Οι Ελβετικές αρχές συνέναισαν στην αποστολή στοιχείων για το ζεύγος Παπαντωνίου !!!

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να φτάσουν στα χέρια των ελληνικών δικαστικών Αρχών τα στοιχεία των λογαριασμών που διατηρεί με τη σύζυγό του στην Ελβετία ο Γιώργος Κανδαλέπας, κουμπάρος του Γιάννου Παπαντωνίου.

Στενεύει ο κλοιός για τον Γιάννο Παπαντωνίου !!!

Τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο αίτημα των ελληνικών αρχών, οι Ελβετοί απάντησαν θετικά στην αποστολή στοιχείων για τη διαδρομή του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ της συζύγου του Γιάννου Παπαντωνίου. Οι καταθέσεις της Σταυρούλας Κουράκου στην τράπεζα HSBC είχαν αποκαλυφθεί τυχαία με τη λίστα Λαγκάρντ και όπως προέκυψε, τα χρήματα εμβάστηκαν στο λογαριασμό της από τον κουμπάρο του ζευγαριού και στενό συνεργάτη του πρώην υπουργού. Το Mononews αποκαλύπτει σήμερα ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Βέρνης, στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη, έκανε δεκτά τα δύο αιτήματα δικαστικής συνδρομής των ελληνικών αρχών που αφορούσαν στην άρση του απορρήτου του τραπεζικού λογαριασμού του επιχειρηματία Γιώργου Κανδαλέπα, κουμπάρου (έχει βαφτίσει τον γιο τους Ιάσωνα) του κ.Παπαντωνίου και της κα Κουράκου. Η Εισαγγελία απέρριψε, παράλληλα, όλες τις προσφυγές του κου Κανδαλέπα, ο οποίος είχε προβάλει αντιρρήσεις στο άνοιγμα του τραπεζικού του λογαριασμού.

Αμέσως μόλις του κοινοποιήθηκε η απόφαση της ελβετικής Εισαγγελίας, ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κατέθεσε αμέσως νέα προσφυγή, αυτή τη φορά στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο. Σε αυτήν, εμμένει στην άρνηση του και ζητά να ακυρωθεί η απόφαση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας και να μην αποσταλούν οι κινήσεις του λογαριασμού του στις ελληνικές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
Μέσα στο 2018 η οριστική απόφαση
Ωστόσο, η νέα προσφυγή του κουμπάρου και άλλοτε στενού συνεργάτη του κ.Παπαντωνίου εκτιμάται ότι είναι ζήτημα μόνο λίγων μηνών για να κριθεί. Συνυπολογίζοντας επιπλέον ένα δίμηνο για μια ενδεχόμενη τρίτη προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας, απ’ όπου θα εκδοθεί και η οριστική απόφαση.

Αν και η νέα προσφυγή Κανδαλέπα απορριφθεί, ουδείς θα γνωρίζει, έως την άφιξη του ελβετικού φακέλου στην Ελλάδα, εάν το περιεχόμενο του θα είναι «θησαυρός» ή «άνθρακας» στην αναζήτηση «μιζών» επί υπουργίας του Γιάννου Παπαντωνίου, όχι μόνο στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας αλλά και στο Οικονομικών.

Πάντως, η πρώτη θετική απάντηση των ελβετικών αρχών ερμηνεύεται από δικαστικές πηγές ότι θα «ξεμπλοκάρει» ακόμα ένα αίτημα δικαστικής συνδρομής. Αφορά στην αποστολή στοιχείων για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δύο (νέους) λογαριασμούς στην τράπεζα USB που φέρονται να σχετίζονται με τον πρώην υπουργό.

Αμφότερα τα στοιχεία εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικά για την (όποια) κατάληξη της –εδώ και χρόνια- «βαλτωμένης» έρευνας για δωροδοκίες σε «αμαρτωλές» συμβάσεις επί των ημερών του κ.Παπαντωνίου.

Η απόφαση της ελβετικής εισαγγελίας

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Βέρνης στην –πολυπόθητη για τις ελληνικές αρχές- έγκριση των ελληνικών αιτημάτων φέρεται να αναφέρει στο σκεπτικό της ότι το ποσό του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ που μεταφέρθηκε, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2000, με 3 εμβάσματα από το λογαριασμό του κ.Κανδαλέπα στο λογαριασμό της κα Κουράκου στην HSBC, «ενδεχομένως να σχετίζεται με το ιστορικό των υποθέσεων που περιγράφονται στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής».

Στα ελληνικά αιτήματα αναφέρεται ότι διερευνάται εάν τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από παράνομες πληρωμές κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου.

Το 2013 η τότε εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Ράικου απέστειλε στην Ελβετία το πρώτο αίτημα δικαστικής συνδρομής και ακολούθησε το 2014 αυτό του ανακριτή κατά της Διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή. Ο τελευταίος είχε ήδη καλέσει σε κατάθεση και είχε πάρει την έγγραφη συγκατάθεση της συζύγου του Γιάννου Παπαντωνίου για την άρση του τραπεζικού απορρήτου της στην Ελβετία. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να λάβει αντίστοιχη συναίνεση και από τον κουμπάρο της. Ο κ. Κανδαλέπας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων που απέστειλε στην κουμπάρα του. Και αμέσως προσέφυγε στις ελβετικές αρχές.

Το αίτημα δικαστικής συνδρομής ήταν μονόδρομος προκειμένου να απαντηθούν κομβικές ερωτήσεις: Ποια ήταν η προέλευση και ο καταθέτης του επίμαχου ποσού στο λογαριασμό του κουμπάρου του κ.Παπαντωνίου; Γιατί ο κουμπάρος τα κατέθεσε στη συνέχεια στο λογαριασμό της συζύγου του τότε υπουργού Οικονομικών; Ηταν νόμιμη η προέλευση των χρημάτων; Και το βασικότερο: συνδέονται τα χρήματα με δημόσιες συμβάσεις που φέρουν την υπογραφή του κ.Παπαντωνίου;

Ο λογαριασμός της Σταυρούλας Κουράκου στην HSBC (η τράπεζα την είχε δηλώσει ως Businesswoman) έχει ερευνηθεί μέχρι τώρα στο επίπεδο της φοροδιαφυγής και του πόθεν έσχες (ήταν αδήλωτα χρήματα και το ζευγάρι έχει ήδη καταδικαστεί σε εξαγοράσιμες ποινές φυλάκισης).

Ο ισχυρισμός της συζύγου του πρώην υπουργού είναι ότι τα χρήματα της Ελβετίας συγκεντρώθηκαν για να δοθούν στα δύο παιδιά της, από τον πρώτο της γάμο και το 2010, «επαναπατρίστηκαν» σε δικούς τους λογαριασμούς.

Το Φεβρουάριο του 2017, οι ελβετικές αρχές ενημέρωσαν την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ότι έχουν εντοπίσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, που φέρονται να συνδέονται με τον Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγο του.

Αμέσως απεστάλη νέο αίτημα δικαστικής συνδρομής για το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Αν και έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε, οι ελβετικές αρχές ακόμα δεν έχουν απαντήσει.

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Πως η Ελλάδα έχασε πάνω από 270 δις Ευρώ με το PSI των Βενιζέλου - Παπαδήμου - Σαμαρά !!!

Όλα τα πράγματα έχουν μια τιμή. Και αν ήταν να αποτιμήσουμε την απόφαση του PSI, αυτή δυστυχώς δεν είναι θετική, όπως πολλοί εκ του πονηρού προσπαθούν να παρουσιάσουν, αλλά αρνητική. Η τότε πολιτική ηγεσία, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει, αλλά θα έπρεπε να κοιτάξει στα μάτια τον Ελληνικό λαό και να ζητήσει συγνώμη διότι όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα και όχι τις προθέσεις! Για την ακρίβεια, όχι μόνο δεν έγινε μείωση χρέους 50%, όπως την παρουσιάζουν, αλλά έγινε κάτι χειρότερο. Η χώρα έχασε 270 δις ΕΥΡΩ! Ένα χρέος πραγματικής, τότε, χρηματιστηριακής αξίας, 64 δις, το έχουμε ήδη πληρώσει με 270 δις χασούρα. Είναι δυνατόν; Και όμως είναι!

Η Ελλάδα έχασε με δύο τρόπους

Για την ακρίβεια, η Ελλάς έχασε με δύο τρόπους με το PSΙ. Πρώτον , έχασε άμεσα, μετατρέποντας ομόλογα που ήταν ουσιαστικά μηδενικής αξίας, μερικά από τα οποία σε δραχμές, σε διακρατικά δάνεια με υποθήκη την περιουσία του Ελληνικού κράτους. Δεύτερον, έχασε σε βάθος χρόνου, με τις καταστροφικές επιπτώσεις της λιτότητας και φοροκαρπαζιάς που ακολουθήθηκε για να πληρωθεί η νέα ’υποχρέωση’ αυτή στους δανειστές. Θα αποδείξουμε ότι έχασε συνολικά 270 δις ΕΥΡΩ, το 1/4 περίπου άμεσα, και τα άλλα 3/4 σε 5 χρόνια έκτοτε , ως κόστος στο ΑΕΠ της!

Η αξία του χρέους που ανταλλάχτηκε

Ομόλογα ονομαστικής αξίας 198,6 δις ΕΥΡΩ ανταλλάχτηκαν, το 90% αυτων τον Μαρτιο και τα υπόλοιπα τον Απρίλιο του 2012.

Τι πήραν

Αλλα ανταλλάγματα πήραν οι ιδιώτες και άλλα οι φορείς της ΕΕ*(βλεπε παραρτημα για λεπτομέρειες). Συνολικά εκδοθηκαν τιτλοι Α αξίας 62,4 δις, τιτλοι Β αξίας 62,4 δις που συνδέουν πληρωμές με ΑΕΠ και 29,7 δις τυπου Γ και 4,9 δις δάνεια τυπου Δ. για την ανταλλαγη του χρέους ενώ χρειάστηκε να εκδοθούν επιπλέον (με συντηρητικούς υπολογισμούς) 37,7 δις.επιπλέον δανεια (Ε) του EFSF για ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών από τις ζημιές του PSI (11,7 δις Εθνικη τραπεζα, 6,8 Eurobank, 4,8 Alpha, 5,9 πειραιως 4,3 Αγροτική, 3,4 TT και 1,7 άλλες)! Παραλληλα το τραπεζικο συστημα της Κυπρου εχασε 4 δις (1,7 Τραπεζα Κυπρου+2,1 δις Λαικη Τράπεζα) με αποτέλεσμα αργότερα να μπει σε μνημονιο και η Κυπρος! Γι αυτό το λόγο, δεν υπήρξε κατ ουσία ουτε καν ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ μείωση του χρέους. Θα δούμε όμως ποια ηταν η πραγματική, η χρηματιστηριακή, επίπτωση.

68,6 δις χάσαμε άμεσα!

Η αξιολόγηση για εργαλεία με χρηματιστηριακή αξία όπως τα ομόλογα, δεν γινεται σε ονομαστικη αξία όπως εγινε το 2012, αλλα σε πραγματικη-χρηματιστηριακή αξία, όπως γινεται εξάλλου και σε μετοχές! Η χρηματιστηριακή αξία** του χρεους που ανατλλαχτηκε με τις τοτε συνθήκες αγοράς ηταν περίπου 64 δις. Αυτό όμως που εκδόθηκε με το PSI και για κάλυψη των ζημιών που το PSI προκάλεσε, ήταν α. 42,6 δις (Δ+Ε) ενυπόθηκα διακρατικά δάνεια και β. ομόλογα με ανανεωμένη ονομαστικη αξία 92 δις (Α+Γ) και τιτλους Β με συνολική επιπλέον ονομαστική και χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνάει τα 90 δις.

Συντηρητικά μιλώντας, επομένως, το κράτος επιβαρύνθηκε με Ομόλογα μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αξίας κατά 90-64=26 δις τουλάχιστον, και ενυπόθηκα διακρατικά δάνεια 42,6 δις με υποθήκη τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού κράτους! Δηλαδη με 68,6 δις περισσότερο!

205 δις χάσαμε απο το ΑΕΠ

Αν η Ελλάς εγκατέλειπε την ΕΥΡΩζώνη, θα ειχε μείωση του ΑΕΠ, σε δολαριακή αξία, που στην χειρότερη των περιπτώσεων θα ήταν 10%-15% το πρώτο έτος (υπόψιν ποτέ ιστορικά δεν ήταν πάνω από -7%), ενώ στη συνέχεια θα ανέκαμπτε με αύξηση ΑΕΠ 2% κατ έτος, σε δολαριακή βάση με βάση το συντηρητικό σενάριο. Αντι αυτού, και ως συνέπεια της κρίσης ρευστότητας καθώς οι τράπεζες λειτουργούν βάσει ΕΥΡΩ η χώρα έχει χάσει ήδη 30% του ΑΕΠ σε δολαριακή βάση και συνολικά 240 δις δολάρια σε σχέση με το σενάριο εξόδου στη δραχμήη, δηλαδή συνολικά χάσαμε επιπλέον 205 δις. ΕΥΡΩ λόγω μείωσης ΑΕΠ.

Η φύση του χρέους άλλαξε, έγινε ενυπόθηκο

Η επιβάρυνση ειναι όχι μόνο 26+42,6=68,6 δις παραπάνω σε πραγματικές αξίες, αλλά επίσης εχει ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ επιπτώσεις στη λειτουργία του κράτους, που μπαίνει υπό επιτήρηση μέχρι να πληρώσει τα ενυπόθηκα δάνεια! Η αποστράγγιση του ΑΕΠ μέσα απο προγράμματα λιτότητας και φοροκαρπαζιάς, ώστε να πληρώνονται οι ξένοι τοκογλύφοι, μείωσε το ΑΕΠ της χώρας.

Η Ελλάδα χρεοκόπησε και τυπικά

Είναι ψεύδος ότι η Ελλας με το PSI δεν χρεοκόπησε! Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2012 επισήμως και γι αυτό πληρώθηκαν CDS 3,25 δις. Συγκεκριμένα η ενεργοποίηση των ‘Ρητρών Συλλογικής ∆ράσης’ οδήγησε σε κήρυξη πιστωτικού γεγονότος (credit event) στις 9/3/2012 από την ∆ιεθνή Ένωση Swaps και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association – ΙSDA) με αποτέλεσμα να πληρωθούν CDS αξίας 3,25 δις δολαρίων που πληρώθηκαν μετά 10 ακριβώς ημέρες (19/3/2012).

Συμπέρασμα

Η απόφαση για το PSI και παραμονής στο ΕΥΡΩ με κάθε κόστος, υπήρξε μια λαθεμένη, η σωστότερα, μια καταστροφική απόφαση για τη χώρα. Όχι μόνο η Ελλάς χρεοκόπησε, που απλά θα γίνονταν και με απλή έξοδο απο ΕΥΡΩ και μη πληρωμή χρέους, αλλά και οδήγησε σε άμεση απώλεια 68,6 δις από την ΑΥΞΗΣΗ της Χρηματιστηριακής αξίας του χρέους και σε μια 5ετη περίοδο πρωτοφανούς λιτότητας, που αφαίρεσε αλλα 205 δις. Χάσαμε 270+ δις για να ανταποκριθούμε στους όρους της εξευτελιστικής συμφωνίας ενυπόθηκου διακρατικού χρέους που ακόμη πληρώνουμε. Πρόκειται περί πρωτοφανούς καταλήστευσης του πλούτου ενός λαού μέσα από λιτότητα και φοροκαρπαζιά, ώστε να εξυπηρετηθεί το στρατηγικό Γερμανικό σχέδιο φτωχοποίησης της μισής Ευρώπης! Οσοι εμπνευστήκαν και υλοποίησαν την ντροπιαστική αυτή συμφωνία, θα έπρεπε να ζητήσουν συγνώμη από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα εχασε 270 δις ΕΥΡΩ από τις κινήσεις τους. Θα ζητήσουν, άραγε, συγνώμη;

Δρ. Κωνσταντίνος Βέργος
Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πόρτσμουθ, Αγγλία


*Τα ανταλλάγματα που έλαβαν οι Ιδιωτες- κάτοχοι των επιλεγµένων διέφεραν ανάλογα µε τη χώρα κατοικίας τους ή τυπο ομολόγου. Υπήρχε άλλη ανταλλαγη για µη-κατοίκους ΗΠΑ, κατοίκους ΗΠΑ και κατόχους του ελβετικού οµολόγου. Οι μη-κατοικοι ΗΠΑ, που ηταν η μεγαλύτερη κατηγορία, για κάθε 100 ευρώ ονοµαστικής αξίας των παλαιών οµολόγων που κατείχαν, έλαβαν ως αντάλλαγµα (Α) νέα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας (face value) 31,5 ευρώ, λήξης 2023 ως 2042, (Β) τίτλο ΑΕΠ λογιζόµενης αξίας (notional value) 31,5 ευρώ, λήξης 2042, (Γ) οµόλογα του EFSF συνολικής ονοµαστικής αξίας(ΟΑ) 15 ευρώ (7,5 ευρω ΟΑ ληξης 2013 και 7,5 ευρω ΟΑ λήξης 2014) και (Δ) βραχυπρόθεσµο δάνειο του EFSF για την πληρωµή των δεδουλευµένων τόκων µέχρι την 24η Φεβρουαρίου 2012. Οι κάτοικοι ΗΠΑ, πήραν ότι και οι προηγούμενοι με τη μονη διαφορά ότι αντι των Γ και Δ που περιγράψαμε πήραν τα καθαρά έσοδα από την πώληση τους. Οι κάτοχοι του Ελβετικου ομολόγου πήραν τα Α, Γ και Δ που περιγράφτηκαν, χωρίς το Β. Αντίθετα,η ΕΚΤ και το Ευρωσυστημα αντάλλαξαν ομόλογα 42,9 δις με ομόλογα ….ίσης αξίας µε ηµεροµηνία έκδοσης 15/2/2012!

**Οι συντελεστές προεξόφλησης των ομολόγων που υπήρχαν την εποχή της ανταλλαγής κινούνταν σε επίπεδα 25%, ενώ το κόστος χρησης CDS για κατοχους Ομολόγων ηταν απαγορευτικό εκείνη την εποχή (πάνω από 2000 μονάδες).

ΠΗΓΗ: new-economy.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Βρήκαν 100 εκατ. ευρώ καταθέσεις σε χρεοκοπημένο επιχειρηματία

Τα έφαγε από το χρηματιστήριο, τα έφαγε και με τα θαλασσοδάνεια!
Αχυράνθρωπος του Σημίτη ο επιχειρηματίας, έφαγε με χρυσά κουτάλια από το χρηματιστήριο. Είχε φτάσει στο σημείο να έχει τέσσερις εταιρείες εισηγμένες! Το 1999 φυσικά. Έπειτα, προέβη στην άλλη αγαπημένη δραστηριότητα των ανθρώπων του Σημίτη. Τα θαλασσοδάνεια. Φέσωσε τις τράπεζες με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, είχε σχεδόν 101 εκατομμύρια € αρνητικά κεφάλαια Και φυσικά, είχε βγάλει τα λεφτά του έξω! Με αποτέλεσμα να πληρώνει ο ραγιάς τα σπασμένα μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Αυτή είναι η τερατόμορφη Ελλάδα που πρέπει να μην επιτρέψουμε ποτέ να επανέλθει.
Σε συνεργασίες με μεγάλα διεθνή γραφεία ιδιωτικών ερευνητών έχουν προχωρήσει τουλάχιστον δύο ελληνικές συστημικές τράπεζες και ψάχνουν εκείνους τους «πλούσιους» πελάτες τους που τα τελευταία χρόνια συστηματικά αποφεύγουν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.

Τραπεζικές πηγές σημειώνουν πως οι συγκεκριμένες έρευνες έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Καθώς «εξαφανισμένοι» επί σειρά ετών πελάτες, έχουν γίνει απολύτως συνεργάσιμοι και μάλιστα σπεύδουν να πληρώσουν σημαντικό μέρος της οφειλής τους.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που εξακολουθούν να αρνούνται να πληρώσουν.

Ανακάλυψαν 100 εκατ. ευρώ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν βρει σε λογαριασμούς τέως μεγάλου επιχειρηματία που πρωταγωνίστησε τα τελευταία 30 χρόνια στην επιχειρηματική ζωή του τόπου τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. Οι λογαριασμοί είναι καλά κρυμμένοι σε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού.

Ο επιχειρηματίας αυτός ήταν χρόνια φίλα προσκείμενος στο ΠΑΣΟΚ και έκανε δουλειές με εταιρίες πληροφορικής. Είχε πολλές εισηγμένες εταιρίες και πουλούσε συστήματα πληροφορικής

Τα τελευταία χρόνια πάντως είναι εξαφανισμένος από τα επιχειρηματικά δρώμενα, καθώς οι επιχειρήσεις του είναι σχεδόν χρεοκοπημένες.

Επιχειρηματίες πρώτης γραμμής

Οι περισσότεροι που ψάχνουν οι τράπεζες είναι ιδιώτες και επιχειρηματίες πρώτης γραμμής, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γνωστοί στα κοσμικά σαλόνια, και ενίοτε περιοδικά life style ασχολούνται με τις δραστηριότητες τους.

Γνωστά ονόματα -αναφέρουν οι πληροφορίες- του ελληνικού επιχειρείν περιλαμβάνονται στις λίστες με που έχουν λάβει τα διεθνή ερευνητικά γραφεία και έχουν αρχίσει το ψάξιμο.

Ήδη όπως ήδη έχει αποκαλύψει το από χθες ήδη έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τέσσερις τρανταχτές περιπτώσεις ανθρώπων που «φυγάδευσαν» το χρήμα τους στο εξωτερικό και που έχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στις μητροπόλεις των αγορών, και σε χρηματοοικονομικά κέντρα όπως είναι το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη.

Ενώ κάποιοι άλλοι διαθέτουν ακριβά διαμερίσματα σε Γαλλία και Ελβετία. Οι ειδικοί αναζητούν ακόμα άλλη μια περίπτωση επιχειρηματία που είχε σπίτι στο εξωτερικό , το πούλησε αλλά δεν έδωσε ποτέ στην τράπεζα τα λεφτά που χρώσταγε. Τώρα αναζητούν σε ποια τράπεζα του εξωτερικού κατέθεσε τα χρήματα.

Οι τραπεζίτες γνωρίζουν καλά και από πρώτο χέρι, ποιοι πελάτες τους άδειασαν τους παχυλούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς και «φυγάδευσαν» το χρήμα σε τράπεζες του εξωτερικού, ή επένδυσαν σε ακίνητα, είτε πάλι έστησαν εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους για να κρύψουν την περιουσία τους και να «παρκάρουν» ασφαλώς τα εκατομμύρια τους.

Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν στη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού που διατηρείται σε τράπεζα του εξωτερικού.

Και έτσι τέσσερις τουλάχιστον μεγαλοσχήμονες πελάτες, όταν δέχτηκαν τηλεφώνημα από ελληνική συστημική τράπεζα, έσπευσαν να εξυπηρετήσουν ληξιπρόθεσμες δόσεις και να ρυθμίσουν την οφειλή τους. Αν δεν το έπρατταν η ελληνική τράπεζα θα δέσμευε τον λογαριασμό που διατηρούσαν σε τράπεζα του εξωτερικού, εκδίδοντας ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από κανονισμό της ΕΕ (655/2014). Συγκεκριμένα αν μία τράπεζα από την Ελλάδα θελήσει να «κυνηγήσει» κάποιον πελάτη που διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, μπορεί να προσφύγει στο Πρωτοδικείο και να ζητήσει να εκδοθεί «ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού».

Στη συνέχεια η ελληνική τράπεζα με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης στα χέρια, απευθύνεται στις τραπεζικές αρχές της χώρας, που έχει εντοπιστεί ο λογαριασμός. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να παράσχουν ενημέρωση και πληροφόρηση και φυσικά να προχωρήσουν στη δέσμευση του ποσού.

Οι τράπεζες που έχουν εντοπίσει πελάτες τους με υψηλές καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, έχουν επικοινωνήσει μαζί τους και τους έχουν ενημερώσει για την πρόθεση να προχωρήσουν στη δέσμευση των καταθέσεων που διατηρούν στην αλλοδαπή. Και μέχρι στιγμής οι πελάτες έχουν σπεύσει να πληρώσουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Κακουργηματική δίωξη σε Πανταλάκη για την ΑΤΕ - Τι ήθελε χθες το βράδυ στον Μητσοτάκη ;

Για κακή της τύχη η άλλοτε κραταιά Αγροτική Τράπεζα – με αφετηρία την περίοδο ΠΑΣΟΚ – αποτέλεσε την “κύρια τράπεζα των κομμάτων” , όπου βρήκαν το πεδίο ελέυθερο για να ασελγήσουν κατά της περιουσίας και των εγγυήσεων εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και κυρίως ανθρώπων του μόχθου από τον Αγροτικό Τομέα ! Υπενθυμίζεται οτι ο κ Πανταλάκης ήταν ο τραπεζίτης που την περίοδο των Μνημονίων εν μεσω κρίσης και ανακεφαλαιοποιησης των τραπεζών μέσω επαχθούς δανεισμού των Ελλήνων από τους ξένους, προτίμησε να εμβάσει 8 εκατ ευρώ από τα προσωπικά του κεφάλαια στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στο Λονδινο, προκειμένου να τα … διασφαλίσει. Την ίδια περίοδο που καλούσαν τους πολίτες να μην αποσύρουν τις καταθεσεις τους από τις τράπεζες …Στενός συνεργάτης του Θ Καρατζά και του Μιχ Σαλλα και “παιδί” του Κ Σημίτη

Την άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηματική απιστία, σε βάρος του νυν διευθύνοντα συμβούλου της Τράπεζας Αττικής, Θεόδωρου Πανταλάκη, πρώην Διοικητή της «κύριας τράπεζας των κομμάτων», της αποκαλούμενης και «αμαρτωλής» Αγροτικής, έχει παραγγείλει ο Οικονομικός Εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου.

Το αδίκημα αφορά σε οικονομική ζημία, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) που φέρεται να προκάλεσαν στην «Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ» (θυγατρική της ΑΤΕ), κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τόσο ο Θεόδωρος Πανταλάκης, όσο και οι Κων/νος Φιλίππου και Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, για τους οποίους έχει επίσης παραγγελθεί η άσκηση ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Οικονομικού Εισαγγελέα που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την άσκηση ποινικής δίωξης» σε βάρος των Πανταλάκη, Φιλίππου και Χατζηιωσήφ, το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο επισύρει σε περίπτωση καταδίκης, ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών (άρθρο 390 ΠΚ), αφορά «στην απόφαση τους να καταβληθεί, εκ μέρους της Αγροτικής, συνολικό χρηματικό ποσόν 10.000.000 ευρώ, για να καλυφθούν ελλείμματα ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων (DAF) υπαλλήλων της εταιρείας».

Πρόκειται για συμβόλαια τα οποία χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μισθών των εργαζομένων, τα οποία δεν πληρώνονται σε περίπτωση μη επάρκειας του λογαριασμού (όταν οι εισφορές δεν καλύπτουν τις αποζημιώσεις), οπότε ο δικαιούχος δεν έχει αξίωση κατά της ασφαλιστικής. Εν προκειμένω, τα ελλείμματα κάλυψε, ως μη όφειλε, η Αγροτική, και τα 10.000.000 ευρώ που χάθηκαν, μετακυλήθηκαν στις πλάτες του ελληνικού λαού.

Μάλιστα, στο εισαγγελικό πόρισμα επισημαίνεται ως αξιοσημείωτο γεγονός και το ότι η υπόλογη Διοίκηση είχε λάβει υπόψη της και είχε αποδεχτεί, όταν έλαβε την επίμαχη απόφαση, σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Νομικών της ΑΤΕ BANK, σύμφωνα με την οποία «η αποζημίωση που χορηγείται στους υπαλλήλους που αποχωρούν από την εταιρεία, με βάση τα ομαδικά ασφαλιστήρια (DAF), σε καμία περίπτωση δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγγυημένης παροχής».

Στο επίμαχο εισαγγελικό πόρισμα, αφού παραγγέλλεται προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, η άσκηση της ποινικής δίωξης για απιστία, κατά συναυτουργία, τονίζεται ακόμα ότι, αν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης προκύψει συμμετοχή και άλλων προσώπων στην πράξη, ο ανακριτής οφείλει να επεκτείνει την ποινική δίωξη και ως προς αυτά τα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θεόδωρος Πανταλάκης, ο οποίος διετέλεσε Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, από τις 9 Δεκεμβρίου 2009 έως την ημέρα της διάσπασής της, στις 26 Ιουλίου 2012, εξελέγη τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τις ισχυρές πιέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και προσωπικά του Διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Αττικής .

Μεγάλος σάλος είχε προκληθεί γύρω από το πρόσωπο του όταν αποκαλύφθηκε το έμβασμα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που είχε κάνει στο εξωτερικό την περίοδο που η χώρα βρισκόταν ένα βήμα προ της εξόδου από το ευρώ, ενώ παράλληλα ήταν διοικητής της ΑΤΕ. Ο ίδιος έχει πει ότι επρόκειτο για επενδυτική κίνηση, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε και επέστρεψε τα χρήματα στο εσωτερικό.

Για την επίμαχη υπόθεση διενεργήθηκε ποινική προκαταρκτική εξέταση, από την οποία προέκυψε ειδικότερα ότι:

Οι υπάλληλοι της Αγροτικής είχαν συνάψει με την εργοδότρια τους δύο ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια DAF (DAF 68/1985 και DAF 1002/1987 ). Τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια, βάσει των διεθνών προτύπων χρηματοικονομικής αναφοράς, ήταν λογαριασμοί διαχείρισης κεφαλαίου (Deposit Administration Funds ), αποτελούσαν δηλαδή χρηματοοικονομικά συμβόλαια και ως εκ τούτου δεν ήταν συμβόλαια εγγυημένων παροχών, σε περίπτωση δε μη επάρκειας του λογαριασμού, ο δικαιούχος δεν είχε αξίωση κατά της εταιρείας, ενώ σε περίπτωση εξάντλησης του λογαριασμού, έληγε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Με απόφαση όμως της 17ης Μαρτίου 2010, του ΔΣ της Αγροτικής, συλλογικό όργανο το οποίο, βάσει του νόμου είχε την επιμέλεια και διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας, απαρτιζόμενο από τα εκτελεστικά μέλη του Θεόδωρο Πανταλάκη, Κων/νο Φιλίππου και Ιορδάνη Χατζηιωσήφ, εγκρίθηκε η καταβολή εκ μέρους της «Αγροτικής Ασφαλιστικής ΑΕ», χρηματικού ποσού 10.000.000 ευρώ, συνολικά για κάλυψη ελλειμμάτων των δύο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων των υπαλλήλων της εταιρείας, των ετών 2009, 2010 και 2011 και συγκεκριμένα 4.000.000 ευρώ για το 2009, 3.000.000 για το 2010 και 3.000.000 ευρώ για το 2011.

Η καταβολή έγινε παρότι τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια δεν ήσαν εγγυημένων παροχών και επομένως εφόσον δεν επαρκούσε ο λογαριασμός, οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι δεν είχαν αξίωση κατά της εταιρείας. Με αυτή την απόφαση, ζημίωσαν κατά 10.000.000 ευρώ συνολικά, την περιουσία της εταιρείας.

Στον Μητσοτάκη ο Πανταλάκης λίγο μετά την δίωξή του για κακούργημα!

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, συναντήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής, Θεόδωρος Πανταλάκης, λίγο μετά την αποκάλυψη του documentonews.gr, για την άσκηση εναντίον του ποινικής δίωξης για κακουργηματική απιστία.

Το αντικείμενο της συνάντησης των δυο ανδρών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να ανακοινώσει τι συζητήθηκε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Θεόδωρου Πανταλάκη.


Πηγή www.documentonews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Eκτός capital controls θέλουν το νεοεισερχόμενο χρήμα οι Βρυξέλλες

"Θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός από το παλιό, όπως στην Κύπρο"

Την υιοθέτηση διαφοροποιήσεων στην "μεταχείριση" μεταξύ υφιστάμενου και νέου χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων των κεφαλαιακών περιορισμών, (capital controls) προτείνουν παράγοντες των Βρυξελλών, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, "θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ νέου και παλαιού χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα", κατά το πρότυπο που ακολουθήθηκε από την πρώτη ημέρα επιβολής αντίστοιχων περιορισμών στην Κύπρο, στο παρελθόν. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαφοροποίηση αυτή επί της ουσίας θα έθετε εκτός κεφαλαιακών περιορισμών οποιαδήποτε νεοεισερχόμενα κεφάλαια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα ενίσχυε την τάση επιστροφής καταθέσεων. 

Αντίστοιχα, θα υποβοηθούσε τη λειτουργία σειράς επιχειρήσεων, με αιχμή τον τουριστικό κλάδο, και θα τερμάτιζε πρακτικές καταφυγής στη χρήση τραπεζικών εργαλείων (POS) που προσφέρουν όμορες βαλκανικές χώρες της ευρωζώνης. 

Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών στην Ελλάδα χρονολογείται από 28.6.2015 λόγω τραπεζικής αργίας και τυπικώς από 18.07.2015, αν και έκτοτε υπήρξε μερική χαλάρωση, σε επιμέρους πτυχές τους. 

 Βάσει του καθεστώτος που υφίσταται σήμερα, εφόσον υπάρξει κεφαλαιακό έμβασμα από το εξωτερικό και πιστωθεί στην Ελλάδα, αυτό μπορεί είτε να επανεξαχθεί, είτε να γίνει ανάληψη του σε ποσοστό έως 10%. 

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ιερέας με 500 χιλ. ευρώ και δύο ηθοποιοί με καταθέσεις 3 εκατ. ευρώ στη λίστα Μπόργιανς

Ένας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ειναι τα πρώτα ''ψάρια'' που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας

Ενας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ειναι τα πρώτα ''ψάρια'' που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με το ομόσπονδο κρατίδιο αναπτύχθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, με το υπουργείο Οικονομικών της Ρηνανίας να παραδίδει στη χώρα μας μία λίστα με 10.500 Έλληνες καταθέτες στην ελβετική UBS.

Η διασταύρωση των ονομάτων άρχισε αμέσως και όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που... εξήγαγαν στην Ελβετία. Οι πρώτες καταθέσεις δόθηκαν ήδη στους οικονομικούς εισαγγελείς, αφού πέρασαν το κατώφλι του ΣΔΟΕ.

Το μεσημέρι, Ελλάδα και Ρηνανία Βεστφαλία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα φοροδιαφυγής, ενώ ο Νόμπερτ Μποργιανς πρότεινε την εκπαίδευση 50 Ελλήνων εφοριακών στην Γερμανία.

Μήνυμα στους εταίρους ότι είναι ισχυρή η πρόθεση της κυβέρνησης για τη πάταξη της φοροδιαφυγής, έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Μποργιανς.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Καταθέσεις 3,5 εκατ. ευρώ βρήκαν οι ελεγκτές σε πρώην υπάλληλο του νοσοκομείου Πρέβεζας που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν

Στον Εισαγγελέα βρίσκεται ο φάκελος που έχει σχηματιστεί για πρώην υπάλληλο του νοσοκομείου Πρέβεζας, ο οποίος είχε φύγει με εθελουσία αποχώρηση, στον οποίο το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) εντόπισε τραπεζιτικούς λογαριασμούς με 3,5 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος έπαιρνε έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου και η σύζυγός του διατηρούσε κατάστημα που συνεχίζει να το διατηρεί, χωρίς έσοδα που να δικαιολογούν την αποταμίευση αυτή.

Ο πρώην υπάλληλος στο ΕΣΥ (δημόσιου νοσοκομείου) δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων αυτών και ως εκ τούτου ερευνώνται έργα του νοσοκομείου στα οποία ο ίδιος είχε ενεργό ανάμιξη με σκοπό να εντοπιστεί ποιος και πότε του έδωσε μίζα…

Μεταξύ των έργων αυτών είναι και η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου η οποία έχει σοβαρές τεχνικές ατέλειες και ακόμη δεν έχει παραληφθεί αν και έχουν περάσει χρόνια από την ολοκλήρωσή της και έχει κοστίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής σε ομιλία του στην Πρέβεζα είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση του έργου αυτού που είχε γίνει επί ΠΑΣΟΚ ως “μέγα οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο» αλλά όταν ο ίδιος έγινε πρωθυπουργός και η Ν.Δ. κυβέρνηση δεν έγιναν προσπάθειες να αποκαλυφθεί τι είχε συμβεί.

Οι επιθεωρητές ερευνούν τώρα και την περίπτωση ενός γιατρού στον οποίο εντοπίστηκαν χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από το ίδιο νοσοκομείο…

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Άνεργος με καταθέσεις 2.750.000 ευρώ Τα λαβράκια των οικονομικών εισαγγελέων

Αν και έχουν συνηθίσει στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς (Π. Αθανασίου και Ι. Δραγάτσης) με τα νέα ευρήματα φοροαποφυγής που ανακάλυψαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, οι οικονομικοί εισαγγελείς ανακάλυψαν για παράδειγμα τον Γ.Α. (όλα τα ονόματα που ακολουθούν βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών) ο οποίος δηλώνει άνεργος, πλην όμως διαθέτει καταθέσεις (που δεν τις δήλωσε) 2.750.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι ο εν λόγω άνεργος υπέβαλλε κανονικά φορολογική δήλωση από το 2010 ως σήμερα με ετήσιο εισόδημα 300.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να λέει από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά. Θέλετε κι άλλα παραδείγματα; Ο Α.Κ. (κατασκευαστής κτιριακών εγκαταστάσεων) δήλωνε ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς βρέθηκαν (κρατηθείτε) 170 εκατ. ευρώ. Σε τραπεζικό λογαριασμό του ορθοδοντικού Β.Ν. βρέθηκαν 8,5 εκατ. ευρώ και δήλωνε μόνο τα 3 εκατ. ευρώ. Συνταξιούχος οδοντίατρος (Κλ. Π.) δήλωσε 1,5 εκατ. ευρώ και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς βρέθηκαν 15 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ξέχασε να δηλώσει τα 13,5 εκατ. ευρώ. Και ακόμη ένας δικηγόρος δήλωσε στη φορολογική του δήλωση εισόδημα 2 εκατ. ευρώ και βρήκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 15 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Πλήρη πρόσβαση στις καταθέσεις των φορολογούμενων αποκτά η εφορία - Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι

Οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ θα έχουν πλήρη εικόνα για κάθε ευρώ που κατατέθηκε ή αναλήφθηκε από έναν λογαριασμό τα τελευταία 10 χρόνια

Πλήρη πρόσβαση στις καταθέσεις των φορολογούμενων αποκτά από την ερχόμενη εβδομάδα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ, θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για κάθε ευρώ που κατατέθηκε ή αναλήφθηκε από έναν τραπεζικό λογαριασμό τα τελευταία 10 χρόνια καθώς ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης υπέγραψε τη σχετική απόφαση, η οποία αποτελούσε μνημονιακή δέσμευση.

Η απόφαση αυτή «λύνει» ουσιαστικά τα χέρια της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου να προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους, ιδίως μέσω του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων.

Σημειώνεται ότι έως τώρα οι ελεγκτές της Εφορίας, εξετάζοντας τις καταθέσεις φορολογουμένων στο πλαίσιο αναζήτησης ενδεχόμενων παραβάσεων φοροδιαφυγής είχαν τη δυνατότητα να δουν ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών μόνο τα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος κάθε έτους. Όμως, πλέον θα έχουν στον υπολογιστή τους την συνολική εικόνα των κινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούν να ζητούν από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το σύνολο των συναλλαγών του λογαριασμού οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού.

Το ΥΠΟΙΚ εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι με την εξέλιξη αυτή θα μπορέσει να ξεσκεπάσει μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες, μέχρι σήμερα, «κολλούσαν» σε διάφορα σημεία, κυρίως λόγω έλλειψης δεδομένα για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου… Όλα τα Ονόματα των Καταθετών στην Ελβετία…

Η απόφαση σταθμός που υπεγράφη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία…και πέρασε στα ψιλά του ελληνικού συστημικού Τύπου, αλλάζει το πολιτικό και επιχειρηματικό τοπίο στη χώρα μας… Πρόκειται για μια απόφαση που λύνει τα χέρια στην κυβέρνηση ή σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θελήσει να φορολογήσει το απροσμέτρητο ελληνικό χρήμα που βρίσκεται στα θησαυροφυλάκια της Ελβετίας. Η συγκεκριμένη απόφαση, που προβλέπει την άρση του τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της αυτόματης ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου…

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Διασφαλίζονται πλήρως οι καταθέσεις με το νομοσχέδιο για την BRRD

Aθήνα
Τη βασική φιλοσοφία ότι τις ζημιές μιας τράπεζας δεν πρέπει να τις αναλαμβάνουν οι φορολογούμενοι πολίτες, υπηρετεί το σχέδιο νόμου για εξυγίανση των τραπεζών που κατατέθηκε την Τρίτη προς ψήφιση στη Βουλή και με το οποίο διασφαλίζονται πλήρως οι εγγυημένες καταθέσεις των πολιτών.

Το νομοσχέδιο, με το οποίο θα ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία BRRD στο Εθνικό Δίκαιο, διαρθρώνεται σε 20 κεφάλαια τα οποία ρυθμίζουν τα θέματα της προετοιμασίας των σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης σε επίπεδο ιδρυμάτων, την ενδοομιλική χρηματοδοτική στήριξη, θέματα έγκαιρης παρέμβασης, τους στόχους και τα μέσα εξυγίανσης σε επίπεδο τραπεζών, θέματα σε σχέση με τρίτες χώρες, τις ειδικές εξουσίες των αρχών εξυγίανσης, τις αναγκαίες διασφαλίσεις των δικαιωμάτων μετόχων και πιστωτών, τις διαδικαστικές υποχρεώσεις, τις κυρώσεις, τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση (ταμεία εξυγίανσης), κ.α..

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι τις ζημιές μιας τράπεζας δεν πρέπει να τις αναλάβουν οι φορολογούμενοι πολίτες, παρά μόνο ως έσχατο μέσο. Οι ζημιές βαρύνουν πρωτίστως τους μετόχους και μετά τους πιστωτές, όμως κανένας πιστωτής κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν πρέπει να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση να υποστεί μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που θα αναλάμβανε αν το ίδρυμα ετίθετο σε εκκαθάριση.

Στο άρθρο 34 διατυπώνονται οι γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή της εξυγίανσης και κατά την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης και προβλέπεται η υποχρέωση των αρχών εξυγίανσης να λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση αυτών.

Οι ως άνω γενικές αρχές περιλαμβάνουν την κατά προτεραιότητα συμμετοχή των μετόχων στις ζημιές της εξυγίανσης, η οποία ακολουθείται από εκείνη των πιστωτών, σύμφωνα με την κατάταξη των απαιτήσεων των τελευταίων στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Ακόμη, οι γενικές αρχές της εξυγίανσης υπαγορεύουν την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του υπό εξυγίανση ιδρύματος, εκτός αν η παραμονή τους κρίνεται ενδεικνυόμενη για την επίτευξη των σκοπών της εξυγίανσης, καθώς και την παροχή από αυτούς κάθε απαραίτητες βοήθειας.

Άλλες γενικές αρχές για την εξυγίανση είναι η διασφάλιση της υπαγωγής σε θέση υπόλογου όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που τυχόν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη για την αφερεγγυότητα του ιδρύματος, η ίση μεταχείριση πιστωτών ίδιας τάξεως, η πλήρης προστασία των εγγυημένων καταθέσεων, η συμμόρφωση των μέτρων εξυγίανσης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και η αναλογικότητα της συμμετοχής στα βάρη της εξυγίανσης για κάθε πιστωτή.

Ποιοι δεν «κουρεύονται»

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του νομοσχεδίου τα μέτρα εξυγίανσης περιλαμβάνουν:
την εντολή μεταβίβασης
τη σύσταση μεταβατικού ιδρύματος
το διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων
την αναδιάρθρωση παθητικού

Το άρθρο 44 για την αναδιάρθρωση παθητικού αναφέρει ρητά πως η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί (δεν κουρεύονται) τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας
τις εγγυημένες καταθέσεις (έως 100.000 ευρώ)
τις υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφάλιση, συμπεριλαμβανόμενων των καλυμμένων ομολόγων και των υποχρεώσεων υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρημάτων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διακρατούν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (αμοιβαία κεφάλαια)
κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτική σχέση μεταξύ του ιδρύματος και ενός άλλους προσώπου
τις υποχρεώσεις προς ιδρύματα, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών
τις υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών έναντι συστημάτων ή διαχειριστών συστημάτων
τις καταθέσεις του ΤΕΚΕ και του Συνεγγυητικού,
τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς πιστωτές, τις φορολογικές αρχές και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί συνολικά ή εν μέρει ορισμένες υποχρεώσεις από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετρατοπής.

Η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρεία μετάδοση κινδύνου ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων , η οποία θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουργία και την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών κατά τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οικονομία της Ελλάδας ή της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως η εξαίρεση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται είτε για να εξαιρεθεί πλήρως μια υποχρέωση από την απομείωση, είτε για να περιοριστεί ο βαθμός απομείωσης της.

Θανάσης Κουκάκης

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Επιτέλους: Φορολόγηση σε καταθέσεις στην Ελβετία ή κλείσιμο λογαριασμού!

Ένα οριστικό τέλος στο ζήτημα με τις καταθέσεις στην Ελβετία επιχειρεί να δώσει το οικονομικό επιτελείο, με το Γιάνη Βαρουφάκη να ανακοινώνει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο, ότι οι καταθέτες θα πρέπει να περάσουν από το… ταμείο για να φορολογηθούν τα χρήματά τους με 15% εθελοντικά ειδάλως ο λογαριασμός τους στο εξωτερικό θα κλείνει οριστικά.

Όπως τόνισε ο κ. Βαρουφάκης, σύμφωνα με τη συμφωνία εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων, οι καταθέτες, τόσο της Ελβετίας, όσο και σε άλλες χώρες θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους, χωρίς τη δέσμευση να τα επαναπατρίσουν.

Μάλιστα, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε ότι οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Πώς να νομιμοποιήσετε τις καταθέσεις σας

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, ο καταθέτης θα μπαίνει από τον υπολογιστή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΔΕ, στην οποία και θα δηλώνει τις «μαύρες» καταθέσεις εξωτερικού, λαμβάνοντας εν συνεχεία σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Όσοι δεν νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους ο λογαριασμός στην Ελβετία θα κλείνει και ο καταθέτης δεν θα μπορεί να ανοίξει νέο λογαριασμό. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα τι θα συμβαίνει με τα χρήματα που θα υπάρχουν στο λογαριασμό που θα κλείνει, κάτι για το οποίο δεσμεύθηκε ο κ. Βαρουφάκης ότι θα αποσαφηνιστεί άμεσα.

Παράλληλα, ο κ. Βαρουφάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι η Ελβετία από το 2017 θα είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει τις καταθέσεις κατοίκων εξωτερικού, γεγονός που καθιστά την προσφυγή στην εν λόγω ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για αποκάλυψη των καταθέσεων ιδιαίτερα συμφέρουσα.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

"Λαβράκια" ψάρεψε το ΣΔΟΕ

Η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις βγάζει «λαβράκια» όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο.

Δικηγόροι, γιατροί, εταιρίες, κα., πιάστηκαν στα δίχτυα των ελέγχων αυτών καθώς τα εισοδήματα που εμφάνιζαν στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν την μεγάλη αύξηση των τραπεζικών τους καταθέσεων. Για πολλούς η διαφορά εισοδημάτων και καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Ειδικότερα οι χαρακτηριστικότερες των περιπτώσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ τον προηγούμενο μήνα είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

- Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και στον προηγούμενο φορολογούμενο..

- Ξενοδοχειακή επιχείρηση, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση επίσης έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

- Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο Βιβλίο ισοζυγίου, συνολικής αξίας 6.796.244,25 ευρώ.

- Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 ευρώ.

- Τρείς επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

- Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1069 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 617.978,59 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοικίων συνολικής αξίας 21.411,60 ευρώ.

- Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 ευρώ.

Σε οργανωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής η σύσταση μιας επιχείρησης γίνεται με απώτερο σκοπό τη διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων (μέσω της έκδοσης ή λήψης) σε υπαρκτές επιχειρήσεις. Η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέπεια την μείωση του Φ.Π.Α. που αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς και στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

- Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 175.000,00 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας 4.621.396,27 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. συνολικής αξίας 497.560,11 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. συνολικής αξίας 160.160,99 ευρώ. Επίσης δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το Δεκέμβριο 2010 συνολικής αξίας 65.887,59 ευρώ, πράγμα που έκανε μετά τον έλεγχο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

- Φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424,86 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Φυσικό πρόσωπο, επιχειρηματίας καφέ-μπαρ προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 492.992,13 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

- Συνταξιούχος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 438.517,64 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών τους καταθέσεων

- Φυσικό πρόσωπο χρησιμοποίησε ευάλωτο άτομο προκειμένου να καλύψει δικές του συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 675.717,52 ευρώ. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι αδύνατη, αφού στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.

- Τρείς επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 ευρώ.

- Έξι επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 ευρώ.

- Λαθρεμπορία τσιγάρων- 130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιριών - από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 ευρώ. Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν σε ισόγεια αποθήκη και κατασχέθηκαν ως προϊόν λαθρεμπορίας 796 φιάλες των 0,7 λίτρων διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών. Ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Τρείς αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 662.115,00 ευρώ.

- Εκατόν εξήντα δύο φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές - πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

- Μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 ευρώ όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών τους καταθέσεων, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.. Επίσης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών του καταθέσεων

- Φυσικό πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666,00 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα όσα προέκυψε από την έρευνα των τραπεζικών του καταθέσεων.

- Εργολάβος - μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 ευρώ.

- Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.

- Τρείς επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) συνολικής αξίας 455.474,80 ευρώ.

- Τέσσερεις αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 251.830,90 ευρώ.

- Επιχείρηση προώθησης τραπεζικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

- Εργολάβος, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 304.575,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Μεσίτης ακινήτων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 303.376,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200,00 ευρώ.

- Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040,00 ευρώ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ! Δέσμευση καταθέσεων και περιουσίας για 21 άτομα της λίστας Λαγκάρντ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενέργεια έγινε προληπτικά ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ανάληψη καταθέσεων και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων

Η είσπραξη φόρων και προστίμων από τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και τις άλλες λίστες ξεκίνησε. Ηδη έχουν δεσμευτεί οι καταθετικοί λογαριασμοί 21 φορολογούμενων, καθώς και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τραπεζικές θυρίδες.

Η δέσμευση έγινε με απόφαση των εισαγγελέων που ανήκουν στην ομάδα του υπουργού Επικρατείας κατά της Διαφθοράς και της Διαπλοκή κ. Παναγιώτη Νικολούδη και οι οποίοι ερευνούν όλους όσους βρίσκονται σε μία τουλάχιστον από τις λίστες.

Η ενέργεια, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προληπτικά και πριν ακόμα ενημερωθεί ο φορολογούμενος για το αποτέλεσμα των ερευνών το οποίο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πως έχει διαπράξει φοροδιαφυγή.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αποτραπεί οποιαδήποτε ανάληψη καταθέσεων και οποιαδήποτε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων όταν ο φοροφυγάς, κατά τους ερευνητές, ενημερωνόταν για το αποτέλεσμα των ερευνών.

Η διαδικασία που ακολουθείται μετά τη δέσμευση των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων, είναι η ενημέρωση των φοροφυγάδων –σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας- ενώ θα ακολουθήσει και η κλήτευση να πληρώσουν. Αν δεν το κάνουν, τότε υπάρχει και το επόμενο στάδιο που είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Σε όσους ελπίζουν ότι θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τα αδήλωτα εισοδήματα και να ξεμπλέξουν πληρώνοντας φόρο 15 ως 20% (ανάλογα με το συντελεστή που θα αποφασιστεί), η απάντηση είναι πως αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στη ρύθμιση που θα γίνει με την ψήφιση του νόμου.

Πρόκειται για τις πρώτες πράξεις που γίνονται ύστερα από την ενοποίηση όλων των λιστών που έχει στα χέρια του ο κ. Νικολούδης.

Η ενοποίηση η οποία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και προχωρά μα ταχύτητα έχει φανερώσει ότι πολλά άτομα της λίστας Λαγκάρντ βρίσκονται και σε άλλες λίστες, όπως για παράδειγμα της λίστας Λιχτενστάιν, της λίστας με τα ακίνητα στο Λονδίνο.

Όπως λένε παράγοντες με γνώση του θέματος ο κ.Νικολούδης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει την έρευνα μέχρι και το τελευταίο όνομα και ότι η ομάδα του εργάζεται μεθοδικά με στόχο να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση των πορισμάτων στα οποία καταλήγει για κάθε περίπτωση.

Οι ίδιοι προσθέτουν ότι τα έσοδα που θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία θα είναι πολύ μεγάλα και κάνουν λόγο για πολλά δισεκατομμύρια.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι οι έρευνες της ομάδας Νικολούδη γίνονται για ξέπλυμα χρήματος και όχι φοροδιαφυγή, γιατί έτσι έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει το παρελθόν και πέραν της δεκαετίας.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Έξι καταθέσεις «καίνε» τον Γιακουμάτο - Μήπως, κάπου, όλους τους ''κρατάνε'', και για αυτό ψήφιζαν τα μνημόνια ;;;

Των Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ & Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ως «άμεσο συνεργό» στην τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής και «υποκρυπτόμενο διαχειριστή» στον οίκο ευγηρίας «Αύρα - Άγιος Χαράλαμπος Α.Ε.» παρουσιάζει τον βουλευτή και τέως υπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο διαβιβαστικό σημείωμα της Οικονομικής Αστυνομίας. Το εν λόγω σημείωμα απεστάλη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στις 27 Ιανουαρίου 2014, ημέρα σύλληψης της συζύγου του, Ελένης Θεοδώρου, και του αδερφού του,Δημήτρη Γιακουμάτου, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αντίστοιχα, της εταιρείας.

Σύμφωνα με το σημείωμα ελέγχου, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και το οποίο αποκαλύπτει η Realnews, ο βουλευτής, εκτός από τις υπηρεσίες που παρείχε ως ένας από τους εξειδικευμένους γιατρούς της ομάδας του οίκου ευγηρίας, με την ειδικότητα του ειδικού παθολόγου, είχε πλήρη γνώση και συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης. Και το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στις καταθέσεις μαρτύρων, συγγενών των ηλικιωμένων που φιλοξενήθηκαν στο γηροκομείο.

Ολα ξεκίνησαν έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που δέχτηκε η Οικονομική Αστυνομία, στην οποία αναφερόταν ότι η Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αγιος Χαράλαμπος», που εδρεύει στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, εξέδιδε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με μικρότερο αναγραφόμενο ποσό από το καταβληθέν. Συγκεκριμένα, η εν λόγω καταγγελία ανέφερε: «Το εν λόγω γηροκομείο είναι του Γεράσιμου Γιακουμάτου, το έχει όμως στο όνομα του αδερφού του Δημήτριου Γιακουμάτου. Ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος εμφανιζόταν στο γηροκομείο και έκανε τις χρηματικές συναλλαγές. Πλήρωνα 1.530 ευρώ το μήνα, πλην όμως μου έδινε απόδειξη 1.130 ευρώ. Στα βιβλία χρεώνουν το ποσό της απόδειξης και έχουν ένα χαρτί με τα ποσά που πληρώναμε στην τσάντα της κυρίας Αναστασίας στη reception».

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου που ακολούθησε στο γηροκομείο, όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό σημείωμα της Οικονομικής Αστυνομίας, ο βουλευτής καθοδηγούσε δύο στελέχη της εταιρείας προκειμένου να προσκομισθούν στον έλεγχο τα αιτούμενα στοιχεία, φορολογικά και μη, παρά το γεγονός ότι ουδεμία επίσημη σχέση, υπαλληλική ή καταστατική, είχε μ’ αυτήν.

Εκτός, μάλιστα, από την παρουσία της συζύγου και του αδερφού τού Γερ. Γιακουμάτου στο Δ.Σ. του οίκου ευγηρίας, από την ανάλυση της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου προέκυψε ότι οι δύο μέτοχοι της εταιρείας είναι οι κόρες του βουλευτή, η Ευαγγελία και η Ζωή, με ποσοστά 51% και 49%, αντίστοιχα.
Στο σημείωμα των ανδρών της Οικονομικής Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο βουλευτής της Ν.Δ. εμπλέκεται στην τέλεση της φοροδιαφυγής ως «υποκρυπτόμενος διαχειριστής» της εταιρείας. Στις ένορκες καταθέσεις που ελήφθησαν από τους 16 συνολικά ιδιώτες συμβαλλόμενους με το γηροκομείο, οι περισσότεροι καταθέσεων ότι γνώριζαν ως ιδιοκτήτη της εταιρείας τον Γερ. Γιακουμάτο, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις «αποφάσιζε και έδινε εντολή σχετικά με τα αιτήματα των συμβαλλόμενων, περί μείωσης των μηνιαίων καταβολών, καθώς και για το ύψος των εκδοθέντων αποδείξεων».

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ξεκινούν κατασχέσεις λογαριασμών από την Πέμπτη – Χωρίς καμία προειδοποίηση η εφορία θα αρπάζει χρήματα

το Διυλιστήριο λέει: κι εμείς χωρίς προειδοποίηση θα ξεκινήσουμε!..

- Μέσα σε 10 ημέρες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κατάσχουν τα χρήματα
- Η κατάσχεση θα γίνεται από ΣΔΟΕ, Εφορία, Οικονομική Αστυνομία κλπ
- Μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις κινδυνεύουν αμέσως μόλις γίνει ληξιπρόθεσμη η οφειλή

Μπαίνει σε εφαρμογή από μεθαύριο ο “ξαφνικός θάνατος” των καταθέσεων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Με ένα κλικ κάθε οικονομική υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στην τράπεζα όπου ο οφειλέτης του Δημοσίου έχει λογαριασμό ώστε αμέσως να γίνεται κατάσχεση.

Όπως όλα δείχνουν δεν μιλάμε για αφαίρεση από το ποσό κάποιας δόσης ή μέρους της οφειλής αλλά του συνόλου που σημαίνει ότι θα υπάρξουν φαινόμενα... αδειάσματος λογαριασμών.

Οι τράπεζες από τη στιγμή που λαμβάνουν εντολή από το ΣΔΟΕ, την Εφορία ή την Οικονομική Αστυνομία είναι υποχρεωμένες να δώσουν τα στοιχεία και εντός 10 ημερών να προχωρήσουν στην κατάσχεση.

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα μητρώο καταθετών στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να το αξιοποιούν όλες οι οικονομικές υπηρεσίες της χώρας.

Στην περίπτωση που η κατάσχεση γίνει ταυτόχρονα ή σε κοντινό χρόνο με εξόφληση του ποσού από τον οφειλέτη, τότε το ποσό που κατάσχεται θα επιστρέφεται μέσω των ΔΟΥ.

Ήδη πάντως εκφράζονται φόβοι από πολλούς μικροκαταθέτες καθώς υπήρξαν πρόσφατα φαινόμενα κατάσχεσης χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η διαδικασία κατάσχεσης
Το δικαστικό τμήμα κάθε ΔΟΥ θα ενεργοποιείται για κάθε φορολογούμενο όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αμέσως θα διαμορφώνεται ένα προφίλ και αυτό στη συνέχεια με ηλεκτρονικό τρόπο θα διαβιβάζεται στον διευθυντή της υπηρεσίας.

Ο διευθυντής θα είναι και ο μόνος χειριστής που θα χειρίζεται το νέο μηχάνημα που θα εγκατασταθεί μέσω ειδικού κωδικού.

Με το πάτημα ενός κουμπιού θα διαβιβάζει απευθείας στον διευθυντή του τραπεζικού καταστήματος όπου διαθέτει λογαριασμό ο οφειλέτης το αίτημα για επιτόπια συνδρομή της τράπεζας προκειμένου να γίνει αμέσως η κατάσχεση.

Ο διευθυντής της τράπεζας θα είναι υποχρεωμένος να κάνει την κατάσχεση άμεσα.

Εφόσον το ύψος των καταθέσεων είναι επαρκές, τότε θα μεταφέρεται όλο το ποσό της οφειλής. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρούνται όλα τα χρήματα από τον λογαριασμό και θα μένει το υπόλοιπο για να το διεκδικήσει η Εφορία.
newsit.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Η εφορία θα... σηκώνει καταθέσεις

Σε αυτόματες αναλήψεις ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου θα προχωρούν οι φορολογικές αρχές από το φθινόπωρο, βάσει του νέου αναθεωρημένου Μνημονίου που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ι. Στουρνάρας, κατόπιν μιας νέας συμφωνίας με την τρόικα των δανειστών!

Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού, θα καταργηθεί ουσιαστικά η διάταξη που προβλέπει το ακατάσχετο των μισθών και των συντάξεων μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ το μήνα.

Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν ποσά από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών, χωρίς να εξετάζουν από που προέρχονται τα υπόλοιπα αυτά, δηλαδή χωρίς να ενδιαφέρονται αν πρόκειται για ποσά μισθών ή συντάξεων κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των οφειλετών! Στόχος του μέτρου είναι να επιταχυνθεί η είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ, τα οποία θεωρούνται «εισπράξιμα».

Στο κείμενο του νέου Μνημονίου, που υπέγραψε, πριν από λίγες μέρες ο κ. Στουρνάρας, προβλέπεται η λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία διογκώνονται κάθε μήνα.
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα.... »

....