Σε κάθειρξη δέκα ετών καταδίκασε ομόφωνα τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας για την κακουργηματική πράξη της απόκρυψης της λίστας Λαγκάρντ και της απώλειας τεράστιων εσόδων από το κράτος, μια υπόθεση την οποία χειρίστηκε ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ.
Tο δικαστήριο τον έκρινε ένοχο επειδή δεν αξιοποίησε τα στοιχεία που περιελάμβανε η λίστα των Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, αναγνωρίζοντας πως οι ενέργειές του έγιναν για να ωφεληθούν, δηλαδή για να μην ελεγχθούν, τα 2.059 πρόσωπα της λίστας.
Η εισαγγελέας Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ζήτησε την απαλλαγή του καθώς όπως υποστήριξε η παράδοση του αρχείου με τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ στον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, αναιρεί οποιονδήποτε δόλο για τον κατηγορούμενο.
Η εισαγγελική λειτουργός, στην αγόρευση της υποστήριξε, πως ο χειρισμός του πρώην συναδέλφου της κ. Διώτη στην υπόθεση της λίστας καταθετών στην ελβετική HSBC, δεν προκάλεσε καμία ζημιά στο Δημόσιο και έτσι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της απιστίας που του έχει αποδοθεί.
Επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελέα, ούτε η κατηγορία της απόπειρας απιστίας, λόγω της παράλειψης του κατηγορουμένου, τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, να διατάξει έρευνα της «λίστας Λαγκάρντ», μπορεί να στοιχειοθετηθεί.
Το δικαστήριο έδωσε την ποινή με ανασταλτικό χαρακτήρα, λόγω προτέρου εντίμου βίου.
Η απόφαση αποτελεί κόλαφο για τον τότε υπουργό Οικονομικών Ε.Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ο τελικός αποδέκτης της λίστας την οποία «ξέχασε» όπως είχε πει, σε ένα συρτάρι του γραφείου του…
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας στην πολύκροτη δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννη Διώτη, όχι μόνο δεν είδε σκοπιμότητες από την πλευρά του «έγκριτου εισαγγελικού λειτουργού», όπως τον χαρακτήρισε, αλλά επισταμένως απέκλεισε ότι ο τελευταίος στόχευε στο να βλάψει το δημόσιο συμφέρον με το να μην αξιοποιηθεί η λίστα.
Άλλωστε -όπως είπε- τα χρήματα που ενδεχομένως να συγκεντρώνονταν από την «παρανόμως αποκτηθείσα» λίστα Λαγκάρντ θα ήταν κατά πολύ λιγότερα σε σχέση με τα όσα θα έλεγχαν από άλλες λίστες που είχαν στη διάθεσή τους…
Για περίπου τρεις ώρες, ο πρώην υπουργός Οικονομικών κατέθετε στο δικαστήριο, κάτω από το βλέμμα του Ιωάννη Διώτη, ενώ έξω από την αίθουσα παρέμεινε μέχρι τέλους ο πρώην «τσάρος» της Οικονομίας, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Λίγο νωρίτερα, το ελληνικό Δημόσιο είχε προχωρήσει στην παράσταση πολιτικής αγωγής, διεκδικώντας αποζημίωση 150.000 ευρώ με επιφύλαξη.
Ο μάρτυρας υποστήριξε πως ο Ιωάννης Διώτης υπέπεσε σε μια απλή «ανακρίβεια», όταν -κατά την κατηγορία- απέκρυψε τον αρχικό αριθμό των αντιγράφων της λίστας Λαγκάρντ, ότι ο ίδιος έλαβε «ένα αντίγραφο του αντιγράφου» και ουδέποτε το αρχικό αποθηκευτικό μέσο που έφτασε στην Ελλάδα, ενώ στις ερωτήσεις της έδρας γύρω από τα αίτια της απόκρυψης του περιβόητου στικ – usb, που οδήγησε τον πρώην ειδικό γραμματέα ΣΔΟΕ στο εδώλιο για το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία, μπόρεσε να διακρίνει δύο ουσιαστικά λόγους, έτσι ώστε να εξηγήσει γιατί δεν αξιοποιήθηκε η λίστα:
Μάρτυρας: Μπορώ να εκτιμήσω ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει το δημόσιο συμφέρον. Σημασία για μένα έχει το ότι ο κ. Διώτης αποχώρησε από τη θέση του, δεν ενημέρωσε το διάδοχό του, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν κράτησε κανέναν αντίγραφο. Αυτό εκτιμώ οφείλεται σε δύο λόγους: «Δεν ήθελε να έχει εμπλοκή γιατί έκρινε πως η επεξεργασία των στοιχείων είναι παράνομη, αφού και το υλικό ήταν παρανόμως αποκτηθέν, και δεύτερον ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τη λήξη της θητείας του και τη μη ανανέωσή της.
Πρόεδρος: Και μετά μου λέτε ότι δεν είχε δόλο;
Μάρτυρας: Λέω ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ και να αποδεχθώ με βάση τη διαδρομή του ότι είχε δόλο να βοηθήσει τους καταγεγραμμένους στη λίστα.
Εισαγγελέας: Αφού το θεωρούσε παράνομο αποδεικτικό υλικό, τότε γιατί το κράτησε;
Μάρτυρας: Συμβαίνει αυτό. Αυτό γίνεται από κρατική σκοπιμότητα, όχι κρατική νομιμότητα όμως.
Εισαγγελέας: Σας εξήγησε γιατί το κράτησε, έστω εκ των υστέρων;
Μάρτυρας: Όχι. Παράνομο υλικό φτάνει κατά κόρον στο ΣΔΟΕ. Έχω την άποψη ότι δέχθηκα πολιτική επίθεση από την αντιπολίτευση, γιατί ειπώθηκαν ψευδείς ισχυρισμοί από τον κ. Διώτη. Πολιτικά και εγώ θέλω να μάθω γιατί με ενέπλεξε.. Ευθύνες απεδόθησαν στον Γ. Παπακωνσταντίνου και αυτό έγινε από το Ειδικό Δικαστήριο. Θέλω να καταλάβω τις πολιτικές ευθύνες…
Εισαγγελέας: δεν το καταλαβαίνω, τί σημαίνει πολιτικές ευθύνες;
Πρόεδρος: Ούτε κι εγώ το αντιλαμβάνομαι…
Μάρτυρας: ‘Οταν η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ανανέωσε τη θητεία του κ. Διώτη υπήρξαν πολιτικές διαμαρτυρίες…
Πρόεδρος: Εδώ δικάζουμε ποινικές ευθύνες. Ο κ. Διώτης ήταν πολιτικός. Για εμένα ένα και ένα κάνουν δύο, για εσάς, τους πολιτικούς, μπορεί να κάνουν 2,5...
Μάρτυρας: Δεν μιλάτε σε έναν πολιτικό απλώς, αλλά σε έναν καθηγητή. Καταλαβαίνω τις έννοιες του ποινικού δικαίου. Δεν έχει νομική λογική το να θέλει να μετακυλίσει την ευθύνη σε υπουργό. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο κ. Διώτης δεν μπορούσε να προστατευθεί ποινικώς γιατί διαχωρίζεται η υπόθεση ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργού.
Σύμφωνα με τον Ευαγγ. Βενιζέλο, η λίστα Λαγκάρντ δεν ήταν η σημαντικότερη υπόθεση φοροδιαφυγής τέτοιου τύπου που απασχολούσε το ΣΔΟΕ το διάστημα εκείνο, καθώς υπήρχαν «πιο βαρβάτες» όπως είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτές ήταν «νόμιμα αποκτηθείσες» (σ.σ. ανέφερε ως παράδειγμα τη λίστα Λίχνενστάιν) και δεν θα έβαζαν φρένο στη συμφωνία Ελλάδας – Ελβετίας για τη λήψη στοιχείων Ελλήνων καταθετών, η οποία βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση την επίμαχη περίοδο.
Επίσης, δήλωσε ότι ο ίδιος όφειλε να έχει μόνο γενικές πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη των ερευνών αλλιώς θα θεωρείτο ότι παρεμβαίνει, ενώ πρόσθεσε πως βοήθησε την υπόθεση, αφού ήταν ο μόνος που διέθετε το στικάκι όταν ξέσπασε η υπόθεση και έτσι εντοπίστηκε η διαφορά των ονομάτων από 2059 σε 2062.
Τέλος, έριξε τα «βέλη» του προς το διάδοχό του Γ. Παπακωνσταντίνου. Όπως είπε, ο διάδοχός του ότι δεν είχε ενημερώσει τον Ιωάννη Διώτη πως το υλικό είχε ληφθεί επίσημα από τις γαλλικές αρχές, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να θεωρεί ότι δεν μπορούσε να αξιοποιήσει με νόμιμο τρόπο το στικ -usb. «Ο ΓΙώργος Παπακωνσταντίνου δεν τα είχε πει όλα στον κ. Διώτη. Ο τελευταίος δεν είχε γνώση για τον τρόπο της ανταλλαγής. Είχε μόνο ενημερωθεί ότι υπήρχε αυτό το υλικό» ανέφερε.
Η υπόθεση αφορά στα μη πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένα στον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ και εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος αντιμετωπίζει το κακούργημα της απιστίας της υπηρεσίας. Πρόκειται για το τελευταίο σκέλος της πολύκροτης υπόθεσης για την μη αξιοποίηση της λίστας με τους δύο χιλιάδες Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού, που παραμένει ανοιχτή στην τακτική Δικαιοσύνη.
Οι δύο πρώην υπουργοί είχαν κληθεί ως μάρτυρες στην υπόθεση καθώς αποτέλεσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους του Ιωάννη Διώτη.
Όπως είναι γνωστό η υπόθεση οδηγήθηκε και στο Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου για το πλημμέλημα της νόθευσης εγγράφου σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με αναστολή, ενώ αθωώθηκε για την αξιόποινη πράξη της απιστίας στην υπηρεσία
Tο τέλος της διερεύνησης ενδεχόμενων φορολογικών παραβάσεων στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, ανακοίνωσε και επίσημα από τη Βουλή, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και οικονομικών υποθέσεων, ο κ. Πιτσιλής επέρριψε την ευθύνη για την παραπάνω εξέλιξη στις δύο αποφάσεις του ΣτΕ λέγοντας πως αυτές ουσιαστικά κατέστησαν τους ελέγχους αδύνατους.
Με τις αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί να παραταθεί το ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου από τα 5 στα 10 έτη.
Όπως είπε, από την Αρχή ταυτοποιήθηκαν περί τα 1.727 ΑΦΜ όπου ο οικονομικός εισαγγελέας μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 έδινε συγκεκριμένες εντολές για ελέγχους. Μετά το διάστημα αυτό όμως, εξήγησε, η Αρχή, παρέλαβε συλλήβδην το πακέτο της λίστας όπου περιλάμβανε 1228 ΑΦΜ που δεν είχαν δοθεί εντολές ελέγχου. «Μετά τις δύο αυτές αποφάσεις η αξιοποίηση της λίστας ως συμπληρωματικό στοιχείο κατέστη αδύνατη εκτός από τις περιπτώσεις που προέκυπτε μεγάλη διαφορά στα φορολογικά έτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής.
Μάλιστα όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι εντοπίστηκαν μόλις 75 τέτοιες περιπτώσεις. Για τις 71, βγήκαν εντολές και σε φάση ολοκλήρωσης είναι 4.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ άφησε μάλιστα και μια περίεργη αιχμή, λέγοντας πως τα 298 ΑΦΜ της λίστας βρέθηκαν χωρίς καμία πληροφορία (δεν υπήρχε ποσό στα χαρτοφυλάκια), σημειώνοντας: «απ’ ότι ξέρω, το να διατηρεί κανείς λογαριασμό στο εξωτερικό δεν είναι ποινικό αδίκημα από μόνο του».
Τέλος για τη λίστα Μπόργιανς και τις υπόλοιπες λίστες, είπε πως ότι έχει δοθεί στην Αρχή έχει προχωρήσει ο έλεγχος χωρίς ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.
Συνολικά, το ύψος των ήδη βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων που αναμένεται να διαγραφούν εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ
Tαφόπλακα στις όποιες ελπίδες του Δημοσίου να εισπράξει σημαντικού ύψους έσοδα από μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής χάρη στις 2 αποφάσεις που εξέδωσε το 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, σε 3 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στις ενέργειες της Α.Α.Δ.Ε. που έσπευσε, με αποφάσεις και εγκυκλίους της, να τις κάνει δεκτές στο σύνολό τους.
Όπως αναφέρουν τα dikaiologitika.gr, χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2006-2011 που αφορούν οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους, περιλαμβάνονται στις γνωστές λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης και εκκρεμούν ακόμη για έλεγχο στα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Δ.Ο.Υ. θεωρούνται πλέον οριστικά παραγεγραμμένες και το Δημόσιο δεν έχει πια κανένα δικαίωμα να τις ελέγξει. Χιλιάδες άλλες τέτοιες υποθέσεις της περιόδου 2006-2011 στις οποίες οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν αναμένεται να χαθούν οριστικά για το Δημόσιο.
Συνολικά, το ύψος των ήδη βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων που αναμένεται να διαγραφούν εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, ενώ σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ εκτιμώνται τα έσοδα που δεν πρόκειται ποτέ να βεβαιωθούν στο μέλλον και χάνονται οριστικά εξαιτίας της ματαίωσης χιλιάδων άλλων φορολογικών ελέγχων.
Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενοι σε πολλές από τις παραπάνω υποθέσεις, εφόσον έχουν διαπράξει ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής γλιτώνουν οριστικά από το ενδεχόμενο να υποστούν ποινικές κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά δεδομένου ότι η παραγραφή των υποθέσεών τους δεν επιτρέπει καν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές να υποβάλουν μηνυτήριες αναφορές προκειμένου να ξεκινήσουν οι εναντίον τους ποινικές διώξεις.
Στις εξελίξεις αυτές οδήγησαν οι εκδοθείσες κατά τη διάρκεια του 2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων καθώς και τρεις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βασιζόμενες στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.), οι οποίες εκδόθηκαν εν ριπή οφθαλμού στο τέλος Νοεμβρίου του 2017 και έγιναν άμεσα δεκτές από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Γ. Πιτσιλή.
Με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και τις γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., παραγράφηκαν όλες οι μη ακόμη ελεγχθείσες καθώς και οι μη ακόμη οριστικά κριθείσες σε επίπεδο Δ.Ε.Δ. ή δικαστηρίων υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών προ του 2012.
Ανάμεσα σ’ αυτές παραγράφηκαν και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής των ετών προ του 2012 οι οποίες περιλαμβάνονται:
- στη λίστα των "65 CD" με τους 1,3 εκατομμύρια Έλληνες μεγαλοκαταθέτες της περιόδου 2000-2012,
- στη "λίστα Λανγκάρντ" και
- στη λίστα των "εμβασμάτων εξωτερικού".
Οι εκκρεμείς φορολογικοί έλεγχοι στις παραπάνω υποθέσεις «πάγωσαν», ενώ όσοι έλεγχοι δεν έχουν ξεκινήσει δεν μπορούν πλέον να διενεργηθούν. Επίσης όσοι έλεγχοι έχουν ήδη ολοκληρωθεί αναμένεται να καταπέσουν είτε στη Δ.Ε.Δ. είτε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου έχουν προσφύγει ή πρόκειται να προσφύγουν οι φορολογούμενοι, καθώς:
- τις χρονικές περιόδους στις οποίες ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες θεωρείται πλέον ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα είχε ήδη παραγραφεί (!) ή
- τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκαν οι φορολογούμενοι για να δικαιολογήσουν αδήλωτα εισοδήματα μη παραγεγραμμένων ετών αφορούν έτη προηγούμενα τα οποία την περίοδο διενέργειας των ελέγχων θεωρούνται πλέον ότι, βάσει των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., είχαν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με οδηγίες που έδωσε η Α.Α.Δ.Ε. με μία ακόμη εγκύκλιο, την ΠΟΛ. 1175/16-11-2017.
Σημειώνεται ότι, από τους ήδη διενεργηθέντες ελέγχους στις παραπάνω λίστες τα βεβαιωθέντα έσοδα υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ αυτά που θα μπορούσαν να βεβαιωθούν από μελλοντικούς ελέγχους, οι οποίοι πλέον δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, εκτιμώνται σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.
Σε φυλάκιση δέκα ετών με αναστολή για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ την οποία χειρίστηκε ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ καταδικάστηκε ομόφωνα από το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Ιώαννης Διώτης.
Το δικαστήριο έκρινε τον Διώτη ένοχο επειδή δεν αξιοποίησε τα στοιχεία που περιελάμβανε η λίστα των ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, αναγνωρίζοντας μάλιστα πως οι ενέργειές του έγιναν για να ωφεληθούν, πρακτικά δηλαδή για να μην ελεγχθούν, τα 2.059 πρόσωπα της λίστας.
Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί προ περίπου 20 ημερών την απαλλαγή του Ιωάννη Διώτη, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν μόνο εκείνος που γνώριζε για τη λίστα έτσι ώστε να την καταστρέψει.
Κατά την εισαγγελέα από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ δεν προέκυψε ζημία για το ελληνικό Δημόσιο αφού στη συνέχεια διενεργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε και προκλήθηκε παραγραφή για να στοιχειοθετηθεί η πράξη της απιστίας, παρά μόνο με τη μορφή της απόπειρας, καθώς παρέλειψε να δώσει εντολή ελέγχου για συγκεκριμένα στοιχεία.
Όπως είχε υποστηρίξει η εισαγγελέας στην πρόταση της, δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι ο Διώτης γνώριζε πως θα επέλθει ελάττωση της δημόσιας περιουσίας, ενώ κατά την ίδια ήταν εκείνος που διέσωσε τα 2.059 αρχεία ονομάτων, τη στιγμή που αντέγραψε το στικάκι και το παρέδωσε στον νέο υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, κίνηση με την οποία αναιρείται ο δόλος του.
«Μόνο κάποιος αφελής θα έλεγε ότι δεν έδωσε εντολή για να αποτρέψει τον έλεγχο, ενώ η λίστα ήταν σε γνώση άλλων προσώπων» είχε αναφέρει επιπρόσθετα η εισαγγελέας.
Κατά την απολογία του στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ιωάννης Διώτης είχε υποστηρίξει την αθωότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως δεν τέλεσε καμία αξιόποινη πράξη.
Ο ίδιος είχε επιμείνει στην άποψη ότι η λίστα Λαγκάρντ δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση ελέγχου από το ΣΔΟΕ καθώς αποτελούσε παρανόμως αποκτηθέν υλικό, είχε δε ισχυριστεί ότι «απαγορευόταν από τις νομοθετικές διατάξεις η χρήση της λίστας».
Για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και συγκεκριμένα για το αδίκημα της νόθευσης εγγράφου αφού είχε διαγράψει αρχεία της λίστας με λογαριασμούς τριών συγγενικών του προσώπων, είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2015 και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Πώς η «λίστα Λαγκάρντ» «συνδέει» τον υπό κατάρρευση εκδότη με τον πρώην σύμβουλο του Σαμαρά
Συγκλονιστικές προεκτάσεις στη «λίστα Λαγκάρντ» και την «επενδυτική ομάδα Παπασταύρου» (σύμβουλος στο Μαξίμου επί Σαμαρά), που ήλεγχε ή διαχειριζόταν περισσότερο από το 50% των καταθέσεων που περιέχονται σε αυτήν, αποκτά η απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία - εκδότη Φώτη Μπόμπολα.
Ο (απερχόμενος) εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παν. Αθανασίου, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του κ. Μπόμπολα λόγω της καταρχήν διαπίστωσης αναντιστοιχίας των δηλωθέντων εισοδημάτων του και τραπεζικών κινήσεων ύψους 30.000.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια.
Για τα αδήλωτα
Οπως είναι γνωστό, για αδήλωτα ποσά άνω των 150.000 ευρώ η Εισαγγελία προχωρεί συνήθως, μετά τη συγκέντρωση του σχετικού αποδεικτικού υλικού, στην άσκηση ποινικών διώξεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Υπενθυμίζεται πως, πριν από λίγες ημέρες, είχε ασκηθεί δίωξη κατά του πατέρα του, Γεωργίου Μπόμπολα, και τραπεζικών στελεχών για τα ακάλυπτα δάνεια προς την εκδοτική εταιρία Πήγασος Α.Ε., ενώ τον Απρίλιο του 2015 είχε συλληφθεί ο αδελφός του Λεωνίδας Μπόμπολας για φοροδιαφυγή μέσω της «λίστας Λαγκάρντ» και, τελικά, του επεβλήθη πρόστιμο 1.800.000 ευρώ.
Ωστόσο, η ανάμειξη του ίδιου του Φώτη Μπόμπολα στη «λίστα Λαγκάρντ» ίσως αποδειχθεί ακόμα πιο σημαντική, αφενός για την καταρρέουσα επιχειρηματική οικογένεια και αφετέρου για την έρευνα της πολύκροτης υπόθεσης που εκκρεμεί πέντε χρόνια για τους εξής λόγους:
Πρώτον, ο Φώτης Μπόμπολας συμμετείχε στον περίφημο λογαριασμό «καλάθι» των 550.000.000 δολαρίων που διαχειριζόταν η εταιρία CMA. Μέτοχοι και διαχειριστές της CMA, μεταξύ άλλων, ήταν ο, επί κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, σύμβουλος του Μαξίμου και αποτυχημένος διαπραγματευτής με την τρόικα Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος πλήρωσε πέρυσι πρόστιμο 3.300.000 ευρώ για αδήλωτες καταθέσεις, καθώς και ο επιχειρηματίας Αγγελος Μεταξάς, ο οποίος καταζητείται, από το 2015, με διεθνές ένταλμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και πιθανώς κρύβεται στη Γενεύη.
Σε κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη «λίστα Λαγκάρντ» αναφέρεται ότι ο Φώτης Μπόμπολας συμμετείχε στον λογαριασμό των 550.000.000 δολαρίων μέσω των νομικών προσώπων Pegasus Interactive και CMA Technology, αν και η εμπλοκή του αποδόθηκε στην ιδιότητά του ως διευθύνοντος συμβούλου της πρώτης εκ των δύο εταιριών και δεν σχολιάστηκε η ενδεχόμενη συμμετοχή του ως φυσικό πρόσωπο.
Δεύτερον, ο Φώτης Μπόμπολας εμφανίζεται και ως φυσικό πρόσωπο στη «λίστα Λαγκάρντ» (που εκλάπη από την HSBC Γενεύης το 2008) με προσωπικές καταθέσεις 23.750.088 δολαρίων, που είναι ακόμα άγνωστο αν και πώς συνδέονται με τον εντοπισμό των 30.000.000 ευρώ στην Αθήνα, που βασίζονται σε στοιχεία των τελευταίων λίγων ετών. Η καρτέλα
Αποτελεί θέμα προς έρευνα αν ο φοροφυγάς Παπασταύρου, ο καταζητούμενος Μεταξάς ή άλλοι συνεργάτες και εταιρίες τους διαχειρίζονταν (εκτός των Pegasus Interactive και CMA Technology) και την τραπεζική καρτέλα του Φώτη Μπόμπολα ως ιδιώτη καταθέτη.
Τρίτον, στην εισαγγελική έρευνα για τη «λίστα Λαγκάρντ» έχει καταθέσει και στενή συνεργάτιδα της οικογένειας Μπόμπολα στον όμιλο Πήγασος, καθώς εμφανίζεται με καταθέσεις 21.590.513 δολαρίων που, προφανώς, συνδέονται με τους εργοδότες της και πρέπει να διερευνηθεί αν σχετίζονται και με την «ομάδα Παπασταύρου». Ερευνα για κύκλωμα ξεπλύματος
Ανεξάρτητα από τη σύνδεση ή μη της υπόθεσης του Φώτη Μπόμπολα με την «επενδυτική ομάδα Παπασταύρου», οι νέες αποκαλύψεις επαναφέρουν στην επικαιρότητα το εισαγγελικό ενδιαφέρον για τον εντοπισμό των ηθικών αυτουργών και των άμεσων συνεργών όσων διευκόλυναν την εξαγωγή αδήλωτων χρημάτων από την Ελλάδα και, κυρίως, την «επένδυση»-απόκρυψή τους σε offshore εταιρίες σε διεθνείς φορολογικούς παραδείσους.
Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών επιβεβαίωσε ότι, πριν και μετά τη λήψη κατάθεσης του μάρτυρα Ερβέ Φαλτσιανί (πρώην εργαζόμενος στην HSBC Γενεύης), εξελίσσονταν ανακριτικές ενέργειες για τον εντοπισμό «κυκλώματος που διαμεσολαβούσε για ξέπλυμα χρήματος».
Για «πολιτικές καριέρες» που φτιάχτηκαν γύρω από τη λίστα Λαγκάρντ μίλησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ο οποίος δύο χρόνια μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 1 έτους, με τριετή αναστολή, για τους χειρισμούς του στην υπόθεση αυτή, άλλαξε ιδιότητα και κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου ο οποίος είχε βάλλει στο παρελθόν κατά του κόμματος του υποστηρίζοντας πως τον «πέταξαν στα σκυλιά», καταθέτοντας, χαρακτήρισε πολιτικές τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη λίστα Λαγκάρντ, φροντίζοντας μάλιστα να απαλλάξει από το δόλο τον κ. Διώτη.
«Ήταν πολιτική απόφαση να αναζητήσω τη λίστα, ήταν πολιτική απόφαση να μην πρωτοκολληθεί, ήταν πολιτική απόφαση να δώσω 20 ονόματα στον κ. Καπελέρη και ήταν πολιτική απόφαση να σταλεί με τον τρόπο που εστάλη στον κ. Διώτη», είπε ο πρώην υπουργός ο οποίος έσπευσε να εκφράσει την πεποίθησή του πως οι ενέργειες του πρώην εισαγγελικού λειτουργού Ιωάννη Διώτη δεν είχαν δόλο.
«Δεν προκύπτει από τη λογική αλλά και από την ιστορία του κ. Διώτη ότι είχε δόλο. Εξ όσων γνωρίζω έγινε συσχέτιση των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ στη λίστα των 65 CD» σημείωσε.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση που σηματοδότησε η επίμαχη λίστα η οποίοι έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους, όπως είπε, να κάνουν πολιτικές καριέρες. Δεν παρέλειψε βεβαίως να αφήσει αιχμές για την τύχη που είχε στη συνέχεια η περιβόητη λίστα, αξιολογώντας την εισπραξιμότητά της: «Δεν με ενδιαφέρει πόσα χρήματα βεβαιώνονται, από τη στιγμή που η εισπραξιμότητα είναι κάτω του 1%. Να κάνουν καλύτερη δουλειά και να βεβαιώνουν ότι εισπράττεται. Το ΣΔΟΕ κάνει ότι κάνει τη δουλειά του. Βέβαια το ΣΔΟΕ του 2017 είναι απείρως καλύτερο από αυτό του 2010 διότι όλοι οι υπουργοί προχώρησαν σε νομοθετικές παρεμβάσεις και κυρίως στο ζήτημα της άρσης του τραπεζικού απορρήτου. Είχαμε πιο αυστηρή νομοθεσία και από την Ελβετία».
Ο κ. Παπακωνσταντίνου κατέθεσε πως, κατά την προσωπική του άποψη, η λίστα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα στοιχείο σε σχέση με άλλα και όχι ως βάση αυτοτελή φορολογικού ελέγχου και με αυτό το σκεπτικό την απέστειλε στον κ. Διώτη. Διευκρίνισε πάντως πως το USB που εκείνος έδωσε στον κ. Διώτη δεν είναι το ίδιο με αυτό που έδωσε ο κ. Βενιζέλος ενώ εξήρε την ακεραιότητα του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ λέγοντας πως επιλέχθηκε για τη θέση αυτή καθώς ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν επρόκειτο να φοβηθεί και να κάνει πίσω.
Στη δίκη κατάθεση έδωσε και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιέγραψε τις επαφές που είχε με τις γαλλικές αρχές για την παραλαβή των στοιχείων, τονίζοντας ότι «οι Γάλλοι ζήτησαν μυστικότητα και εμπιστευτικότητα ενώ υποστήριξε πως τότε υπήρχε το κλίμα ότι η Ελλάδα δεν είχε πετύχει τους στόχους της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και πολλοί προφανώς προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν».
Σαν "καρτέρι" των διωκτικών αρχών σε ρόλο κυνηγού που περίμεναν υπομονετικά να στηθεί σωστά το δόκανο ώστε να πιαστεί εντός το "θήραμα", μοιάζει η εισαγγελική παρέμβαση στην υπόθεση του – πάλαι ποτέ- πρωτοκλασάτου υπουργού του ΠΑΣΟΚ (Οικονομίας και Άμυνας) Γιάννου Παπαντωνίου.
Την ώρα που βοούσαν οι φήμες για μόνιμη εγκατάσταση του πρώην υπουργού στο εξωτερικό, με μια αστραπιαία επιχείρηση την περασμένη Παρασκευή η νέα εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, "εγκλώβισε" το ζεύγος Παπαντωνίου στην Ελλάδα, ζητώντας να τους απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα, στην οποία – φέρονται να – είχαν φτάσει πριν από λίγα 24ωρα.
Απολογία
Στην περίπτωση του κ.Παπαντωνίου, ο οποίος σημειωτέον ερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη εδώ και πολλά χρόνια, τα πράγματα φαίνεται πως άλλαξαν από τη στιγμή που ανέλαβε την εισαγγελία διαφθοράς η Ελένη Τουλουπάκη, η οποία αποφάσισε -όπως φαίνεται- να κινήσει τα πράγματα πιο γρήγορα. Η επόμενη κίνηση μετά τις εξελίξεις της περασμένης Παρασκευής είναι η κλήση του σε απολογία για την υπόθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς του σε συνδυασμό με τα ακίνητα (τέσσερα τουλάχιστον) που απέκτησε. Η μεθοδολογία των αρχών θυμίζει σε πολλά σημεία (χωρίς να σημαίνει βέβαια πως είναι και οι υποθέσεις ίδιες) τον τρόπο δράσης στην περίπτωση του Ακη Τσοχατζόπουλου.
Δίωξη
Τα πράγματα εξελίχθηκαν ως έξης: Ένας λογαριασμός του Γιάννου Παπαντωνίου στην τράπεζα UBS που βρίσκεται στην αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς, οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρωην υπουργου και της συζύγου του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και στην επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τον πρώην υπουργό άσκησε νέα ποινική δίωξη σε βάρος του ζεύγους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τη νομιμότητα των καταθέσεων αλλά και του τιμήματος αγοράς της ακίνητης περιουσίας του. Στη νέα εξέλιξη οδήγησε:
- Ο εντοπισμός λογαριασμού 3 εκατ. στην αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς, που περιλαμβάνει καταθέσεις στην τράπεζα UBS. Πρόκειται για τον ένα από τους τρεις λογαριασμούς για τους οποίους αναμένονται, με αίτημα δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από τις ελβετικές αρχές.
- Ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα τους παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση και είναι εντελώς δυσανάλογα με τις καταθέσεις τους αλλά και τα χρήματα που απαιτήθηκαν για την αγορά τεσσάρων ακινήτων (το σπίτι στην Κηφισιά, δύο γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και ένα ακίνητο στη Σύρο, το οποίο ήδη έχει πωληθεί). Στο εισαγγελικό πόρισμα φέρεται να καταγράφεται ότι καταθέσεις και αγορές (αν όχι όλων των ακινήτων, των περισσοτέρων) δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους και ενδεχομένως να έγιναν με μαύρο χρήμα από μίζες σε εξοπλιστικά.
- Το ότι οι εισαγγελείς απορρίπτουν το ενδεχόμενο να υπήρξε φοροδιαφυγή καθώς όπως λένε αρμόδιες πηγές, Παπαντωνίου – Κουράκου ήταν αμειβόμενοι από το Δημόσιο, δεν ασκούσαν δηλαδή κάποια πχ επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία θα μπορούσαν να έχουν αδήλωτα εισοδήματα.
Τα εξοπλιστικά
Μάλιστα οι εισαγγελείς απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να υπήρξε φοροδιαφυγή, στρέφουν τις έρευνες σε τυχόν παράνομες αμοιβές για τουλάχιστον 6 εξοπλιστικά προγράμματα που υπογράφηκαν επι εποχής του. Μεταξύ αυτών Η αγορά 12 Apache Η υπόθεση των φρεγατών Η προμήθεια 20 μεταφορικών ελικοπτέρων τύπου ΝΗ90 Η ζημία του δημοσίου φέρεται να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Σε αυτή μάλιστα δεν περιλαμβάνεται η λεόντειος σύμβαση για τα Λέοπαρντ ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Η δίωξη έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελιοδικών με το οποίο "πάγωσαν" τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε μεταβίβαση ακινήτου του πρώην υπουργού, της συζύγου και του γιου του.
Του μπλοκαρίσματος στην εντός Ελλάδος κινητή και ακίνητη περιουσία του πάλαι ποτέ τσάρου της Οικονομίας και μετέπειτα επικεφαλής του Πενταγώνου, προηγήθηκαν η αιφνιδιαστική έφοδος και οι κατασχέσεις ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου από το σπίτι και το γραφείο του κ. Παπαντωνίου.
Σχεδιάζουν με την εταιρία V+O των Βαρβιτσιώτη - Ολύμπιου να μπουν στην αγορά των ορυκτών
Συνεργασία με τη γνωστή εταιρία συμβούλων και δημοσίων σχέσεων V+O, των Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολύμπιου, σχεδιάζει ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο ως πρωταγωνιστής της «λίστας Λαγκάρντ» και ως αποτυχημένος διαπραγματευτής με την τρόικα επί κυβέρνησης Σαμαρά.
Ο κ. Παπασταύρου, που πριν από έναν χρόνο πλήρωσε πρόστιμο άνω των 3.100.000 ευρώ ώστε να αποφύγει ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, εθεάθη τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα στις όμορφες Σπέτσες. Καθήμενος στα γραφικά καφενεία του λιμανιού της Ντάπιας (απ’ όπου και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Μ. Αγαλιώτη, που έγινε επίσης γνωστή από την παρουσία της στα ηγετικά κλιμάκια της αμαρτωλής Siemens), ο κ. Παπασταύρου ανέλυε την πολιτική κατάσταση, αλλά και τα προσωπικά επαγγελματικά σχέδιά του σε φιλικές παρέες.
Ανάμεσα στους στενούς φίλους του κ. Παπασταύρου, στις Σπέτσες, ήταν ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, με τον οποίο προγραμματίζουν αναβίωση της προ δεκαετίας συνεργασίας τους, όταν ο δικηγόρος είχε διατελέσει και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της V+O. Μεταξύ των προτεραιοτήτων τους είναι η εμπλοκή στην -όπως προσδοκάται- χρυσοφόρα αγορά των ιδιωτικοποιήσεων, όποτε αναδειχθεί η Ν.Δ. στην κυβέρνηση.
Ο κ. Παπασταύρου, που δεν έχει ενδοιασμούς να εκθέσει την κεντροδεξιά παράταξη και προσωπικούς φίλους του (όπως έχει αποδειχθεί όταν «έκαψε» τον Αντώνη Σαμαρά και παραλίγο να «κάψει» τον Κυρ. Μητσοτάκη), ενδιαφέρεται, μεταξύ άλλων, για την ιδιωτικοποίηση εταιριών που σχετίζονται με τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Μόλις πριν από λίγους μήνες, μέσω τρίτου προσώπου, έκανε σχετική κρούση προς υπουργό της σημερινής κυβέρνησης, αλλά, μετά την απόρριψη του ενδιαφέροντός του, ετοιμάζεται να επαναλάβει τις προσπάθειές του επί Ν.Δ. σε συνεργασία με ξένο επιχειρηματία.
Να υποβαθμίσει την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ επιχείρησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτοντας ως μάρτυρας στην πολύκροτη δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννη Διώτη για το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία.
Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Οικονομικών η λίστα Λαγκάρντ δεν ήταν η σημαντικότερη υπόθεση φοροδιαφυγής τέτοιου τύπου που απασχολούσε το ΣΔΟΕ το διάστημα εκείνο, καθώς υπήρχαν "πιο βαρβάτες" όπως είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτές ήταν "νόμιμα αποκτηθείσες" και δεν θα έβαζαν φρένο στη συμφωνία Ελλάδας - Ελβετίας για τη λήψη στοιχείων Ελλήνων καταθετών, αναφέροντας ως παράδειγμα τη λίστα Λιχνενστάιν.
Μάλιστα πίσω από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είδε πολιτικές σκοπιμότητες που στόχο είχαν να πλήξουν την τότε κυβέρνηση. Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κανένα δόλος από την πλευρά του "έγκριτου εισαγγελικού λειτουργού", όπως τον χαρακτήρισε, γύρω από τα όσα φέρεται να είχε αποκρύψει αρχικά για τον αριθμό των αντιγράφων της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, κατέθεσε ότι ο ίδιος έλαβε "ένα αντίγραφο του αντιγράφου", ενώ στις ερωτήσεις γύρω από τα πιθανά αίτια της απόκρυψης του περιβόητου στικ, που οδήγησε τον Ιωάννη Διώτη στο εδώλιο, έδωσε τις εξής εξηγήσεις:
Μάρτυρας: Μπορώ να εκτιμήσω ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει το δημόσιο συμφέρον. Σημασία για μένα έχει το ότι ο κ. Διώτης απεχώρησε από τη θέση του, δεν ενημέρωσε το διάδοχό του, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν κράτησε κανέναν αντίγραφο. Αυτό εκτιμώ οφείλεται σε δύο λόγους: Δεν ήθελε να έχει εμπλοκή γιατί έκρινε πως η επεξεργασία των στοιχείων είναι παράνομη, αφού και το υλικό ήταν παρανόμως αποκτηθέν, και δεύτερον ήθελε να διαμαρτυρεί για τη λήξη της θητείας του και την μη ανανέωσή του.
Πρόεδρος: Και μετά μου λέτε ότι δεν είχε δόλο;
Μάρτυρας: Λέω ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ και να αποδεχθώ με βάση τη διαδρομή του ότι είχε δόλο να βοηθήσει τους καταγεγραμμένους στη λίστα.
Εισαγγελέας: Αφού το θεωρούσε παράνομο αποδεικτικό υλικό, τότε γιατί το κράτησε;
Μάρτυρας: Συμβαίνει αυτό. Αυτό γίνεται από κρατική σκοπιμότητα, όχι κρατική νομιμότητα όμως.
Εισαγγελέας: Σας εξήγησε γιατί το κράτησε, έστω εκ των υστέρων;
Μάρτυρας: Όχι. Παράνομο υλικό φτάνει κατά κόρον στο ΣΔΟΕ. Έχω την άποψη ότι δέχθηκα πολιτική επίθεση από την αντιπολίτευση, γιατί ειπώθηκαν ψευδείς ισχυρισμοί από τον κ. Διώτη. Πολιτικά και εγώ θέλω να μάθω γιατί με ενέπλεξε. Ευθύνες απεδόθησαν στον Γ. Παπακωνσταντίνου και αυτό έγινε από το Ειδικό Δικαστήριο. Θέλω να καταλάβω τις πολιτικές ευθύνες...
Εισαγγελέας: δεν το καταλαβαίνω, τί σημαίνει πολιτικές ευθύνες;
Πρόεδρος: Ούτε κι εγώ το αντιλαμβάνομαι...
Μάρτυρας: Όταν η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ανανέωσε τη θητεία του κ. Διώτη υπήρξαν πολιτικές διαμαρτυρίες...
Πρόεδρος: Εδώ δικάζουμε ποινικές ευθύνες. Ο κ. Διώτης ήταν πολιτικός. Για εμένα ένα και ένα κάνουν δύο, για εσάς μπορεί να κάνουν 2,5...
Μάρτυρας: Δεν μιλάτε σε έναν πολιτικό απλώς, αλλά σε έναν καθηγητή. Καταλαβαίνω τις έννοιες του ποινικού δικαίου. Δεν έχει νομική λογική το να θέλει να μετακυλήσεις την ευθύνη σε υπουργό. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο κ. Διώτης δεν μπορούσε να προστατευτεί ποινικώς γιατί διαχωρίζεται η υπόθεση ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργού.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν παρέλειψε ωστόσο να ρίξει τα βέλη του προς το διάδοχό του Γ. Παπακωνσνταντίνου λέγοντας ότι δεν είχε ενημερώσει τον Διώτη πως το υλικό είχε ληφθεί επίσημα από τις γαλλικές αρχές με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να μην μπορεί κατά την κρίση του να αξιοποιήσει το στικ.
Το ελληνικό Δημόσιο παραστάθηκε ως πολιτική αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ, όση φέρεται να είναι η ζημία κατά το παραπεμπτικό βούλευμα.
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα βαριά πρόστιμα που βεβαιώνει ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων κυρίως σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου αλλά και σε διάφορες λίστες φοροφυγάδων δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης πιστοποιούν μέση βεβαίωση τεράστιων ποσών φόρων ανά υπόθεση, που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ για κάθε μία από τις 623 υποθέσεις εμβασμάτων στο εξωτερικό, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και προσεγγίζει το 1,3 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις 177 υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ για τις οποίες επίσης ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή:
1. Λίστα Λαγκάρντ. Εντός του 2014 -με τη γνωστή μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τον χρόνο παραλαβής του περίφημου stick- ξεκίνησε ο έλεγχος 153 υποθέσεων και ολοκληρώθηκε σε μόλις 38.
Όπως έχουν πολλές φορές επισημάνει στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία διασταυρώσεων στοιχείων και κυρίως συλλογής στοιχείων που να «δένουν] την παράβαση, αν και το βάρος της απόδειξης της μη παράβασης φέρει ο φορολογούμενος. Τα συνολικά ποσά που βεβαιώθηκαν το 2014 φτάνουν τα 23,4 εκατ. ευρώ και ο μέσος φόρος που βεβαιώθηκε ανά υπόθεση αγγίζει τις 617.794 ευρώ.
Το επόμενο έτος, ο ελεγκτικός μηχανισμός φαίνεται να πατά γκάζια.Ανοίγουν 85 νέες υποθέσεις της λίστας, ολοκληρώνονται 96 και βεβαιώνονται 173,9 εκατ. ευρώ. Η μέση βεβαίωση φόρου ανά υπόθεση στο 1,8 εκατ. ευρώ.
Το 2016 μπαίνει με όχι και τόσο εντυπωσιακούς ρυθμούς. Τον Ιανουάριο ανοίγουν τέσσερις νέες υποθέσεις, τον Φεβρουάριο 5, τον Μάρτιο 8, τον Απρίλιο μία υπόθεση. Στη συνέχεια, ο ρυθμός επιταχύνει για να φτάσουμε στο άνοιγμα 53 νέων υποθέσεων τον Αύγουστο και συνολικά, από το 2014 έως και το τέλος Αυγούστου, στις 365 υποθέσεις. Οι ολοκληρωμένες υποθέσεις όμως είναι δυόμισι χρόνια μετά μόλις 177 (σε σύνολο 2.062), τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φτάνουν τα 255 εκατ. ευρώ, με τη μέση βεβαίωση ανά υπόθεση στο 1,273 εκατ. ευρώ (!), αλλά οι εισπράξεις είναιμόλις 37,5 εκατομμύρια. Δια μέσου της λίστας Λαγκάρντ, ο ελεγκτικός μηχανισμός εντόπισε 9 περιπτώσεις συσχετιζόμενων προσώπων στους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι 8,5 εκατ. ευρώ.
2. Λίστα Μπόργιανς. Σχετικά με τη Λίστα Μπόργιανς έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε 60 υποθέσεις, ενώ για τους φορολογούμενους με εμβάσματα εξωτερικού έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε 1.491 υποθέσεις και έχει ολοκληρωθεί σε 623 από αυτές. Τα ποσά φόρων που έχουν βεβαιωθεί ανέρχονται σε 308,874 εκατ. ευρώ ενώ ο μέσος φόρος που βεβαιώνεται ανά υπόθεση ανέρχεται σε 495.785 ευρώ. Επιπλέον έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε άλλες 665 υποθέσεις που σχετίζονται με αυτές των εμβασμάτων εξωτερικού και έχει ολοκληρωθεί σε 231 από αυτές με το συνολικό ποσό βεβαιωθέντων φόρων 47 εκατ. ευρώ.
3. Εμβάσματα εξωτερικού. Έως το τέλος του 2015, είχε ξεκινήσει ο έλεγχος σε 1.482 υποθέσεις και είχε ολοκληρωθεί σε 584 εξ αυτών, με τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά στα 263 εκατ. ευρώ (451.645 ευρώ ανά υπόθεση). Το πρώτο εξάμηνο του 2016 δεν άνοιξε καμία νέα υπόθεση εμβασμάτων και μόνο το δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου ξεκίνησε ο έλεγχος 9 υποθέσεων. Οι 1.482 υποθέσεις έως το τέλος του 2016 έγιναν στο τέλος Αυγούστου 1.491 (ενδεχομένως να μην υπάρχει πλέον φορολογικό ενδιαφέρον;) και οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι από 584 αυξήθηκαν σε 623.
Οι βραδείς ρυθμοί έναρξης ελέγχου νέων υποθέσεων ενδεχομένως να σχετίζονται και με το γεγονός της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων που δεν έχουν κλείσει ακόμα (ούτε μία στις δύο). Τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φτάνουν τα 308 εκατ. ευρώ, ο μέσος φόρος ανά υπόθεση στις 495.785 ευρώ. Ο πλέον παραγωγικός μήνας ήταν μάλλον ο περασμένος Αύγουστος, όταν μόλις 7 υποθέσεις απέδωσαν βεβαίωση 21,6 εκατ. ευρώ ή περίπου 3,1 εκατ. ευρώ έκαστη.
4. Έλεγχοι τουριστικής περιόδου. Το καλοκαίρι, ο ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ρέστα. Φέτος δε, οι έλεγχοι αυτοί σε συνδυασμό με την επιβολή των capital controls και την αναγκαστική χρήση πλαστικού χρήματος αλλά και εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ, φαίνεται να απέδωσαν πολλαπλάσια στα ταμεία του δημοσίου. Τα στοιχεία δείχνουν 7.115 ελέγχους τουριστικής περιόδου το καλοκαίρι του 2013, 22.275 το επόμενο, έκρηξη ελέγχων σε 39.614 το καλοκαίρι του 2015 και 28.5413 ελέγχους το καλοκαίρι που πέρασε. Παράλληλα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου έγιναν 2.099 πλήρεις έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ, 12.774 μερικοί έλεγχοι, 2.276 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου και συνολικά 17.149 έλεγχοι με βεβαίωση εσόδων1,273 δισ. ευρώ.
5. ΚΕΦΟΜΕΠ- ΚΕΜΕΕΠ. Για το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, παρατίθενται στοιχεία ( 173 έλεγχοι στο οκτάμηνο με βεβαίωση ποσών 393 εκατ. ευρώ) αναφορικά με τους ελέγχους που έγιναν στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου και τη μέση βεβαίωση εσόδων (1,460 εκατ. ευρώ για φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, 2,690 εκατ. ευρώ για τα εμβάσματα και 837.801 ευρώ για τις offshore). Για το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων παρατίθενται και στοιχεία εισπραξιμότητας. Μόλις 16,95% το ποσοστό είσπραξης προς βεβαίωση για τους 141 ελέγχουςπου ολοκληρώθηκαν στο οκτάμηνο (βεβαιώθηκαν 435 εκατ. ευρώ, εισπράχθηκαν 73 εκατ. ευρώ). Σαφώς υψηλότερα ποσοστά εισπραξιμότητας καταγράφεται στα αποτελέσματα των μερικών ελέγχων. Έγιναν 97 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 39,161 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 23,4 εκατ. ευρώ (59,97%).
6. Τελωνεία. Καταγράφεται κάθετη πτώση των ελέγχων για καύσιμα. Από τις 27.365 ελέγχους στο πεδίο των καυσίμων το 2014, τα στοιχεία δείχνουν μείωση σε 8.859 το 2015, ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 έχουν γίνει μόλις 2.567. Συνακόλουθα τα ποσά που βεβαιώθηκαν από 18 εκατ. ευρώ το 2014 υποχώρησαν σε 13,7 εκατ. ευρώ πέρυσι και σε 2,4 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο.
Αθροιστικά λιγότεροι είναι αντίστοιχα και οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο καπνού (από 11.754 σε 6.585 και 4.531 στο εννιάμηνο) αλλά οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώνονται είναι υπερπολλαπλάσια. Παρά τους λιγότερους αθροιστικά ελέγχους για καπνικά, οι φόροι έφτασαν τα 59 εκατ. ευρώ το 2014, σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε 147 εκατ. ευρώ το 2015 και ήδη στο εννιάμηνο οι βεβαιώσεις φόρων και προστίμων φτάνουν τα 279 εκατ. ευρώ. Πόσα από αυτά θα εισπραχθούν, άγνωστο.
Εντύπωση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον διαβόητο Σάμπι Μιώνης που εκτός από διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτόκλητος μάρτυρας υπεράσπισης της οικογένειας Παπανδρέου, δηλώνει «Έλληνας», αλλά εμφανίζεται και ως ένστολος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων!
Ο Σάμπι Μιώνης της Capital Management Advisors που πλέον ανήκει στην EFG International (Eurobank), παραδέχθηκε ότι τα 550 εκατομμύρια δολάρια της λίστας Λαγκάρντ (τράπεζα HSBC) προέρχονταν από μεριδιούχους της δικής του διαχείρησης.
Στο παρελθόν κατηγορήθηκε από την ελβετική τράπεζα Julius Baer για διευκόλυνση φοροδιαφυγής (παραδόθηκε λίστα στην Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) και ξέπλυμμα χρήματος, ενώ το ΣΔΟΕ έκανε επιδρομή στα γραφεία του και κατέσχεσε φακέλους και ηλεκτρονικά αρχεία αλλά η υπόθεση αυτή δεν έφθασε ποτέ στη δικαιοσύνη παρά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ν. Υόρκης.
Επίσης, ο Σ. Μιώνης, αναφέρεται σε άλλη υπόθεση φοροδιαφυγής στις ΗΠΑ (το Ισραήλ δεν εκδίδει υπηκόους του) και το όνομά του βρίσκεται σε δικογραφία του IRS με αριθμό 219327706 (29/6/2006).
Εκτός από τις τεράστιες οικονομικές του συναλλαγές, ο Σάμπι Μιώνης, παρεμβαίνει αρθρογραφώντας και στην ελληνική πολιτική όπως θα δούμε παρακάτω.
Ο Σάμπι Μιώνης έχει παραδεχθεί ότι η Μαρία Παντελή (της λίστας Λαγκάρντ) ήταν υπάλληλός του και ότι ο Σταύρος Παπασταύρου ήταν επίσης διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου των 550 εκατομμυρίων δολαρίων (το όνομα του Στ. Παπασταύρου υπάρχει στη λίστα).
Ο «συνεργάτης» του Σάμπι Μιώνης, ο κ. Παπασταύρου, (δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά), είχε μεταβεί τον Σεπτέμβριο του 2014 στην Ελβετία με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη για τις διαπραγματεύσεις με τον επικεφαλής της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών στο ζήτημα της φορολόγησης των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία! Δηλαδή έστειλαν κάποιον για να κυνηγήσει τον εαυτό του!
Τι να συνδέει άραγε τον Σάμπι Μιώνης (μέλος πολλών εβραϊκών οργανώσεων) με τον Σταύρο Παπασταύρου του Αντώνη Σαμαρά; Οι σχέσεις του πρώην διευθυντή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ με την υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ επί Ράλλη, κυρίας Μπριγκίτα Παπασταύρου ερευνώνται...
Άλλωστε η Μπριγκίτα Παπασταύρου (εκλεκτή του ΔΟΛ) έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, και δεν διώκεται πλέον (ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ), ενώ το πλήρες όνομά της είναι Μπριγκίτα Παπασταύρου Λεβή! (Θα ξαναδούμε παρακάτω το όνομα Λεβή...)
Με δανεικά από τον Μιονί πλήρωσε το πρόστιμο για τη λίστα Λαγκάρντ ο Παπασταύρου!
Σε πληρωμή του ποσού των 3,3 εκατ. ευρώ που του καταλόγισε το ΚΕΦΟΜΕΠ προχώρησε ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά για να αποφύγει την ποινική δίωξη για τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από το Hot Doc για τη λίστα Λαγκάρντ. Ο ίδιος σημειώνει -μέσω ανακοίνωσής του- ότι το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε μετά από δάνειο που έλαβε από τον επιχειρηματία Σάμπι Μιονί που είναι επίσης στην λίστα Λαγκάρντ!...
Ο κλοιός γύρω από τον κ. Παπασταύρου άρχισε να σφίγγει μετά τον έλεγχο από το ΚΕΦΟΜΕΠ και τον καταλογισμό ποσού περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα οι οικονομικοί εισαγγελείς να στείλουν το φάκελο στην Εισαγγελία Αθηνών για την περαιτέρω ποινική διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Ο Σταύρος Παπασταύρου εξακολουθεί να αρνείται όσα του αποδίδονται, μιλώντας για άδικη στοχοποίηση του.
Στην ανακοίνωσή του τονίζει πως πλήρωσε προκειμένου για να μην βρεθεί κατηγορούμενος για κακούργημα, αναφορικά με τα 5,4 εκ. δολάρια που αποκαλύφθηκαν από τη λίστα Λαγκάρντ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η καταβολή του ποσού έγινε μέσω δανεισμού από τον φίλο του, επιχειρηματία, Σάμπι Μιονί, ο οποίος «είναι και ο πραγματικός δικαιούχος του επίμαχου λογαριασμού στην ελβετική τράπεζα HSBC»....
Λάτρης του Σαμαρά ο Σάμπι Μιώνης
Στις 22 Οκτωβρίου 2012 η Haaretz δημοσίευσε άρθρο του Σάμπι Μιώνη στο οποίο εγκωμιάζεται προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς και χωρίς την παραμικρή αναφορά στους κυβερνητικούς εταίρους, Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη.
Ο Σαμαράς περιγράφεται ως «κολοσσιαία έκπληξη», που διατηρεί την Ελλάδα στο ευρώ, που έπεισε τους ευρωπαίους και αναποδογύρισε τη χώρα προς την ελπίδα και όλα αυτά «όχι με λόγια αλλά με έργα».
Μετέτρεψε την Άνγκελα Μέρκελ σε θαυμάστριά του και κατόρθωσε να περάσει σειρά από αντιλαϊκά μέτρα λιτότητας που ελευθερώνουν τη χώρα από τα δεσμά ενός σοβιετικού μοντέλου οικονομίας που ίσχυε για δεκαετίες.
Οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων ήταν αντισυνταγματικές και έμοιαζαν με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ενώ απελευθέρωσε τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, φαρμακοποιών και ταξιτζήδων.
Ο Σάμπι Μιώνης γράφει ότι πλέον ο Σαμαράς είναι η ελπίδα για τους Έλληνες που τον αποδέχονται ως «παιδί θαύμα», παρά τη μείωση των εισοδημάτων τους, την αυξανόμενη ανεργία, την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις τράπεζες.
Στον αντίποδα του Σαμαρά, γράφει ο Μιώνης, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, που κερδίζουν δημοτικότητα από την απελπισία μερίδας του λαού και κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα, από τον καπιταλισμό μέχρι τους παράνομους αλλοδαπούς και ευκαιριακά τους Εβραίους.
Τέλος, ο Σάμπι Μιώνης γράφει ότι οι περισσότεροι Έλληνες κατανοούν πως το κάθε τι στη χώρα χρειάζεται διόρθωση, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς θυσίες και δηλώνουν ότι «το πάρτι τέλειωσε».
«Οι μελλοντικές γενιές θα απολαύσουν μια νοικοκυρεμένη χώρα σε αντίθεση με τη διεφθαρμένη αναρχία που υπήρχε στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια», καταλήγει το άρθρο του Σάμπι Μιώνης.
Και ο Μπόμπολας στο ίδιο Hedge Fund με τον Σάμπι Μιονί! Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο εκδότης Φώτης Μπόμπολας αλλά και οι Αγγελος Μεταξάς, Νικόλαος Βάγγερ και Μάκης Λεβή βρίσκονται στον ίδιο λογαριασμό των 550.000.000 ευρώ που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ.
Ας σημειωθεί ότι ο Άγγελος Μεταξάς απέδρασε στο εξωτερικό την ίδια στιγμή που η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη εξέδιδε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επιχειρηματία, μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Πιο αναλυτικά, ως δικαιούχοι του λογαριασμού των 550.000.000 ευρώ εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι εξής offshore εταιρίες:
- SUNFLOWERS CORPORATE LTD με καταθέσεις ύψους 27.514.060 δολαρίων, ως μέτοχοι- διαχειριστές εμφανίζονται οι εξής:
Copland SA η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
Ο κ. Σάμπι Μιονί (MIONIS SAMPY) που δηλώνει διεύθυνση Αθηνών και εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρίας SUNFLOWERS CORPORATE LTD
Ο κ. Άγγελος Μεταξάς επίσης διαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
Η κυρία Μαρίνα Παπαπαναγιώτου - Ηλιάδη η οποία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
Ο κ. Σωτήρης Ηλιάδης που εμφανίζεται ως νομικός σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
Η εταιρία SUNFLOWERS CORPORATE LTD ως κάτοχος του λογαριασμού
- BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED - 161.802.709 δολάρια ως μέτοχοι- διαχειριστές εμφανίζονται οι εξής:
Η κυρία Valerie Lehane ως internet user της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Ο κ. Solomon Levis με διεύθυνση Αθηνών εμφανίζεται ως internet user για τις εταιρίς BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED και CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
Ο κ. Eric Perssone internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Ο κ. Lionel Erdley internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Η κυρία Yasmine Reggai internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Ο κ. Makis Levis internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Ο κ. Stenger Jean-Marc internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Custom House Administ & Corp. Services ltd η εταιρία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλός και των 6 αρχικών εταιριών
CM Advisors limited νομική σύμβουλος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Lyxor Asset management νομική σύμβουλος BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Joanne Moloney internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Doize Pierre επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Sandrine Lebozec επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Γιάννης Τρίαρχος εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
Γιάννης Προκόπης εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
Silk Asset management limited διαχειρίστρια της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Espirito Santo Activos Financeiros asset management δικαιούχος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
Ως κάτοχος του λογαριασμού της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED εμφανίζεται η ίδια η εταιρία
- CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED 2.158.452 δολάρια ως μέτοχοι- διαχειριστές εμφανίζονται οι εξής:
Ο κ. Zeffertt Lai Wah εμφανίζεται ως δικαιούχος της CMA technology venture
Ο κ. Φώτης Μπόμπολας (BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS) εμφανίζεται ως δικαιούχoς της CMA technology venture
Η εταιρεία Global Multi-Strategies ltd φαίνεται να κατέχει το 12% της CMA technology venture
Η Glaxton Development corp. κατέχει το 8% της CMA technology venture
H Patella finance establishment το 8% της της CMA technology venture
Η εταιρία PEGASUS INTERACTIVE SA με διεύθυνση στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου εμφανίζεται ως κάτοχος του 8% της CMA technology venture
Η TELESIS investment Bank sa με διεύθυνση στην Αθήνα και κατοχή του 12% της CMA technology venture
Η Global multi strategies fund 1 12% της CMA technology venture
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL. A GL. EQ UNTIL 4.5.01) - 2.424.581 δολάρια ως μέτοχοι- διαχειριστές εμφανίζονται οι εξής:
Robinson & Company δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
Ο κ. Wonk Keri internet user της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
Pictet & Cie sa δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
Citco global custody n.v. cash δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
MURDOCH & CO. δικαιούχος του 5,01% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- CMA MULTI-HEDGE LTD (EX. TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001) - 368.996.744 δολάρια ως μέτοχοι- διαχειριστές εμφανίζονται οι εξής:
Hansard international ltd δικαιούχος της CMA Multi-Hedge ltd
Σημειώνεται ότι αυτά τα ονόματα περιέχονται στο fund που υπάρχει πίσω από το όνομα Μαρία Παντελή στη λίστα Λαγκάρντ και είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους τραπεζικούς λογαριασμούς που επίσης περιέχει η λίστα.
Γιατί ΔΕΝ θα φορολογηθούν ΠΟΤΕ τα ΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ποσά της Λίστας Λαγκάρντ;
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βουλευτής και δικηγόρος, που ήταν μέλος της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, για τη Λίστα Λαγκάρντ, παραδέχεται δημόσια οτι πίσω από τα κεφάλαια βρίσκονται άτομα συγκεκριμένης καταγωγής και θρησκεύματος....
Ποιο Αναλυτικά και οπως βλέπουμε στη λίστα που καταρτίστηκε από το ΣΔΟΕ με φθίνουσα σειρά (τα υψηλότερα ποσά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας…). Στην κορυφή του καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα «PANTELI MARIA» με ποσό ύψους 562.896.546 δολάρια.
Ωστόσο η κυρία Παντελή (η οποία είναι μιά απλή υπάλληλος, που εργαζόταν στην εταιρεία του Σαμπί Μιωνή) έχει δηλώσει ότι ο λογαριασμός δεν της ανήκει καθώς ήταν διαχειρίστρια. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στο hedge fund του κ. Σάμπυ Μιώνη.
Ο κ. Μιώνης, όμως, εμφανίζεται 4ος στη λίστα και με ονομαστικό λογαριασμό. Για του λόγου το αληθές ο κωδικός καρτέλας είναι 5090142709 με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 80.619.625 δολαρίων.
Βλέπουμε δηλαδή ότι αμέσως αμέσως, στα πρώτα 4 ονόματα, βρίσκονται τα μεγαλύτερα ποσά, τα οποία επιβεβαιώνουν την Ζωή Κωνσταντοπούλου…Είναι Εβραϊκά!
Σαμπί Μιωνής και Σολομών Λεβή…..
Εβραϊκά ονόματα υπάρχουν βέβαια και άλλα στη λίστα, και τρανταχτά : όπως ο Πρόεδρος του ΚΙΣ Μωυσής Κωνσταντίνης, Μπενρουμπής, Μάτσα, Μοδιάνο (μάλλον γόνοι μεγάλου εβραίου Τραπεζίτη της Θεσσαλονίκης), και άλλοι πολλοί….
Γιατί όμως όλοι αυτοί δεν πρόκειται να φορολογηθούν ΠΟΤΕ;
Διότι, συνέταιρος του Μιώνη, είναι ένας ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ του ΙΣΡΑΗΛ!
Όπως βλέπουμε και στις δύο εικόνες κάτωθι, πράγματι, ο Εχούντ Μπαράκ, (Ehud Barak) είναι από το 2003 στο διοικητικό συμβούλιο της CMA, της Εταιρείας του Μιωνή.
Τι ακριβώς κάνει στην Εταιρεία του Μιωνή Ένας ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ του ΙΣΡΑΗΛ;;; Ο Εχούντ Μπαράκ παρέχει υπηρεσίες “ασφάλειας” σε πολυεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε επενδυτικά funds ανά τον κόσμο, ανάμεσά τους και η CMA.
Ο κόσμος άλλαξε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και τον πόλεμο στο Ιράκ και οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες χρειάζονται διευθύνσεις που να γνωρίζουν καλά τη νέα πραγματικότητα και τις γεωπολιτικές ισορροπίες”,δήλωσε ο πανίσχυρος Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ, που έχει στη διάθεσή του και πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του (Μοσάντ).
Τα παρακλάδια της CMA ανά τον κόσμο , σύμφωνα με το ιστολόγιο "μέσες ακρες" (του Δημοσιογράφου Χάρη Μπότσαρη) είναι περίπου 50 υπό-εταιρείες εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους....και φυσικά ο Σάμπυ Μιώνης διέθετε πολύτιμη πληροφόρηση από τον προστάτη του Εχούντ Μπαράκ ο οποίος τον διόρισε και εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.
Έτσι λοιπόν, επειδή τό ένα χέρι νίβει το άλλο, και τα δυό το ΔΙΕΘΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟ, ο καλός φίλος του Μιωνή, Εχούντ Μπαράκ πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ (1999-2001), και υπουργός εθνικής άμυνας του Ισραήλ (για 6 ολόκληρα χρόνια, από τις 18/6/2007 μέχρι τις 18/3/2013):
Διόρισε τον Μιώνη ως εκπρόσωπο τύπου του ισραηλινού στρατού για την Ελλάδα….
Για την τρομαχτική δικτύωση του (μεγαλωμένου στο Αγρίνιο!) Σάμπι ΜΙΩΝΗ, διαβάζουμε εδω: Βίος και πολιτέια του Σάμπι Μιωνή…
Στην παραπάνω φωτογραφία, ο Σιμόν Πέρες, πρόεδρος του Ισραήλ, βραβεύει τον Χαίμ Μιωνή, πατέρα του Σαμπί…
Βραβεύτηκαν οικογενειακώς απο τον αρχι-σιωνιστή Σιμόν Πέρες, για την συνβολή τους στα Εβραϊκά πεπραγμένα…
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν Έλληνα, ότι όταν έχει ο Μιωνής από πίσω του ολόκληρο το Ισραήλ, δέν υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί εις τον αιώνα τον άπαντα, η Λίστα Λαγκάρντ και τα Εβραϊκά κεφάλαια που κατέχουν τη Μερίδα του Λέοντος…
Διότι αυτά τα κεφάλαια ανήκουν στο Ισραήλ…
ΤΟ ΠΩΣ ακριβώς ΑΝΗΚΟΥΝ στο ΙΣΡΑΗΛ, αναφέρεται αναλυτικά ΕΔΩ και συνοπτικά παρακάτω.
Oι Ισραηλιτικές κοινότητες από το 1920 θεωρούνται ΝΠΔΔ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους τα ΝΠΔΔ δεν πληρώνουν στο Δημόσιο της Ελληνικής Πολιτείας καμμίας μορφής και εκτάσεως άμεση ή έμμεση φορολογία. Δεν πληρώνει ούτε για την απόκτηση, από αγορά ή δωρεά, οποιουδήποτε ακινήτου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου ούτε από κέρδη διαχειρίσεώς τους.
Πως λοιπόν δεν πληρώνουν οι Ισραηλίτες φόρο:
(α) Το 95% των Ισραηλιτών έχουν γράψει τα ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία στις κοινότητες αυτές για να αποφύγουν καταρχάς την φορολογία. Τον αναλογούντα στο Ελληνικό Δημόσιο φόρο τον πληρώνουν στην κοινότητα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Βάσει ειδικού μυστικού συμβολαίου μεταξύ του υπόχρεου και της κοινότητας, ο υπόχρεος κρατά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι να πεθάνει.
(β) Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των κοινοτήτων αυτών σε αναλογία φτάνουν τα ακίνητα της Εθνικής τραπέζης της Ελλάδος. Επίσης κάποια από αυτά τα ακίνητα έχουν γίνει δωρεά μέχρι.... και στο υπουργείο άμυνας του Ισραήλ (ο Ζακ Μπενβενίστε στη Θεσσαλονίκη έχει δωρίσει κάποια από τα ακίνητά του στο υπουργείο άμυνας και εισπράττει το τελευταίο έσοδα από τη διαχείρισή τους)
(γ) Σύμφωνα με τον Φορολογικό κώδικα Ν.2961/2001 κάθε δωρεά κινητής και ακίνητης περιουσίας σε ΝΠΔΔ απαλλάσσεται των προβλεπομένων φορολογικών και άλλων τελών.
Το υπουργείο άμυνας του Ισραήλ, έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα επί ελληνικού εδάφους…. καταλαβαίνεις γιατί ο Εχούντ Μπαράκ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ Μιωνή;;
O πανίσχυρος πρώην Πρωθυπουργός, και Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, είναι συνέταιρος του Μιωνή, και τον διόρισε ως εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού.
Για την κατηγορία της απιστίας-Μάρτυρας ο Ε. Βενιζέλος
Σήμερα έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η δίκη του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη για τους χειρισμούς του επί του υλικού της "λίστας Λαγκάρντ" .
Ο πρώην εισαγγελικός λειτουργός καλείται να λογοδοτήσει για την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία, κατηγορία που αφορά την μη αξιοποίηση των στοιχείων της λίστας, στην οποία περιλαμβάνονταν ονόματα περισσότερων από 2000 προσώπων που διατηρούσαν μεγάλες καταθέσεις στην τράπεζα HSBC.
Το βούλευμα που παρέπεμψε σε δίκη τον κ. Διώτη, (αριθμ. 44/2015) απορρίπτει τον ισχυρισμό του άλλοτε επικεφαλής του ΣΔΟΕ ότι το επίμαχο ηλεκτρονικό αρχείο δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί ως προϊόν υποκλοπής και δέχεται ότι η μη αξιοποίηση του ,εμπόδισε την άντληση στοιχείων που θα συντελούσαν στην διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
Με το ίδιο βούλευμα, οι Εφέτες αποφάσισαν την απαλλαγή του προκατόχου του κ. Διώτη στο ΣΔΟΕ, Ιωάννη Καπελέρη, κατηγορούμενου επίσης για την μη αξιοποίηση των στοιχείων της επίμαχης λίστας, απoδεχόμενοι τους ισχυρισμούς του ότι δεν έλαβε ποτέ επισήμως από τον τότε προϊστάμενο του υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου τη λίστα των καταθετών, πλην κάποιων ονομάτων για να φτιάξει το φορολογικό τους προφίλ και επίσης ότι δεν έλαβε ουδέποτε επίσημη εντολή για περαιτέρω έλεγχο.
Στην δίκη του κ. Διώτη είναι μάρτυρας ο τότε πολιτικός προϊστάμενος του στο υπουργείο Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.
Σημειώνεται ότι για την υπόθεση της "λίστας Λαγκάρντ" παραπέμφθηκε σε δίκη, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τα κακουργήματα της νόθευσης εγγράφου και της απόπειρας τέλεσης απιστίας στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του δημοσίου οι οποίες αφορούσαν την αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου με την αφαίρεση των ονομάτων τριών συγγενικών του προσώπων.
Το δικαστήριο, τον Μάρτιο του 2015, απάλλαξε τον πρώην υπουργό από την κατηγορία της απιστίας και μετατρέποντας την κατηγορία της νόθευσης εγγράφου σε πλημμέλημα, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 1 έτους με 3ετή αναστολή.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, Έλληνες φορολογούμενους που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο, φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν λογαριασμούς στην HSBC και διοικητές που υπηρέτησαν στο ΕΣΥ
Μία λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.
Η λίστα αυτή αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της του ΣΔΟΕ επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.
Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.
- τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.
- τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη.
- τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ, το έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε τρία πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, καθώς και σε 1 πρόσωπο συσχετιζόμενο, το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας και σε 4 συσχετιζόμενα και το 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας και 3 πρόσωπα συσχετιζόμενα. Έτσι, κατά τα έτη 2014-2015 οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν ήταν 2,2 φορές περισσότεροι συγκριτικά με το 2014. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, το έτος 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.
Συνολικά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες (ποσοστό παραβατικότητας 43%).
Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.
Ωστόσο, σκοπεύει να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια και να ζητήσει την ακύρωσή του
Στην εξόφληση του ποσού των 3,5 εκατ. ευρώ που του είχε καταλογιστεί ως πρόστιμο από το ΚΕΦΟΜΕΠ για τα ποσά που εντοπίστηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του, που περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ, προχώρησε σήμερα ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, δικηγόρος και σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωσή του, κατέβαλε το ποσό που του καταλογίστηκε, πλην όμως σκοπεύει να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια και να ζητήσει την ακύρωσή του.
Το εν λόγω ποσό επιβλήθηκε στον κ. Παπασταύρου για λογαριασμό με 5,4 εκατ. δολάρια που φέρεται να διατηρούσε στην ελβετική τράπεζα ΗSBC. Πάντως, μετά την εξόφληση του ποσού, δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί ποινική δίωξη στον κ. Παπασταύρου.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο κ. Παπασταύρου αναφέρει: «Προχώρησα σήμερα, για λόγους συμμόρφωσης στις διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή ταμειακά βεβαιωμένων ποσών, στην εξόφληση των προστίμων που μου καταλογίσθηκαν άδικα για τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν ήμουν δικαιούχος. Με βάση ένα κατασκευασμένο "στοιχείο", αγνώστου ταυτότητας και προέλευσης, επιχειρήθηκε η προσωπική και επαγγελματική μου διαπόμπευση. Η καταβολή έγινε μέσω δανείου που αναγκάστηκα να πάρω από τον πραγματικό δικαιούχο του λογαριασμού καθώς προσωπικά ουδέποτε απέκτησα ούτε και διαθέτω τέτοιο ποσό. Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχομαι τον υπό κρίση καταλογισμό. Προχωρώ στην άσκηση όλων των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ενδίκων ενεργειών, προκειμένου να διαγνωστεί από τις δικαστικές αρχές η σε βάρος μου αδικία και να ακυρωθεί το σχετικό πρόστιμο. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος αυτής, της επώδυνης για εμένα, διαδικασίας θα δικαιωθώ».
Ο κ. Παπασταύρου σε δηλώσεις του έχει κάνει λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του, με στόχο -όπως έχει πει- να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες. Υποστηρίζει ότι ο επίμαχος λογαριασμός δεν ήταν δικός του και ότι ο ίδιος είχε ρόλο πληρεξούσιο σε trust που είχε συστήσει ο παιδικός του φίλος, επιχειρηματίας Σάμπι Μυωνή. Τον ισχυρισμό μάλιστα αυτό έχει επιβεβαιώσει και ο κ. Μυωνή, εξεταζόμενος ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών.
Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου είχε κληθεί και είχε καταθέσει ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων το περασμένο καλοκαίρι (φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος) ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων που ερεύνησαν την υπόθεση.
Φόρο και πρόστιμα 3,3 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει ο Σταύρος Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με λογαριασμό της HSBC, ο οποίος αποκαλύφθηκε με τη λίστα Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ο εν λόγω λογαριασμός ανήκε στον ίδιο και όχι στον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, όπως ισχυριζόταν ο Σταύρος Παπασταύρου. «Θέλουν να με καταστρέψουν επαγγελματικά και οικογενειακά», δήλωσε ο Παπασταύρου, για τον οποίο ο Αντώνης Σαμαράς είχε δηλώσει πως «μακάρι να υπήρχαν δέκα Παπασταύρου στην Ελλάδα».
Υπενθυμίζεται πως ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη λίστα της τράπεζας HSBC, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, είχε δηλώσει πως «είμαι σίγουρος ότι όλοι οι μηχανισμοί που ακολουθήθηκαν στο σύστημα της λίστας Λαγκάρντ δείχνουν ότι πίσω από εταιρείες και “αχυρανθρώπους” αλλά και όλους τους κύκλους του χρήματος κρύβονται και πολιτικά πρόσωπα».
Ο Σταύρος Παπασταύρου επιμένει στον ισχυρισμό του πως ο ίδιος ήταν απλώς διαχειριστής του λογαριασμού και πως στοχοποιείται για πολιτικούς λόγους, αμφισβητώντας τα στοιχεία. «Μόνη μου ασπίδα είναι η αλήθεια. Θέλουν να με καταστρέψουν επαγγελματικά και οικογενειακά. Θέλω έλεγχους αλλά με ισονομία και αλήθεια», δήλωσε.
Όπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους οι ελεγκτές παρέβλεψαν τα στοιχεία της HSBC, που τον παρουσιάζουν ως διαχειριστή, και στηρίχτηκαν στα στοιχεία που έδωσε ο Ερβέ Φαλτσιανί στους Έλληνες εισαγγελείς, τη γνησιότητα των οποίων αμφισβητεί. Μάλιστα όπως λέει τα εν λόγω στοιχεία γνωστοποιήθηκαν στις Αρχές μετά τον Σεπτέμβριο του 2015. Ο Ερβέ Φαλτσιανί είχε δώσει νέα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, μετά την επίσκεψη εισαγγελέων στο Παρίσι για να λάβουν κατάθεσή του. Όπως είχε δηλώσει τότε, αποκαλύπτοντας τη στάση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, εδώ και χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα.
Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα του προσωρινού ελέγχου από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου γνωστοποιήθηκαν στον Σταύρο Παπασταύρου τις παραμονές των Χριστουγέννων και του δόθηκε προθεσμία έως τις 7 Ιανουαρίου για να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Η τελική κρίση των ελεγκτών αναμένεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, οπότε και συμπληρώνεται ο μήνας από τις 7 Ιανουαρίου που κατέθεσε το υπόμνημά του, εντός του οποίου οφείλουν να αποφανθούν οι αρχές.
Tην ενοχή του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάννου Παπαντωνίου, και της συζύγου του Σταυρούλας, για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες που αφορά στο οικονομικό έτος 2009 ζήτησε από το δικαστήριο ο εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελήματων Παναγιώτης Πούλιος.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο πρώην υπουργός και η σύζυγός του για το ποσό του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται ότι δεν δήλωσε το ζεύγος Παπαντωνίου και αποκαλύφθηκε μέσα από την λίστα Λαγκάρντ και τον τραπεζικό λογαριασμό της HSBC. Για τον εισαγγελικό λειτουργό, το επίμαχο ποσό είναι ιδιαίτερα μεγάλο και δεν δικαιολογείται από την δηλωθείσα οικονομική κατάσταση των κατηγορουμένων.
Μάλιστα ο εισαγγελικός λειτουργός αναλύοντας την οικονομική κατάσταση των κατηγορουμένων όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις τους από το 2000 και μετά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 1999 το ζεύγος Κουράκου διέθετε 105.000 ευρώ σε καταθέσεις, ενώ το 1998 αγόρασαν ένα ακίνητο ύψους 40.000.000 δρχ.
Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου λογαριασμού στην HSBC, κι αυτό αποδεικνύεται κυρίως από το γεγονός ότι το χρηματικό ποσό εξήχθη στην Ελβετία από τον κουμπάρο και στενό συνεργάτη του, Γ. Κανδαλέπα.
“Είναι δυνατόν να έγινε ανάληψη τόσο μεγάλου ποσού και να το κράτησε κρυφό από τον πρώτο κατηγορούμενο ο Γ. Κανδαλέπας;” αναρωτήθηκε ο εισαγγελέας προσθέτοντας: “Τα ποσά ήταν ιδιαίτερα μεγάλα και ένα μέρος προερχόταν από κοινούς λογαριασμούς. Είναι δυνατόν να το αγνοούσε ο πρώτος κατηγορούμενος; Και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν υποχρέωση δήλωσης του ποσού διότι γνώριζαν την ύπαρξή του”.
Και συνέχισε ο Π. Πούλιος: “Από την όλη διαδικασία προκύπτει γνώση και προσπάθεια να αποκριβούν ποσά. Υπήρξε μακρά και συντονισμένη προσπάθεια απόκρυψης του ποσού. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος και θα πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι”. Στο βήμα του μάρτυρα νωρίτερα, ανέβηκε ο Στυλιανός Παπαδάκης, ελεγκτής του ΣΔΟΕ, που συνέταξε τη σχετική έκθεση, κατέθεσε στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι από το 2008 έως το 2010, το επίμαχο ποσό βρισκόταν σε trust και στη συνέχεια επαναπατρίστηκε.
“Στη δίκη άκουσα πως το καταπίστευμα δημιουργήθηκε για να αποδοθούν τα χρήματα στα ανήλικα παιδιά της κυρίας Κουράκου από τον προηγούμενο γάμο της. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργούσε ως “ομπρέλα” και από κάτω μπορούσες να βρεις οτιδήποτε, offshore, trust κ.ά” τόνισε ο μάρτυρας.
Σε πρώτο βαθμό, το ζεύγος Παπαντωνίου έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ο καθένας , αλλά και σε χρηματική ποινή 100.000 ευρώ έκαστος, υπέρ του δημοσίου, λόγω ηθικής βλάβης.
Ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του δεν παρίστανται στη δίκη αλλά εκπροσωπούνται δια των δικηγόρων τους. Η δίκη συνεχίζεται στις 30 Οκτωβρίου
Πηγή έξτρα ενίσχυσης των ταμείων του κράτους αποδεικνύεται η λίστα Λαγκάρντ -σε συνδυασμό και με άλλες αντίστοιχες λίστες που βρίσκονται στη διάθεση της πολιτείας-, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρξει η προς τούτο πολιτική βούληση, η οποία εξέλιπε στα χρόνια που η λίστα βρισκόταν στα συρτάρια των συγκυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ και χρειάστηκε να έλθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες.
Μόνο από τη λίστα Λαγκάρντ, μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων σε 1.727 φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί σε επίπεδο ΑΦΜ, το Δημόσιο μπορεί να εισπράξει φόρους συνολικού ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ.
Για τις εξελίξεις των ημερών σχετικά με το ζήτημα αυτό μίλησε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό "Κόκκινο" και τον Κώστα Αρβανίτη ο Νίκος Μανεσιώτης, εκδότης της εφημερίδας "F&M Voice" για τα ντοκουμέντα με όσους περιλαμβάνονται στη λίστα και έσπευσαν να πληρώσουν τα πρόστιμά τους, τα οποία έφερε χθες στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων σε 1.727 φυσικά και νομικά πρόσωπα της λίστας προκύπτουν προς καταβολή φόροι άνω του 1 δισ. ευρώ. Και αυτό το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό αφορά μία μόνο, και μάλιστα όχι ολόκληρη, από τις αρκετές λίστες που έχουν περιέλθει τα τελευταία χρόνια σε γνώση των ελληνικών αρχών.
Γνωστά ονόματα κατέβαλαν ήδη 15 εκατ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στοιχεία, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και οι άλλες αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν επιληφθεί των ελέγχων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ βεβαίωσαν έως τώρα φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ σε 23 περιπτώσεις.
Από το ποσό αυτό όμως εισπράχθηκαν περίπου 14,7 εκατ. ευρώ, καθώς οι περισσότεροι από τους ελεγχθέντες φορολογουμένους έκαναν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Ν. 4321/2015, που προέβλεπαν διαγραφή του συνόλου των προστίμων, των τόκων, των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των βασικών φορολογικών τους οφειλών ή διαγραφή μεγάλου μέρους των πρόσθετων αυτών επιβαρύνσεων σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης των οφειλών κι έτσι γλίτωσαν από την πληρωμή ποσών συνολικού ύψους άνω των 11 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός ότι στους επτά μήνες της κυβέρνησης Τσίπρα προχώρησαν για πρώτη φορά οι έλεγχοι αυτοί και μάλιστα ήδη γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου κατέβαλαν περίπου 15 εκατ. ευρώ, για να αποφύγουν τις περαιτέρω νομικές συνέπειες, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι, με την κατάλληλη πολιτική βούληση, όλες αυτές οι λίστες που στα χρόνια των συγκυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ περιφέρονταν από συρτάρι σε συρτάρι ή από στικάκι σε στικάκι αποτελούν το πρώτο και καλύτερο «ισοδύναμο» για την αποτροπή άδικων φορολογικών μέτρων εις βάρος των γνωστών υποζυγίων.
Αρμόδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι ελάχιστα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες η κυβέρνηση που θα αναδείξουν αυτές θα κρίνει, εκτός των άλλων, και το αν θα υπάρξει συνέχεια ή όχι σε αυτή την προσπάθεια.
Έως τώρα 23 φυσικά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ, μεταξύ των οποίων γνωστοί εφοπλιστές, μεγαλοεκδότες και άλλοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες, ελέγχθηκαν ήδη από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει εισοδήματα σημαντικού ύψους και υποχρεώθηκαν να καταβάλουν συνολικά πάνω από 14,7 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Νέα πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία αναμένεται να βάλουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και να ρίξουν πρόσθετες σκιές στην διακυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου και τους χειρισμούς τους στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη λίστα Λαγκάρντ έχουν αφαιρεθεί και άλλα ονόματα πέραν αυτών των οποίων είχαν γίνει γνωστά και τα οποία «παρέπεμψαν» τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο.
Οι πληροφορίες από τις ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα ονόματα θα προκαλέσουν τσουνάμι αποκαλύψεων για την συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ υπό τον Αντώνη Σαμαρά, σε μία στιγμή που τα δύο κόμματα ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Οι νέες αποκαλύψεις που αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας τις προσεχείς ημέρες επιβαρύνουν έτι περαιτέρω το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τη Νέα Δημοκρατία, μετά και την υπόθεση του δεξιού χεριού του Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος κλήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών για να λογοδοτήσει για τα 5,5 εκατ. ευρώ της λίστας Λαγκάρντ, και είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για δύο κακουργήματα.
Σύμφωνα με το vima.gr, οι τέσσερις Εισαγγελείς με επικεφαλής τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, Ηλία Ζαγοραίο, που λαμβάνουν κατάθεση από τον πρώην υπάλληλο της HSBC, Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος υπέκλεψε τα ηλεκτρονικά στοιχεία για καταθέτες της τράπεζας, τη γνωστή «λίστα Λαγκάρντ», έχουν έρθει προ τεράστιων αποκαλύψεων.
Οι τέσσερις Εισαγγελείς ταξίδεψαν στο Παρίσι μετά από ραντεβού που κλείστηκε με τον κ. Φαλτσιανί κάτω από απόλυτη μυστικότητα προκειμένου ο άλλοτε υπάλληλος της HSBC να δώσει με την κατάθεσή του στοιχεία για το ελληνικό σκέλος της λίστας καταθετών -πολλοί εκ των οποίων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποδείχθηκαν φοροφυγάδες – τα οποία παραμένουν άγνωστα ή αδιευκρίνιστα για την Ελληνική Δικαιοσύνη.
Η κατάθεση του κ. Φαλτσιανί ξεκίνησε από το πρωί ενώπιον των Εισαγγελέων, εκτός από τον κ. Ζαγοραίο που προΐσταται του κλιμακίου το οποίο αποτελείται από τους εισαγγελείς πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Γιώργο Καλούδη.
Η ομάδα των Εισαγγελέων φέρεται να θέλει να λάβει από τον κρίσιμο μάρτυρα για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποτιμηθούν , αξιολογηθούν και θα συσχετιστούν με άλλα στοιχεία που ήδη γνωρίζει η Δικαιοσύνη για τους Έλληνες καταθέτες της HSBC Γενεύης , ώστε να διαπιστώσουν αν προκύπτουν και για ποια πρόσωπα εδώ στην Ελλάδα αξιόποινες πράξεις.
Πληροφορίες αναφέρουν πως από το καλοκαίρι είχαν περιέλθει στην Δικαιοσύνη στοιχεία για την ύπαρξη και δράση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με τα στοιχεία της «λίστας Λαγκάρντ» η οποία έχει στο ενεργητικό της πράξεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Ο Ερβέ Φαλτσιανί άλλοτε στέλεχος της μηχανογραφικής υπηρεσίας της τράπεζας , φέρεται να αντέγραψε από το 2006 έως το 2008 ηλεκτρονικά αρχεία για περίπου 24 χιλιάδες πελατών της HSBC. Τα στοιχεία αυτά επιχείρησε να πουλήσει σε διάφορες χώρες που ενδιαφέρονταν να εντοπίσουν φοροφυγάδες υπηκόους του. Οι γερμανικές αρχές μάλιστα φαίνεται πως πράγματι πλήρωσαν για να παραλάβουν τα στοιχεία Φαλτσιανί για φορολογούμενους που έκρυβαν στην Ελβετική τράπεζα αδήλωτα ποσά. Ο άλλοτε υπάλληλος της τράπεζας τελικώς παρέδωσε , καθώς είχε εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης από τις Ελβετικές αρχές, το υποκλαπέν υλικό στις γαλλικές αρχές .Το υλικό ελληνικού ενδιαφέροντος είχε αποσταλεί στην Ελλάδα όταν υπουργός Οικονομικών στην Γαλλία ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φαλτσιανί φέρεται να είναι απόλυτα συνεργάσιμος με τους Έλληνες εισαγγελείς πρόθυμος να απαντήσει στα ερωτήματά τους και να συνδράμει το έργο των δικαστικών αρχών.
Η κατάθεση σύμφωνα με tovima.gr «θα αποτελέσει αφετηρία για αξιολόγηση όλων των δικαιούχων των υπεράκτιων εταιρειών οι οποίοι πλέον με ονοματεπώνυμο είναι στη διάθεση της ελληνικής Δικαιοσύνης, ενώ, όπως έγινε γνωστό, άμεσα έρχονται και νέες ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα» καταλήγει η εφημερίδα».
Η αποκάλυψη των ονομάτων που «εξαφανίστηκαν» από τη λίστα Λαγκάρντ, αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες πολιτικές αναταράξεις, και θα ανατρέψει πλήρως τα πολιτικά δεδομένα.
.jpg)
