Η Εισαγγελία ψάχνει τον Καρυπίδη για «ξέπλυμα» - Ερευνά μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 10 εκατ. ευρώ

(Η φωτογραφία είναι από την πρόσφατη επίσκεψη του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Θέλαμε να ξέρουμε αν ήξερε τίποτα ;)

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκεται η «τύχη» του Θόδωρου Καρυπίδη, μετά από σχετικό «σήμα» της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», που αποκαλύπτει σήμερα η FMVoice.gr.

Γράφει ο Βασίλης Αγγελόπουλος

Διαβιβαστικό από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που σε αποκλειστικότητα φέρνει στην επιφάνεια η FMVoice.gr (αρ. πρωτ. 4504/26.07.2018), ζητεί από την Εισαγγελία να ελέγξει την περίπτωση του βορειοελλαδίτη επιχειρηματία, επειδή έχει διαπιστώσει ότι «λείπουν» 10 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη Αρχή επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή υποκρύπτει «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και ζητάει στην ουσία να ελεγχθεί εάν πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Ζητεί να μάθει πού πήγαν τα χρήματα και γιατί δεν αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο Θεόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου, είναι ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ που έχει αφήσει απλήρωτους 1.400 εργαζόμενους εδώ και ενάμιση χρόνο. Έχει δεχθεί πάνω από 150 μηνύσεις από τους εργαζόμενους για μη καταβολή δεδουλευμένων, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Τα 143 υποκαταστήματα που διαθέτει βρίσκονται διάσπαρτα σχεδόν σε όλη τη βόρεια Ελλάδα (νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης). Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι πάνω από 18 μήνες και η συνολική οφειλή υπερβαίνει πια τα 9 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο επιχειρηματίας, από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οφείλει πάνω από 37 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο κ. Καρυπίδης επιδίωξε να τακτοποιήσει τα χρέη του μέσω ρυθμίσεων, χωρίς, ωστόσο, να καταβάλλει τις αντίστοιχες δόσεις. Το Δημόσιο έχει καταφέρει, έως τώρα, να εισπράξει το ποσό των 9,67 εκατ. ευρώ, μέσω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων και μέσω κατασχέσεων ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πηγή www.fmvoice.gr

https://diulistirio.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ο Μαυρίκος ξέπλενε χρήμα της Novartis για πολιτικούς

Τον Ιούνιο του 2016 σκοτώθηκε μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό, ο εκδότης Παναγιώτης Μαυρίκος. Οι συνθήκες του ατυχήματος προβλημάτισαν εξ αρχής τις Αρχές, δύο χρόνια μετά όμως ουδείς ασχολείται με το ζήτημα. Μέχρι τώρα, καθώς ο εκδότης δεν ήταν όπως φαίνεται ένα τυχαίο πρόσωπο αφού το όνομά του έχουν αναφέρει μάρτυρες και στην υπόθεση της Novartis.

Ο Παναγιώτης Μαυρίκος ο οποίος στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός όχι από τις εφημερίδες του που πωλούσαν λιγότερα από 100 φύλα αλλά από την εμπλοκή στη μεγάλη υπόθεση των εκβιασμών, φαίνεται, σύμφωνα με τους προστατευόμενους μάρτυρες να λάμβανε μεγάλα ποσά από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Novartis τα οποία ξέπλενε για λογαριασμό πολιτικών προσώπων.

Τα χρήματα αυτά δεν ήταν δικά του, αφού ο ίδιος εμφανίζεται να κρατούσε ένα ποσοστό και να έδινε το υπόλοιπο σε συγκεκριμένους πολιτικούς. Τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος ήταν ίσως εκείνος που ξέπλενε μέσω των διαφημίσεων που έπαιρνε για τις εφημερίδες του το χρήμα που η Novartis ήθελε να μοιράσει σε πολιτικά πρόσωπα προκειμένου αυτά να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά της.

Το γεγονός ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος σκοτώθηκε λίγο πριν καταθέσει στον ανακριτή για την υπόθεση των εκβιασμών προκαλεί εν τω μεταξύ ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά. Είναι σαφές λοιπόν ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις μαρτυρίες για την υπόθεση της Novartis χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το κατά πόσον από ενδεχόμενη κατάθεσή του απειλούνταν ισχυρά πρόσωπα.

Ήδη από τον Ιούνιο του 2016 είχε διατυπώσει ερωτήματα για τη διαφήμιση που λάμβαναν οι εφημερίδες του Μαυρίκου δήθεν ως αποτέλεσμα εκβιασμών. Αποτελούσε δηλαδή ερώτημα το πώς μπορούσε κάποιος να εκβιάζει χρησιμοποιώντας ως μέσο εφημερίδες και ιστοσελίδες που δεν πωλούσαν πάνω από 100 φύλα, είχαν μηδαμινή αναγνωσιμότητα και φυσικά δεν είχαν καμία απολύτως παρέμβαση.

Γράφαμε τότε χαρακτηριστικά πως «προκύπτει πως τα ανύπαρκτα Μέσα του Παναγιώτη Μαυρίκου είχαν εισπράξει εκατομμύρια. Το πραγματικό λοιπόν ερώτημα ήταν αν οι εκβιασμοί Μαυρίκου εξασφάλιζαν εισπράξεις για τον ίδιο μόνο ή στην πραγματικότητα ήταν μαύρο χρήμα που επέστρεφε σε πολιτικούς». Αυτήν ακριβώς την εκτίμηση φαίνεται πως κάνουν και οι προστατευόμενοι μάρτυρες του σκανδάλου της Novartis.

Έχει άλλωστε αποδειχθεί ως σήμερα πως τόσο ο Μαυρίκος όσο και οι υπόλοιποι της ομάδας εκβιαστών είχαν εξαιρετικές σχέσεις με πολιτικούς. Γράφαμε τον Ιούνιο του 2016 εκτός των άλλων ότι «το ηθικό θέμα που υπάρχει φαινομενικά είναι γιατί αυτοί συναναστρέφονταν με εκβιαστές. Το πολιτικό και νομικό όμως είναι, τι σχέσεις είχαν μαζί τους και αν η σχέση αυτή περιείχε και την οικειότητα των επιστροφών του χρήματος».

Το άρθρο μας κατέληγε τότε ως εξής: «τις επόμενες μέρες ο Μαυρίκος θα κατέθετε συμπληρωματικά στην Ανάκριση για τους εκβιασμούς. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν έλεγε πως οι πραγματικοί αποδέκτες των χρημάτων ήταν όλοι αυτοί με τους οποίους αποδεδειγμένα μιλούσε στα τηλέφωνα; Πως οι πολιτικοί ήταν οι εισπράκτορες και αυτός απλώς το πιστόλι;». Σήμερα είναι αυτή η πιθανότητα που πρέπει να διερευνηθεί.

Πηγή www.koutipandoras.gr

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ποινική δίωξη σε Κοντομηνά για φοροδιαφυγή 48.000.000 Ευρώ

Δημήτρης Κοντομηνάς. Ο πρόεδρος του τηλεοπτικού σταθμού Alpha που έχει για γεωπολιτικό αναλυτή το Βερύκιο και που νόμιζε πως η πρώτη σε θεαματικότητα εκπομπή του, η Ελληνοφρένεια, “δεν πωλούσε αρκετά”…

Όπως μαθαίνουμε, σε βάρος του Δημήτρη Κοντομηνά ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος...
για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και για φοροδιαφυγή ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2006-2008 και εντάσσεται στις έρευνες που διενεργούν οι οικονομικοί εισαγγελείς μετά και τα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια τους από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής. Ο Δημήτρης Κοντομηνάς αρνήθηκε τη διάπραξη αξίοποινης πράξης, όταν κλήθηκε για εξηγήσεις, οπότε η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινικές διώξεις.

Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.

Έτσι, η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση των ποινικών διώξεων και η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη σε ειδικό ανακριτή, ενώπιον του οποίου ο επιχειρηματίας θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πηγή filoiypervasi-pireas.blogspot.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Διώξεις στην «ΑΚΤΩΡ» για τα έργα στα Σκόπια

Οι δύο κατηγορίες για απάτη ύψους 50.000.000 € και ξέπλυμα αφορούν αυτοκινητόδρομο στο κρατίδιο

Δριμύ «κατηγορώ» για απάτη-μαμούθ 50.000.000 ευρώ στα Σκόπια εξαπέλυσε χθες κατά της κατασκευαστικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ, συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα, η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η δίωξη αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ντέμιρ Κάπια - Σμόκβιτσα, προϋπολογισμού 270.000.000 ευρώ, και οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει πολιτικό «σεισμό» στη γειτονική χώρα. Η δίωξη ασκήθηκε μετά τη διαβίβαση πορίσματος της OLAF στη χώρα μας, με βάση το οποίο ασκήθηκε ποινική διώξη σε βαθμό κακουργήματος κατά παντός υπευθύνου της κατασκευαστικής εταιρίας, συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απάτη ύψους περίπου 50.000.000 ευρώ.

Τις καταγγελίες έκανε ο (τότε) αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα Σκόπια Ζόραν Ζάεβ, σύμφωνα με τις οποίες το ύψος των αποδοχών που εμφανίζονταν να λαμβάνουν διάφορα πρόσωπα την περίοδο 2012-2013 αποτελεί ένδειξη ότι είτε τα χρήματα δεν προορίζονταν για τα στελέχη αυτά δηλαδή διοχετεύονταν σε τρίτους, είτε είχαν ως πραγματικό σκοπό τη διόγκωση του τιμήματος του έργου.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, ύψους 270.000.000 ευρώ, η ελληνική εταιρία κέρδισε το έργο, αν και η προσφορά της ήταν σημαντικά υψηλότερη (κατά 40.000.000 ευρώ) από αυτές των ανταγωνιστών της.

Οι μισθοί

Συγκεκριμένα στέλεχη της εταιρίας φέρεται ότι λαμβάνουν τεράστιους μισθούς 110.000 ευρώ μηνιαίως (σύμφωνα με την OLAF), ποσό εξωπραγματικό για οποιαδήποτε χώρα, πολλώ δε μάλλον για τα οικονομικά δεδομένα των Σκοπίων. Σύμφωνα επίσης με την αντιπολίτευση, Ελληνες πολίτες έφταναν στα Σκόπια οργανωμένα, με λεωφορεία, και δεν ασχολούνταν με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, αλλά εισέπρατταν από την εταιρία, μέσω του υποκαταστήματος της Stopanska Banka, μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά (20.000 έως 90.000 ευρώ) βάσει συμβάσεων έργου. Η κατασκευαστική εταιρία, πάντως, έχει χαρακτηρίσει «αβάσιμα και αδικαιολόγητα» τα σχετικά δημοσιεύματα του σκοπιανού και του διεθνούς Τύπου.

Πηγή www.dimokratianews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Σκάνδαλο με «ξέπλυμα» μέσω Αθήνας

Η ΤτΕ δεν έχει ερευνήσει ακόμα τις ύποπτες συναλλαγές μεταξύ Ελλήνων χρηματιστών και πολιτικών της Μάλτας

Διεθνής έρευνα για συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Ελληνες χρηματιστές και ανώτατους πολιτικούς της Μάλτας βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες από πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες, χωρίς ακόμα να μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν σε τράπεζες και offshore εταιρίες.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει προεκτάσεις και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς η Μάλτα αναλαμβάνει την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία την 1η Ιανουαρίου 2017 και οι προβολείς της επικαιρότητας θα είναι στραμμένοι και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της.

Η Σύνοδος Κορυφής

Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής στην πρωτεύουσα Βαλέτα έχει προγραμματιστεί για τις 3 Φεβρουαρίου, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα σχεδιάζεται να συγκληθεί (είτε στην ίδια πόλη είτε στη Λισαβόνα) η δεύτερη Σύνοδος του Νότου, σε συνέχεια εκείνης που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι υπό έρευνα συναλλαγές, κυρίως ως τις αρχές του Ιανουαρίου 2013, έχουν επίκεντρο τον επενδυτικό όμιλο της Μάλτας Baltimore Fiduciary Services, που ενεργούσε ως θεματοφύλακας του επενδυτικού ομίλου Capital One, ο οποίος είχε ως μετόχους διάφορες κυπριακές εταιρίες συμφερόντων ενός Ολλανδού υπηκόου. Ο τελευταίος είχε συλληφθεί (αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος) σε υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών και φέρεται, μαζί με έναν Ελληνα χρηματιστή, ότι μετέφερε κεφάλαια από την Αθήνα σε μια επενδυτική εταιρία στη Βαλέτα. Λίγο αργότερα τα κεφάλαια «επέστρεφαν» στη χώρα μας για την αγορά ακινήτων, μετοχών σε εταιρίες στην ελληνική πρωτεύουσα και στη Λευκωσία αλλά και για τη χρηματοδότηση λογαριασμών κάλυψης χρυσών πιστωτικών καρτών. Οπως συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες υποθέσεις, οι εταιρίες είτε έκλειναν αμέσως βάσει σχεδίου είτε έκλεισαν βιαστικά μετά την αρχική έρευνα της ολλανδικής αστυνομίας.

Οι ολλανδικές Αρχές ζήτησαν από τις αντίστοιχες της Μάλτας το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Capital One, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη μικρή μεσογειακή χώρα. Ο λόγος είναι ότι μεταξύ των διευθυντών της Capital One ήταν ο κ. Μπ. Φένεκ Αντάμι, προερχόμενος από παλαιά πολιτική οικογένεια της Μάλτας, σήμερα Νο 2 του Εθνικού Κόμματος της χώρας και, έως το 2013, υπεύθυνος για θέματα Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στο πρωθυπουργικό γραφείο, που πρακτικά είχε καταργήσει το αρμόδιο υπουργείο. Η υπογραφή του κ. Αντάμι δεν εμφανίζεται σε κανένα έγγραφο συναλλαγών μεταξύ τραπεζών και της Capital One (από την οποία έχει ήδη παραιτηθεί) και ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει άμεση εμπλοκή ούτε με την εταιρική ούτε με την παράλληλη πολιτική ιδιότητά του.

Η νομική ευθύνη

Ερευνάται, ωστόσο, ενδεχόμενη νομική ευθύνη του ίδιου και άλλων στελεχών του θεματοφύλακα για πράξεις του πελάτη-επενδυτή και, ασφαλώς, το μείζον ερώτημα είναι ποιος έχει ευθύνη για το «θάψιμο» της υπόθεσης από τις ανακριτικές Αρχές της Μάλτας από τον Ιανουάριο του 2013 (όταν οι ολλανδικές Αρχές ανακάλυψαν τη διακίνηση χρημάτων στη διαδρομή Αθήνα - Βαλέτα - Αθήνα - Λευκωσία) έως πρόσφατα.
Πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στον σημερινό πρωθυπουργό της Μάλτας Τζ. Μούσκατ επικέντρωναν την κριτική τους, τις ημέρες περίπου της επίσκεψής του στην Αθήνα για τη Σύνοδο του Νότου, στον κ. Αντάμι και στον πρώην αρχηγό της αστυνομίας Μ. Κάσαρ που καθυστέρησε την έρευνα.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στη «δημοκρατία» ότι η διακίνηση μεγάλων ποσών έπρεπε να κινήσει την προσοχή όχι μόνο των Αρχών της Μάλτας, αλλά και της Τραπέζης της Ελλάδας, που έως σήμερα δεν έχει πράξει τίποτα, για να ερευνήσει την υπόθεση, που έγινε γνωστή από δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων, βρίσκεται στις προτεραιότητες της EUROPOL και αφορά, μεταξύ άλλων, πρόσωπα συνδεόμενα με δικαστικές υποθέσεις από την περίοδο που ο απλός κόσμος έχασε τα λεφτά του στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αλλωστε, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας κατά την κατάθεσή του στη Βουλή απέφυγε να αναφερθεί στις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ για τη «φούσκα» του Χρηματιστηρίου, υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται ο λαός επειδή προσπάθησε να βγάλει εκείνη την περίοδο κέρδη που δεν έβγαλε μια ολόκληρη ζωή.

Πηγή www.dimokratianews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Η «τίμια» Γερμανία ξεπλένει 100δις το χρόνο. Εκαναν την διαφθορά ιδεολογία.

Υπερβαίνει τα 100 δισεκ. ευρώ το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία, σύμφωνα με μια έκθεση από το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, αναφέρει το thelocal.de. Το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από εκείνο που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 15,000-28,000 παράνομες συμφωνίεςσυμβαίνουν στην αγορά ακινήτων, στην εμπορία αυτοκινήτων και στην αγορά τέχνης.

«Ο συνολικός όγκος των χρημάτων που νομιμοποιήθηκαν στη γερμανική οικονομία και στους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 50 δισεκ. και πιθανόν θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκ. ετησίως», αναφέρει η έκθεση.

Η πλειοψηφία των χρημάτων που «ξεπλύθηκαν» στη χώρα προέρχονται από το εξωτερικό, λόγω της ισχυρής οικονομίας της Γερμανίας, η οποία δεν έχει καθιερώσει αυστηρούς νόμους σχετικά με τα ποσά που μπορούν να μεταφερθούν στη Γερμανία. Μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επικυρώσει νόμο ο οποίος θα περιόριζε τις ενιαίες συναλλαγές σε μετρητά σε ποσό ως 5 χιλ. ευρώ απέτυχε, καθώς συνάντησε την δημόσια δυσαρέσκεια.

Ορισμένοι Γερμανοί θεώρησαν το ν/σ ως μια προσπάθεια από το Βερολίνο για να εισβάλει στις ιδιωτικές τους υποθέσεις και όχι για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Όπως σημειώνει το rt.com, το Μάρτιο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι μια εγκληματική οργάνωση κατάφερε να ξεπλύνει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ στη Γερμανία, τα οποία προέρχονταν από πώληση ηρωίνης στην Ισπανία, τις Κάτω Χώρες , την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ξέπλυμα έγινε με την αγορά ακριβών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τα οποία μεταπωλήθηκαν στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή. Αυτό έγινε εφικτό, διότι σε αντίθεση με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, η Γερμανία δεν περιορίζει τις συναλλαγές σε μετρητά.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών.

«Υπάρχουν υπόνοιες ότι η ελβετική τράπεζα προσέγγισε άμεσα, και όχι μέσω της ελβετικής θυγατρικής της, Βέλγους πελάτες προκειμένου να τους πείσει να δημιουργήσουν ένα σύστημα με στόχο την φοροδιαφυγή», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι εισαγγελείς των Βρυξελλών.

Η τράπεζα απάντησε υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή της πως "η UBS θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της έναντι αβάσιμων κατηγοριών".

Η απαγγελία των κατηγοριών στο Βέλγιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές στις ελβετικές τράπεζες, όπου οι αυστηροί κανόνες τραπεζικού απορρήτου τις έχουν καταστήσει παράδεισο για αφορολόγητες καταθέσεις.

Η Γαλλία ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος της UBS το 2014, με τις δικαστικές αρχές να ζητούν από την τράπεζα να καταβάλει εγγύηση ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ.

Οι Βέλγοι εισαγγελείς κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση σε βάρος της UBS με τη συνεργασία των γαλλικών αρχών και την έρευνα εξεταστικής επιτροπής.

Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Στη σέντρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Deutsche Bank

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν πράξεις και παραλήψεις σε mirror trades που αφορούν τη ρώσικη οικογένεια Rottenberg

Διαρκώς περιπλεκόμενο και ανασφαλές είναι το διεθνές πεδίο άσκησης πολιτικής καθώς μετά το VW-gate, την αντεπίθεση της Γερμανίας στη Liberty οι ΗΠΑ χτυπούν τη Deutsche Bank αποκαλύπτοντας μάλιστα εμπλοκή της γερμανικής τράπεζας σε παράνομες πράξεις Ρώσων αξιωματούχων μέσω των ισοτιμιών και μετοχών. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Blumberg το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά αν η Deutsche Bank μπλόκαρε τις συναλλαγές των 6 δισ. δολαρίων –όπως προβλέπεται- καθώς αυτές αποτελούσαν ξέπλυμα χρήματος ώστε αυτό να φυγαδευτεί εκτός της Ρωσίας.

Η γερμανική τράπεζα διεξάγει παράλληλη δική έρευνα για τις συναλλαγές οι οποίες, όπως αναφέρει, σχετίζονται με 12 λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων και της οικογένειας Rotenberg. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για mirror trades, για μεταβίβαση χρημάτων από μια χώρα σε μια άλλη μέσω αγοραπωλησίας μετοχών, ισοτιμιών και παραγώγων σε προσυμφωνημένες τιμές.

Αν και η πράξη της παράλληλης αγοραπωλησίας μετοχών και παραγώγων σε δυο διαφορετικές αγορές δεν θεωρείται παράνομη, εν τούτοις σύμφωνα με τους αμερικανικούς νόμους η Deutsche Bank έπρεπε να είχε κινήσει διαδικασίες ελέγχου διακίνησης μαύρου χρήματος.

Για το θέμα ων ελέγχων σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του από τις αμερικανικές αρχές είναι ενήμερος και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε όμως να σχολιάσει την εν εξελίξει έρευνα.

Οι Rotenberg που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν εμπλακεί σε mirror trades από το 2011 όταν κα προσπάθησαν να εξάγουν συνάλλαγμα μέσω χρηματιστηρίου δια της ελβετικής UBS, η οποία τελικά απέρριψε τις πράξεις.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....