνάρος , Θεοδώρα Τζάκρη, ο υπεύθυνος για τα νομικά Σωτήρης Αβδελίδης και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρης.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Όταν σπέρνεις ανέμους....θερίζεις θύελλες.

Κατόπιν εντολής του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης βουλευτικής ασυλίας του Πάνου Καμμένου  για τις "δηλώσεις"(για την ακρίβεια θα έλεγα προσωπική συνομιλία) του με τις οποίες προέτρεψε κατοίκους της βορειοανατολικής Χαλκιδικής -που αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή τους- να «λιντσάρουν» τον αξιότιμο δήμαρχο Αριστοτέλη, Χρήστο Πάχτα.

Αναρωτιέμαι ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης έχει δείξει την ίδια πυγμή για τις ανομίες του "κυρίου" Πάχτα; Μπορείτε να δείτε ένα σύντομο βιογραφικό του εν λόγου "κυρίου" εδώ (Συμπεριλαμβάνει γαλλικό ρεπόρταζ για το ξεπούλημα των μεταλλείων και την συμμετοχή του Πάχτα).

Το σύστημα με τα τσιράκια του, συμπεριλαμβάνεται και η δικαιοσύνη(μεγάλο μέρος της τουλάχιστον), βλέποντας την αγανάκτηση του κόσμου και την αυξανόμενη αγρύπνησή του προσπαθεί να φιμώσει και να τρομοκρατήσει οποιαδήποτε φωνή τολμήσει πει το αυτονόητο.

Ότι όλοι αυτοί που συντέλεσαν στην προδοσία της χώρας, στην εξαθλίωση του λαού κι όλοι οι συνεργοί τους πρέπει το λιγότερο να δικαστούν.

Να ξέρετε ότι δεν θα περάσει. Σπείρατε ανέμους και θα θερίσετε θύελλες. Και να ξέρετε ότι όταν έρθει η ώρα της αποκατάστασης των αξιών και της πραγματικής δικαιοσύνης, κανείς σας δεν πρόκειται να γλιτώσει.

Αυτό το μήνυμα να το εμπεδώσουν καλά οι δικαστές, οι εισαγγελείς η εκκλησία και όλοι αυτοί που έχουν κάποιο είδος εξουσίας και να διαλέξουν από τώρα πλευρά γιατί μετά θα είναι αργά.

www.diulistirio.blogspot.gr

 

Διαβάστε περισσότερα.... »

....